09/12/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u s
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 2 8 4 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T H È S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C ) E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , d r è v e A t e y d e d e B r a b a n t 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G R O O F F à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 0 , f o l i o 2 3 , c a s e 0 1 . R e ç u c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) J e a n b a p t i s t e F r a n ç o i s e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n i a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R T H E S I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 4 8 . 0 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 9 8 . 0 0 0 E U R ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 1 2 5 . 3 7 3 ) a c t i o n s , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s e t d e t i t r e s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i o n c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e m o n t a n t t o t a l d e s r e m b o u r s e m e n t s e n e s p è c e s e t l e m o n t a n t t o t a l d e s r e m b o u r s e m e n t s e n t i t r e s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é s e r o n t é t a b l i s e n t e n a n t c o m p t e d e l a v a l e u r d e s t i t r e s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é t e l l e q u ' e l l e s e r a d é t e r m i n é e p a r l e o u l e s o r g a n i s m e s d é p o s i t a i r e s d e c e s t i t r e s l o r s d u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n s n e p o u r r a ê t r e o p é r é e q u ' a p r è s e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r à l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o t s « u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 4 8 . 0 0 0 e u r o s ) » e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 9 8 . 0 0 0 E U R ) » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V A N H O U T T E J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n , 2 7 e t d e M a d a m e d e B U G G E N O M S A u b r é e , d o m i c i l i e é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n , 2 7 . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e d e u x m i l d i x - n e u f ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é o u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s :
a ) d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l , M o n s i e u r V A N H O U T T E J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e
b ) d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V A N H O U T T E J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e d e B U G G E N O M S A u b r é e d e
s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 3 4 5 9 *
o t Ó i e . w e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l
- I
B r e I X E L L E S 2 0 1 3
G r e f f e
R I C O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r - 1 b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e D E G R O O F F
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e