13/01/2011
ÿþ°
l e a d 2 . 1
V o l e t B . ~ .
C o p i e
à
p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ~ ~
a u ~ ~ J A i s l ^ ~ ~ 1 ] ~
M o n i t e u r ~
b e l g e B R U X E L L E S
~
G r e f f e
N 0 4 5 1 7 2 8 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A R T I A S . C . A . " ~ " A R T I A E X P A N S I O N S . C . A . "
F n r m e j u h d i q u o : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i 4 g a : U C C L E ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2
O b e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D E S I E G E D I S S O L U T I O N C L O T U R E
U r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e d i x - s e p d é c e m b r e 2 0 1 0
V o l u m e 2 4 f o l i o 9 7 c a s e 1 6
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' | n s p e c t e u r p d n n | p a l a . | . ( s i g n ó ) V V . A R N A & T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e s d e l a s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e x i s t a n t s o u s l a r a i s o n s o c i a l e d e ^ A R T | A S . C . A . " e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e
d e ' ' A R T | A E X P A N G | D N G . C . A . ^ . o y o n \ o o n a i é Q e u u c i u | á U u u | e ( 1 1 8 O 8 r u x w U m a ) . a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2 . n n t p r | m
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
| . T R A N G F E R T O U G | E G E G O C | A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u
G é r a n t d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e
a u i v o n t s o u s / a n u m é n o Ó D 1 8 Ó Q D D .
E n c o n s é q u e n c e e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s c h i f f r e s « 2 3 » p a r « 4 4 / 2
° .
| i R A P P O R T G ( ' J
I I I . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D û m e n t é o | a i r é n p a r | a n o t a i n w w o u u 6 é s n u s s i g n é s u r | m s o o n s é q u e n o e s d m c m t t a d é c i s i m m . | ' a s s u c i é u n i q u m
d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e
d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d e M a d a m e l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , L a u r e t t e O n k e l i n x .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e o n t æ K n m t r a n o f e r t d e p l e i n d r o i t d e | ' o v o i r o o n | a | à l ' a s s o c i é u n | q u e , é t a n t p r é c i s é
q u e A r g a m P m r t i c i p a t i o n n G A e p r e n d ó o u o h u r g e l a p m o a i f é v e n t u a U a n n a n t o u b o i s t a m t .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
| V . D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u G é r a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d a c i n q a n o é | ' a d e o o e o u i v m n t e : 1 1 8 O U u u | a . A v e n u e H a m u i r 4 4 / 2 u ù l a g a n d e a n m e m m o a s u r é m .
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e E l s B R U L S e t / o u M o n s i e u r J o h a n L A G 4 E , é l i s a n t t o u s d e u x
d o m i c i l e a u c a b i n e t « L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s " , s i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u m N e e r v e l d 1 0 1 -
1 0 3 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s n n i é t A , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s
d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u 9 , é m d m | o B a n q u m '
C o n e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n
m o d i U c a t | v e . a | n s i q u e d o | u n y d i a t i u n d é f i n i U v a m u p r ü o d e | a B o n q u a ' C a r r e f u u r d e a E n t e p h s o s .
A u x e f f e t s c i ' d o o u u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é ,
f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u
n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é . ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e o u d e s p e r s o n n e s
a ' a n t p o u v o d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M o n i t e u r S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u G é r a n t , r a p p o r t d u R é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþ M c d 2 . 1
~ ~ ç i ~ I B ~ ~ : ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
2 4 D E C 2 0 1 I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 7 2 6 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A R T I A S . C . A . "
" A R T I A E X P A N S I O N S . C . A . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : U C C L E ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e q u a t o r z e d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 2 4 f o l i o 9 6 c a s e 1 0 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e x i s t a n t s o u s l a r a i s o n s o c i a l e d e " A R T I A S . C . A . " e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e d e " A R T I A E X P A N S I O N S . C . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 3 5 7 . 7 1 0 , 3 5 ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 . 2 5 7 . 7 1 0 , 3 5 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q ( 3 6 . 3 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 4 , 7 8 ) ( e x a c t : 2 4 , 7 8 9 9 7 ) , é t a n t a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ( e x a c t : 2 4 , 7 8 9 3 5 ) .
C e s t r e n t e s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q ( 3 6 . 3 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 4 , 7 8 ) ( e x a c t : 2 4 , 7 8 9 9 7 ) p a r a c t i o n , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A I O N
L e s t r e n t e s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q ( 3 6 . 3 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e A r g e m P a r t i c i p a t i o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d R o y a l 5 ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B é a t r i c e N I E D E R C O R N .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C e n u n c o m p t e n u m é r o B E 6 7 4 3 8 6 1 6 8 5 9 1 8 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n e u f c e n t m i l l e E u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x d e m e u r e c o n s e r v é p a r l e N o t a i r e . ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 . 2 5 7 . 7 1 0 , 3 5 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 5 0 . 7 3 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 5 0 . 7 3 5 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 . 7 3 5 . » .
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e E l s B R U L S e t / o u M o n s i e u r J o h a n L A G A E , é l i s a n t t o u s d e u x d o m i c i l e a u c a b i n e t « L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s » , s i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e .
1 1 l 1 0 1 1 1 1 0 1 1 M 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 0 1 1 l
* 1 1 0 0 1 0 3 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é . ( . . . )
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L v Ï r i i e ~ t 8 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 0 1 0 3 6
B R U X E L L E S
2 4 D E C 2 0 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 7 2 6 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A R T I A S . C . A . "
" A R T I A E X P A N S I O N S . C . A . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : U C C L E ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2
O b j e t d e l ' a c t e : G E R A N C E - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e q u a t o r z e d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 2 4 f o l i o 9 6 c a s e 1 1 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e x i s t a n t s o u s l a r a i s o n s o c i a l e d e " A R T I A S . C . A . " e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e d e " A R T I A E X P A N S I O N S . C . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D E L A F I N D U M A N D A T D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l a f i n d u m a n d a t d u G é r a n t s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R T I A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2 , i n t e r v e n u e l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
I I . N O M I N A T I O N
E n r e m p l a c e m e n t d u G é r a n t d i s s o u t , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e A r g e m P a r t i c i p a t i o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d R o y a l 5 ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r a r d C H O F F E E , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 4 4 / 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 8 , a l i n é a 2 , d e s s t a t u t s p a r :
« E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e A r g e m P a r t i c i p a t i o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d R o y a l 5 ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) . »
" I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e E l s B R U L S e t / o u M o n s i e u r J o h a n L A G A E , é l i s a n t t o u s d e u x d o m i c i l e a u c a b i n e t « L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s » , s i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a f e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 27.05.2010 10132-0083-013
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 27.06.2009 09317-0245-013
29/05/2008 : BL577168
11/06/2007 : BL577168
07/07/2005 : BL577168
01/07/2005 : BL577168
09/08/2004 : BL577168
28/08/2003 : BL577168
23/06/2003 : BL577168
17/07/2002 : BL577168
16/06/2001 : BL577168
11/07/2000 : BL577168
08/01/1994 : BL577168