26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 19.05.2014 14130-0473-028
25/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
e g i e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 , 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 6 8 3 1 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
! ! S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 , b o î t e 2
1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a « A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S » p a r l a « S C !
1 : S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S » a r r ê t é p a r l e s c o n s e i l s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s .
I . D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N P R O J E T E E
i ! L e s c o n s e i l s d e g e s t i o n d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S e t d e l a S C S . C . R . L . i A S S A R A R C H I T E C T S o n t a r r ê t é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - ; i 1 A R C H I T E C T S p a r l a S C S . C . R . L . - A S S A R A R C H I T E C T S .
P a r e f f e t d e c e t t e f u s i o n , l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S t r a n s f é r e r a à l a S C S . C . R . L . 1 1 A S S A R A R C H I T E C T S , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e l p a s s i v e m e n t , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S C S . C . R . L . ! 1 ; A S S A R A R C H I T E C T S .
E n c o n s é q u e n c e , t o u s I e s a c t i f s e t d e t t e s d e l a A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S s e r o n t p r i s i
e n c h a r g e p a r l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S . C e t r a n s f e r t d ' u n i v e r s a l i t é s e p r o d u i r a s a n s d i s c o n t i n u i t é . E n c o n s é q u e n c e , p a r c e t t e d é c i s i o n , l e s a s s o c i é s d e l a S . A . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S I d e v i e n d r o n t a s s o c i é s à p a r t e n t i è r e d e l a S C S . C . R . L , A S S A R A R C H I T E C T S .
! i L a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S d é t i e n t a c t u e l l e m e n t 9 7 , 0 9 % d e s p a r t s d e l a S . P . R . L . A S S A R I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S , o n a t t r i b u e r a d e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u ' a u x a c t i o n n a i r e s a u t r e s i q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e e t i l y a u r a u n e r e p r i s e d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s f o n d s p r o p r e s d e S . P . R . L , A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i d é t e n u p a r d e s : t i e r s e n l ' o c c u r r e n c e 2 , 9 1 % .
L e s p r i n c i p a l e s d o n n é e s d e c e t t e o p é r a t i o n , r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 2 9 j u i n 1 9 9 3 , i i i s o n t d é c r i t e s c i - a p r è s .
A . F O R M E , D É N O M I N A T I O N , O B J E T S O C I A L E T S I È G E D E S S O C I É T É S F U S I O N N É E S a ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
1 . F o r m e : S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
2 . D é n o m i n a t i o n : A S S A R A R C H I T E C T S
3 . C o n s t i t u t i o n . 1 L a s o c i é t é A S S A R A R C H I T E C T S a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 4 o c t o b r e
1 9 8 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 5 1 1 0 1 - 1 1 7 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r V E R S T R A E T E , N o t a i r e a s s o c i é à A u d e r g h e m , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 1 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 2 - 1 1 / 0 0 2 4 7 9 2 .
j i O b i e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e d e t o u t e d i s c i p l i n e i ! c o n n e x e e t n o n i n c o m p a t i b l e , s o i t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' a r c h i t e c t u r e , d e l ' a r t d e b â t i r e t d e l ' u r b a n i s m e , d e l ' a r t d e l a d é c o r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , s o u s l a s e u l e e x c l u s i o n d e s : o p é r a t i o n s i n t e r d i t e s l é g a l e m e n t o u d é o n t o l o g i q u e m e n t a u x a r c h i t e c t e s .
p L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a :
: ! p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e . L e s a c t e s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t e s t r é s e r v é p a r l a I c i a u x t i t u l a i r e s d ' u n d i p l ô m e !
d ' a r c h i t e c t e o u d ' i n g é n i e u r s e r o n t e x é c u t é s p a r a u m o i n s u n a r c h i t e c t e o u i n g é n i e u r a s s o c i é , s o u s s a ! p r o p r e d i r e c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e .
E n r e s p e c t a n t l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' O r d r e , e t à c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é g a r d e s o n i n d é p e n d a n c e , e l l e i p o u r r a p a r t i c i p e r , a v e c u n e n t r e p r e n e u r n o t a m m e n t , à u n e s o c i é t é d e s e r v i c e s i m m o b i l i e r s d o n t l e s s t a t u t s ! s e r o n t p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é s p a r l e c o n s e i l d e l ' O r d r e . S a u f l ' i n c o m p a t i b i l i t é d é c r i t e p l u s h a u t , l a s o c i é t é ! p o u r r a ê t r e c h a r g é e p a r 1 e m a î t r e d e l ' o u v r a g e d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e d e r n i e r , l ' e n s e m b l e d e s a c t e s q u ' i m p l i q u e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e c o n s t r u c t i o n ; l a s o c i é t é s ' a s s u r e r a d e d é t e n i r , à c e t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o c i 1 1 , 1
f i n , u n m a n d a t s p é c i a l é c r i t p r é c i s a n t n o t a m m e n t l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é , e t s i l e m a n d a t ' e s t g r a t u i t o u n o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s e t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u e c e t t e g é r a n c e c o m p o r t e , s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é p u i s s e ê t r e e x e r c é e s o u s f o r m e d ' u n e a g e n c e o u d ' u n b u r e a u d ' a f f a i r e .
S a n s p r é j u d i c e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o l e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e s a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é e t c o m p a t i b l e a v e c l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
C e s é n u m é r a t i o n s n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s .
4 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e n i e n t f i x é à 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E e t l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s ' é l è v e à 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 .
6 . N ° d e T . V . A . o u N . N . : B E 4 2 7 . 8 4 6 . 7 0 9 b ) L a s o c i é t é a b s o r b é e
1 . F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
2 . D é n o m i n a t i o n : A S S A R I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S
3 . C o n s t i t u t i o n ; L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G a l e r i e K i n t z » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r i e G Y S E L I N C K , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e ' 1 7 d é c e m b r e 1 9 7 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 7 4 - 1 2 - 2 8 / 4 7 9 7 - 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R e n a u d V E R S T R A E T E , N o t a i r e a s s o c i é à A u d e r g h e m , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 4 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 1 - 0 4 / 0 0 0 1 7 7 0 .
4 . O b i e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e i a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e d e t o u t e d i s c i p l i n e c o n n e x e o u n o n i n c o m p a t i b l e , s o i t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' a r c h i t e c t u r e , d e l ' a r t d e b â t i r e t d e l ' u r b a n i s m e , d e l ' a r t d e l a d é c o r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , s o u s l a s e u l e e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s i n t e r d i t e s l é g a l e m e n t o u d é o n t o i o g i q u e m e n t a u x a r c h i t e c t e s .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e . L e s a c t e s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t e s t r é s e r v é p a r l a l o i a u x t i t u l a i r e s d ' u n d i p l ô m e d ' a r c h i t e c t e o u d ' i n g é n i e u r s e r o n t e x é c u t é s p a r a u m o i n s u n a r c h i t e c t e o u i n g é n i e u r a s s o c i é , s o u s s a p r o p r e d i r e c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e .
E n r e s p e c t a n t l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' O r d r e , e t à c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é g a r d e s o n i n d é p e n d a n c e , e l l e p o u r r a p a r t i c i p e r , a v e c u n e n t r e p r e n e u r n o t a m m e n t , à u n e s o c i é t é d e s e r v i c e s i m m o b i l i e r s d o n t l e s s t a t u t s s e r o n t p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é s p a r l e c o n s e i l d e l ' O r d r e . S a u f l ' i n c o m p a t i b i l i t é d é c r i t e p l u s h a u t , l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e c h a r g é e p a r l e m a î t r e d e l ' o u v r a g e d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e d e r n i e r , l ' e n s e m b l e d e s a c t e s q u ' i m p l i q u e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e c o n s t r u c t i o n ; l a s o c i é t é s ' a s s u r e r a d e d é t e n i r , à c e t t e f i n , u n m a n d a t s p é c i a l é c r i t p r é c i s a n t n o t a m m e n t l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é , e t s i l e m a n d a t e s t g r a t u i t o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s e t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u e c e t t e g é r a n c e c o m p o r t e , s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é p u i s s e ê t r e e x e r c é e s o u s f o r m e d ' u n e a g e n c e o u d ' u n b u r e a u d ' a f f a i r e .
S a n s p r é j u d i c e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e s a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é e t c o m p a t i b l e a v e c l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
C e s é n u m é r a t i o n s n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s .
5 . C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e ( 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
6 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 .
7 . N ° d e T . V . A . o u N . N : B E 4 1 4 . 6 8 3 . 1 1 6 B R A P P O R T D ' É C H A N G E D E S P A R T S S O C I A L E S
1 . P r i n c i p e
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t d e t t e s d e l a S . P . R . L , A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S , s o c i é t é a b s o r b é e , s e r a t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S . L e t r a n s f e r t s e r a i n t é g r a l e m e n t r é m u n é r é p a r d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e . A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e .
2 . A c t i f n e t d e l a S . P . R . L . A S S A R I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S
S u r b a s e d u b i l a n d e c l ô t u r e a r r ê t é e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t q u i s e r a l e b i l a n d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é l o r s d e l ' a b s o r p t i o n l ' a c t i f n e t d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
C a p i t a l s o u s c r i t : 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e : 4 , 3 3 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
M d 1 1 . 1 .
P e r t e r e p o r t é e : - 6 1 . 7 1 9
P e r t e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r - . 5 9 . 2 0 9
A c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 : 3 3 . 4 1 0
O n p e u t c o n s i d é r e r q u e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e c o r r e s p o n d a u m i n i m u m à l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e . M i s e à p a r t l a
v a l o r i s a t i o n d e l a c l i e n t è l e , l i n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e p l u s - v a l u e l a t e n t e n i d e s o u s - é v a l u a t i o n d ' a c t i f s .
L a v a l e u r d e l a s o c i é t é S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S a é t é f i x é e à 3 3 . 4 1 0 ¬ .
L a v a l e u r d e l a s o c i é t é d é t e n u e p a r l e s t i e r s s ' é l è v e à 3 3 , 4 1 0 , 1 7 X 2 , 9 1 % = 9 7 1 , 2 3
3 . V a l e u r i n t r i n s è q u e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S
S u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 e t q u i o n t é t é a p p r o u v é s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e s f o n d s p r o p r e s d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S s ' é t a b l i s s e n t c o m m e
s u i t :
C a p i t a l : 7 2 6 . 0 0 0
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n 3 7 4 . 2 6 3
R é s e r v e l é g a l e : 1 0 2 . 8 0 0
R é s e r v e s i m m u n i s é e s : : 3 3 7 . 4 5 9
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s : 1 . 4 5 0 . 0 0 0
B é n é f i c e r e p o r t é : 4 4 7 . 5 7 9
A c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 0 , 0 6 . 2 0 1 3 3 . 4 3 8 . 1 0 1 ¬
O n p e u t c o n s i d é r e r q u e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e l a s o c i é t é c o r r e s p o n d a u m i n i m u m à l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e :
3 . 4 3 8 . 1 0 1 ¬ .
L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S a v a n t l a f u s i o n e s t d e :
3 . 4 3 8 . 1 0 1 1 9 . 5 3 4 , 6 6 ¬
1 9 . 5 3 4 , 6 6
L e s f o n d s p r o p r e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , t e l s q u ' i l s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S C S . C . R . L . A S S A R
A R C H 1 T E C T S , s ' é l è v e n t à 3 . 4 3 8 , 1 0 1
L a v a l o r i s a t i o n d e l a S C S . C . R . L A S S A R A R C H I T E C T S a é t é f i x é e à 3 . 4 3 8 , 1 0 1 E
L ' a c t i f n e t a p p o r t é à l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S s ' é l è v e à 3 3 . 4 1 0 , 1 7 ¬ .
L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s s ' é l è v e à 3 3 . 4 1 0 E e t s e u l c e t t e v a l e u r s e r v i r a d e b a s e p o u r
r é m u n é r e r l ' a p p o r t .
A c t u e l l e m e n t , l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S d é t i e n t 9 7 , 0 9 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S . P . R . L . . A S S A R -
I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S e t i l y a u r a u n e r e p r i s e d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s f o n d s p r o p r e s d e l a
S . P , R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i d é t e n u s p a r d e s
t i e r s , s o i t 2 , 9 1 % .
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a S . P , R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S d é t e n u s p a r d e s t i e r s s ' é l è v e n t à :
C a p i t a l 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 x 2 , 9 1 % 4 . 3 6 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 4 . 3 3 8 , 1 4 x 2 , 9 1 % 1 2 6 , 1 0
B é n é f i c e r e p o r t é : - 1 2 0 . 9 2 7 , 9 7 x 2 , 9 1 % - 3 . 6 1 4 , 8 7
3 3 . 4 1 0 , 1 7 x 2 , 9 1 % 9 7 1 , 2 3
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S a p r è s f u s i o n s ' é t a b l i r o n t c o m m e s u i t
C a p i t a l s o u s c r i t : 7 2 6 . 0 0 0 4 . 4 . 3 6 0 7 3 0 . 3 6 0
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n : 3 7 4 . 2 6 3 3 7 4 . 2 6 3
R é s e r v e l é g a l e 1 0 2 . 8 0 0 + 1 2 6 1 0 2 . 9 2 6
R é s e r v e s i m m u n i s é e s : 3 3 7 . 4 5 9 3 3 7 , 4 5 9
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s : 1 . 4 5 0 . 0 0 0 1 . 4 6 0 . 0 0 0
B é n é f i c e r e p o r t é 4 4 7 . 5 7 9 3 . 5 1 4 4 4 4 . 0 6 5
A c t i f n e t a p r è s a b s o r p t i o n 3 . 4 3 9 . 0 7 3
1 1 y a u r a u n e m o i n s - v a l u e d e f u s i o n d a n s l e c h e f d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H 1 T E C T S é t a n t d o n n é q u e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S d é t e n u e s p a r l a S C S . C . R , L . A S S A R A R C H 1 T E C T S n e c o r r e s p o n d p a s à l a q u o t e - p a r t q u e c e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e n t d a n s l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e c e l l e - c i . E n e f f e t , l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s S . P . R . L , A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S r e p r i s e s e n i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s a u b i l a n d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S e s t s u p é r i e u r e a u p r o r a t a d e s f o n d s p r o p r e s d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S .
1 7 6
L a v a l e u r d é t e r m i n é e c i - d e s s u s s e r a r e t e n u e p o u r r é m u n é r e r l ' a p p o r t p r o v e n a n t d e l ' a b s o r p t i o n d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S , s o i t
9 7 1 , 2 3
0 , 0 5 p a r t s o c i a l e a r r o n d i à u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L a d i f f é r e n c e d o i t ê t r e p o r t é e
" D a n s l a m e s u r e o ù l a d i f f é r e n c e e s t i m p u t a b l e à d e s s o u s - é v a l u a t i o n s d ' a c t i f s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a u d é b i t d e s c o m p t e s d ' a m o r t i s s e m e n t s c i é s , d e r é d u c t i o n s d e v a l e u r a c t é e s o u d e p l u s - v a l u e s a c t é e s s u r i m m o b i l i s a t i o n s p o u r l e s a c t i f s q u i o n t u n e v a l e u r s u p é r i e u r e a u m o n t a n t p o u r l e q u e l i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S .
A t i t r e r é s i d u a i r e , q u a n d a u c u n e d e s i m p u t a t i o n s c i - d e s s u s n ' e s t p o s s i b l e o u j u s t i f i a b l e , a u d é b i t d ' u n c o m p t e d e c h a r g e s e x c e p t i o n n e l s o u e n g o o d w i l l r e p r i s e n i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
D a n s c e c a s - c i , l a m o i n s - v a l u e d e f u s i o n é m i s e d e 7 4 . 2 9 2 , 1 9 ¬ s e r a i n s c r i t e e n G o o d w i l l e n i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
V a l e u r d e l a p a r t i c i p a t i o n d e S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L
- A R C H I T E C T S 1 0 6 . 7 3 1 , 1 3
F o n d s p r o p r e s 3 3 . 4 1 0 , 1 7 x 3 5
- 3 2 . 4 3 8 , 9 4
8 6 0
M o i n s - v a l u e d e f u s i o n : 7 4 . 2 9 2 , 1 9
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é a é t é é t a b l i c o m p t e t e n u d e s a c t i f s r e s p e c t i f s d e s d e u x s o c i é t é s . L e s d e u x s o c i é t é s o n t é t é v a l o r i s é e s s e l o n l a m ê m e m é t h o d e , à s a v o i r l a v a l e u r c o m p t a b l e d e c h a q u e s o c i é t é s a n s t e n i r c o m p t e d e l a v a l e u r d e l a c l i e n t è l e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S s e r a d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S c o n t r e 1 p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S .
L a n o u v e l l e p a r t s o c i a l e s e r a i d e n t i q u e a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s
C . M O D A L I T E S D E _ R E M I S E D E S P A R T S S O C I A L E S D E L A S O C I É T E _ A B S O R B A N T E
L a n o u v e l l e p a r t s o c i a l e é m i s e p a r l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S s e r a t r a n s m i s e c o m m e s u i t , é t a n t d o n n é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T S s o n t n o m i n a t i v e s . L a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s s e r a é c h a n g é e a v e c l e s p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S . L e t r a n s f e r t s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e l a S C S . C . R . L , A S S A R A R C H I T E C T S .
D D R O I T S D E P A R T I C I P E R A U X B É N É F I C E S
L a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d o n n e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u b é n é f i c e à p a r t i r d u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 4 .
E D A T E À P A R T I R _ D E _ L A O U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E S O N T C O N S I D É R É E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R C O M P T E _ D E L A S O C I É T E A B S O R B A N T E
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l a f u s i o n é t a n t r é a l i s é e s u r - b a s e d ' u n i n v e n t a i r e e t d ' u n b i l a n a r r ê t é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 a u r o n t é t é a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n e t l a d é c h a r g e a u r a é t é a c c o r d é e a u x g é r a n t s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ,
F D R O I T S S P É C I A U X A U A C H E S A U X T I T R E S
A u c u n d r o i t s p é c i a l n ' e s t a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . I l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e a u t r e q u e d e s
p a r t s s o c i a l e s .
G E M O L U M E N T S D U R é / M U R D ' E N T R E P R I S E
C o m p t e t e n u d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e à e f f e c t u e r t a n t p o u r l e s d e u x s o c i é t é s q u e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s d e u x r a p p o r t s l é g a u x , u n p o u r c h a q u e s o c i é t é , l e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o n t é t é f i x é e d e c o m m u n a c c o r d à 4 . 0 0 0 ¬ .
H A V A N T A G E S A T T R I B U E S 6 U X O R G A N E S D ' A D _ M I N I S _ T R A T I O N
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s
p a r t i c i p a n t s à l a f u s i o n .
R E G I M E F I S C A L
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e c e t t e f u s i o n e s t c o n f o r m e a u x c o n d i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d e l a C o d e d ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e s a r t i c l e s 2 1 1 e t 2 1 2 d e l a C o d e d e s I m p ô t s D i r e c t s 1 9 9 2 , a i n s i q u e d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d e l a C o d e s u r l a T V A .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' e x e m p t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s v i s é e p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r l e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , p a r . 3 d u C o d e d e l a T V A e t e n e x o n é r a t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 a l . 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L e s c o n s e i l s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s o n t d ' a v i s q u e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p r o p o s é e e s t s o u h a i t a b l e p o u r l e s r a i s o n s s u i v a n t e s , c o m p t e t e n u d e l a s i t u a t i o n j u r i d i q u e e t r e l a t i v e à l ' é c o n o m i e d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
" L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e c o n s i s t e e n u n e f u s i o n j u s t i f i é e p a r l a v o l o n t é d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e a c t u e l l e L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l ' o p é r a t i o n a p p a r t i e n n e n t a u m ê m e a s s o c i é p r i n c i p a l e t s o n t a c t i v e s d a n s l e m ê m e s e c t e u r . D e p l u s l e s s o c i é t é s t r a v a i l l e n t s u r l e s m ê m e s c h a n t i e r s e t t o u t l e p e r s o n n e l e s t r e g r o u p é d e p u i s p l u s i e u r s m o i s d a n s l e s m ê m e s b u r e a u x e t u t i l i s e l a m ê m e i n f r a s t r u c t u r e
" L a f u s i o n v a e n g e n d r e r d e s s y n e r g i e s . L a c o n c e n t r a t i o n d e s a c t i v i t é s p e r m e t t r a d e f a c i l i t e r l a p r i s e d e d é c i s i o n , d e r é a l i s e r u n e m e i l l e u r e c o o r d i n a t i o n e t u n e c e n t r a l i s a t i o n b é n é f i q u e . C e t t e c e n t r a l i s a t i o n s e r a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i O r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
a u s s i d e n a t u r e à e n t r a î n e r u n e m e i l l e u r e t r a n s p a r e n c e d e s c o m p t e s e t a i n s i u n e m e i l l e u r e v i s i b i l i t é ' f i n a n c i è r e . L e r e g r o u p e m e n t d e s a c t i v i t é s d a n s u n e s e u l e s o c i é t é d e v r a i t a i n s i o f f r i r u n e m e i l l e u r e g a r a n t i e p o u r a s s u r e r d e s f i n a n c e m e n t s e x t e r n e s é v e n t u e l s .
" L a f u s i o n r é a l i s e r a u n e s t r u c t u r e p l u s t r a n s p a r e n t e à l ' é g a r d d e s t i e r s d o n t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t f a c e a u x q u e l s l a c a p a c i t é d e n é g o c i a t i o n s e r a r e n f o r c é e .
" E n f i n , l a r e n t a b i l i t é s e t r o u v e r a r e n f o r c é e c o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n d ' é c o n o m i e s d ' é c h e l l e p a r u n e d i m i n u t i o n d e s c o û t s .
A f i n d e r é a l i s e r l a d i t e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n v e i l l e r o n t à p o r t e r à t a c o n n a i s s a n c e d e s a u t r e s p a r t i e s e t d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s i n f o r m a t i o n s é c h a n g é e s e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l l e s . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l . L e s i n f o r m a t i o n s é c h a n g é e s s e r o n t é n u m é r é e s e t i n v e n t o r i é e s p a r s o c i é t é .
S i l e p r o j e t d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é , e l l e s s e r o n t r e t r a n s m i s e s a u x s o c i é t é s r e s p e c t i v e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e c h a q u e s o c i é t é r e ç o i v e d e l ' a u t r e s o c i é t é t o u s l e s d o c u m e n t s o r i g i n a u x q u i l a c o n c e r n e n t .
L a d a t e f i n a l e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s e s t l e 3 9 a v r i l 2 0 1 4 . S i l e p r o j e t d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é , t o u s l e s f r a i s s e r a p p o r t a n t à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n à p a r t s é g a l e s .
F a i t , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 . C h a q u e c o n s e i l d e g e s t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s s i g n é s d o n t l ' u n e s t d e s t i n é a u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l ' a u t r e d e s t i n é à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P o u r l e C o n s e i l d e g e s t i o n d e S . P . R . L . A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S D a t e : 9 a v r i l 2 0 1 4
G e r r i t L y b a e r t
M a n d a t a i r e
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S
D a t e : 9 a v r i l 2 0 1 4
G e r r i t L y b a e r t
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t 2 : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2014
ÿþR é :
M o i
I l l ( ( I l Q I ( 1 1 1 1 I f f 1 1 1 I 1 1
* 1 4 1 1 9 2 5 2 *
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
5 9 6 V O L L E s
i f I O S - 2 0 1 1 ?
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 8 3 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T E S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: ! S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b o î t e 2
1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N R E S U L T A N T D ' U N E F U S I O N P A R A B S O P T I O N D E L A S O C I É T É P A R L A S O C I É T É A S S A R A R C H I T E C T S S C R L P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b t é l i m i t é e A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T E S , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b o î t e 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à ; l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
! : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t , r a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s e n v u e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r I n t e r n a t i o n a l A r c h i t e c t s » p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ' : ! r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r A r c h i t e c t s »
L e d i t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p r é v o i t f a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , 1 : p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r A r c h i t e c t s » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l a s o c i é t é p r i v é e
! ! à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r i n t e r n a t i o n a l A r c h i t e c t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ,
! ! c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o
! ! 0 4 1 4 . 6 8 3 . 1 1 6 , p r o j e t d e f u s i o n s e l o n l e q u e l « A s s a r I n t e r n a t i o n a l A r c h i t e c t s » t r a n s f è r e à « A s s e n
A r c h i t e c t s » , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a v e c e f f e t c o m p t a b l e a u l j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' i n t é g r a l i t é d e ! ! s o n p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s .
( )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : F u s i o n e t d i s s o l u t i o n
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r A r c h i t e c t s » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , ! : c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , m o y e n n a n t f a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » , d o n t l e n o m b r e e s t d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é v u d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é o i t é .
! ! L e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é d é t e r m i n é s u r b a s e d e l a m é t h o d e d e l ' a c t i f n e t a p p o r t é ( v a l e u r i n t r i n s è q u e ) , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e « A s s a r A r c h i t e c t s » e t l e s ; 1 g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
! ! L a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » é m e t t r a u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e . ! ! ! L ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s d e « A s s a r I n t e r n a t i o n a l A r c h i t e c t s » s e r a d e v i n g t - c i n q ( 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s d e l a s o c i é t é c o n t r e u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e d e « A s s a r A r c h i t e c t s » . ! ! P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s o c i é s u i v a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , t i t u l a i r e d e v i n g t - c i n q ( 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c e t t e ; ; s o c i é t é :
- l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S A R - G R O U P - ! A R C H I T E C T S , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e ! d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 1 7 4 . 3 1 4 ;
: ! s e v e r r a a t t r i b u e r u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e d e « A s s a r A r c h i t e c t s » p o u r l e s v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s ! s o c i a t e s d e l a s o c i é t é q u ' i l d é t i e n t , l e r é s u l t a t é t a n t a r r o n d i à l ' u n i t é s u p é r i e u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i i f f i î i e f i l V f ô n i t é i i r b e l g e
! !
M d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u ' p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » e s t l e 1 e r l e v i e r - 2 0 1 1 4 à 0 0 . 0 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s e r o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a b l i s p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a i " A r c h i t e c t s » , l a q u e l l e a s s e m b l é e s e r a , à c e t t e o c c a s i o n , i n v i t é e à d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
2 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s s p é c i a u x
3 . 1 L ' a s s e m b i é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e .
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n ' o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , A D M I N C O d o n t l e s i è g e e s t à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M e l l a o u i , s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u t o u t a u t r e m a n d a t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s i n é c e s s a i r e
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
D É C L A R A T I O N S P R O F I S C O
L a p r é s e n t e f u s i o n e s t f a i t e s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 p a r a g r a p h e 1 e t 1 2 0 a l i n é a 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 2 1 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 , s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e l a T V A e t e n f i n , s o u s l e r é g i m e d e n e u t r a l i t é c o m p t a b l e o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c u n e s o u l t e n e s e r a a t t r i b u é e à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n ,
C e t t e o p é r a t i o n e s t u n e f u s i o n n o r m a l e a u s e n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o c i é t é s « A s s a r I n t e r n a t i o n a l A r c h i t e c t s » e t « A s s a r A r c h i t e c t s » s o n t a s s u j e t t i e s à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , r e s p e c t i v e m e n t s o u s l e s n u m é r o s B E 4 1 4 . 6 8 3 . 1 1 6 e t B E 4 2 7 . 8 4 6 . 7 0 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2013
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e U
b e l g e
+ I
~
M o d P O F 1 1 . 1
r v , [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m
u
I I I I I U H l I I U l l I
* 1 3 1 2 8 8 2 8 *
i
A U G 2 0 b ,
1 3 R u X E L L E . s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 8 3 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A S S A R - I N T E R N A T I O N A L - A R C H I T E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 b t e 2 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e n d a t e d u 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s p r l M i c h e l W E B E R ( R P M 0 4 6 5 . 8 1 2 . 4 1 0 ) e s t r e c o n d u i t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . I I v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a u r a à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à A d m i n c o s c s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L e i l a M e l l a o u i p o u r e f f e c t u e r , e n s o n n o m , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
L e i l a M e l l a o u i
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 10.05.2013 13120-0495-032
04/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O P W O R P 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 1 D E & M r .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 8 3 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S A R - N I C O - A R C H I T E C T S
1 0 0 1 7 ]
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b t e 2 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 8 ,
d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A S S A R - M C O - A R C H I T E C T S " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « A S S A R - I N T E R N A T I O N A L -
A R C H I T E C T S » e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « A S S A R -
I N T E R N A T I O ' I A L - A R C H I T E C T S » . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 . L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s
1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u L a n t e r n i e r 1 7 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n v u e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n
n a t u r e e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l a p p a r a î t :
' Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e é v a l u é s à 1 0 6 . 6 1 8 , 6 3 E o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ,
" Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
. Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 1 0 6 . 6 1 8 , 6 3 E .
" Q u e l e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 1 0 6 . 6 1 8 , 6 3 E a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 6 1 0 p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n
n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
L a s n e , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
M i c h e l W e b e r »
2 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s
c o n c l u s i o n s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e
a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n - e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é « A S S A R A R C H I T E C T S » à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s o i x a n t e - t r o i s c e n t ( 1 0 6 . 6 1 8 , 6 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o t r e n t e - s e p t c e n t ( 4 3 . 3 8 1 , 3 7 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t d i x ( 6 1 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e m b l a b l e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , p o s s é d a n t l e m ê m e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n n a t u r e p a r u n a p p o r t d e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é « A S S A R - A R C H I T E C T S » à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s o i x a n t e - t r o i s c e n t ( 1 0 6 . 6 1 8 , 6 3 ¬ ) .
c ) S o u s c r i p t i o n
E t à l ' i n s t a n t e s t i c i i n t e r v e n u e , l a s o c i é t é a n o n y m e A S S A R A R C H I T E C T S , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e s o m m e d i t e s t , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u ' m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l ' a c t e , N o u s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n n a t u r e , à , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t d e c e n t s i x m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s o i x a n t e - t r o i s c e n t ( 1 0 6 . 6 1 8 , 6 3 ¬ ) .
d ) C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 8 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a - ' l e s ( 8 6 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y S E B R A N T d e L E N D O N C K E r i c C h a r l e s J a c q u e s M a r i e G h i s l a i n , a r c h i t e c t e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u R é s e r v o i r , n u m é r o 1 5 e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n e t p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à c e j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r , C H E V A L I E R R e n a u d R e g i n a l d M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d u P i n s o n , 1 5 8 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , é t a n t l e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é A S S A R A R C H I T E C T S , a s s o c i é m a j o r i t a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e A D M I N C O ( R P M B r u x e l l e s 8 8 3 . 9 0 1 . 3 1 5 ) d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , b t e 1 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r a d a p t e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e s e r v i c e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , d ' u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 11.05.2012 12115-0410-031
10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e d Z O
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~
0 I f l O D h I D I H I I n l l M 1 V 1 1 0
* 1 1 1 6 9 3 2 1 *
/ 7 ; -
R U X E L L E e ,
A S S A R - M C C - A R C H I T E C T S
J r i c i c u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S ' é a ` C h a u s s é e d e L a H u i p e 1 8 1 b t e 2
B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
d ' i 'T Î ° m p h s á : : 0 4 1 4 . 6 8 3 . 1 1 6
: N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 4 1 0 5 1 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r l a s c s p r i M I C H E L W E B E R , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 8 1 2 . 4 1 0 , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r , c o m m e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l ' e n t r e p r i s e _
L e m a n d a t e s t d e 3 a n s , i l c o u v r e l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 .
Y S E B R A N T d e L E N D O N C K E r i c
g é r a n t .
r 4 e n t i c n n e r s u r , a G E r v B r s p ] c , s r ^ : s t 3 L ( t w r z e c 2 o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u a : e n t a n } o u d e : a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s a c i F 7 r o r c u I a r ' p r , d a + ; n n é r 2 ; r , T d d e s h a r s A a r v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 06.05.2011 11107-0117-028
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.03.2010, DPT 16.03.2010 10070-0392-010
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 20.08.2009 09603-0037-009
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 23.07.2008 08459-0135-009
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 11.07.2007 07390-0162-009
31/05/2006 : BL387720
25/01/2006 : BL387720
24/11/2005 : BL387720
13/07/2005 : BL387720
15/07/2004 : BL387720
26/06/2003 : BL387720
02/10/2001 : BL387720
04/08/1999 : BL387720
26/05/1992 : BL387720
14/12/1989 : BL387720
03/05/1986 : BL387720