22/05/2013
ÿþ. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
~
1 1 1 1 1 1 1 I I ~ I I I Y I I I V I 1 1 1
* 1 3 0 7 6 7 1 7 *
1 1
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 8 0 0 2 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P H I C O M S A
í ' i 3 R U X E L L H S
1 O ` N I A 1 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u S a u l e 2 6 - 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , e n d a t e d u s i x
m a i d e u x m i l l e t r e i z e , * s o i t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ! * s o i t e n r e g i s t r é * , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S P H I C O M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ,
r u e d u S a u l e , n u m é r o 2 6 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t d e u x m i l l e e u r o s
( 1 . 9 0 2 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s
m i l l i o n s n e u f c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 3 . 6 9 0 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 1 1 6 a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e e u r o s
t r e n t e c e n t s ( 1 . 7 0 4 , 3 0 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
E s t i n t e r v e n u ; M o n s i e u r P h i l i p p e , S i m o n , P a u l , M a r i e , G h i s l a i n S t r o o b a n t , n é à I x e l l e s , l e 2 9 m a r s 1 9 5 3 ,
d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s V o l o n t a i r e s , 3 2 1 , l e q u e l e d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s
f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t
d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s e s c o a c t i o n n a i r e s e t d é c l a r e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t
i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t
s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
S o n t i n t e r v e n u s
- M o n s i e u r B r u n o , R o g e r , H e n r i B E R V O E T S , n é à B r u x e l l e s , p r e m i e r d i s t r i c t , l e 2 4 j u i l l e t 1 9 7 1 , d i v o r c é ,
d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e d u C o l l è g e S a i n t - M i c h e l , 2 6 .
- M a d a m e J o ë l l e , M a r i e , G h i s l a i n e , J a c q u e l i n e , M a r c e l l e B E R V O E T S , n é e à B r u x e l l e s , l e 1 5 f é v r i e r 1 9 7 3 ,
é p o u s e d e M o n s i e u r P A T O U T G r é g o r y , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , a l l é e d e s G r a n d s C l o s , 8 ,
- M o n s i e u r F r a n ç o i s , H e n r y , J e a n - P i e r r e S T R O O B A N T , n é à U c c l e , l e 1 8 j u i n 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à T o k y o
( J a p o n ) , A l p h a M o t o A z a b u 2 0 2 M o t o A z a b u 3 - 8 - 4 3 M i n a t o - k u .
- M a d a m e C é l i n e , M a r i e , G h i s l a i n e B E R V O E T S , n é e à B r u x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r 1 9 7 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r
C O X A n t o n , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e ( C h a i n ) , r o u t e d e G e n v a l , 1 2 7 ,
- M o n s i e u r G i l l e s , P h i l i p p e , H e n r i S T R O O B A N , n é à U c c l e , l e 2 4 n o v e m b r e 1 9 7 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à
1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s , 7 .
- M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i , M a r i e , G h i s l a i n B E R V O E T S , n é à O t t i g n i e s , l e 2 8 n o v e m b r e 1 9 8 2 , d o m i c i l i é à
1 3 8 0 L a s n e ( C h a i n ) , c h e m i n d u C h ê n e a u x R e n a r d s , 4 2 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e l e s m i l l e c e n t s e i z e a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r B r u n o B e r v o e t s : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s p o u r t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ;
- M a d a m e J o ë l l e B e r v o e t s : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s p o u r t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ;
- M o n s i e u r F r a n ç o i s S t r o o b a n t : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s p o u r t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ;
- M a d a m e C é l i n e B e r v o e t s : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s p o u r t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ;
- M o n s i e u r G i l l e s S t r o o b a n t ; c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s p o u r t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ;
- M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i S t r o o b a n t : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s p o u r t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ;
E n s e m b l e : m i l l e c e n t s e i z e a c t i o n s p o u r u n m i l l i o n n e u f c e n t d e u x m i l l e e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s c i - d e s s u s s o u s c r i t e s a é t é
l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
M l e n l i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 - R é s e r v é . t a u M o n i t e u r b e l g e
- V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 9 0 2 . 0 0 0 E U R ) e é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a n n e x é e à l ' a c t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
" A r t i c l e 5
1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t d e u x m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t s e i z e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é ' p a r m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
" 3 - L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 6 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 9 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t s e i z e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t d e u x m i l l e a u r a s , q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é a t t r i b u é e s à M e s s i e u r s B r u n o e t C h a r l e s - H e n r i B e r v o e t s , F r a n ç o i s e t G i l l e s S t r o o b a n t e t M e s d a m e s J o ë l l e e t C é l i n e B e r v o e t s , p r é c i t é s , e t q u e l a m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s a d o p t é e s o u s r é s e r v e e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
- d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S t r o o b a n t , s u s d i t , C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u 2 5 m a i 2 0 1 3 . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
- d e n ó m m e r o u d e r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
° M o n s i e u r B r u n o B E R V O E T S , p r é n o m m é ;
° M a d a m e J o ë l l e B E R V O E T S , p r é n o m m é e
° M o n s i e u r G i l l e s S T R O O B A N T , p r é n o m m é .
L e s q u e l s o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r a é t é c o n f é r é .
- q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
' - q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e q u e l a d é c i d é :
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t à c o m p t e r d u 0 6 m a i 2 0 1 3 : M o n s i e u r B r u n o B e r v o e t s , p r é n o m m é , l e q u e l a a c c e p t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- d e c o n f i e r à M o n s i e u r P h i l i p e S t r o o b a n t , p r é q u a l i f i é , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d u ; 0 6 m a i 2 0 1 3 . C e t t e m i s s i o n s e r a e x e r c é e g r a t u i t e m e n t .
M o n s i e u r P h i l i p p e S t r o o b a n t p o r t e r a l e t i t r e d e « d i r e c t e u r » . .
L e d i r e c t e u r p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s ' l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
A t i t r e d e r è g l e m e n t i n t é r i e u r e t s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s , l e d i r e c t e u r n e p o u r r a e x e r c e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 3 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D E L A C R O I X B é a t r i c e , n o t a i r e a s s o c i é , à
l a r é s i d e n c e d e P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R A u r e c t o : N o m e t " q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e