19/04/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 1 . 1 7 4 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) i d e l ' a c t e : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - o p é r a t i o n a s s i m i l i t é e - d é c i s i o n d ' a b s o r p t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ; " E n r e g i s t r é h u i t r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e q u a t r e a v r i l 2 0 1 2 v o l , 8 0 f o l i o 3 4 c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s " A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P R O J E T D E F U S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
p o u r e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n ;
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n à l ' u n a n i m i t é ,
M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
E n o u t r e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u e c e d e r n i e r n ' a ! p a s é t é i n f o r m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u ~ p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
F U S I O N
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e ' s o c i é t é d o l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M A E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n g d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s : a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S S 1 E M E R E S O L U T I O N
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E E T C O N D I T I O N S D U T R A N S F E R T
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S S O C I A T I O N M O M E N T A N N E E A S S A R E L D » , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b o î t e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s
P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 0 1 4 . 8 3 0 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r V E R S T R A E T E , à A u d e r g h e m , l e
5 n o v e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 7 8 ,
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
. i k
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I U I I I V I ~ ~ I W s a o a *
R 6 A P R 2 0 1 2
e a r e u
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e p r é s e n t é e p a r s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 , M o n s i e u r Y S E B R A N T d e L E N D O N C K E r i c C h a r l e s J a c q u e s M a r i e G h i s l a i n , a r c h i t e c t e , n é à J a d o t v i l l e
( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , l e s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e M O R D A N T
" M a r t i n e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u R é s e r v o i r , n u m é r o 1 5 ;
2 . M o n s i e u r W E R Y P i e r r e - M a u r i c e F l o r e n t R e n é G h i s l a i n , a r c h i t e c t e , n é à L i è g e , l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e P é n é l o p e , 5 1 . E p o u x d e d a m e M A T T H Y S M o n i c a , , A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à e u x c o n f é r é e s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « A M A E » , s o c i é t é a b s o r b é e , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L a q u e l l e , p a r s e s r e p r é s e n t a n t s p r é q u a l i f i é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e c e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s p o s t e s d ' a c t i f e t d e p a s s i f r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
I M M E U B L E S
N é a n t .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
1 ) L e t r a n s f e r t e s t f a i t s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e f a i t e t d e d r o i t .
L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S » d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e p l u s a m p l e d e s c r i p t i o n .
2 ) L e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e l e r a v r i l 2 0 1 1 , p a r l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s , s o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e , a u p r o f i t e t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a b s o r b a n t e « A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S » .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e l e r a v r i l 2 0 1 1 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t o u t e f o i s a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l ' a t t i t u d e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e à l ' é g a r d d e s f u s i o n s à e f f e t r é t r o a c t i f d e p l u s d e s i x m o i s .
3 ) L e t r a n s f e r t c o m p r e n d i a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » , s o c i é t é a b s o r b é e ; e t l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a b s o r b a n t e « A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n c e q u i c o n c e r n e l e s d r o i t s e t b i e n s t r a n s f é r é s .
4 ) D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d :
- t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d u t r a n s f e r t , l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
- l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e f e s c o n s e r v e r .
5 ) L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e , p o u r l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a b s o r b a n t e « A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e :
- s u p p o r t e r l a t o t a l i t é d u p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » , s o c i é t é a b s o r b é e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s ;
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s e t e n g a g e m e n t s o b l i g e a n t l a s o c i é t é a b s o r b é e à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , a u s u j e t d e s b i e n s t r a n s f é r é s ;
- s u p p o r t e r , d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , t o u s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r e x p l o i t a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s , s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n d e s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e e t n o n e n c o r e é c h u e , p e u v e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d o n n é q u e c e l l e s - c i s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e .
C E N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N S
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t d é f i n i t i v e e t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » , a c e s s é d ' e x i s t e r é t a n t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ; - l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a b s o r b a n t e « A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S » ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t c o n f o r m é m e n t à
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e t a p r é s e n t e s o c i é t é e t l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- l ' a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e
p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S - M A N D A T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « A D M I N C O » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 b o î t e 1 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t d o n n e m a n d a t p o u r a d a p t e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é
a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s
a u t r e s i n s t i t u t i o n s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
C O O R D I N A T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e m a n d e a u N o t a i r e s o u s s i g n é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M A N D A T S P E C I A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e :
M o n s i e u r Y S E B R A N T d e L E N D O N C K E r i c , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
A u q u e l i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s d e , p o u r e u x , e n l e u r n o m e t a u n o m d e s a s s o c i é s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , e t
é v e n t u e l l e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a b s o r b a n t e « A S S A R - G R O U P -
A R C H I T E C T S » , a p p r o u v e r e t p a r t i c i p e r à t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s r e l a t i v e m e n t à l a
d e s c r i p t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s a p p o r t é s e t a u x c l a u s e s a f f é r e n t e s à c e s b i e n s i m m e u b l e s , a u c a s o ù
c e r t a i n e s e r r e u r s m a t é r i e l l e s , o m i s s i o n s o u i m p r é c i s i o n s s e r a i e n t c o n s t a t é e s à c e s u j e t .
A T T E S T A T I O N E L E C T I O N D E D O M I C I L E
1 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 3 , a l i n é a 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n ,
a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 / P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E C L A R A T I O N S P R O F I S C O
1 / L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » n e c o m p o r t e p a s
d ' i m m e u b l e s .
2 / L a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 , § 1 e r , e t 1 2 0 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s
d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e l ' a r t i c l e 2 1 1 , §
l e r , d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
3 / I n t e r p e l l é s p a r l e N o t a i r e , l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » ,
s o c i é t é a b s o r b é e , o n t d é c l a r é q u e c e t t e d e r n i è r e a é t é a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 6 . 0 1 4 . 8 3 0
j u s q u ' a u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
N L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 , p r e m i e r a l i n é a , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
e t d e s a r t i c l e s 6 2 , § 2 , e t 7 3 d u C o d e d e l a T . V . A .
B I M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A M A E » n e b é n é f i c i e
p a s d e d r o i t a u b a i l e n q u a l i t é d e l o c a t a i r e .
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n .
c w
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþ M o a z . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 7 4 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S A R - G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 6 d é c e m b r e ' 2 0 1 0 , " E n r e g i s t r é s i x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 ; v o l . 7 0 f o l i o 6 9 c a s e 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A S S A R - G R O U P » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
R E S O L U T I O N S
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t !
é t a b l i s à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u L a n t e m i e r , 1 7 à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e e t c e d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 0 ; j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
R A P P O R T ( S )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ! e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é * * ' ' a i n s i q u e : d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s ' c o n n a i s s a n c e .
L e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n * * " e t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a d o p t a n t l e t e x t e q u i s u i t : « A R T I C L E T R O I S O B J E T
I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e d e t o u t e d i s c i p l i n e c o n n e x e e t n o n - ' i n c o m p a t i b l e , s o i t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' a r c h i t e c t u r e , d e l ' a r t d e b â t i r e t d e l ' u r b a n i s m e , d e l ' a r t d e l a d é c o r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , s o u s l a s e u l e e x c l u s i o n d e s . o p é r a t i o n s i n t e r d i t e s l é g a l e m e n t o u d é o n t o l o g i q u e m e n t a u x a r c h i t e c t e s .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a _ p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e . L e s a c t e s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t e s t r é s e r v é p a r l a l o l a u x t i t u l a i r e s d ' u n d i p l ô m e ' . d ' a r c h i t e c t e o u d ' i n g é n i e u r s e r o n t e x é c u t é s p a r a u m o i n s u n a r c h i t e c t e o u i n g é n i e u r a s s o c i é , s o u s s a p r o p r e t d i r e c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e .
E n r e s p e c t a n t l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' O r d r e , e t à c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é g a r d e s o n i n d é p e n d a n c e , e l l e ! p o u r r a p a r t i c i p e r , a v e c u n e n t r e p r e n e u r n o t a m m e n t , à u n e s o c i é t é d e s e r v i c e s i m m o b i l i e r s d o n t l e s s t a t u t s : i s e r o n t p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é s p a r l e , C o n s e i l d e l ' O r d r e . S a u f l ' i n c o m p a t i b i l i t é d é c r i t e p l u s h a u t , l a s o c i é t é ' p o u r r a ê t r e c h a r g é e p a r l e m a î t r e d e l ' o u v r a g e d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e d e r n i e r , l ' e n s e m b l e ' d e s a c t e s q u ' i m p l i q u e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e c o n s t r u c t i o n ; l a s o c i é t é s ' a s s u r e r a d e d é t e n i r , à c e t t e f i n , u n m a n d a t . s p é c i a l é c r i t p r é c i s a n t n o t a m m e n t l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é , e t s i l e m a n d a t e s t g r a t u i t o u n o n . L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s e t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u e c e t t e g é r a n c e c o m p o r t e , s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é p u i s s e ê t r e e x e r c é e s o u s f o r m e d ' u n e a g e n c e o u d ' u n b u r e a u d ' a f f a i r e .
S a n s p r é j u d i c e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s e t ' c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e ` s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t '
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 I 1 1
B R U X E L L E S
2 1 1 5 M C 2 g -
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é e t c o m p a t i b l e a v e c l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
C e s é n u m é r a t i o n s n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s .
I l . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e " h o l d i n g " d a n s l e s e n s l e p l u s é l a b o r é p a r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s t e l l e s q u e t i t r e s d e r e n t e , f o n d s p u b l i c s , a c t i o n s e t o b l i g a t i o n s d e t o u t e n a t u r e ; l e s o u t i e n , l a p r o m o t i o n e t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u i n s t i t u t i o n s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , d e m ê m e e l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e o u t e c h n i q u e e n f a v e u r d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u ' e n f a v e u r d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 1 5 7 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q . A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l a t e n u e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a c o m p t a b i l i t é e t d e l a f a c t u r a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t a i n s i q u e g a r a n t i r t o u t e s o b l i g a t i o n s d e c e l l e s - c i .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n a d o p t a n t l a d é n o m i n a t i o n A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S e t p a r c o n s é q u e n t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E U N - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « A S S A R - G R O U P - A R C H I T E C T S » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S C R L » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s « R . P . M . » s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' e n t r e p r i s e . E n c a s d ' a s s u j e t t i s s e m e n t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , l e d i t n u m é r o d e v r a ê t r e p r é c é d é d e l a m e n t i o n « T V A B E » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l ' a l i n é a 3 d e c e t a r t i c l e p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« U n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e s u i v a n t :
« A R T I C L E V I N G T - H U I T C O M P T E S A N N U E L S
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , s o n a n n e x e e t l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l a l o i , à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t u n q u a t r i è m e a l i n é a q u i e s t l e s u i v a n t :
« L e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s , o u à d é f a u t l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s e n t e n q u a l i t é d e C o m i t é d e l i q u i d a t i o n . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e q u e l d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E V I N G T - S E P T E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n l a f i x a n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 5 h e u r e s e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D I X - H U I T C O M P O S I T I O N E T R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E _
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 5 h e u r e s . »
R é s e r v é s . û M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e e n 2 0 1 1 .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c Y S E B R A N T d e L E N D O N C K c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 ,
e r r o n é m e n t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 2 2 1 0 0 1 2 4 3 9
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c h a r g e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a J . J O R D E N S » , R P M
0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s
d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s
' . e t p o u r a d a p t e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e
s e r v i c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e O l i v i e r V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n r a p p o r t p r é a l a b l e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t u n r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e