17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 08.09.2014, DPT 11.09.2014 14584-0038-035
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 09.09.2013, DPT 12.09.2013 13581-0436-033
15/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u i e
O ' D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A H I K A S E I B I O P R O C E S S E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 à 9 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l )
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a r é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r N o b u o N A K A N O c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r N o b u o N A K A N O , r é s i d a n t à 7 7 S o u t h E v e r g r e e n A v e n u e , U n i t 9 0 3 , A r l i n g t o n H e i g h t s , I l l i n o i s 6 0 0 0 5 ( l e s E t a s - U n i e s ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l u i d o n n e r a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r S h u j i F U J I T A , r é s i d a n t à 5 A A v e n u e d e H i n n i s d a e l 3 9 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( l a B e l g i q u e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . L e t e r m e d e s o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 2 0 .
M o n s i e u r S h u j i F U J I T A a c c e p t e c e m a n d a t e t d é c l a r e q u ' i l n ' y a a u c u n e r a i s o n q u i s ' o p p o s e r a i t à c e t t e a c c e p t a t i o n .
T a k a m i t s u E s h i m a
A d m i n s t r a t e u r d é l e g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013
ÿþM O E T W O R D 9 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, r , R U X F U E t
9 . . , ! % ) . -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A H I K A S E I B I O P R O C E S S E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e g a r d e n , r e p r é s e n t é p a r M r . B a r t V a n G o m p e l , r e v i s e e r d ' e n t r e p r i s e , c o m m e c o m m i s s o i r e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t i n c l u t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a n t a u 1 a v r i l 2 0 1 2 e t f i n i s s a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s e x e r c i c e s s o c i a l e s c o m m e n ç a n t a u 1 a v r i l 2 0 1 3 e t f i n i s s a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t c o m m e n ç a n t a u 1 a v r i l 2 0 1 4 e t ' f i n i s s a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e - G é n é r a l e - d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 5 .
T a k e m i t s u E s h i m a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 10.09.2012, DPT 19.11.2012 12642-0115-032
12/09/2012
ÿþr .
I d O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I t I I I I 1 1 1 1 1 u I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l t I ! 1 1 1 1 t I I l
a u * i a i s 3 3 o s *
f ~ l l o n i t e m l r b e l g e
B R U X E L L E S
0 3 S E P S ~ U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A H I K A S E I B I O P R O C E S S E U R O P E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t s d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l )
5 . . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e s m a n d a t s d e m o n s i e u r N o b u o N a k a n o , d o m i c i l i é à S a k u r a g a o k a 2 0 4 , 4 - 1 9 - 4 1 S a k u r a g a o k a , T o k y o 1 5 6 - 0 0 5 4 , J a p o n , m o n s i e u r H i r o t o K a t o , d o m i c i l i é à O m u r a 1 3 4 0 - 5 2 , 2 7 7 - 0 8 1 3 K a s h i w a s h i , J a p o n , e t m o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , R u e K o n k e l 9 7 - 9 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p r e n n e n t f i n à l ' i s s u d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à l a r e n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r N o b u o N a k a n o , m o n s i e u r H i r o t o K a t o , e t m o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i . L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 . S o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n a l t e r n a t i v e d e L ' a s s e m b l é e , l e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
M o n s i e u r N o b u o N a k a n o , m o n s i e u r H i r o t o K a t o , e t m o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , p r é s e n t , a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s e t d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s n i ê t r e d a n s u n e p o s i t i o n l ' e m p ê c h a n t d ' a c c e p t e r l e u r s m a n d a t .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 1 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l )
1 . L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u m o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , R u e K o n k e l 9 7 - 9 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p r i s f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a r e n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
M o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , p r é s e n t , a c c e p t e s o n m a n d a t e t d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s , n i ê t r e d a n s u n e p o s i t i o n l ' e m p ê c h a n t d ' a c c e p t e r s o n m a n d a t .
m o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
09/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ' ~ ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s a h i K a s e i B i o p r o c e s s E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( d é l é g u é s )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a k a s h i T s u b o i , d o m i c i l i é à R u e d u R a i l w a y 8 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , d o m i c i l i é à 2 - 1 4 - 1 8 H o n a m a n u m a , S u g i n a m l - k u , T o k y o 1 6 7 - 0 0 3 1 , J a p o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 0 . 1 5 h e u r e s :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a k a s h i T s u b o i , d o m i c i l i é à R u e d u R a i l w a y 8 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r T a k a m i t s u E s h i m a , d o m i c i l i é à 2 - 1 4 - 1 8 H o n a m a n u m a , S u g i n a m i - k u , T o k y o 1 6 7 - 0 0 3 1 , J a p o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 2 .
T a k a m i t s u E s h i m a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1
* 1 1 1 6 8 4 8 7 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 12.09.2011, DPT 16.09.2011 11549-0092-032
12/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
o 2 W e l u s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s a h i K a s e i B i o p r o c e s s E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a t s u n o r i H o r i k o s h i , d é m e u r a n t à 1 - ' 2 0 - 1 5 U s h i k u b o , T s u z u k i - k u , 2 2 4 - 0 0 1 2 Y o k o h a m a , J a p o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r H i r o t o K a t o , d é m e u r a n t à 1 3 4 0 - 5 2 O m u r o , K a s h i w a s h i , C h i b a , J a p o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 . L e m a n d a t e x p i r e
" à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e S p é c i a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T a k a s h i T s u b o i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é " 1 1 1 2 4 , 2 1
a u 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 22.07.2011 11340-0567-031
20/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 9 Q 1 1 j 1 1 . ! I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s a h i K a s e i B i o p r o c e s s E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( d é l é g u é s )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 j u i n 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r T a k a s h i T s u b o i , d é m e u r a n t à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e d u R a i l w a y 8 e s t n o n r é m u n é r é .
- M o n s i e u r N o b u o N a k a n o , d é m e u r a n t à 2 0 4 S a k u r a g a o k a C o u r t , 4 - 1 9 - 4 1 T o k y o 1 5 6 - 0 0 5 4 , J a p a n . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é .
- M o n s i e u r K a t s u n o r i H o r i k o s h i , d é m e u r a n t à 1 - 2 0 - 1 5 U s h i k u b o , T s u z u k i - k u , S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l ' a n 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r S a k u r a g a o k a , S e t a g a y a - K u , 2 2 4 - 0 0 1 2 Y o k o h a m a , J a p a n . A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 1 à 1 1 h e u r e s :
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r T a k a s h i T s u b o i , d é m e u r a n t à 1 1 6 0 : A u d e r g h e m , R u e d u R a i l w a y 8 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r : d é l é g u é e s t n o n r é m u n é r é .
T a k a s h i T s u b o i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
18/02/2011
ÿþM o d a l
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R e e t - 5 - 9 0 8 f f E v . 2 0 1 1
" i i o n a i o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A H I K A S E I B I O P R O C E S S E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u n j i T a n i m o t o , d o m i c i l i é à 5 - 2 1 1 5 S h i b o k u h o n c h o , K a w a s a k i s h i , K a n a g a w a k e n , J a p a n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r N o b u o N a k a n o , d o m i c i l i é à 2 0 4 S a k u r a g a o k a C o u r t , 4 - 1 9 - 4 1 S a k u r a g a o k a , S e t a g a y a - K u , T o k y o 1 5 6 - 0 0 5 4 , J a p a n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 1 .
T a k a s h i T s u b o i A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j é t B e l g i s c i h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 29.07.2010 10376-0600-033
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 11.08.2009 09571-0098-034
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 17.06.2008 08231-0089-030
23/11/2007 : BLA126653
12/09/2007 : BLA126653
20/07/2007 : BLA126653
03/06/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
u
V I
I I I
~ " ~ ~ ~
( n n
~
©
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A H I K A S E I B I O P R O C E S S E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u l e 2 0 A v r i l 2 0 1 5 à 9 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s c d a l )
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a r é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r H i r o t o K A T O c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r H i r o t o K A T O , O m u r o 1 3 4 0 - 5 2 , 2 7 7 - 0 8 1 3 K a s h i w a s h i , J a p o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t l e 3 1 M a r s 2 0 1 5 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l u i d o n n e r a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r H i r o t o K A T O , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S h u g o 0 7
S U M I Y O S H I , d e m e u r a n t à # 6 , N i s h i - O i , S h i n a g a w a - k u , T o k y o , 1 4 0 - 0 0 1 5 J a p o n , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t l e 1 A v r i l 2 0 1 5 p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . L e t e r m e d e s o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é á a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s d é j à a c c o m p l i s p a r M . S h u g o S U M I Y O S H I c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 A v r i l 2 0 1 5 j u s q u ' à p r é s e n t .
M o n s i e u r S h u g o S U M I Y O S H I a c c e p t e c e m a n d a t e t d é c l a r e q u ' i l n ' y a a u c u n e r a i s o n q u i s ' o p p o s e r a i t à c e t t e a c c e p t a t i o n .
T a k e m i t s u E s h i m a A d m i n s t r a t e u r d é l e g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a l s . b l a d Q 3 M / 2 0 1 4 - A n n e x e s . . l u M n n i t e u r _ b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
Z 2 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n r o n ' i r n n d a r b r u x e i i e s
" 1 5 0 7 7 6 7 7 *
07/07/2006 : BLA126653
21/03/2006 : BLA126653
18/07/2005 : BLA126653
07/07/2005 : BLA126653
03/06/2005 : BLA126653
28/04/2005 : BLA126653
05/09/2003 : BLA126653
19/05/2003 : BLA126653