ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE), EN ABREGE : APP (EUROPE)

Dénomination : ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE), EN ABREGE : APP (EUROPE)

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 437.615.597

Publication

17/06/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

" apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

0 5 JUIN 2011= Greffe

N� d'entreprise : 0437.615.597

D�nomination

(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.

(en abr�g�) : APP (EUROPE)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22, 1070 Bruxelles (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement mandat administrateurs et commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 29 novembre 2013:

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de M. Tatsuya TAJIMA et M. Hiroaki SUGIYAMA en tant qu'administrateurs de la soci�t� pour une dur�e d'un an, � partir de ce jour pour prendre fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2014,

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat du commissaire, PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprises SC SCRL, ayant son si�ge social a 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, repr�sent�e par Monsieur Bart Van Gompel, pour une p�riode de trois ann�es comptables, dont la premi�re ann�e comptable se termine le 31 mars 2014.

Pour extrait conforme,

Akihiro KATO

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 29.11.2013, DPT 24.03.2014 14073-0013-037
16/09/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I II 11111.111M 111111

N� d'entreprise : 0437.615.597

D�nomination

(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Paepsem Business Park, Boulevard Paapsem 22, 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obietjs) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 1 septembre 2014:

L'assembl�e prend acte de la d�mission de:

- Monsieur Tatsuya TAJIMA en tant qu'administrateur de la soci�t� � partir du 1 mars 2014.

- Monsieur Yoshinori YAMAMOTO en tant qu'administrateur de la soci�t� � partir du 1 avril 2014.

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de M. Kenji TAKEDA et M. Hiroaki SUGIYAMA en tant qu'administrateurs de la soci�t� pour une dur�e d'un an, � partir de ce jour pour prendre fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2015.

L'assembl�e d�cide de ratifier la d�cision du conseil d'administration prise en date du 27 f�vrier 2014 concernant la nomination de Monsieur Akihiro KATO, � partir du 1 mars 2014 et la nomination de Monsieur Toshiyuki ZUSHI, � partir du 1 avril 2014 en tant qu'administrateurs de la soci�t� et d�cide de prolonger leur mandats pour une dur�e d'un an, � partir de ce jour pour prendre fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2016. Le mandat de Monsieur Akihiro KATO en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non- r�mun�r� et le mandat de Monsieur Toshiyuki ZUSHI en tant qu'administrateur sera aussi exerc� � titre non- r�mun�r�.

Pour extrait conforme,

Akihiro KATO

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter !a personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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D�pubei-Rtevu le

0 5 lb 20�to

au greffe du trawel de commerce

francophone de BruxAllAs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 01.09.2014, DPT 11.09.2014 14586-0194-037
18/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge 141 759

BRUXELLEF /~

p 6 -08- 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0437.615.597

D�nomination

(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22, 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION

Extrait du proces-verbal du conseil d'administration tenu le 27 f�vrier 2014:

Le conseil a d�cid� � l'unanimit�:

1.0e prendre acte de fa d�mission de M. Tatsuya TAJIMA en tant qu'administrateur et administrateur

d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � partir du 1 mars 2014.

La d�mission de M. Tatsuya TAJIMA sera communiqu�e � la prochaine assembl�e g�n�rale des

actionnaires.

De prendre acte de la d�mission de M. Yoshinori YAMAMOTO en tant qu'administrateur de la soci�t�, avec effet � partir du 1 avril 2014.

La d�mission de M, Yoshinori YAMAMOTO sera communiqu�e � la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires.

2.De coopter Monsieur Akihiro KATO, r�sidant au 4�me �tage, 101 rue de Theux, 1050 Ixelles, Belgique, en tant qu'administrateur de la soci�t�, en remplacement de Monsieur Tatsuya TAJIMA, avec effet � partir du 1 mars 2014 jusqu'� la ratification et la prolongation de son mandat par la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Le mandat de MonsieurAkihiro KATO en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non-r�mun�r�.

De nommer Monsieur Akihiro KATO en tant qu'administrateur d�l�gu� d� la soci�t�, avec effet � partir du 1

mars 2014,

Le mandat de MonsieurAkihiro KATO en tant qu'administrateur d�l�gu� sera exerc� � titre non-r�mun�r�.

Oe coopter Monsieur Toshiyuki ZUSHI, r�sidant au 1-8-26 Sugano Ichikawa-city, Chiba-prefecture, Japan' 272-0824, en tant qu'administrateur de la soci�t�, en remplacement de Monsieur Yoshinori YAMAMOTO, avec' effet � partir du 1 avril 2014 jusqu'� fa ratification et fa prolongation de son mandat par la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Le mandat de Monsieur Toshiyuki ZUSHI en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non-r�mun�r�.

Le conseil confirme la composition du conseil d'administration de la soci�t� avec effet � partir du 1 avril 2014:

" M. Akihiro KATO;

" M. Hiroaki SUGIYAMA;

" M. Kenji TAKEDA;

" M. Toshiyuki ZUSHI.

Conform�ment � l'article 74, 2�, dernier paragraphe du Code des soci�t�s, il est rappel� que, sur fa base de l'article 12 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est, nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, repr�sent�e � l'�gard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen billet Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La soci�t� est en outre valablement engag�e part/ des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Pour extrait conforme,

Akihiro KATO

Administrateur d�l�gu�

R�serv�

au

Moniteur ' belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/11/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

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~ 8 NOV. Z013

Greffe

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N� d'entreprise : 0437.615.597

D�nomination

(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge ; Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22, 1070 Bruxelles (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�MISSION I NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� et par �crit par les actionnaires le 30 ao�t 2013:

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Yoshiyuki KAMEDA en sa qualit� d'administrateur de la soci�t� � partir du 1 juillet 2013.

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Masatoshi YUASA en sa qualit� d'administrateur de la soci�t� � partir du 1 juillet 2013.

L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Kenji TAKEDA, r�sidant � 29-13-104, Ida-Sugiyama-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shl, Kanagawa, 211-0036, Japan, en tant qu'administrateur � partir du 1 juillet 2013 pour prendre fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Le mandat de Monsieur Kenji TAKEDA en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non-r�mun�r�.

L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Yoshinori YAMAMOTO, r�sidant � 6-6-16, Ebara, Shinagawa-ku, Tokyo, 142-0063, Japan, en tant qu'administrateur � partir du 1 juillet 2013 pour prendre fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Le mandat de Monsieur Yoshinori YAMAMOTO en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non-r�mun�r�,

L'assembl�e confirme la composition du conseil d'administration de la soci�t� avec effet � partir du 1 juillet 2013:

" M. Tatsuya TAJIMA;

�% M. Hiroaki SUGIYAMA;

" M,. Kenji TAKEDA;

" M. Yoshinori YAMAMOTO.

Conform�ment � l'article 74, 2�, dernier paragraphe du Code des soci�t�s, il est rappel� que, sur la base de l'article 12 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est, nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, repr�sent�e � l'�gard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Pour extrait conforme,

Tatsuya TAJIMA

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2012

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(nq Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�seri au Monite belge 1\191111.1111t1

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Greffe 2 6 lit 201

N� d'entreprise 0437.51 5.597

D�nomination

(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge ; Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22, 1070 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 4 juin 2012.

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de M. Tatsuya TAJIMA, M. Yoshiyuki KAMEDA, M. Hiroaki SUGIYAMA et M. Masatoshi YUASA en tant qu'administrateurs de la soci�t� pour une dur�e d'un an, � partir de ce jour pour prendre fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme,

Tatsuya TAJIMA

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

01/08/2012

��R�serv�

au

Moniteur

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IIIIIIIIIIIIIIII lUl U I

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2 3 JUlL. 2.111Z

N� d'entreprise : 0437.615.597

D�nomination

(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22, 1070 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�MISSION I NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� et par �crit par les actionnaires le 27 avril 2012:

1, L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Masaki OKUHARA en sa qualit� d'administrateur de la soci�t� � partir du lier mars 2012.

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Shigemitsu OZAKI en sa qualit� d'administrateur de la soci�t� � partir du 1 ier avril 2012.

2, L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Hiroaki SUGIYAMA, r�sidant � 3-17-27, Inokasira, Mitaka-Shi, Tokyo, 181-0001, Japon, en tant qu'administrateur � partir du lier avril 2012.

Le mandat de monsieur Sugiyama en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non-r�mun�r�.

L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Masatoshi YUASA, r�sidant � 3-15-10 Higashi-Ohi, Shinagawa ku, Tokyo, 140-000, Japan. en tant qu'administrateur � partir du lier avril 2012,

Le mandat de Monsieur Masatoshi YUASA en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non-r�mun�r�.

L'assembl�e confirme la composition du conseil d'administration de la soci�t� avec effet � partir du lier avril 2012;

" M. Tatsuya TAJIMA;

" M. Yoshiyuki KAMEDA;

" M. Hiroaki SUGIYAM;

" M. Masatoshi YUASA.

Conform�ment � l'article 74, 20, dernier paragraphe du Code des soci�t�s, il est rappel� que, sur la base de l'article 12 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est, nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, repr�sent�e � l'�gard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Pour extrait conforme,

Tatsuya TAJIMA

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 23.07.2012 12324-0283-035
03/07/2012

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 2 JUN 2012

B tUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0437.615.597

D�nomination (en entier) : "N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A."

(en abr�g�): "APP (EUROPE)"

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Paepsem Business Park Boulevard Paepsem 22

1070 BRUXELLES (Anderlecht)

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le quinze juin deux mille douze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE,

Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative

� responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro

d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "N.V. ASAHI

PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.", en abr�g� "APP (Europe)", ayant son si�ge � Anderlecht (1070

Bruxelles), Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Modification de l'exercice social pour le faire commencer le premier avril de chaque ann�e et le cl�turer le

trente et un mars de l'ann�e suivante.

Adaptation des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts.

2� Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle, laquelle se tiendra le premier lundi du mois de

septembre � 10 heures,

Adaptation des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

11 L'assembl�e a d�cid� que l'exercice social actuellement en cours, qui a commenc� le premier janvier

deux mille douze se terminera le trente et un mars deux mille treize.

2/ L'assembl�e a d�cid� que l'assembl�e g�n�rale qui se prononcera sur les comptes annuels arr�t�s au.

trente et un mars deux mille treize se tiendra le premier lundi du mois de septembre deux mille treize.

3� Adoption d'un nouveau texte de statuts afin de les mettre en concordance avec le Code des Soci�t�s;.

(publi� aux annexes du Moniteur Belge) et ses arr�t�s d'ex�cution, la loi Programme du vingt-sept d�cembre

deux mille quatre et la loi du deux juin deux mille six en vue d'am�liorer la proc�dure de liquidation,

Un extrait du texte des statuts est dor�navant libell� comme suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e " N.V. ASAHM PHOTOPRODUCTS

(EUROPE) S.A.", en abr�g� "APP (Europe) ".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Anderlecht (1070 Bruxelles), Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22.

OBJET.

La soci�t� a pour objet:

A. La recherche, le d�veloppement, la fabrication, l'achat et la vente de mati�res plastiques utilis�es � des fins d'emballage, ainsi que de mat�riel et produits apparent�s.

B. Le d�veloppement, la cession, la vente et l'octroi de licences de toute technologie d�velopp�e ou acquise et li�e aux produits ci-dessus.

C. La location d'�quipements li�s aux produits ci-dessus et la fourniture de services techniques,

d'installation, de formation et d'assistance li�s.

La soci�t� peut, en Belgique comme � l'�tranger, accomplir tous actes et op�rations n�cessaires ou utiles �

la r�alisation de son objet.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � trois millions quatre cent vingt mille neuf cent trente euros soixante-quatre cents

(3,420.930,64 EUR).

il est repr�sent� par_freize mille huit cent (13.800) actions,_sans. rentionde valeur nominale._

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

c .

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

COMPOSITION DU CONSEIL. D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en ' tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� parle doyen des administrateurs.

REUNiONS-DELIBERA TIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou partout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

' Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou

' indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL,

$1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. II d�crit leur composition et leur mission.

$3. Gestion journali�re

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

'

n R�serv� au Moniteur

belge

Mod 11.1

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil " d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATiON DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire , assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire, En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier lundi du mois de septembre � 10 ' heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation,

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions quils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (A) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et , pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'ann�e suivante. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Pierre L�ttgens, Filip Van Acoleyen etlou Louis De Groote et/ou Catherine Slaus, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � 1831 Diegem, c/o Berkenlaan 8A, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� leurs employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale �� '�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : BL520091
08/07/2011 : BL520091
14/12/2010 : BL520091
20/09/2010 : BL520091
07/09/2010 : BL520091
11/05/2010 : BL520091
08/04/2010 : BL520091
11/09/2009 : BL520091
12/02/2009 : BL520091
19/11/2008 : BL520091
08/05/2015

��MOD WORD 11.1

l Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0437.615.597

D�nomination

(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.

(en abr�g�): APP (EUROPE)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22, 1 070 Bruxelles (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue le 8 avril 2015:

L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur David GALTON, r�sidant � Willow Cottage, 9 Saiing Green, Noak Bridge, Basildon, Essex RM15 4AS, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la soci�t� � partir du 1 mai 2015 pour prendre fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Le mandat de Monsieur David GALTON en tant qu'administrateur sera exerc� � titre non-r�mun�r�.

L'assembl�e confirme la composition du conseil d'administration de la soci�t� avec effet � partir du 1 mai 2015:

" M. Akihiro KATO

" M. Hiroaki SUGIYAMA

"M. Kenji TAKEDA

" M. Toshiyuki ZUSHI

" M. David GALTON

Conform�ment � l'article 74, 2�, dernier paragraphe du Code des soci�t�s, il est rappel� que, sur la base de l'article 12 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est, nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, repr�sent�e � l'�gard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Pour extrait conforme,

Akihiro KATO

Administrateur d�l�gu�

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R�serv�

au

Moniteur

beige

*150653

D�pos� I Re�u te

2 7 AVR. 2015

au greffe du tritI de commerce

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Mentionner sur la derni�re page du Volet 0 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2008 : BL520091
22/07/2008 : BL520091
23/08/2007 : BL520091
02/03/2007 : BL520091
08/09/2006 : BL520091
08/09/2006 : BL520091
31/08/2006 : BL520091
29/08/2006 : BL520091
28/12/2005 : BL520091
27/10/2005 : BL520091
01/08/2005 : BL520091
15/07/2005 : BL520091
01/07/2005 : BL520091
13/04/2005 : BL520091
11/06/2004 : BL520091
11/06/2004 : BL520091
22/04/2004 : BL520091
25/08/2003 : BL520091
03/07/2003 : BL520091
03/07/2003 : BL520091
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 07.09.2015, DPT 08.09.2015 15583-0128-036
05/07/2002 : BL520091
05/07/2002 : BL520091
04/07/2001 : BL520091
17/10/2000 : BL520091
05/09/2000 : BL520091
28/04/2000 : BL520091
09/03/2000 : BL520091
29/10/1999 : BL520091
01/10/1999 : BL520091
18/08/1998 : BL520091
18/08/1998 : BL520091
21/02/1998 : BL520091
18/09/1993 : BL520091
16/05/1992 : BL520091
25/08/1990 : BL520091
05/05/1990 : BL520091
15/08/1989 : BL520091
06/07/1989 : BL520091
28/06/1989 : BL520091

Coordonnées
EUROPE

Adresse
BOULEVARD PAEPSEM 22, PAEPSEM BUSINESS PARK 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE), EN ABREGE : APP (EUROPE)

Société anonyme

Publication

Coordonnées EUROPE

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EUROPE