28/09/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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02/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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23/12/2011
ÿþ M a o d 2 . 1
~ \ á , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V V I ! I 1 ! ü h I 1 1 1 1 1 1 1 1 H J 1 J I 1 H 1 J
* i i i 9 a s s 3 "
s g u a e e
1 3 n ' e f f e 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 4 9 8 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T I V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 b t e 1 5 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
P R O C È S - V E R B A L D ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . P . R . L . « A R T I V A » .
L ' a n 2 0 1 1 , l e 2 8 N o v e m b r e , l e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . « A R T I V A » , a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e n o t a r i é d e v a n t M a î t r e G é r a r d D e b o u c h e , N o t a i r e à F e i u y , l e 6 f é v r i e r 2 0 0 4 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 - 4 9 8 - 0 5 7 s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
M a d a m e P a s c a l e J é g o u p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s : M a d a m e P a s c a l e J é g o u , d é t e n a n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e t M o n s i e u r T i b e r i e u S e r b a n e s c u
- V u l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e .
L a p r é s i d e n t e r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u
j o u r s u i v a n t :
a ) S i t u a t i o n d e s a s s o c i é s
b ) D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , d é c h a r g e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
c ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
d ) D i v e r s
A p r è s l ' é c h a n g e d e d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , l e P r é s i d e n t m e t s u c c e s s i v e m e n t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
I l e s t c o n s t a t é e t a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a s c a l e J é g o u c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a s c a l e J é g o u , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , C l N ° 0 3 1 0 7 8 1 0 0 4 7 6 , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , r u e d e l a R o n d e l l e B a t L A p p t 3 , e n t a n t q u e g é r a n t e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e p o u r s a g e s t i o n .
M o n s i e u r T i b e r i u S e r b a n e s c u , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , C l N ° M S 4 4 8 4 8 5 , d e m e u r a n t à , T â g u - M u r e ( R o u m a n i e ) P a r â n g u l u i . 5 6 A p p t 1 , e s t n o m m é g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r . L e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t s o n t c o n f o r m e s a u x s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , q u a i d e A a 1 , à p a r t i r d e c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u , M d n i t e e r b e l g e V o l e t B - S u i t e
D i v e r s
L e g é r a n t f e r a t o u s s e s e f f o r t s p o u r d é v e l o p p e r d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s a u s e i n d e l a s o c i é t é , à r e d r e s s e r l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t à f a i r e p u b l i e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r f e s a s s o c i é s p r é s e n t s a p r è s l e c t u r e e t p a r l e n o u v e a u g é r a n t n o n a s s o c i é .
P a s c a l e J E G O U T i b e r i u S E R B A N E S C U
P r é s i d e n t e N o u v e a u G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/04/2011
ÿþ* 1 1 0 6 0 0 9 2
W u x i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 8 A P R n u ~ I ~ U X E L - L - - E e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 4 9 8 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T I V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d - P o i n t R o b e r t S c h u m a n 1 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , D é m i s s i o n , S i è g e S o c i a l
L ' a n 2 0 1 1 , l e 2 4 m a r s , l e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . « A R T I V A » , a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r
1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d - P o i n t S c h u m a n
1 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e n o t a r i é d e v a n t M a î t r e G é r a r d D e b o u c h e , N o t a i r e à F e l u y , l e 6 f é v r i e r 2 0 0 4 ,
a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 - 4 9 8 - 0 5 7 s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
M o n s i e u r J a c q u e s l d m t a l p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r J a c q u e s l d m t a l , d é t e n a n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e P a s c a l e J e g o u , n o u v e l l e a s s o c i é e .
V u l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e . L e
p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
a ) S i t u a t i o n d e s a s s o c i é s
b ) D é m i s s i o n d u g é r a n t , d é c h a r g e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
c ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
d ) D i v e r s
A p r è s l ' é c h a n g e d e d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , l e P r é s i d e n t m e t s u c c e s s i v e m e n t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
I l e s t c o n s t a t é e t a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e d e u x a s s o c i é s : M o n s i e u r S a m u e l l d m t a l l e 1 / 0 7 / 2 0 0 8 e t M o n s i e u r
J e a n - F r a n ç o i s C r è v e c o e u r l e 3 0 / 0 4 / 2 0 1 0 . M a d a m e J e g o u P a s c a l e d e v i e n t a s s o c i é e c e j o u r d a n s l a s o c i é t é e t
r e ç o i t 3 0 p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s I D M T A L d e m e u r a n t c h a u s s é e d e W a t e r l o o
1 5 1 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , N . N . 5 1 0 3 0 2 3 5 5 - 9 5 e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r s a g e s t i o n .
M a d a m e P a s c a l e , M a r i e , T h é r è s e J E G O U , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , C l N ° 0 3 1 0 7 8 1 0 0 4 7 6 d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0
R O U B A I X , r u e d e l a R o n d e l l e B a t L A p p t 3 e s t n o m m é e g é r a n t e à p a r t i r d e c e j o u r . L e s p o u v o i r s d e l a g é r a n t e
s o n t c o n f o r m e s a u x s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n t e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 B o î t e 1 5 à 1 1 4 0
B r u x e l l e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D i v e r s L a g é r a n t e f e r a s o n p o s s i b l e p o u r d é v e l o p p e r d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s a u s e i n d e l a s o c i é t é , à r e d r e s s e r l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t à f a i r e p u b l i e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a p r è s
l e c t u r e e t p a r l e n o u v e a u , é r a n t n o n a s s o c i é .
P a s c a l e J E G O U
G é r a n t e
P r é s i d e n t
I d m t a l
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 23.07.2007 07442-0090-011
08/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 04.08.2006 06606-4110-011
28/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 27.03.2006 06085-0861-011