ARVALE ONE

Société anonyme


Dénomination : ARVALE ONE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.224.744

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 22.08.2014 14444-0208-019
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 13.08.2013 13414-0441-019
04/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0446.224.744

Dénomination

(en entier): LEISURE AND BUSINESS EVENTS EQUIPMENTS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Général Wahis, 16EB à 1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Administrateur - nomination"

D'un procès-verbal du 6 novembre 2012, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points suivants:

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment au poste d'administrateur, pour une durée de 6 ans :

" La SPRL GEEKO, inscrite à la BCE sous le n°0849.226.288, dont le siège social se situe à 1050 Ixelles, Rue Scarron, 14, ici représentée par son gérant M. Benjamin de SAUVAGE ;

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit :

La SPRL GEEKO, prénommée, administrateur ;

La SPRL EXETERA, administrateur;

" Madame Anne-Marie de COCK de RAMEYEN, administrateur-délégué ;

" La SPRL ARVALE, représentée par son représentant permanent M. Michel SPEECKAERT, administrateur-délégué.

Le mandat sera rémunéré.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012

SPRL ARVALE

Administrateur-délégué

ici représentée par Michel SPEECKAERT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/10/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0446224744

Dénomination

(en entier) : LEISURE AND BUSINESS EVENTS EQUIPMENTS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Général Wahis, 16EB à 1030 Brxuelles

Objet de l'acte : Administrateur - Nomination

D'un procès-verbal du 2 juillet 2012, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points suivants:

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment au poste d'administrateur, pour une durée de 6 ans :

" La SPRL EXETERA, inscrite à la BCE sous le n°0846.361.820, dont le siège social se situe à 1200 Bruxelles, Avenue d'Avril, 25, ici représentée par son gérant M. Quentin SPEECKAERT ;

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit :

" La SPRL EXETERA, prénommée, administrateur;

" Madame Anne-Marie de COCK de RAMEYEN, administrateur-délégué ;

" La SPRL ARVALE, représentée par son représentant permanent M, Michel SPEECKAERT, administrateur-délégué,

Le mandat sera rémunéré.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2012

La SPRL ARVALE

Administrateur-délégué

Représentée par Michel SPEECKAERT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 08.06.2012 12153-0470-019
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 29.08.2011 11448-0360-020
01/08/2011
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N° d'entreprise ' 0446224744 Dénomination

(en entier) LEISURE AND BUSINESS EVENTS EQUIPMENTS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Bd Général Wahis 16 EB  1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination

Extrait de l'Assemblée Extraordinaire du 15/06/2010

L'Assemblée accepte à l'unanimité les nominations au titre d'administrateur délégué, Madame Anne-Marie de Cock de Rameyen (NN : 59.10.18-124-63) et la SPRL ARVALE (BE : 0463.924.076), représentée par son

" représentant permanant, Monsieur Michel Speeckaert.

Pour extrait conforme

Anne-Marie de Cock de Rameyen

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/06/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mol 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0446224744 Dénomination

(en entier) LEISURE AND BUSINESS EVENTS EQUIPMENTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Bd Général Wahis 16 EB  1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination

Extrait de l'Assemblée Extraordinaire du 15/05/2010

L'Assemblée accepte à l'unanimité les nominations au titre d'administrateur de Madame Anne-Marie de Cock de Rameyen (NN : 59.10.18-124-63) et de la SPRL ARVALE (BE : 0463.924.076), représentée par Monsieur Michel Speeckaert.

Pour extrait conforme

PLASTIPLEX

Administrateur délégué

Représenté par

Michel Speeckaert

07/01/2011
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N° d'entreprise : 0446224744 Dénomination

Rése au Monin belg

ten entier) LEISURE AND BUSINESS EVENT'S EQUIPMENTS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Bd Général Wahis 16 EB  1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission

Extrait de l'Assemblée Générale du 01/12/2010

L'Assemblée accepte, en date du 1 décembre 2010, la démission au mandat d'administrateur de Jan Comelis MARCUS, NL-4266 EC Eethen, Hoofdveld 45.

Pour extrait conforme

PLASTIPLEX

Administrateur délégué

Représenté par

Michel Speeckaert

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et quólite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/03/2015
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' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0446.224.744

Dénomination

(en entier) : LEISURE AND BUSINESS EVENTS EQUIPMENTS

(en abrégé) : L&BEE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Général Wallis 16EB, à 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet d'apport

Projet d'apport de la branche d'activité "playground" par la société anonyme LEISURE & BUSINESS EVENTS EQUIPEMENT SA dans la société KOMPAN COMMERCIAL SYSTEMS SA, conformément à la procédure prévue par les articles 760 e.s. du Code des sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés à M. Guillaume Beauthier, M. Philippe Hendrickx et M. Vincent Dirckx, avocats au sein du cabinet CMS DeBacker, chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Bruxelles (Belgique), chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes formalités nécessaires ou utiles en vue du dépôt de ce projet d'apport au greffe du tribunal de commerce compétent, conformément à l'article 760, §3, du Code des sociétés.

Le 16 mars 2015

Philippe Hendrickx

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 25.06.2010 10211-0337-020
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 07.08.2009 09547-0198-020
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 26.08.2008 08608-0186-019
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 05.06.2007 07181-0054-019
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.07.2006, DPT 29.08.2006 06733-1183-016
11/07/2006 : BL553651
28/06/2005 : BL553651
27/09/2004 : BL553651
31/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé 1111 111

au 110352

Moniteur

belge











Ne d'entreprise : 0446.224.744

Dénomination

(en entier) : Leisure & Business Event's Equipments

(en abrégé) : L&BEE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1030 Bruxelles, Boulevard Général Wahis 16 EB

(adresse complète)

Objets) de l'acte, :Changement de dénomination - Modifications et refonte des statuts - Démission d'un administrateur

Il résulte d'un procès-verbal dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 16 juillet 2015, ce qui suit:

CHANGEMENT DE DENOMINATION,

L'assemblée décide de changer la dénomination en « ARVALE ONE »,

REFONTE DES STATUTS:

L'assemblée décide de modifier et refondre les statuts comme suit :

TITRE 1.

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1 : Forme - Dénomination.

La société est une société anonyme. Elle est dénommée «ARVALE ONE ».

Article 2 : Siège.

Le siège social est établi à 1030 Bruxelles, Boulevard Général Wahis 16 EB.

Il peut, par simple décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit de Belgique.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales,

agences et comptoirs, en Belgique et à l'étranger,

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Beige, par tes soins des administrateurs.

Article 3 : Objet,

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

La conception et l'étude d'équipements périphériques de communi-cation, de récréation, d'éducation et de

loisirs.

L'importation, l'exportation, la représentation, la distribution, la vente et la location d'équipement mobiles ou

transportables pour publicité ou évènements, y compris tous les équipements y relatifs, ainsi que la fabrication,

la construction et le montage de tous les équipements ci-avants, la gestion et l'entretien d'équipements ci-,

avants appartenant à des tiers.

La conception, l'étude, le montage et l'assemblage de structures métalliques et plastiques ainsi que de ses;

accessoires pour la réalisation de plate-formes, de stands et de présentoirs publicitaires et de communica-tion,

La conception, l'étude et la réalisation d'équipements et d'articles à destination de support promotionnel et;

publicitaire ; l'exportation, la vente et la location de ces équipements ; l'étude, l'organisation et la gestion de

campagnes promotionnelles et publicitaires à l'aide de ces équipements.

La société pourra faire toutes les opérations industrielles, commer-ciales, financières ou civiles, mobilières'

ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ce tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi,

que l'importation, l'exportation, la représentation, la distribution, la vente et la location de matériel et de produits!

des domaines complémentaires à ceux visés ci-dessus.

Elle peut également acquérir, créer, concéder ou céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de

commerce.

La société pourra exercer le mandat d'administrateur dans d'autres sociétés.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au greffe du tríburlat de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibé-rant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

TITRE Il.

CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGA-'TIONS.

Article 5 : Capital social :

Le capital social souscrit, fixé à 247.893,52 euros, est représenté par 10.000 actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : Augmentation et réduction de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux,

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires.

L'assemblée peut [imiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par le Code des Sociétés.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'assemblée générale ou le conseil d'administration, dans le cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Article 7 : Appel de fonds.

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine.

L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux fixé par la loi du deux août deux mille deux pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augmenté d'un pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 8 : Nature des actions.

Les actions sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs.

Tout titulaire de titres pourra à tout moment et à ses frais demander un certificat représentatif de titres nominatifs relatif à ses titres. Le registre des titres nominatifs peut être tenu sous forme électronique.

' Le conseil d'administration est autorisé à désigner un tiers de son choix pour tenir ce registre électronique. Article 9 : Responsabilité des actionnaires.

Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription.

Article 10 : Cession d'actions - Droit de préemption - Procédure d'agrément.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

La cession d'action s'opère conformément au Code des Sociétés.

Article 11 ; Héritiers.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 12 : Propriété d'une action.

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits ac-cordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de sus-pendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Article 13 : Obligations.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration.

Celui-cf détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Les obligations au porteur sont signées par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux peuvent être apposées au moyen de griffes.

TITRE III.

ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 14 : Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil composé au moins du mi-nimum des administrateurs fixé par la loi, associés ou non, nommés pour une durée conforme au Code des Sociétés par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle.

Les administrateurs sont rééligibles.

Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant perma-vent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nam et pour compte propre.

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiate-ment après l'assemblée générale ordinaire.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et éventuellement un ou plusieurs vice-présidents.

Article 15 : Vacance.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.

Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 16 : Responsabilité des administrateurs.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au Code des Sociétés,

Article 17 : Gestion journalière.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes.

Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.

Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. Article 18 : Convocations.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues. Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 19 : Délibérations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur, empêché au absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur,

Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où la moitié au moins des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou par télégramme, fax ou e-mail.

Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants, En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit ou encore par conférence-call ou vidéoconférence.

Le conseil d'administration peut également se tenir par conférence call

Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéo-conférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce dernier sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d 'administration..

Article 20 : Procès-verbaux.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y

sont annexés.

Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de ta société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 22 : Commissaires.

Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du Code des

Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les

pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

Si la société nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront être choisis par

l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises.

Article 23 : Pouvoirs des commissaires.

La mission et les pouvoirs des commissaires, s'il en est nommés, sont ceux que leur assignent le Code des

Sociétés.

Article 24 : Rémunération des administrateurs.

Le mandat des administrateurs est gratuit ou rémunéré suivant ce qui est déterminé par l'assemblée

générale au moment de la nomination.

Article 25 : Représentation de la société.

La représentation de la société dans les actes ou en justice est assu-rée soit par deux administrateurs, soit

par l'administrateur délégué, soit par toute autre personne déléguée à cet effet.

TITRE IV.

ASSEMBLEES GENERALES.

Article 26 : Assemblée générale.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux-

mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Hormis les cas oü un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans

droit de vote, ni des actions suspen-dues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à

observer dans tes assemblées générales.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou

dissidents.

Article 27 : Date et lieu de l'assemblée générale.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le 2ème mardi du mois de mai, à 18.00 heures. Si ce jour est

un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant,

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement au-tant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle

doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, Les

porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des

Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions,

Article 28 : Prorogation.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des

comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si

l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les

comptes annuels.

Article 29 : Convocations.

L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil

d'administration ou du collège des commissaires,

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites confor-mément au Code des Sociétés.

Les convocations à l'assemblée générale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets à

l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption

des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection, le remplacement des

administrateurs et des commissaires.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour.

Article 30 : Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales.

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur le

registre des actions nominatives, trois jours ouvrables au moins avant l'assemblée générale.

Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun

des époux peut être représenté par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créan-ciers et débiteurs gagistes, doivent

respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des pro-curations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

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Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

Article 31 Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président ou le plus âgé des vice-présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Article 32 : Droit de vote.

Chaque action pour lesquelles ont été honorés les appels de fonds exigibles donne droit à une voix. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par le Code des Sociétés.

Article 33 : Quorum et majorité.

Sauf les cas prévus à l'alinéa 4. ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote,

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est-procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

Sous réserve des dispositions impératives du Code des Sociétés, lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de décider :

1. d'une modification aux statuts;

2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;

3. de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres sociétés;

4. de la dissolution de la société;

5, de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscrip-tion;

6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce diffé-rente;

7. de la modification de l'objet social,

l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la

moitié du capital.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée

délibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis.

La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie 'les trois quarts des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Pour les points 6. et 7,, elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour

lesquelles it est pris part au vote.

Article 34 : Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

TITRE V.

COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.

Article 35 : Exercice social.

L'exercice social commence le ler janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. A cette date, les

administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi.

ii est également procédé, relativement á ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection

et de communication que prescrit le Code des Sociétés.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires

en nom en même temps que la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.

Article 36 : Comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, con-formément aux dispositions du Code des

Sociétés et du titre quatre des présents statuts,

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

des administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 37 : Répartition des bénéfihces.

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en

détermine l'affectation.

Article 38 ; Dividendes.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des Sociétés.

TITRE VI.

R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 39 : Dissolution.

La dissolution de la société est décidée conformément aux prescrip-tions légales.

Article 40 : Répartition du boni de liquidation.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale pro-portion, les liquidateurs, avant de '

procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et

rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en

espèces eu en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

TITRE VII.

ELECTION DE DOMICILE.

Article 41 :

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administra-teur, commissaire et liquidateur élit, par

les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations

peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la

disposition du destinataire.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GENERALES.

Article 42

Les actionnaires entendent se conformer entièrement au, Code des Sociétés et, en conséquence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées

inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non

écrites.

DEMISSION:

L'assemblée prend acte de la démission de de la SPRL GEEKO, représentée par Monsieur Benjamin de

Sauvage, en qualité d'administrateur de la société.

POUVOIRS:

L'assemblée confère tous pouvoirs à la SPRL CORPOCONSULT pour effectuer les modifications des

inscriptions de la société à la BCE et à la TVA.

Déposés en même temps l'expédition de l'acte notarié du 16 juillet 2015 et le texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

,Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2004 : BL553651
09/07/2003 : BL553651
26/06/2001 : BL553651
17/06/1999 : BL553651
21/11/1998 : BL553651
10/06/1997 : BL553651
01/01/1995 : BL553651
19/07/1994 : BL553651
15/04/1993 : BL553651
22/04/1992 : BL553651
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 31.08.2016 16511-0511-018

Coordonnées
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Adresse
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Code postal : 1030
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