31/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1
a u 1 1 0 3 5 2
M o n i t e u r
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 2 4 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e i s u r e & B u s i n e s s E v e n t ' s E q u i p m e n t s
( e n a b r é g é ) : L & B E E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s 1 6 E B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e , : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n s e t r e f o n t e d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , c e q u i s u i t :
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « A R V A L E O N E » ,
R E F O N T E D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t r e f o n d r e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
T I T R E 1 .
F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « A R V A L E O N E » .
A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s 1 6 E B .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s e t c o m p t o i r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e i g e , p a r t e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 : O b j e t ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
L a c o n c e p t i o n e t l ' é t u d e d ' é q u i p e m e n t s p é r i p h é r i q u e s d e c o m m u n i - c a t i o n , d e r é c r é a t i o n , d ' é d u c a t i o n e t d e
l o i s i r s .
L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t m o b i l e s o u
t r a n s p o r t a b l e s p o u r p u b l i c i t é o u é v è n e m e n t s , y c o m p r i s t o u s l e s é q u i p e m e n t s y r e l a t i f s , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n ,
l a c o n s t r u c t i o n e t l e m o n t a g e d e t o u s l e s é q u i p e m e n t s c i - a v a n t s , l a g e s t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' é q u i p e m e n t s c i - ,
a v a n t s a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s .
L a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l e m o n t a g e e t l ' a s s e m b l a g e d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s e t p l a s t i q u e s a i n s i q u e d e s e s ;
a c c e s s o i r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e p l a t e - f o r m e s , d e s t a n d s e t d e p r é s e n t o i r s p u b l i c i t a i r e s e t d e c o m m u n i c a - t i o n ,
L a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d ' é q u i p e m e n t s e t d ' a r t i c l e s à d e s t i n a t i o n d e s u p p o r t p r o m o t i o n n e l e t ;
p u b l i c i t a i r e ; l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e c e s é q u i p e m e n t s ; l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e
c a m p a g n e s p r o m o t i o n n e l l e s e t p u b l i c i t a i r e s à l ' a i d e d e c e s é q u i p e m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r - c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s '
o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i ,
q u e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l e t d e p r o d u i t s !
d e s d o m a i n e s c o m p l é m e n t a i r e s à c e u x v i s é s c i - d e s s u s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , c r é e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e
c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c p c s à . / R e ç u ~ t ~
2 2 1 L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r í b u r l a t d e c o m m e r c e
r a n c o p h o n t e r g e e l 4 f r - m
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é - r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I l .
C A P I T A L S O C I A L A C T I O N S O B L I G A - ' T I O N S .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 e u r o s , e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r a i e n t à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s , s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x ,
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s n e s e r o n t p o i n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t [ i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e l i m i t a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e é v e n t u e l d u c a p i t a l a u t o r i s é , p e u t a u s s i p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s . D a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e r a e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x é p o q u e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à t o u t a p p e l d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x f i x é p a r l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l l e d e u x p o u r l e s r e t a r d s d e p a i e m e n t d a n s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s a u g m e n t é d ' u n p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
' L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . A r t i c l e 9 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e n ' e s t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s - D r o i t d e p r é e m p t i o n - P r o c é d u r e d ' a g r é m e n t .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 1 ; H é r i t i e r s .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 : P r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c - c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s - p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c f d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d e l ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s q u i s e r a i e n t a f f e c t é e s à c e l l e s - c i , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r é m i s s i o n .
t i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; l ' u n e d e c e s s i g n a t u r e s o u t o u t e s d e u x p e u v e n t ê t r e a p p o s é e s a u m o y e n d e g r i f f e s .
T I T R E I I I .
A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 4 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u m i - n i m u m d e s a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e c o n f o r m e a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a - v e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n a m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e - m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
A r t i c l e 1 5 : V a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s , n ' e s t n o m m é q u e p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 6 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A r t i c l e 1 8 : C o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é a u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t , m a i s s e u l e m e n t a u c a s o ù l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , f a x o u e - m a i l .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o t a n t s , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
E n f i n , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t o u e n c o r e p a r c o n f é r e n c e - c a l l o u v i d é o c o n f é r e n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r p a r c o n f é r e n c e c a l l
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n v o t e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o - c o n f é r e n c e , l a s o m m e d e s t é l é c o p i e s e t / o u a u t r e s d o c u m e n t s é c r i t s c o n f i r m a n t o u e x p r i m a n t l e s v o t e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s f e r a f o i d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a t e n e u r d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e . i l s s e r v i r o n t d e b a s e p o u r l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . C e d e r n i e r s e r a a p p r o u v é l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
A r t i c l e 2 0 : P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y
s o n t a n n e x é s .
A r t i c l e 2 1 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e t a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 : C o m m i s s a i r e s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e t c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a l e s
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
S i l a s o c i é t é n o m m e o u d o i t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c e u x - c i d e v r o n t ê t r e c h o i s i s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 2 3 : P o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s .
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e s t n o m m é s , s o n t c e u x q u e l e u r a s s i g n e n t l e C o d e d e s
S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 4 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t c e q u i e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u m o m e n t d e l a n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 5 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u - r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
T I T R E I V .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 6 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s
p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x -
m ê m e s d i r e c t e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
H o r m i s l e s c a s o ü u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s s a n s
d r o i t d e v o t e , n i d e s a c t i o n s s u s p e n - d u e s , p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é à
o b s e r v e r d a n s t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 7 : D a t e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e 2 è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 8 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t
u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u - t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , L e s
p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s ,
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 9 : C o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s ,
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t f a i t e s c o n f o r - m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i v e n t o b l i g a t o i r e m e n t m e n t i o n n e r , p a r m i l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n
d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n , l e r e m p l a c e m e n t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à s o n o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n
d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n - c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o - c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 1 B u r e a u .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u l e p l u s â g é d e s v i c e - p r é s i d e n t s , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r u n a c t i o n n a i r e o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n p o u r l e s q u e l l e s o n t é t é h o n o r é s l e s a p p e l s d e f o n d s e x i g i b l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 3 : Q u o r u m e t m a j o r i t é .
S a u f l e s c a s p r é v u s à l ' a l i n é a 4 . c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r é u n i e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t - p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r :
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 . d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
4 . d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 , d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p - t i o n ;
6 . d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é - r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s .
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 . à 5 . c i - d e s s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e ' l e s t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r l e s p o i n t s 6 . e t 7 , , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i t e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 3 4 : P r o c è s - v e r b a u x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
T I T R E V .
C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N R E S E R V E .
A r t i c l e 3 5 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A c e t t e d a t e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
i i e s t é g a l e m e n t p r o c é d é , r e l a t i v e m e n t á c e s d o c u m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , a u x m e s u r e s d ' i n s p e c t i o n
e t d e c o m m u n i c a t i o n q u e p r e s c r i t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s
e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 6 : C o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n , c o n - f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 3 7 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i h c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 3 8 ; D i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E V I .
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 9 : D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e s t d é c i d é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p - t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 4 0 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o - p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e '
p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t
r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n
e s p è c e s e u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T I T R E V I I .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e 4 1 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a - t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r
l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s
p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a
d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
T I T R E V I I I .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 4 2
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u , C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
D E M I S S I O N :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e d e l a S P R L G E E K O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n j a m i n d e
S a u v a g e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L C O R P O C O N S U L T p o u r e f f e c t u e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s
i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é à l a B C E e t à l a T V A .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e