19/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 E T ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e e 4 s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e P a c t e ; D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S V E R B A L D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E S A C T I O N N A I R E S L E 1 5 D E C E M B R E 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e d é m i s s i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n . L a d é m i s s i o n a e f f e t i m m é d i a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , .
f ' k Y / i ~ - ~ ~ ~
M o o W O R D 1 1 , 7
î t a o w p f l o I t z d e b r u x e i j e s
* 1 5 0 0 8 3 8 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 3 7 3 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A S I A S H A R E R E G 1 S T R I E S 2 0 1 0
D é p o s é / R e ç u l e "
0 7 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d a t r f l _ e g t I d t ; c o m m e r c e
26/04/2012
ÿþM a i 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 l l l I I I 1 1 1 1 1 1 l u i l i 1 1
* 1 2 0 7 9 9 7 6 +
G r e f f e
r ~ ~ ~ ; o 1 ~ , W .
B R U X E L L E S
9 ` a
N " d ' e n t r e p r r e 8 8 3 . 3 7 3 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t l e f r A s i a S h a r e R e g i s t r i e s 2 0 1 0
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e R o y a l e 9 7 ( 4 0 é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r . P i e r r e V e r h a e g e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r . P i e r r e V e r h a e g e n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t s e r a n o n - r é n u m é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t à M a d e m o i s e l l e C l a i r e L e m a h i e u d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a d e m o i s e l l e C l a i r e L e m a h i e u ,
m a n d a t a i r e
i u t f : n l i o n o m s u r l a d e r n i e r e p a y e d u V 0 1 Q B A u r e c t o N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n 9 t r u m e n t a n l o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o u d e r o p r ç ç s e n l c n r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a l u s e
19/02/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A s i a S h a r e R e g i s t r i e s 2 0 1 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 è m e é t a g e
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N I ; M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A s i a S h a r e R e g i s t r i e s : ! 2 0 1 0 " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , 4 é t a g e ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e ' , l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A s i a S h a r e R e g i s t r i e s 2 0 1 0 " , a y a n t s o n s i è g e à , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , 4 è m e é t a g e , d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s ; o n t é t é r e m b o u r s é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n ; l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e t a ; S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à . l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 ( 4 è m e é t a g e ) ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « P h i d i a s M a n a g e m e n t » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e T A N S , a f i n d e p r o c é d e r a u ' p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s e t d ' é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) , , b a n c a i r e ( s ) e t d e p r o c é d e r a u x a u t r e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é a n o n y m e « i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) » , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 ( 4 è m e é t a g e ) , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , ' i a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e . ' , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e ; ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) . ; <
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u 1 e
1 ) 9 F F 1 / . 7 / 1 1 5
a u g r e f f e d u t r i l : l è i W e d e c o m m e r c e
f r a i n c r k p h a r , e ~ ; ~ i ] l u x e r , e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 3 7 3 . 6 5 4
- ~ . j . . : ~ . F ,
. "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e