03/01/2014
ÿþ M o d W o r d I f I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( k t l ( L L l l t L l l h L l i L l t L ~ ~ ~ ~ ~ 1 9 0 3 9
$ i w z g e
1 3 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 7 7 9 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T H I M A R I E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n d e r l e c h t , V l a s e n d a e l s t r a a t , 3 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ; t e r r e g i s t r a t i e o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r A A L S T f , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T H I M A R I E " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e A n d e r l e c h t , V l a s e n d a e l s t r a a t , 3 7 , R P R 0 4 7 4 7 7 9 3 6 6 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n b e z i t t e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e e n i g e o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i - z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 7 0 . 3 3 2 , 8 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d , v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 8 9 . 0 8 2 , 8 4 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d o o r d e e n i g e d r i e a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e d r i e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , d i e t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r - t i n g h e b b e n g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n ; v a n i n h e t t o t a a l z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n - d e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 7 0 . 3 3 2 , 8 4 E U R ) .
T o e l i c h t i n g a a n h e c h t i n g n o t u l e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n - e n k e u r t g o e d d e n o t u l e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n t i e n ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t o n d e r h a v i g e o n d e r - s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e d r i e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t m e t f o n d s e n d i e z i j k r a c h t e n s d e b e s l i s s i n g v a n g e m e l d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r - g a d e r i n g h e b b e n v e r k r e g e n u i t h o o f d e v a n d e u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n . d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n b r u t o a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 8 . 1 4 7 , 6 0 E U R ) , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n - g e n 9 2 , e n w e l k v o o r m e l d n e t t o b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e s t o r t d o o r d e e n i g e d r i e a a n d e e l h o u d e r s o p o n d e r h a v i g e b a n k r e k e n i n g " B V B A A R T H I M A R I E - - k a p i t a a l s - v e r h o g i n g " .
E e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n t i e n d e - c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d a a n d e a k t e g e h e c h t o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
B a n k a t t e s t
H e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e e n i g e d r i e a a n d e e l h o u d e r s o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n " B V B A A R T H I M A R I E k a p i t a a l s v e r h o g i n g " , g e o p e n d b i j d e B I U P P a r i b a s F o r t i s B a n k , A g e n t s c h a p W e s t l a n d - A n d e r l e c h t , o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 5 1 0 0 1 7 1 4 7 7 2 2 6 2 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r b a n k a t t e s t t e d i e n e i n d e a f g e l e v e r d e n h e t w e l k e a a n h u i d e d i g e a k t e w e r d , g e h e c h t o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ' d e r h a l v e a c t u e e l b e d r a a g t : n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 8 9 . 0 8 2 , 8 4 E U R ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , , d i e e l k h e t e e n / z e v e n - h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e T e k s t , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e - v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 , 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t E r e m b o d e g e m , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d h e t k a p i - t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n t - a c h t i g c e n t ( 7 0 . 3 3 2 , 8 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 8 9 . 0 8 2 , 8 4 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n - k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e t h a n s n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e - e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 8 9 . 0 8 2 , 8 4 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i - g e n d e h e t é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n n i e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
V I E R D E R E S O L U T I E : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e - A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e B V B A B o e k h o u d k a n t o o r D E S I R O N G u y , t e 3 3 8 4 A t t e n r o d e , B u t s c h o v e s t r a a t , 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E S I R O N G u y , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t B I B F e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n - - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i s e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; B a n k a t t e s t ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g