12/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 . 3 1 0 8 1 1
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D é p o s é I R e ç u l e
D 3 J U I N 2 0 1 5
a u g z + n ; i f . , i û r d e b u n a r d e c o m m . e r
, , a e _ o e _ e r u x e . t l . e s _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 9 0 , 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R W A C G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i n o v e 1 1 3 6 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
' L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t d e :
- M . R a m o n P o l o - L o z a n o , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a B a s i l i q u e 1 2 2 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s .
- M . J u a n - C a r l o s V i l l a y F e r n a n d e z , d o m i c i l i é r u e H o n o r e L o n g t i n 2 / b 5 2 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s ,
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 2 m a i 2 0 1 5 e t e l l e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 2 m a i 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t :
- l a S P R L J M A I n v e s t , R u e A m é r i c a i n e 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 9 7 . 8 9 2 . 4 5 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h a ë l V a n h a m m e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M . R a m o n P o l c L o z a n o e t à M . J u a n - C a r l o s V i l l a y F e r n a n d e z p o u r l e u r s m a n d a t s d e g é r a n t d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 a u 2 2 m a i 2 0 1 5 . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s s ' e n g a g e n t à c o n f i r m e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . "
J M A I N V E S T S A R L
i c i r e p r é s e n t é e p a r M i c h a ë l V a n h a m m e ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e