03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.09.2014 14621-0001-014
09/12/2014
ÿþ, H , 0 0 M o d W o i d 1 1 . !
~ 4 i : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f # i é v a r h e e g d / o n t v a n g e n o p
u i
l d 1 9 4 7 3 *
> ' 2 8 N O V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 1 i e R e l a n i $ W i n k % e i t e t i d e t M u s s e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 8 1 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T H 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T H I N V E S T i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T B E K R A C H T I G I N G H E R B E N A M I N G S T R A A T N A A M / Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r b e n a m i n g v a n d e M o l l e m s t r a a t 1 3 n a a r S m i d s e s t r a a t 1 4 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e g e m e e n t e r a a d v a n d e g e m e e n t e M e r c h t e m o p 2 7 m e i 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n , z o d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e l e g e n i s i n M e r c h t e m , S m i d s e s t r a a t 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e e e r s t e z I n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S m i d s e s t r a a t 1 4 , "
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 9 6 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o n u l v i j f n e g e n z e v e n c e n t ( ¬ 2 8 , 0 5 9 7 ) , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k o p d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) . "
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l 3 1 6 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n I s v o o r d e b e k e n d m a k i n g I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o o t m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ,
D E R D E B E S L U I T M A C H T E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
k i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i ~
~
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r , t e k s t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W e m m e l
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.08.2013, NGL 20.08.2013 13444-0326-012
19/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
~ "
~ ~ o 1 < « ! ~ D i l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 8 1 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T H I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t d e h e e r F A B R E E d d y P a u l A i m é , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 1 0 2 7 - 1 5 1 - 5 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 1 3 , e n i g e e i g e n a a r v a n a l l e d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T H I N V E S T v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R M E T B E T R E K K I N G T O T D E D O E L U I T B R E I D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n d e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , z o a l s v o o r g e s t e l d e n o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t i n d a t v e r s l a g v e r d e r v e r w e z e n n a a r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n w a a r v a n s p r a k e i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r h e t t o e v o e g e n v a n d e t e k s t i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e a g e n d a e n h i e r n a v e r m e l d : n a h e t e e r s t e g e d a c h t e n s t r e e p j e i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" - h e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v o o r d e g a s t e n , k o r t o m h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o r e c a - u i t b a t i n g e n o r g a n i s a t o r v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s , i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s ( t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n d u s n i e t b e p e r k e n d ) d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e l e i d i n g e n h e t b e s t u u r v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , b a r s , t e a r o o m s , b r o o d j e s z a a k , c a n t i n e s , f e e s t - , v e r g a d e r - e n s p e k t a k e l z a l e n , p r i v a t e c l u b s , h o t e l s e n t r a i t e u r s z a k e n e n a l l e a n d e r e a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e i n r i c h t i n g e n e n g e l e g e n h e d e n w a a r z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , s n a c k s e n m a a l t i j d e n t e k o o p o f v o o r v e r b r u i k t e r p l a a t s e w o r d e n a a n g e b o d e n o f w a a r o n t s p a n n i n g s - o f s p o r t m o g e l i j k h e d e n g e b o d e n w o r d e n ; d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n f o n c i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n . "
D E R D E B E S L U I T - M A C H T E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b è h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; b i l a n ; t e k s t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 8 o k t o b e r 2 0 1 2
B V B A S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n f t . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.07.2012 12295-0398-015
13/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 2 A P R 2 6 1 1
G r i f f i e
I ~ V I ~ ~ I N ' ~ n W ! ~ ~ V ~ t l V ; V N N
* 1 2 0 7 2 8 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r t e m i n g s n r : 4 1 7 7 8 1 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T H I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 1 7 6 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N A A R E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - W I J Z I G I N G Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R T H I N V E S T i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P a u l M o r e a u , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d W a t e r l o o s e s t e e n w e g 7 5 7 , 1 1 8 0 B r u s s e l , d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t : D e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f B o s s n e r t M o r e a u S a m a n & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 7 5 7 , v e r t e g e n w o o r d l g d d o o r P a u l M o r e a u , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , v e r k l a a r t d a t z i j n w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t w a r e n e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n N V A r t h i n v e s t t e i d e n t i f i c e r e n .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
H e t v a s t g e s t e l d e n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e b o v e n v e r m e l d s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n b o v e n v e r m e l d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 5 4 8 . 4 1 5 , 8 8 e u r o e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B r u s s e l , 2 3 m a a r t 2 0 1 2
B o s s n e r t M o r e a u S a m a n & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n
P a u l M o r e a u B e d r i j f s r e v i s o r "
N a d a t d e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e z e t ' z o n d e r e v e n w e l e n i g e v e r a n d e r i n g t e b r e n g e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r r i c h t s i n d s é é n j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e b o e k h o u d i n g .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n b l i j v e n o n v e r a n d e r d e n z u l l e n i n d e t o e s t a n d w a a r i n z e z i c h t h a n s b e v i n d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n o v e r g e n o m e n .
D e z e o m z e t t i n g b r e n g t g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n d e v e r d e l i n g o n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 1 3 v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e t i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, F + C D E R D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t b e p a a l d , h i e r n a m a a r i n h e t b i j z o n d e r v e r m e l d :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e n a a m : " A R T H I N V E S T ' .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 1 3 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A a n k o o p , v e r k o o p , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i m p o r t e n e x p o r t v a n t o e b e h o r e n e n d i e n s t e n v o o r m e c a n o g r a f i e
e n i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g s c e n t r a , l e v e r i n g z o w e l v a n u i t r u s t i n g e n a l s v a n d i v e r s e b e h o e f t e n b e s t e m d v o o r d e
g e b r u i k e r s v a n c o m p u t e r s e n v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n i n d e m e e s t b r e d e z i j n , b i j v o o r b e e l d b o e k h o u d i n g ,
d a c t y l o g r a f i e , b e h e e r , v e r k o o p , e n z o v o o r t , a l s m e d e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n .
- d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n a i l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n
d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e
m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e
- d e t o e p a s s i n g v a n e l k e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g o f e l k e o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g , i n d e b r e e d s t e r i c h t i n g , d e
o n r o e r e n d e p r o m o t i e .
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
- H e t f o k k e n , d e t r a i n i n g , d e a a n - e n v e r k o o p v a n p a a r d e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n .
D e z e l i j s t i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l m o g e n v e r w e z e n l i j k e n i n o m h e t e e n w e l k e p l a a t s , o p a l l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e m e t h o d e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n .
Z i j z a l o n d e r m e e r d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n , d e e l n e m i n g o f d o o r f i n a n c i ë l e o f a n d e r e
t u s s e n k o m s t , b e l a n g e n m o g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g z o u z i j n a a n h e t h a r e , o f d a a r m e e v e r b a n d z o u
h o u d e n , o f e e n v o u d i g v a n a a r d z o u z i j n o m h a a r s o c i a l e a c t i v i t e i t t e d o e n t o e n e m e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 3 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
t e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 0 : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g e n z a l a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
o p g e d r a g e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l , i s d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I o d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
t i e n u u r . ( . . . . )
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
f i - .
V o o r b e i 3 o u d e º%n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n d u ï d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n
v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n ,
z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n a f b e t a a l d b e d r a g
e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j
b e z i t t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O n m i d d e l l i j k f i l e m a w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t :
- d e h e e r E d d y F a b r e , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 1 0 2 7 - 1 5 1 - 5 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 1 3
- d e h e e r D i d i e r F a b r e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 4 1 9 - 4 1 3 - 6 4 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , T o r e n t j e s l a a n 3 ;
- M e v r o u w M i c h è l e R i t a M a s s e z , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 9 2 3 - 0 4 8 - 1 9 , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , L o t s e s t r a a t
1 0
e n w o r d t h u n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . V I J F D E B E S L I S S I N G
W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r E d d y F A B R E , v o o r n o e m d .
Z i j n o p d r a c h t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e a k t e ; b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u , a a n h B e l g e S t a a t s t
! 1 1 1 1 1 ! t i l t q c 1 1
1 3 1 U e G ~ l
, f i n t e e l g h
G r i f f i e
B e n a m i n g : A R T H I N V E S T
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 1 7 6 , 1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 8 1 9 6 8
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R T H I N V E S T i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E N I G B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
i / a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e M e e r s c h a e r t , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 0 3 1 9 1 9 1 9 9 0 6 , w o n e n d e t e
W e m m e l , N e e r h o f l a a n 4 7 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
i i l s t e l t d e h e e r F a b r e D i d i e r J e a n , N N 6 7 0 4 1 9 - 4 1 3 - 6 4 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , T o r e n t j e s l a a n 3 a a n a l s
n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
i i i / v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M i c h è l e M a s s e z , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 9 2 3 0 4 8 1 9 , w o n e n d e t e 1 6 5 0
B e e r s e l , L o t s e s t r a a t 1 0 v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a a r v a , a f v a n d a a g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
F H e R E L e o f ~ u d e ~ e e e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 24.08.2011 11435-0494-017
06/05/2011 : BL408664
07/01/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a e 2 . 1
V o l e t B
M A U '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
Y
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 0 1 1 1
~
r o l [ ~ J r ° t t i j
2 0 9 e p F . c . 2 0 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 7 8 1 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T H I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E V L E U R G A T 2 1 3 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S T A T U T A I R E
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 0 7 . "
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r é é l u M a d a m e M i c h è l e M a s s e z à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i r i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
E d d y F A B R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2010 : BL408664
02/12/2010 : BL408664
09/09/2010 : BL408664
02/09/2009 : BL408664
28/08/2008 : BL408664
22/05/2015
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i " 1 5 0 7 3 2 3 3 '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 7 8 1 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T H I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , S m i d s e s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T H I N V E S T i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 6 0 O u d e r g e m , H e n r i d e
B r o u c k è r e l a a n 4 4 = 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , H e n r i d e B r o u c k è r e l a a n 4 4 - 4 6 . "
T W E E D E B E S L U I T - V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R M E T B E T R E K K I N G T O T D E
D O E L U I T B R E I D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o 8 a p r i l
2 0 1 5 d a t h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a g e h e c h t , d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a , e n d e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , z o a l s v o o r g e s t e l d e n o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d i n
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 a p r i l 2 0 1 5 ; o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t i n d a t v e r s l a g v e r d e r v e r w e z e n n a a r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t
2 0 1 5 e n w a a r v a n s p r a k e i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r h e t t o e v o e g e n v a n d e
t e k s t i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e a g e n d a e n h i e r n a v e r m e l d :
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r h e t t o e v o e g e n n a h e t n e g e n d e g e d a c h t e s t r e e p j e i n h e t a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
- ` C o n s u l t a n c y e n t u s s e n p e r s o o n i n z a k e a a n v r a a g v a n s u b s i d i e s v a n e n s a m e n w e r k i n g m e t i n v e s t e r i n g s -
m a a t s c h a p p i j e n i n o f v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n i n z a k e s t e u n m a a t r e g e l e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- A n a l y s e v a n s u b s i d i e a a n v r a g e n e n m o g e l i j k h e d e n v o o r d e r d e n ' .
V I E R D E B E S L U I T M A C H T E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e
g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 8 m e i 2 0 1 5 d o o r N o t a r i s M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d t e W e m m e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s m e t a c t i v a e n p a s s i v a ; t e k s t d e r
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B V B A - S P R L L e o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p t Z M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e e N ~ f i e ,
i e ~ e r " l ~ l ~ a s # a i c g e
~ a n ~ l c o o p h a n c i e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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