ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION, EN ABREGE : ABIP

Association sans but lucratif


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ASS. BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION, EN ABREGE…
Dénomination : ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION, EN ABREGE : ABIP
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 415.047.855

Publication

05/12/2013
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MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-

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Ondernemingsnr : 0415.047.855 Benaming

(voluit): BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN

vereniging zonder winstoogmerk

Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

BENOEMING & HERBENOEMING BESTUURDERS

VERVANGING VERTEGENWOORDIGERS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25/04/2013.

BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering beslist unaniem de hierna vermelde bestuurders te benoemen voor een periode van drie

jaar ingaand op heden:

- PENSIOENFONDS VAN DE FEDERALE NON-PROFIT/SOCIAL-PROFITSECTOR OFP (0836.809.496)

vertegenwoordigd door de heer Johan Vanbuylen

- ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN "PENSIOENFONDS VAN DE VLAAMSE

NON-PROFIT/SOCIAL-PROFITSECTOR" OFP (0833.661.451), vertegenwoordigd door de heer Johan

Vanbuylen

- OFP PROVANT (0809.537.155), vertegenwoordigd door de heer Peter Sommen

WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BESTUURDERS:

De vergadering neemt nota van de wijziging van de vertegenwoordigers voor volgende bestuurders ingaand

op heden:

- FONDS DE PENSIONS DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN BELGIQUE OFP (0430.206.777): de

heer Frédéric Moonens zal als vaste vertegenwoordiger vervangen worden door mevrouw Christine Dombret.

- J & J PENSION FUND OFP (0409.886.861): de heer Chris Vaes zal als vaste vertegenwoordiger

vervangen worden door de heer Luc Freyne.

- FONDS DE SECURITE ET D'EXISTENCE 2ème PILIER CP 118 (0873.776.988): de heer Manou

Doutrepont zal als vaste vertegenwoordiger vervangen worden door mevrouw Greet Moerman.

HERBENOEMING BESTUURDERS:

De vergadering beslist unaniem de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen voor een periode van drie

jaar ingaand op heden:

- IBM BELGIUM OFP (0409.364.348), vertegenwoordigd door de heer Daniel Chanbon

- L'INTEGRALE, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE EN VUE DE LA VIEILLESSE ET DU DECES

PREMATURE DES EMPLOYES Onderlinge verzekeringsmaatschappij (0221.518.504), vertegenwoordigd door

de heer Philippe Delfosse

- FONDS DE PREVOYANCE UCB - VOORZORGSFONDS UCB OFP (0409.608.729), vertegenwoordigd

door mevrouw Isabelle Feuillien

- BELGACOM PENSIOENFONDS OFP (0463.315.154), vertegenwoordigd door de heer Philip Neyt.

- FONDS DE PENSION DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN BELGIQUE OFP (0430.206.777)

vertegenwoordigd door mevrouw Christine Dombret.

Voor ontledend uittreksel

PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, vert. door de heer Hervé Noël

BELGACOM PENSIOENFONDS OFP, vert. door de heer Philip Neyt

PENSIOENFONDS KBC OFP, vert, door de heer Edwin Meysmans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd dc vereniging, stichting ot organisme ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen b lThet Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

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25 NOV 20413

Griffie

05/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



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G ref ~ 1410V 2013

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N° d'entreprise : 0415.047.855

Dénomination

(en entier) : ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION (en abrégé) :

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek

Obiet de l'acte : NOMINATION & RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS CHANGEMENT DE REPRESENTATION DES ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 25/04/2013.

Réservt

au

Moniteu

belge

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS:

L'assemblée décide de nommer à l'unanimité les administrateurs suivants pour un délai de trois années à

partir d'aujourd'hui:

- FONDS DE PENSION DU SECTEUR NON-MARCHAND FEDERAL CEP (0836.809.496) représenté par

monsieur Johan Vanbuylen

- ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN "PENSIOENFONDS VAN DE VLAAMSE

NON-PROFIT/SOCIAL-PROFITSECTOR" OFP (0833.661.451), représenté par monsieur Johan Vanbuylen

- OFP PROVANT (0809.537.155), représenté par monsieur Peter Sommen.

CHANGEMENT DE REPRESENTATION DES ADMINISTRATEURS:

L'assemblée a pris acte du changement des représentants des administrateurs suivants à partir

d'aujourd'hui:

- FONDS DE PENSIONS DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN BELGIQUE OFP (0430.206.777): monsieur Frédéric Moonens sera remplacé par madame Christine Dombret

- J & J PENSION FUND OFP (0409.886.861): monsieur Chris Vaes sera remplacé par monsieur Luc Freyne - FONDS DE SECURITE ET D'EXISTENCE 2ième PILIER CP 118 (0873.776.988): monsieur Manou Doutrepont sera remplacé par madame Greet Moerman.

RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS:

L'assemblée décide de renommer à l'unanimité les administrateurs suivants pour un délai de trois années à

partir d'aujourd'hui:

- OFP IBM BELGIUM (0409.364.348), représenté par monsieur Daniel Chanbon

- L'INTEGRALE, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE EN VUE DE LA VIEILLESSE ET DU DECES

PREMATURE DES EMPLOYES Caisse commune d'assurance (0221.518.504), représenté par monsieur

Philippe Delfosse

- FONDS DE PREVOYANCE UCB - VOORZORGSFONDS UCB OFP (0409.608.729), représenté par

madame Isabelle Feuillien

- FONDS DE PENSION BELGACOM OFP (0463.315.154), représenté par monsieur Philip Neyt

- FONDS DE PENSION DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN Belgique OFP (430.206.777) représenté

par madame Christine Dombret.

Pour extrait analytique

CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP, représenté par monsieur Hervé Noël FONDS DE PENSION BELGACOM OFP, représenté par monsieur Philip Neyt FONDS DE PENSION KBC OFP, représenté par monsieuw Edwin Meysmans

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Áinexes du Moniteur belge

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Ondernemingsnr : 0415,047.855

Benaming

(voluit) : BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN

(verkort) :

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER & VOORZITTER

De bijzondere algemene vergadering van 27/11/2013 heeft de volgende beslissingen genomen,

- De heer Philip NEYT, wonende te 1790 Hekelgem (Affligem), Blakmeers 76, wordt benoemd met terugwerkende kracht vanaf 29/05/2013 als bestuurder van de vereniging voor een periode van drie jaar.

- Er wordt akte genomen van de vervanging van de heer Philip Neyt als vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder, Pensioenfonds Belgacom ofp (0463.315.154), en dit met ingang van 29/05/2013. Hij zal vervangen worden door de heer Vincent Lantin.

Na de Bijzondere Algemene Vergadering van 27/11/2013 is de raad van bestuur samen gekomen en heeft volgende beslissingen genomen:

- Als nieuwe voorzitter wordt de heer Philip Neyt benoemd. Het mandaat gaat met terugwerkende kracht in op 29 mei 2013.

Voor ontledend uittreksel

Twee bestuurders:

PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël, Bestuurder PENSIOENFONDS KBC, OFP, vertegenwoordigd door de heer Edwin Meysmans, Bestuurder.

02/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0415.047.855

Dénomination

(en entier) : ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION

(en abrégé) :

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR & PRESIDENT

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27/11/2013.

- Monsieur Philip NEYT, domicilié à 1790 Hekelgem (Affligem) Blakmeers 76, est nommé avec effet rétroactif au 29/05/2013 en tant qu'administrateur de l'Association pour une période de trois ans.

- L'assemblée générale extraordinaire prend note du remplacement de Philip Neyt pat monsieur Vincent Lantin, comme représentant permanent de son administrateur, le Fonds de pension Belgcaom OFP (0463.315.154) à partir du 29/05/2013

Après l'assemblée générale extraordinaire du 27/11/2013, le conseil d'administration s'est réuni et a pris la décision suivante:

- Monieur Philip Neyt est nommé avec effet rétroactif au 29/05/2013 comme président de l'Association.

Pour extrait analytique

CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP, représenté par monsieur Hervé Noël FONDS DE PENSION KBC OFP, représenté par monsieuw Edwin Meysmans



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2015
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Ondernemingsnr : 0415.047.855

Benaming

(voluit) : Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen

(verkort) :

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

(gecoördineerde statuten)

Gecoördineerde versie van de statuten na wijziging aangenomen door de algemene vergadering van 20106/2012.

De oprichtingsakte van de vereniging werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (vzw) van 1 mei 1975 onder nummer 3134. De oprichtingsakte maakte melding van de volledige identiteit van de stichtende leden.

STATUTEN

(.NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 De Vereniging draagt de naam "Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen", vereniging zonder winstoogmerk, in het Nederlands, afgekort `BVPI'; "Association Belge des Institutions de Pension", association sans but lucratif, in het Frans, afgekort "ABIP' en Belgian Association of Pension Institutions, In het Engels, afgekort `BAPI'.

Artikel 2 De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

Artikel 3 De Vereniging heeft als doel:

- het behartigen, in de ruimste zin van het woord, van de belangen van haar leden, zowel op nationaal als op internationaal vlak;

-het verstrekken van materiële en immateriële voordelen aan haar leden, met het oog hen bij te staan in de verwezenlijking van hun doel dat erop gericht is pensioenregelingen te beheren en/of uit te voeren;

-het vertegenwoordigen van haar leden bij elk openbaar of privé-organisme, zowel op nationaal als op internationaal vlak, en in het bijzonder door zich bij de Belgische en/of buitenlandse openbare machten als hun vertegenwoordigende organisatie te doen erkennen;

-het voorstellen en het treffen van alle nuttige maatregelen, van welke aard ook, zowel op nationaal als op internationaal vlak, die haar Reden evenals aile andere pensioeninstellingen in staat stellen de goede werking van hun activiteiten met betrekking tot het toekennen van aanvullende pensioenen en verwante voordelen te verzekeren, te verbeteren of te vrijwaren.

Zij kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

Artikel 4 De Vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

[l. LEDEN

Artikel 5 Het aantal leden van de Vereniging is onbeperkt, het is minimaal vastgesteld op drie. De leden zijn onderverdeeld in verschiklende categorieën:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MOD 2.2

4. 1. A-leden; de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening onder de vorm van een OFF', VZW, of onderlinge verzekeringsverenigingen (OW) of de gemeenschappelijke verzekeringskassen die in België gevestigd zijn en/of toegelaten zijn om een ondememingspensioen, een sectoraal pensioenplan of een aanvullend pensioen voor zelfstandigen of vrije beroepen, of een contractueel aanvullend pensioen voor personeel tewerkgesteld in de publieke sector, te beheren.

2. B-leden zijn de inrichters van een sectoraal pensioenplan, dat ingevoerd werd via een CAO, gesloten in de schoot van een paritair comité of subcomité en die hun sectoraal pensioenplan niet hebben georganiseerd via organismen sub 1 (A-leden). B-leden zijn eveneens de paritaire comités of subcomités die de intentie hebben om in hun schoot een sectoraal pensioenplan via CAO in te voeren. B-leden zijn eveneens paritaire comités of subcomités die in hun schoot een sectorale CAO hebben afgesloten die opdracht geeft aan de ressorterende ondernemingen om een sectoraal pensioenplan in te voeren.

3. C-leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen, die diensten verlenen met betrekking tot de aanvullende pensioenstelsels die door de A-of B-leden werden ingevoerd of van plan zijn om in te voeren.

4, D-leden zijn leden die door de Raad van Bestuur kunnen worden toegelaten, zoals o.m. ereleden, sponsorende leden of andere belangstellende leden die het gedachtengoed van de Vereniging onderschrijven.

Enkel de A- en B-leden zijn de effectieve leden van de Vereniging; de C-en D-leden worden beschouwd als toegetreden leden.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toelating van nieuwe leden.

CD De beslissingen van de Raad van Bestuur hieromtrent zijn zonder verhaal en hoeven niet gemotiveerd te

worden,

L« De Raad kan binnen de definities van de 4 categorieën leden verdere preciseringen doorvoeren door een

CU

beslissing binnen de Raad van Bestuur,

XDe aanvraag tot lidmaatschap gebeurt door middel van een aansluitingsformulier gericht aan de Raad van

Bestuur.

b

CU 5, Een A B-C-D lid, dat wenst ontslag te nemen, dient dit kenbaar te maken door middel van een schrijven,

wl gericht aan de Voorzitter. Dit schrijven moet op de maatschappelijke zetel van de vereniging toekomen uiterlijk

Zi 1 maand vóór het einde van het kalenderjaar. Het ontslag gaat pas in vanaf de 1° van de eerste maand van het

d daaropvolgend kalenderjaar.

v~ Artikel 6 Elk effectief lid kan toetreden tot een der speciale consultatieve groepen ingericht binnen de

N schoot van de vereniging, met name ;

- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor ondernemings-

óen/of multiwerkgeverspensioenregelingen;

ó - de consultatieve groep bestaande uit de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor

y sectorale pensioenregelingen en inrichters van een sectoraal pensioenplan of de paritaire comités of

subcomités die een dergelijk plan wensen in te voeren;

et

- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor de

r, pensioenregelingen van de vrije beroepen en zelfstandigen;

04 - de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor de openbare

CA besturen, overheidsbedrijven en openbare instellingen.

el De consultatieve groepen worden hierna "de groepen" of "de groep" genoemd.

te

Elke groep bepaalt zelf de wijze van werking van de groep door middel van een intern, schriftelijk reglement,

ce dat door de Raad van Bestuur dient goedgekeurd.

De Raad van Bestuur is bevoegd om nieuwe groepen ln te stellen, en bestaande groepen samen te voegen

of af te schaffen.

CU Elke consultatieve groep kan C-of D-leden uitnodigen alsook derden niet-aangeslotenen, alsook de leiding

;r. van dergelijke consultatieve groep kan worden waargenomen door C-of D-leden of derden niet-aangeslotenen.

cCD Artikel 7 Uittreding en uitsluiting van leden geschieden in overeenstemming met de bepalingen van de wet

van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder et

winstoogmerk en de stichtingen.

P: In geval van ernstige tekortkomingen kan de raad van bestuur een lid tijdelijk schorsen in afwachting van

een definitief besluit van de algemene vergadering,

Artikel 8 De hoedanigheid van lid houdt de aanvaarding van de statuten in. De leden zullen zich, op straffe van uitsluiting, onthouden van elke handeling die tegen het doel van de Vereniging zou ingaan of aan de Vereniging nadeel zou kunnen berokkenen.

MOD 2.2

Artikel 9 De leden verbinden zich er toe een jaarlijkse ledenbijdrage te betalen waarvan het bedrag wordt bepaald door de gewone Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, zonder dat dit hoger Kan zijn dan E 30.000.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over het lidgeld van een A-lid, wiens inrichter eveneens activiteiten uitvoert, zoals beschreven onder art. 5,3° van de C-leden. In voorkomend geval zal het lidgeld minstens gelijk zijn aan de bijdrage van een C-lid.

Deze bijdrage is op 1 januari van elk boekjaar of op de datum van aansluiting, en voor het hete boekjaar, verschuldigd.

111.ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht,

Een effectief lid kan zich [aten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan tien lastgevers vertegenwoordigen. De volmachten moeten uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering op de zetel van de vereniging zijn neergelegd.

Een effectief lid (A- of B-lid) kan zich niet laten vertegenwoordigen door een C-of D-lid of enige andere derde-uitvoerder.

Bovendien kan de Voorzitter andere personen op de Algemene Vergadering uitnodigen. Deze hebben geen stemrecht.

Artikel 11 De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn dewelke die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

e

Artikel 12 De Algemene Vergadering komt samen na hiertoe opgeroepen te zijn door de Raad van Bestuur. De leden moeten minstens acht kalenderdagen vóór de vergadering opgeroepen worden, per brief, fax of e- mail met vermelding van de agenda.

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Artikel 13 De gewone Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen, op een door de Raad van E3estuur vastgestelde datum doch uiterlijk binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.

Buitengewone Algemene Vergaderingen warden samengeroepen door de Raad van Bestuur, ofwel op initiatief van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, ofwel op grond van een beslissing van de Raad van E3estuur, ofwel op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve [eden van de Vereniging en wel

I binnen de maand die volgt op dat verzoek.

N Artikel 14 De Voorzitter zit de Algemene Vergadering voor of, bij zijn ontstentenis, één van de

Ondervoorzitters, of bij hun ontstentenis, de oudste van de aanwezige bestuurders. De Voorzitter wijst de Nsecretaris van de vergadering aan. De Algemene Vergadering kiest twee stemopnemers.

Artikel 15 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der

et aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten anders

bepalen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, et

et Elk aanwezig of vertegenwoordigd effectief lid heeft maar één stem, met dien verstande dat het totaal aantal

stemmen van B-leden maximaal 50% kan zijn van het totaal aantal stemmen van de A-leden.

In voorkomend geval zal het stemrecht van elk van de B-leden evenredig verminderd worden.

De Algemene Vergadering behandelt de punten van de agenda die door de Raad van Bestuur werd

vastgelegd. Over punten, die niet op de agenda voorkomen, kan niet worden gestemd.

Artikel 16 Elk, schriftelijk voorstel, gericht aan de Voorzitter, door één twintigste van de effectieve leden die voorkomen op de laatste jaarlijst, moet op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst worden.

Indien de agenda van een Algemene Vergadering gewijzigd werd op aanvraag van één twintigste der aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan de Voorzitter de bespreking van de wijzigingen uitstellen tot een nieuwe Algemene Vergadering, die hij zal samenroepen, binnen de drie weken die volgen, met de uitgestelde

et voorstellen op de agenda,.

Artikel 17 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geacteerd in een proces-verbaal, dat getekend wordt door de Voorzitter en een bestuurder.

De processen-verbaal worden bewaard op de zetel van de Vereniging, waar de leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden. Derden kunnen alleen mededeling vragen van een afschrift van de punten van het proces-verbaal waar zij belang bij hebben.

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IV,RAAD VAN BESTUUR

Artikel 18 De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld, in overeenstemming met artikel 19, uit leden voorgedragen door de effectieve leden en verkozen door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering mag op voorstel van de Raad van Bestuur, bestuurders benoemen die niet werden voorgedragen door de effectieve leden. Het aantal van deze bestuurders zal in elk geval maximaal één tiende zijn van het aantal bestuurders die gekozen werden uit de kandidaten voorgedragen door de effectieve leden.

Een bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de effectieve leden kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder die eveneens gekozen werd uit de kandidaten voorgedragen door de effectieve leden.

Indien een bestuurder, tijdens zijn mandaat, de hoedanigheid van lid verliest, of niet langer de steun geniet van het lid dat hem voorgedragen heeft, of wanneer dit lid meer dan 6 maanden achterstal heeft op de betaling van het lidgeld, wordt hij geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn.

De Raad van Bestuur maakt notulen op om vast te stellen welke bestuurders ontslagnemend zijn.

Artikel 19 Het aantal bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering, evenwel met een minimum aantal van zes. Het aantal bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-leden bedraagt minstens twee derden van het totaal aantal bestuurders.

Artikel 20 De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op drie jaar. Elk aftredend bestuurder is herkiesbaar, behalve wanneer deze de door het huishoudelijk reglement voorzien quorum aan aanwezigheden op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur tijdens het voorbije mandaat niet heeft bereikt.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist van geval tot geval door de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur bepaalt in het huishoudelijk reglement de wijze van voordracht van de kandidaten

e voor het mandaat van bestuurder.

Artikel 21 De Raad van Bestuur duidt, onder zijn leden, een Voorzitter, twee Ondervoorzitters en een Schatbewaarder aan. Hij kan andere functies, die hij nuttig acht, instellen.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur is Voorzitter van de Vereniging.

De Voorzitter wordt gekozen onder de bestuurders voorgedragen door de A-leden Indien geen kandidaat wordt voorgedragen door de A-Leden, behoudt de Raad van Bestuur het recht om een andere persoon tot Voorzitter te benoemen.

De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een Directiecomité oprichten, waarvan verder sprake in artikel 29, en waarvan de Voorzitter van de Vereniging en de Ondervoorzitters van rechtswege deel uitmaken.

De bevoegdheden van de Voorzitter, de Ondervoorzitters, de Schatbewaarder en het Directiecomité worden in het huishoudelijk reglement geregeld,

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Artikel 22 De Raad van Bestuur komt minstens eenmaal per jaar samen en telkens als de Voorzitter het

o nuttig acht, Hij moet tevens samenkomen op aanvraag van één derde van zijn leden of op aanvraag van een

ó der groepen,

-' De beslissingen worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige en van de vertegenwoordigde bestuurders die daartoe een schriftelijke volmacht aan een ander lid van de Raad van Bestuur hebben gegeven, met dien verstande dat het totaal aantal stemmen van de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B-leden niet hoger kan zijn dan 50% van het aantal stemmen van de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-leden.

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen zijn geldig wanneer ten minste één derde van de bestuurders, en minimum drie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

Behalve in dringende gevallen, worden de bestuurders minstens acht kalenderdagen veer de Vergadering opgeroepen per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda.

Van de vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld dat ondertekend wordt door de Voorzitter en een bestuurder. Het wordt bewaard op de zetel van de Vereniging, waar elke bestuurder en commissaris er kennis kan van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden.

De werking van de Raad van Bestuur wordt verder geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 23 Elke consultatieve groep kan op eigen initiatief een voorstel tot agendapunt indienen bij de Voorzitter. De voorgestelde agendapunten die door minstens vier leden van de Raad van Bestuur wordt

pQ gesteund moet op de agenda van de eerstvolgende Raad van Bestuur worden geplaatst ter bespreking en eventueel ter stemming

Artikel 24 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de verwezenlijking van het doel van de Vereniging, Hij kan aile schikkingen treffen die nuttig zijn voor de toepassing van de statuten, Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het bestuur van de Vereniging.

M0a 2.2

Hij kan onder meer:

-met het oog "op het beheer van het vermogen van de Vereniging, alle contracten afsluiten met derden; - alle roerende en onroerende goederen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel, verwerven, vervreemden, in huur geven of nemen, tegen prijzen, lasten, beschikkingen en voorwaarden die hij nodig acht; -fondsen, renten en waarden overdragen, ruilen, vervreemden en terugtrekken;

- alle toelagen, vergoedingen, legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen;

- alle waarborgen ontvangen en eraan verzaken;

- leningen met of zonder waarborgen afsluiten;

- zuivere en eenvoudige doorhaling verstrekken, met of zonder vaststelling van betaling, van alle

bevoorrechte inschrijvingen en hypotheken, evenals van alle overschrijvingen, beslag, randinschrijving, verzet

en gelijk welke andere beletselen ook;

- alle zakelijke rechten, voorrechten of ontbindende rechtsvorderingen verzaken;

- alle contracten van aanneming en verkoop toestaan en afsluiten;

- keuze van woonplaats doen, compromissen afsluiten, scheidsrechters aanstellen en dadingen treffen met

betrekking tot alle maatschappelijke belangen;

- elke rekening openen, beheren en afsluiten bij banken, financiële instellingen of krediet--instellingen;

- agenten, raadgevers, bedienden en personeelsleden van de Vereniging benoemen en ontslaan en hun

bevoegdheden en bezoldigingen vaststellen;

- het budget van de inkomsten en uitgaven van de Vereniging opstellen,

Deze opsomming geldt bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.

CD De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

r handelingen.

Jo De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging overdragen aan het Directiecomité.

L. Hij kan eveneens bijzondere machten toekennen aan één of meerdere mandatarissen van zijn keuze. e

CU

'p Artikel 25 Elke akte van de Vereniging, behalve bij bijzondere delegatie van de Raad van Bestuur of van

Xo het Directiecomité, moet worden ondertekend hetzij door de Voorzitter en een bestuurder, hetzij, bij ontstentenis van de Voorzitter, door twee bestuurders die tegenover derden niet moeten doen blijken van een voorafgaande

e beraadslaging of beslissing.

b

rm

CU

Artikel 26 De Raad van Bestuur is bevoegd het in onderhavige statuten bedoelde huishoudelijk reglement

CU uit te vaardigen betreffende de organisatie en de werking van de organen en functies van de Vereniging.

of Dit reglement is bindend voor de leden van de Vereniging en de bestuurders.

d

u7

V. TOEZICHT

óArtikel 27 De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de

wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot

0

deze benoeming besluit,

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor termijn van drie jaar. Zijn opdracht

eª% t

eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

et Artikel 28 De commissaris(sen) mogen kennis nemen van aile boeken, correspondentie, processen-verbaal en van aile bescheiden van de Vereniging in het algemeen, evenals van aile bewijsstukken, zonder verplaatsing van de bescheiden.

Elk jaar brengt de commissaris(sen) bij de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit over het volbrengen

dª% 1D van hun mandaat.

eel

VI,D1RECTIECOMITÉ

Artikel 29 Op eigen verantwoordelijkheid kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur alsook zijn bevoegdheid voor bepaalde rechtshandelingen overdragen aan het Directiecomité, vernield hiervoor in de

et artikelen 21 en 24.

De Voorzitter, alsook de Ondervoorzitters zijn lid van het Directiecomité.

Het Directiecomité kan enkel bestaan uit effectieve leden.

Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen en alle beslissingen van dagelijks bestuur te nemen. Het Directiecomité brengt regelmatig bij de Raad van Bestuur verslag uit over haar activiteiten.

Rechtshandelingen die een weerslag hebben op de algemene politiek of het beleid van de Vereniging zullen door de Raad van Bestuur zelf gesteld worden, of zullen, wanneer deze kaderen in het dagelijks bestuur van de Vereniging, door het Directiecomité voor bekrachtiging door de Raad van Bestuur voorgelegd worden op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

J

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad = 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het Directiecomité kan bijzondere mandaten toekennen aan één of meerdere mandatarissen.

Het Directiecomité bepaalt hiervan de modaliteiten.

Akten van de Vereniging, die onder de bevoegdheid van het Directiecomité vallen, behalve bij bijzondere delegatie van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité, moeten worden ondertekend hetzij door de Voorzitter en een lid van het Directiecomité, hetzij, bij ontstentenis van de Voorzitter, door twee leden, lid van het Directiecomité die tegenover derden niet moeten doen blijken van een voorafgaande beraadslaging of beslissing.

Het Directiecomité kan zich laten bijstaan door een C-of D-lid of enige andere derde.

VILINKOMSTEN, REKENINGEN

Artikel 30 Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 31 De inkomsten van de Vereniging zijn uitsluitend bestemd voor de verplichtingen die de Vereniging in het kader van haar maatschappelijk doel heeft aangegaan en geen enkel lid kan er aanspraak op maken.

Artikel 32 De inkomsten van de Vereniging omvatten o.m. ;

-de bijdragen van haar leden;

-de subsidies die de staat of een ander publiekrechtelijk organisme zouden toekennen;

- de toelagen die één of meerdere leden of derden zouden storten tot verwezenlijking van het doel van de Vereniging;

-opbrengsten uit beleggingen;

-leningen en voorschotten die aan de Vereniging zouden verleend worden;

-de sommen ontvangen ter betaling van geleverde prestaties, verstrekte materiële voordelen of andere

verrichtingen te bezwarende titel uitgevoerd door de Vereniging;

-schenkingen en legaten ontvangen door de Vereniging.

VIII.ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 33 In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging, benoemt de Algemene Vergadering, die de ontbinding beslist heeft, één of meerdere vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.

Na aanzuivering van het passief zal aan de activa een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk het doel benadert voor hetwelk de Vereniging werd opgericht.

IX.ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 Alles wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt geregeld in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP,

bestuurder

vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël

PENSIOENFONDS KBC OFP,

bestuurder

vertegenwoordigd door de heer Edwin Meysmans

Luik B - Vervolg

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/01/2015
ÿþ-

Nj Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte

MOD 2.2

*150007

neergeiegdiontvangen op

lik9 DEC 2014

ter griffie von cerétrecieriandstatige

N° d'entreprise : 0415.047.855

Dénomination

(en entier) : Association Belge des Institutions de Pension (en abrégé) :

Forme juridique : Association sans but lucratif

Siège : Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaarbeek

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

(coordination des statuts)

Version des statuts coêrdinés adaptée par l'assemblée générale du 20/06/2012.

L'acte de constitution de l'association a été publié aux annexes du Moniteur Belge du ler mai 1975 sous le

numéro 3134. L'acte de constitution mentionnait l'identité complète des fondateurs.

STATUTS

I.DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

Article ler L'Association porte la dénomination d'Association belge des Institutions de Pension", association sans but lucratif, en français, en abrégé « ABIP » ; "Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen", vereniging zonder winstoogmerk, en néerlandais, en abrégé « BVPI » ; et « Belgian Association of Pension Institutions », en anglais, en abrégé « BAPI ».

Article 2 Le siège de l'Association est établi dans larrondissement judiciaire de Bruxelles, boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Article 3 L'Association a pour objet :

-d'assurer de la manière la plus large la défense des intérêts de ses membres, tant sur le plan national qu'international ;

-l'octroi des avantages matériels et immatériels à ses membres afin d'assister ses membres dans la réalisation de leur objet qui vise à gérer et/ou exécuter des régimes de retraites

-de représenter ses membres auprès de tout organisme public ou privé tant national qu'international et, notamment, en se faisant reconnaître par les pouvoirs publics belges et/ou étrangers comme leur organe représentatif ;

-de proposer et de prendre toutes mesures utiles quelconques, tant sur le plan national qu'international de nature à permettre à ses membres ainsi qu'à toutes autres institutions privées de pension, d'assurer, d'améliorer ou de sauvegarder le bon fonctionnement de leurs activités en ce qui concerne l'octroi de pensions complémentaires et d'avantages associés.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Article 4 La durée de l'Association est illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment,

Il. MEMBRES

Article 5 Le nombre des membres de l'Association est illimité, son minimum est fixé à trois. Les membres sont divisés en plusieurs catégories

1. membres A : les institutions de retraite professionnelle sous forme d'une OFP, ASBL ou les associations d'assurances mutuelles (AAM) ou les caisses communes d'assurances, établies en Belgique, et/ou autorisées à __gérer _un _plan_de._pension_ d'entreprise,__un_régime_de pension _sectoriel,_ un_plan_de_pension_complémentaire

MDD 2.2

4 1

pour les indépendants ou professions libérales, ou une pension complémentaire contractuelle pour le personnel employé dans le secteur public ;

2, membres B - Organisateurs d'un régime de retraite sectoriel, qui a été introduit par un accord collectif conclu au sein d'un comité paritaire ou par un sous-comité, et qui n'a pas été organisé via des organismes mentionnés sous I (membres A). Les membres de la catégorie B sont aussi les comités paritaires ou les sous-comités ayant l'intention d'instaurer un régime de pension sectoriel par le biais d'une convention collective. Sont également membres de la catégorie B les comités paritaires ou sous-comités ayant conclu une CT sectorielle enjoignant aux entreprises concernées d'instaurer un régime de pension sectoriel.

3. membres C - les entités juridiques ou personnes physiques qui prestent des services en faveur des régimes de retraite complémentaire instaurés ou à instaurer par les membres des catégories A et B ,

4. membres D -Y sont des membres qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Administration, tels que Membres d'honneur, sponsors ou toute partie intéressée partageant les objectifs de l'association,

Seuls les membres des catégories A et B sont membres effectifs de l'association ; les membres des catégories C et D sont considérés comme membres adhérents,

Le Conseil d'Administration décide souverainement de l'admission de nouveaux membres.

Les décisions du Conseil d'Administration à ce propos sont sans appel et ne doivent pas être motivées.

Le Conseil d'Administration peut introduire, au sein des 4 catégories définies, des précisions

Ce supplémentaires sur simple décision du Conseil d'Administration.

Toute demande d'admission s'effectue au moyen d'un formulaire d'adhésion adressé au Conseil

e d'Administration,

c 5. Tout membre des catégories A-B-C-D qui souhaite démissionner doit l'annoncer au moyen d'une lettre

X adressée au Président. Ce courrier doit parvenir au siège social de l'association au plus tard un mois avant la

e fin de l'année civile. La démission ne prend effet qu'à partir du premier jour du premier mois de l'année civile

b suivante.

rm

w4

e Article 6 Tout membre effectif peut s'affilier à un des groupes consultatifs particuliers, constitués au sein de

Q l'Association, à savoir :

' -le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour des régimes de retraite

le

professionnelle d'entreprise et/ou multi-entreprises ;

N -le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour des régimes de retraite sectoriels, des organisateurs de plans sectoriels et des comités ou sous-comités paritaires qui comptent

o instaurer de tels plans ;

eq

" ó -le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour les régimes de retraite

' professionnelle des professions libérales et indépendants ;

et , -le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour les administrations publiques, les organismes publics et les institutions publiques.

Les groupes consultatifs sont, ci-après, dénommés "les groupes" ou "le groupe". Let

e Chaque groupe définit son mode de fonctionnement par un règlement interne écrit qui doit être approuvé

r/) par le Conseil d'Administration,

Le Conseil d'Administration est habilité à constituer de nouveaux groupes et à fusionner ou supprimer des te

re groupes existants.

e Chaque groupe consultatif peut inviter des membres C ou D ou des tiers non membres. De même la

pq direction de ce groupe consultatif peut être assumée par un membre C ou D ou un tiers non membre.

et Article 7 La démission et l'exclusion de membres se font conformément aux dispositions de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut suspendre temporairement un membre en attendant

~D une décision définitive de l'Assemblée Générale.

et

Article 8 La qualité de membre implique l'adhésion aux statuts. Les membres s'interdisent, sous peine

d'exclusion, toute activité qui serait contraire à l'objet de l'Association ou qui lui serait préjudiciable.

Article 9 Les membres s'engagent à payer une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil d'Administration, sans que celle-ci puisse être supérieure à EUR 30.000,-.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de la cotisation d'un membre de la catégorie A, dont l'organisateur exerce également des activités telles que décrites à l'article 5,3° concernant les membres de la catégorie C, Le cas échéant, la cotisation sera au moins égale à celle d'un membre de la catégorie C.

c

,*

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e

MOD 2.2

Cette cotisation est due le premier janvier de chaque exercice ou à la date de l'affiliation et pour l'exercice entier.

III.ASSEMBLEE GENERALE

Article 10 L'Assemblée Générale se compose de tous les membres effectifs de l'Association. Seuls les

membres effectifs ont droit de vote.

Un membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif moyennant procuration écrite.

Nul ne peut représenter plus de dix mandants. Les procurations doivent être déposées au siège de

l'Association au plus tard deux jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

Un membre effectif (membre de la catégorie A ou B) ne peut se faire représenter par un membre de la

catégorie C ou D, ni par aucune autre tierce personne.

Par ailleurs, le Président peut inviter d'autres personnes à assister à l'Assemblée générale. Celles-ci n'ont

pas droit de vote.

Article 11 Les attributions de l'Assemblée générale sont celles qui lui sont expressément conférées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Article 12 L'Assemblée générale se réunit sur convocation du Conseil d'Administration,

La convocation doit être envoyée aux membres de l'Association par lettre, par télécopie ou par e-mail au

moins huit jours calendrier avant ia réunion, avec mention de l'ordre du jour.

ie

11 Article 13 L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an à la date fixée par le Conseil

d'Administration, mais auplus tard dans le délaiprescrit par la loi.

L.,

e Les Assemblées générales extraordinaires seront convoquées par le Conseil d'Administration, soit à

l'initiative du Président du Conseil d'Administration, soit du Conseil d'Administration, soit à la demande écrite

oo d'au moins un cinquième des membres effectifs de l'Association, et ce, dans le mois qui suit cette demande.

X

b Article 14 L'Assemblée générale est présidée par le Président, à défaut par un des vice-présidents ou, à

défaut, par le plus âgé des administrateurs présents. Le Président désigne le secrétaire de l'assemblée.

rm

L'Assemblée générale élit deux scrutateurs,

wr

p Article 15 Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres effectifs

Q présents eu représentés, sauf dans les cas où la loi ou les statuts de l'association en disposent autrement.

' En cas de partage des voix, la voix du Président de la séance est prépondérante.

r--+ Chaque membre effectif présent ou représenté dispose d'une seule voix étant entendu que le nombre total

Ndes voix des membres de la catégorie B ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des voix des membres

ó de la catégorie A. Le cas échéant, le vote de chacun des membres de la catégorie B sera réduit

proportionnellement.

eq

'ó l-"Assemblée générale traite des sujets portés à l'ordre du jour fixé par le Conseil d'Administration. Il ne peut

être voté sur des sujets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

et

Article 16 Toute proposition écrite adressée au Président par au moins un vingtième des membres effectifs

figurant sur la dernière liste annuelle, est obligatoirement portée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

gSi l'ordre du jour d'une Assemblée générale est modifié à la demande d'au moins un vingtième des

ri) membres présents ou représentés, le Président a la faculté de reporter la délibération relative à ces

modifications à une nouvelle Assemblée générale qu'il convoquera endéans les trois semaines qui suivent et te

re qui aura obligatoirement à l'ordre du jour les propositions ajournées.

iu

pq Article 17 Les décisions de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal contresigné par le

président et un administrateur. Les procès-verbaux sont conservés au siège de l'Association où les membres

CU

et peuvent en prendre connaissance sans déplacement de documents. Les tiers ne peuvent exiger !a

communication d'une copie du procès-verbal que sur les points qui les concernent.

il

CU

ie

04

'~ IV,CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 18 L'Association est gérée par un Conseil d'Administration, composé, conformément aux dispositions de l'article 19, de membres nommés par les membres effectifs et élus par l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale peut nommer, sur proposition du Conseil d'Administration, des administrateurs qui ne représentent pas des membres effectifs, Le nombre de ces administrateurs sera, en tout état de cause, fixé à maximum un dixième du nombre des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les membres effectifs.

-À r

MOD 2.2

Un administrateur choisi parmi les candidats présentés par les membres effectifs ne peut être représenté que par un autre administrateur présenté lui aussi par les membres effectifs.

Si, au cours de son mandat, un administrateur perd sa qualité de membre ou n'a plus le soutien du membre effectif qui l'a proposé, ou si ce membre n'est plus en ordre de cotisation depuis plus de 6 mois, il est considéré comme démissionnaire de plein droit.

Le Conseil d'Administration élabore un procès-verbal pour répertorier les administrateurs démissionnaires.

Article 19 Le nombre total des administrateurs est fixé par l'Assemblée Générale, avec un minimum de six. Le nombre d'administrateurs choisis parmi les candidats nommés par les membres de la catégorie A doit représenter au moins deux tiers du nombre total d'administrateurs.

Article 20 La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans, Chaque administrateur sortant est rééligible, sauf si le quota de présence aux réunions du Conseil d'administration prévu dans te règlement d'ordre intérieur n'est pas atteint au cours du mandat écoulé.

Le mandat de l'administrateur n'est pas rémunéré, sauf décision contraire prise au cas par cas par l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration fixe au règlement d'ordre intérieur le mode de proposition des candidats au mandat d'administrateur.

Article 21 Le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres, un Président, deux Vice-présidents et un Trésorier. li peut créer d'autres fonctions s'il le juge utile.

Le Président du Conseil d'Administration est Président de l'Association.

Le Président est élu parmi les membres du Conseil d'administration nommés par les membres de la catégorie A. Si aucun candidat n'est présenté par les membres de la catégorie A, le Conseil d'administration se réserve le droit de nommer toute autre personne comme Président.

Le Conseil d'Administration peut constituer en son sein un Comité de direction, conformément aux dispositions de l'article 29, et dont le Président de l'Association, ainsi que les Vice-Présidents font partie de plein droit,

Les compétences du Président, des Vice-Présidents, du Trésorier et du Comité de Direction sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

b Article 22 Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le Président le juge utile, Il doit se réunir s'il y a demande d'un tiers de ses membres ou d'un des groupes.

Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents et représentés par procuration écrite donnée à un autre membre du Conseil d'Administration, étant entendu que le nombre total des voix des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les membres de la catégorie B, ne peut excéder 50 % des voix des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les membres de la catégorie A.

ó En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les décisions sont valables lorsqu'au moins un tiers des administrateurs sont présents ou représentés, avec

o un minimum de trois membres présents ou représentés.

> Sauf en cas de force majeure, une convocation doit être envoyée aux administrateurs par lettre, par télécopie ou par e-mail au moins huit jours calendrier avant la réunion, avec mention de l'ordre du jour.

Il est rédigé un procès-verbal des séances, contresigné par le Président et un administrateur. Les procès-verbaux sont conservés au siège de l'Association où tout administrateur et commissaire peut en prendre connaissance sans déplacement de documents.

L Les règles de fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

z

 or Article 23 Chaque groupe consultatif peut de sa propre initiative proposer au Président un point à l'ordre du jour. Les points à l'ordre du jour proposés, soutenus par au moins quatre membres du Conseil d'Administration,

d1D doivent être portés à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil d'Administration en vue d'un débat pouvant être suivi d'un vote éventuel.

Article 24 Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de l'objet de l'Association. 11 peut prendre toutes dispositions utiles pour l'application des statuts. Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'Assemblée générale, est de sa compétence, Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association.

DL

11 peut, entre autre r

pq -conclure tous contrats avec des tiers en vue de la gestion des fonds de l'Association ;

- acquérir, aliéner, prendre ou donner à bail, tous biens meubles et immeubles nécessaires à son objet,

aux prix, charges, clauses et conditions qu'il juge convenir ;

-accepter et recevoir tous subsides, subventions, legs ou donations ;

-accepter toutes garanties et y renoncer ;

-contracter tous emprunts avec ou sans garanties ;

MOD 2.2

-consentir mainlevée pure et simple, avec ou sans constatation de paiement de toutes inscriptions

privilégiées et hypothécaires ainsi que de toute transcription, saisie, mention marginale, opposition ou autres

empêchements quelconques ;

-renoncer à tous droits réels, privilèges ou actions résolutoires ;

-consentir et conclure tous contrats d'entreprise et de ventes;

-élire domicile, compromettre, nommer des arbitres, transiger sur tous intérêts sociaux ;

-ouvrir, gérer et clôturer tout compte auprès des banques, organismes financiers ou de crédit

-nommer et révoquer tous agents, conseillers, employés et membres du personnel de l'Association et fixer

leurs attributions et rémunérations ;

-dresser le budget des recettes et dépenses de l'Association.

Cette énumération est donnée à titre exemplatif et n'est pas exhaustive.

Le Conseil d'Administration représente l'Association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de l'Association au Comité de Direction. il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Article 25 Tout acte de l'Association, sauf délégation spéciale du Conseil d'Administration ou du Comité de Direction, doit être signé, soit par le Président et un administrateur, soit en cas d'absence du Président par deux administrateurs, qui n'auront pas à justifier, à l'égard des tiers, d'une délibération ou décision préalable.

Article 26 Le Conseil d'Administration est habilité à promulguer le règlement d'ordre intérieur visé par les présents statuts et concernant l'organisation, et les règles de fonctionnement des organes et fonctions de l'association. Ce règlement constitue une obligation pour les membres de l'Association et les administrateurs.

V.SURVEiLLANCE

Article 27 Le contrôle de l'Association est assuré par au moins un commissaire, si les dispositions légales prévoient la nomination d'un commissaire ou si l'Assemblée Générale décide d'une telle nomination.

Le commissaire est nommé par l'Assemblée Générale pour un mandat de trois ans qui se termine immédiatement après la réunion annuelle de l'année durant laquelle il expire.

Article 28 Le(s) commissaire(s) peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l'Association, ainsi que de tous documents justificatifs.

Le(s) commissaires) font chaque année rapport, par écrit, à l'Assemblée générale ordinaire sur l'accomplissement de leur mandat,

VLCOMiTE DE DIRECTION

Article 29 Le Conseil d'Administration peut sous sa propre responsabilité déléguer la gestion journalière ainsi que certains actes juridiques au Comité de Direction comme précisé, ci-avant, aux articles 21 et 24.

Le Président ainsi que les Vice-présidents font partie du Comité de Direction. Le Comité de Direction ne peut être composé que de membres effectifs.

Le Comité de Direction est compétent pour poser tout acte de gestion journalière et prendre toute décision de gestion journalière. Le Comité de Direction rapporte régulièrement au Conseil d'administration sur ses activités.

Des actes juridiques ayant une répercussion sur la politique générale ou sur la conduite de l'Association seront entrepris par le Conseil d'Administration ou, lorsqu'ils se situent dans le cadre de la gestion journalière par le Comité de Direction qui les soumettra pour approbation au Conseil d'Administration lors de sa prochaine réunion.

Le Comité de Direction peut conférer des mandats spéciaux à un ou plusieurs mandataires. Le Comité de Direction précise les modalités de ces mandats.

Les actes de l'Association qui relèvent de la compétence du Comité de Direction, sauf en cas de délégation spéciale du Conseil d'Administration ou du Comité de Direction, doivent être contresignés, soit par le Président et un membre du Comité de Direction, soit, en l'absence du Président, par deux membres du Comité de Direction qui ne doivent pas faire preuve à l'égard des tiers d'une délibération ou décision préalable.

Le Comité de Direction peut être assisté par un membre de la catégorie C ou D, ou tout autre tiers.

VII.RESSOURCES  COMPTES

Article 30 L'exercice comptable court du ler janvier au 31 décembre de chaque année.

MOD 2.2

Volet 13 - suite

Article 31 Les ressources de l'Association sont affectées exclusivement aux engagements contractés par, elfe dans le cadre de son objet. Les membres ne peuvent faire valoir aucun droit sur celles-ci.

Réservé

au

Moniteur

belge





Article 32 Les ressources de l'Association sont constituées entre autres par :

-les cotisations de ses membres ;

-les subsides éventuellement accordés par l'Etat ou tout organisme de droit public ;

-les subventions accordées par un ou plusieurs membres ou des tiers pour la réalisation de son objet ;

-les revenus de ses placements ;

-les prêts et avances qui seraient éventuellement accordés à l'Association

-les sommes perçues au titre de paiement de prestations rendues, avantages matériels accordés, ou autres

actes à titre onéreux effectués par l'Association ;

-les dons et legs acceptés par l'Association.

VIII.DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 33 En cas de dissolution volontaire de l'Association, l'Assemblée générale qui l'aura prononcée nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Après apurement du passif, l'actif recevra une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet pour lequel l'Association a été créée.

IX.DISPOSITION GENERALE

Article 34 Tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts sera réglé en conformité avec la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP,

administrateur

représentée par Monsieur Hervé NOËL

e " º% FONDS DE PENSION KBC, OFP

administrateur

représenté par Edwin MEYSMANS



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23/11/2012
ÿþ Mod 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

1

` *iaisooza=

13 NOV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0415.047.855

Benaming

(voluit) : BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN

(verkort) :

Rechtsvorm , Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : 1030 SCHAARBEEK - AUGUSTE REYERSLAAN 80

Onderwerp akte ; HERBENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 17 april 2012

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

1/ AANVULLENDE PENSIOENEN VAN ING BELGIË OFP, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Sint Michielewarande 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0416.434.955, vertegenwoordigd door de heer Olivier De Deckére.

2/ BEKAERT INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING OFP, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0432.064.823, vertegenwoordigd door mevrouw Catherine De Lannoy.

3/ PENSIOENFONDS AGORIA OFP, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414.065.878, vertegenwoordigd door de heer Paul Soete.

4/ PENSIOENFONDS KBC VZW, met maatschappelijke zetel te 1080 Sint Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.679.291, vertegenwoordigd door de heer Edwin Meysmans.

51 PENSIOBEL OFP, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, ingeschreven In het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.083.939, vertegenwoordigd door de heer Serge Tubeeclor.

6/ PROCTER & GAMBLE BELGIUM PENSION FUND OFP, met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Temselaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0881.993.383, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Verhaegen.

7/ De heer JOS VERLINDEN, wonende te A. Cleynhenslaan 101, 3140 Keerbergen.

81 SHELL BELGIUM PENSION FUND OFP, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.364.645, vertegenwoordigd door de heer Jan Vlietinck.

9/ PENSIOENFONDS METAAL OFP, Organisme voor de Financiering van Pensioenen, met

maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 27 bus 2, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het nummer 0892.343.382, vertegenwoordigd door de heer Victor Fabry.

Op de taat5{e l_u3k$ /9'~T1P'C.f" Rato, Jaam ?1 ^Je,al`tyra"0 ier 3e, .r^

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MOU 2.2

Luik B - Vervolg

BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De vergadering besluit de hierna vermelde bestuurder te benoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:



Voor-

behouden

aan het

Beigisch

Staatsblad

V







1/ BELGISCHE KAMER DER VERHUIZERS VZW, met maatschappelijke zetel Stroobantsstraat 48A, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer vertegenwoordgd door mevrouw Diane De Winter, te 1140 Evere,

0460.123.755,

Voor ontledend uittreksel

Twee bestuurders:

PENSIOENFONDS BELGACOM CPF, vertegenwoordigd door de heer Philip Neyt PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël

"

`.I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/11/2012
ÿþMao 2.2

"

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

1111 IIIhïIIVnI~~IW~IInVB

*iaisooaa*

~ 7:,; ' Greffe

N dd'ertitreprise : 0415.047.855

Dénomination

(en entier) : ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION

(en abrégé);

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : 1030 SCHAERBEEK BOULEVARD A REVERS 80

13b'et de l'acte : RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 avril 2012

RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de renommer les administrateurs suivants pour un délai de trois ans à dater d'aujourd'hui:

1/ PENSIONS COMPLEMENTAIRES D'ING BELGIQUE OFP, dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, Cours Saint Michel 60, Immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0416.434.955, représenté par Monsieur Olivier De Deckère.

2i BEKAERT INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING OFP, dont le siège est établi à 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0432.064.823, représenté par Madame Catherine De Lannoy.

31 FONDS DE PENSION AGORIA OFP, dont le siège est établi à 1030 Schaarbeek, Boulevard Auguste Reyers B0, immatriculé eu registre des personnes morales sous le numéro 0414.065.878, représenté par Monsieur Paul Soete,

41 FONDS DE PENSION KBC OFP, dont le siège est établi à 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlean 2, Immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0410.679,291, représenté par Monsieur Edwin Meysmans.

51 PENSIOBEL OFF', dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.083.939, représenté par Monsieur Serge Tubeeckx.

61 PROCTER & GAMBLE BELGIUM PENSION FUND OFP, dont le siège est établi à 1853 Strombeek-Bever, Temselaan 100, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0881.993.383, représenté par Madame Ann Verizaegen.

71 MonsieurJOS VERLINDEN, demeurant à A. Cleynhenslaan 101, 3140 Keerbergen.

81 SHELL BELGIUM PENSION FUND OFP, dont le siège est établi é 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409,364.645, représenté par Monsieur JanVlletinck.

W FONDS DE PENSION METAL OFP, Organisme de Financement de Pensions, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27 boîte 2, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0892.343.382, représenté par Monsieur Victor Fabry.

Mentionner 5.. ( der''íeere page à's Vol_er 8 X1,3 r nto " Nom t qualifie d14 notaire instn,mentant ou de la personne ou des personnes

Cyan; pou4oir de rppre:ae lierl'esso,.ia,on. ;a tweeturn ou rorgantsme é l`égard des tiers

au vars2 Nam et ,Ugnorure

Réserve:

ft ?4

û Moniteur belge

L

MOD 22

Volet B - Suite

NOMINATION DUN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'assemblée decide de nommer l'administrateur suivant pour un délai de trouis ans à déter d'aujourd'hui:

1/ CHAMBRE BELGE DES DEMENAGEURS ASBL, dont fe siège est établi à 1140 Evere, Stroabantsstraat 48 A, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0460.123.755, représenté par Madame Diane De winter.

Pour extrait analytique

Deux administrateurs:

FONDS DE PENSION BELGACOM OFP, représenté par Monsieur Phillp Neyt

CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP, représenté par Monsieur Hervé Noël

Mentionner sur la dernière page du Volet r3 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

11/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte Mp17 2.2

N° d'entreprise : 0415.047.855

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Dénomination

(en entier) : ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION

(en abrégé)

Forme juridique : Association sans but lucratif

Siège ; BOULEVARD A REVERS 80 -1030 SCHAERBEEK

Objet de l'acte : Modification des statuts - Coordination des statuts

Version des status coordonnées adaptés par l'assemblée générale du 8 décembre 2010.

L'acte de constitution de l'association a été publié aux Annexes du Moniteur Belge du lier mai 1975 sous le

numéro 3134. L'acte de constitution mentionnait l'identité complète des fondateurs.

EXTRAIT DES STATUS COORDONNEES

t.DENOMINATION, SíEGE, OBJET, DUREE

' Article Ier L'Association porte la dénomination d'"Association belge des Institutions de Pension", association

sans but lucratif, en français ; "Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen", vereniging zonder winstoogmerk, en néerlandais.

Article 2 Le siège de l'Association est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, boulevard

" Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Article 3 L'Association a pour objet :

-d'assurer de la manière la plus large la défense des intérêts de ses membres, tant sur le plan national qu'international ;

-l'octroi des avantages matériels et immatériels à ses membres afin d'assister ses membres dans la réalisation de leur objet qui vise à gérer etlou exécuter des régimes de retraite.

-de représenter ses membres auprès de tout organisme public ou privé tant national qu'international et, notamment, en se faisant reconnaître par les pouvoirs publics belges etlou étrangers comme leur organe représentatif ;

-de proposer et de prendre toutes mesures utiles quelconques, tant sur le plan national qu'international de nature à permettre à ses membres ainsi qu'à toutes autres institutions privées de pension, d'assurer, d'améliorer ou de sauvegarder le bon fonctionnement de leurs activités en ce qui concerne l'octroi de pensions complémentaires et d'avantages associés.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou Indirectement à son objet.

Article 4 La durée de l'Association est illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment.

IL MEMBRES

Article 5 Le nombre des membres de l'Association est illimité, son minimum est fx: à trois.

Les membres sont divisés en plusieurs catégories :

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de lé rsonne ou des p = " unes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation $ 1'o ganisme à l'égar des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD 2.2

-t. membreS A les. institutions" de retraite professieonneile sous forme d'erré ÓFP, , ASBL où tes associations d'assurances Mutuelles (MM) ou les caisses communes d'assurances, éteblies.en.Belgique, ettou'autorisées à gérer un plan de" pension d'entreprise, un régime de Pension sectoriel, un plan de pension complémentaire pour les indépendants ou professions libérales, ou une pension complémentaire contractuelle. pour le personnel _employé dans le `secteur public ;

2. ménibres B - Organjsateurs d'un régime de retraite sectoriel, .qui-e- été introduit par un accord collectif conclu -au sain d'un comité paritaire ou par un sous~comité, et qui n'a pas été organisé via des- organismes mentionnés sous I (membres, A). Les membres de la catégorie B sont aussi les comités paritaires ou les mus-

e comités ayant l'intention d'instaurer un régime áe pension sectoriel parle biais d'une convention collective. Sont également membres de la-cafégorie B les comités,pariíaíires ou sous-comités ayant conclu une CT sectorielle enjoignant aux entreprises concernées d'instaurer un régime de pension sectoriel.

3. membres C - les entités juridiques ou personnes physiques qui prestent des services en faveur des régimes de retraite complémentaire instaurés ou à instaurer par les membres des catégories A et B .

4. membres D  sont des membres qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Administration, tels que Membres d'honneur, sponsors ou toute partie intéressée partageant les objectifs de l'association.

Seuls les membres des catégories A et B sont membres effectifs de l'association ; les membres des catégories C et D sont considérés comme membres adhérents.

Le Conseil d'Administration décide souverainement de l'admission de nouveaux membres.

Les décisions du Conseil d'Administration à ce propos sont sans appel et ne doivent pas étre motivées,

Le Conseil d'Administration peut introduire, au sein des 4 catégories définies, des précisions supplémentaires sur simple décision du Conseil d'Administration.

Toute demande d'admission s'effectue au moyen d'un formulaire d'adhésion adressé au Conseil d'Administration,

Article 6 Tout membre effectif peut s'affilier à un des groupes consultatifs particuliers, constitués au sein de l'Association, à savoir :

-le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour des régimes de retraite professionnelle d'entreprise etlou mufti-entreprises ;

-le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour des régimes de retraite sectoriels, des organisateurs de plans sectoriels et des comités ou sous-comités paritaires qui comptent instaurer de tels plans ;

-le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour les régimes de retraite professionnelle des professions libérales et indépendants ;

-le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour les administrations publiques, les organismes publics et les institutions publiques.

Les groupes consultatifs sont, ci-après, dénommés "les groupes" ou "le groupe".

Chaque groupe définit son mode de fonctionnement par un règlement interne, qui doit être approuvé par le

Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est habilité à constituer de nouveaux groupes et à fusionner ou supprimer des groupes existants.

Chaque groupe consultatif peut inviter des membres C ou D ou des tiers non membres, De même la direction de ce groupe consultatif peut être assumée par un membre C ou D ou un tiers non membre.

Article 7 La démission et l'exclusion de membres est conférée par l'article 12 de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

La suspension d'un membre peut être prononcée par le Conseil d'Administration, mais doit être soumise à

l'approbation de la prochaine Assemblée générale. Lorsque l'Assemblée générale con pension ou

l'exclusion, celle-ci prend effet à la date de l'Assemblée.

Article 8 La qualité de membre implique l'adhésion aux statuts, Les membr s s'interdisent, sou peine d'exclusion, toute activité qui serait contraire à l'objet de l'Association ou qui lui se t préjudiciable.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOO 22

Article 9 Les membres s'engagent à payer une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil d'Administration, sans que celle-ci puisse être supérieure à EUR 30.000,-.

Cette cotisation est due le premier janvier de chaque exercice ou à la date de l'affiliation et pour l'exercice entier.

III.ASSEMBLEE GENERALE

Article 10 L'Assemblée Générale se compose de tous les membres effectifs de l'Association. Seuls les membres effectifs ont droit de vote.

Chaque membre effectif a le droit d' assister à l'Assemblée Générale et d'y participer moyennant d'un délégué dûment mandaté.

Un membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif moyennant procuration écrite.

Nul ne peut représenter plus de dix mandants. Les procurations doivent être déposées au siège de

l'Association au plus tard deux jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

Un membre effectif (membre de la catégorie A ou B) ne peut se faire représenter par un membre de la catégorie C ou D, ni par aucune autre tierce personne.

Par ailleurs, le Président de l'Association peut inviter d'autres personnes à assister à l'Assemblée générale. Celles-ci n'ont pas droit de vote.

Article 11 Les attributions de l'Assemblée générale sont celles qui lui sont expressément conférées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

L'Assemblée générale est seule compétente pour

-les modifications aux statuts ;

-la nomination et la révocation des administrateurs ;

-la nomination et la révocation des commissaires ;

-la décharge des administrateurs et des commissaires ;

-l'approbation annuelle des comptes et du budget ;

-la dissolution de l'association, ainsi que la nomination des liquidateurs et le mode de liquidation ;

-l'exclusion d'un membre.

Article 12 L'Assemblée générale se réunit sur convocation du Conseil d'Administration.

La convocation doit être envoyée aux membres de l'Association par lettre, par télécopie ou par e-mail au

moins huit jours calendrier avant la réunion, avec mention de l'ordre du jour.

Article 13 L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an à la date fixée par le Conseil d'Administration, mais au plus tard dans te délai prescrit par fa loí.

Les Assemblées générales extraordinaires seront convoquées par le Conseil d'Administration, soit à l'initiative du Président du. Conseil. d'Administration, soit du Conseil d'Administration, soit à la demande écrite d'au moins un cinquième des membres effectifs de i'Association, et ce, dans le mois qui suit cette demande.

Article 14 L'Assemblée générale est présidée parle Président du Conseil d'Administration, á défaut par un des vice-présidents ou, à défaut, par le plus égé des administrateurs présents. Le Président désigne le secrétaire de l'assemblée. L'Assemblée générale élit deux scrutateurs.

Article 15 Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à fa majorité simple des membres effectifs présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi ou les statuts de l'association en disposent autrement.

En cas de partage des voix, ta voix du Président de, ta séance est prépondérante.

Chaque membre effectif présent ou représenté dispose d'une seule voix étant e r tendu que le ombre total des voix des membres de la catégorie B ne peut être supérieur à.50 % du nombre otal des voix d-s membres

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

M042.2

de la catégorie A. Le cas échéant, le vote de chacun des membres de la catégorie 6 sera réduit proportionnellement.

L'Assemblée générale traite des sujets portés à l'ordre du jour fixé par fe Conseil d'Administration. ff ne peut être voté sur des sujets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Article 16 Toute proposition écrite adressée au Président du Conseil d'Administration par au moins un vingtième des membres effectifs figurant sur la dernière liste annuelle, est obligatoirement portée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

Si l'ordre du jour d'une Assemblée générale est modifié à la demande d'au moins un vingtième des membres présents ou représentés, le Président a la faculté de reporter la délibération relative à ces modifications à une nouvelle Assemblée générale qu'il convoquera endéans les trois semaines qui suivent et qui aura obligatoirement à l'ordre du jour les propositions ajournées.

Article 17 Les décisions de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal contresigné par le Président de l'Assemblée générale et un administrateur. Les procès-verbaux sont conservés au siège de l'Association où les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement de documents. Les tiers ne peuvent exiger la communication d'une copie du procès-verbal que sur les points qui les concernent.

IV.CONSEIL D'ADMiNISTRATiON

Article 18 L'Association est gérée par un Conseil d'Administration, composé, conformément aux dispositions de l'article 19, de membres nommés par les membres effectifs et élus par l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale peut nommer, sur proposition du Conseil d'Administration, des administrateurs qui ne représentent pas des membres effectifs. Le nombre de ces administrateurs sera, en tout état de cause, fixé à maximum un dixième du nombre des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les membres effectifs.

Un administrateur choisi parmi les candidats présentés par les membres effectifs ne peut être représenté que par un autre administrateur présenté lui aussi par les membres effectifs.

Si, au cours de son mandat, un administrateur perd sa qualité de membre ou n'a plus le soutien du membre effectif qui l'a proposé, ou si ce membre n'est plus en ordre de cotisation depuis plus de 6 mois, il est prié de remettre sa démission, à moins que le Conseil d'Administration dans l'intérêt de l'association, n'en décide expressément autrement.

Article 19 Le nombre total des administrateurs est fixé par l'Assemblée Générale, avec un minimum de six. Le nombre d'administrateurs choisis parmi les candidats nommés par les membres de la catégorie A doit représenter au moins deux tiers du nombre total d'administrateurs.

Article 20 La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans. Chaque administrateur sortant est rééligible, sauf si le quota de présence aux réunions du Conseil d'administration prévu dans le règlement d'ordre intérieur n'est pas atteint au cours du mandat écoulé.

Le mandat de l'administrateur n'est pas rémunéré, sauf décision contraire prise au cas par cas par l'Assemblée Générale. Lorsqu'un candidat au poste d'administrateur n'est pas élu par l'Assemblée générale, le mandat reste vacant jusqu' à la prochaine Assemblée générale.

Le Conseil d'Administration fixe au règlement d'ordre intérieur le mode de proposition des candidats au mandat d'administrateur.

Article 21 Le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres, un Président, deux Vice-présidents et

un Trésorier. Il peut créer d'autres fonctions s'il le juge utile.

Le Président du Conseil d'Administration est Président de l'Association.

Le Président est élu parmi les membres du Conseil d'administration nommés par les membres de la catégorie A. Si aucun candidat n'est présenté par les membres de la catégorie A, le Conseil d'administration se réserve le droit de nommer toute autre personne comme Président.

conformément aux ents font partie de

Le Conseil d'Administration peut constituer en son sein un Comité de direction, dispositions de l'article 29, et dont le Président de l'Association, ainsi que les Vice-Pré plein droit.

Les compétences du Président, des Vice-Présidents, du Trésorier et du Comité d le règlement d'ordre intérieur.

ont fixées par

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MDD 2.2

Article 22 Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le Président le juge utile. Il doit se réunir s'il y a demande d'un tiers de ses membres ou d'un des groupes.

Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents et représentés par procuration écrite donnée à un autre membre du Conseil d'Administration, étant entendu que le nombre total des voix des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les membres de la catégorie B, ne peut excéder 50 % des voix des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les membres de la catégorie A.

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les décisions sont vaiables lorsqu'au moins un tiers des administrateurs sont présents ou représentés, avec

un minimum de trois membres présents ou représentés.

Sauf en cas de force majeure, une convocation doit être envoyée aux administrateurs par lettre, par télécopie au par e-mail au moins huit jours calendrier avant la réunion, avec mention de l'ordre du jour.

Il est rédigé un procès-verbal des séances, contresigné par le Président et un administrateur. Les procès-verbaux sont conservés au siège de l'Association où tout administrateur et commissaire peut en prendre connaissance sans déplacement de documents.

Les règles de fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 23 Chaque groupe consultatif peut de sa propre initiative iptroduiredes motions auprès du Président du Conseil d'Administration. Toute motion soutenue par au moins quatre membres du Conseil .d'Administration doit être portée à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil d'Administration en vue d'un débat pouvant être suivi d'un vote éventuel.

Article 24 Le Conseil d'Administration à les pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de l'objet de l'Association. II peut prendre toutes dispositions utiles pour l'application des statuts. Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou fes statuts à l'Assemblée générale, est de sa compétence. if dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la.gestion de l'Association,

Il peut, entre autre

-conclure tous contrats avec des tiers en vue de la gestion des fonds de l'Association ;

- acquérir, aliéner, prendre ou donner à bail, tous biens meubles et immeubles nécessaires à son objet, aux prix, charges, clauses et conditions qu'il juge convenir ;

-accepter et recevoir tous subsides, subventions, legs ou donations ;

-accepter toutes garanties et y renoncer ;

-contracter tous emprunts avec ou sans garanties ;

-consentir mainlevée pure et simple, avec ou sans constatation de paiement de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires ainsi que de toute transcription, saisie, mention marginale, opposition ou autres empêchements quelconques ;

-renoncer à tous droits réels, privilèges ou actions résolutoires ;

-consentir et conclure tous contrats d'entreprise et de ventes ;

-élire domicile, compromettre, nommer des arbitres, transiger sur tous intérêts sociaux ;

-ouvrir, gérer et clôturer tout compte auprès des banques, organismes financiers ou de crédit ;

-nommer et révoquer tous agents, conseillers, employés et membres du personnel de l'Association et fixer leurs attributions et rémunérations ;

-dresser le budget des recettes et dépenses de l'Association.

Cette énumération est donnée à titre exemplatif et n'est pas exhaustive.

Le Conseil d'Administration représente l'Association dans tous les actes judiciai

iaires.

MOD 2.2

Réservé

" ab "''Moniteur belge

Volet B - suite

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de l'Association ail Comité de Direction, Il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Article 25 Tout acte de l'Association, sauf délégation spéciale du Conseil d'Administration ou du Comité de Direction, doit être signé, soit parle Président et un administrateur, soit en cas d'absence du Président par deux ; administrateurs, qui n'auront pas à justifier, à l'égard des tiers, d'une délibération ou décision préalable.

Article 28 Le Conseil d'Administration est habilité à promulguer le règlement d'ordre intérieur visé par les présents statuts et concernant l'organisation, et les règles de fonctionnement des organes et fonctions de l'association. Ce règlement constitue obligation pour les membres de l'Association.

VI.COMITE DE DIRECTION

Article 29 Le Conseil d'Administration peut sous sa propre responsabilité déléguer la gestion journalière ainsi que certains actes juridiques au Comité de Direction comme précisé, ci-avant, aux articles 21 et 24.

Le Président de l'Association ainsi que les Vice-présidents font partie du Comité de Direction. Le Comité de Direction ne peut être composé que de membres effectifs.

Le Comité de Direction est compétent pour poser tout acte de gestion journalière et prendre toute décision : de gestion journalière, Le Comité de Direction rapporte régulièrement au Conseil d'administration sur ses activités.

Des actes juridiques ayant une répercussion sur la politique générale ou sur la conduite de l'Association seront entrepris par le Conseil d'Administration ou, lorsqu'ils se situent dans le cadre de la gestion journalière par le Comité de Direction qui les soumettra pour approbation au Conseil d'Administration lors de sa prochaine réunion,

. Le Comité de Direction peut conférer des mandats spéciaux à un ou plusieurs mandataires. Le Comité de

Direction précise les modalités de ces mandats.

"

Le Comité de Direction peut être assisté par un membre de la catégorie C ou D, ou tout autre tiers. VIII.DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 33 En cas de dissolution volontaire de l'Association, l'Assemblée générale qui l'aura prononcée nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Après apurement du passif, l'actif recevra une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet pour lequel l'Association a été créée.

Pour extrait conforme

Deux administrateurs:

FONDS DE PENSION BELGACOM OFP, représenté par Monsieur Philip Neys

CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP, représenté par Monsieur Hervé Noël

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'associiation, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

11/05/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

MUU s.Z

"

~

Ondernemingsnr : 0415.047.855

Benaming

(voluit) : BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : 1030 SCHAARBEEK - AUGUSTE REYERSLAAN 80

Onderwerp akte : Statutenwijziging - gecoördineerde statuten

Gecoordineerde versie van de statuten na wijziging aangenomen door de algemene vergadering van 8, december 2010.

De oprichtingsakte van de vereniging werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (vzw) van 1 mei 1975 onder nummer 3134. De oprichtingsakte maakte melding van de volledige indentiteit van der stichtende leden.

UITTREKSEL UIT DE GECOORDINEERDE STATUTEN

I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 De Vereniging draagt de naam "Belgische Vereniging van Pensioeninsteliingere, vereniging zonder winstoogmerk, in het Nederlands; "Association Beige des Institutions de Pension", association sans but lucratif, in het Frans.

Artikel 2 De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

Artikel 3 De Vereniging heeft als doel :

- het behartigen, in de ruimste zin van het woord, van de belangen van haar leden, zowel op nationaal als op internationaal vlak ;

-het verstrekken van materiële en Immateriële voordelen aan haar leden, met het oog hen bij te staan in de verwezenlijking van hun doel dat erop gericht is pensioenregelingen te beheren en/of uit te voeren ;

-het vertegenwoordigen van haar leden bij elk openbaar of privé-organisme, zowel op nationaal ais op Internationaal vlak, en in 't bijzonder door zich bij de Belgische en/of buitenlandse openbare machten als hun vertegenwoordigende organisatie te doen erkennen ;

-het voorstellen en het treffen van alle nuttige maatregelen, van welke aard ook, zowel op nationaal als op internationaal vlak, die haar leden evenals aile andere pensioeninstellingen in staat stellen de goede werking van hun activiteiten met betrekking tot het toekennen van aanvullende pensioenen en verwante voordelen te verzekeren, te verbeteren of te vrijwaren.

Zij kart aile handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

Artikel 4 De Vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Il. LEDEN

Artikel 5 Het aantal leden van de Vereniging is onbeperkt, het Is minimaal vastgesteld op drie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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De leden zijn onderverdeeld in verschillende categorieën

1. A-leden : de instellingen voor bedrijfspensloenvoorziening onder de vorm van een OFP, VZW, of onderlinge verzekeringsverenigingen (OVV) of de gemeenschappelijke verzekeringskassen die in België gevestigd zijn en/of toegelaten zijn om een ondememingspensioen, een sectoraai pensioenplan of een aanvullend pensioen voor zelfstandigen of vrije beroepen, of een contractueel aanvullend pensioen voor personeel tewerkgesteld in de publieke sector, te beheren.

2. B-leden zijn de inrichters van een sectoraal pensioenpian, dat ingevoerd werd via een CAO, gesloten in de schoot van een paritair comité of subcomité en die hun sectoraal pensioenplan niet hebben georganiseerd via organismen sub 1 (A-leden). B-leden zijn eveneens de paritaire comités of subcomités die de intentie hebben om in hun schoot een sectoraal pensioenplan via CAO in te voeren. B-!eden zijn eveneens paritaire comités of subcomités die hun schoot een sectorale CAO hebben afgesloten die opdracht geeft aan de ressorterende ondernemingen om een sectoraal pensioenplan in te voeren.

3. C-Ieden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen, die diensten verlenen met betrekking tot de aanvullende pensioenstelsels die door de A of B-leden werden ingevoerd of van plan zijn om in te voeren.

4. D-leden zijn leden die door de Raad van Bestuur kunnen worden toegelaten, zoals o.m. ereleden, sponsorende leden of andere belangstellende leden die het gedachtengoed van de Vereniging onderschrijven.

Enkel de A- en B-leden zijn de effectieve leden van de Vereniging ; de C-en D-leden worden beschouwd als toegetreden leden.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toelating van nieuwe leden.

De beslissingen van de Raad van Bestuur hieromtrent zijn zonder verhaal en hoeven niet gemotiveerd te

worden.

De Raad kan binnen de definities van de 4 categorieën leden verdere preciseringen doorvoeren door een beslissing binnen de Raad van Bestuur.

De aanvraag tot lidmaatschap gebeurt daar middel van een aansluitingsformulier gericht aan de Raad van Bestuur.

Artikel 6 Elk effectief lid kan toetreden tot een der speciale consultatieve groepen ingericht binnen de schoot van de vereniging, met name :

- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensicenvoorziening ingericht voor ondememings-en/of multiwerkgeverspensioenregelingen ;

- de consultatieve groep bestaande uit de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor sectorale pensioenregelingen en inrichters van een sectoraal pensioenplan of de paritaire comités of subcomités die een dergelijk plan wensen in te voeren ;

- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Ingericht voor de pensioenregelingen van de vrije beroepen en zelfstandigen ;

- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor de openbare besturen, overheidsbedrijven en openbare instellingen.

De consultatieve groepen worden hierna "de groepen" of "de groep" genoemd.

Elke groep bepaalt zelf de wijze van werking van de groep door middel van een intern reglement, dat door

de Raad van Bestuur dient goedgekeurd.

De Raad van Bestuur is bevoegd om nieuwe groepen in te stellen, en bestaande groepen samen te voegen of af te schaffen.

Elke consultatieve groep kan C-of D-leden uitnodigen alsook derden niet-aangeslotenen, alsook de leiding van dergelijke consultatieve groep kan worden waargenomen door C-of D-loden of derden niet-aangeslotenen.

Artikel 7 Uittreding en uitsluiting van leden geschieden overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

De schorsing van een lid kan worden uitgesproken door de Raad van Bestuur, maar moet aan de goedkeuring van de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd worden. Wanneer de Algemene Vergadering de schorsing bevestigt, wordt het lid met ingang van dezelfde datum als uitgesloten beschouwd.

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MUU

Artikel 8 De hoedanigheid van lid houdt de aanvaarding van de statuten in. De leden zullen zich, op straffe van uitsluiting, onthouden van elke handeling die tegen het doel van de Vereniging zou ingaan of aan de Vereniging nadeel zou kunnen berokkenen.

Artikel 9 De leden verbinden zich er toe een jaarlijkse ledenbijdrage te betalen waarvan het bedrag wordt bepaald door de gewone Algemene Vergadering, op voorste! van de Raad van Bestuur, zonder dat dit hoger kan zijn dan E 30.000.

Deze bijdrage is op 1 januari van elk boekjaar of op de datum van aansluiting, en voor het hele boekjaar, verschuldigd.

iIIALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht.

Elk effectief lid heeft het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen door toedoen van een geldig gemandateerd afgevaardigde.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan tien lastgevers vertegenwoordigen. De volmachten moeten uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering op de zetel van de vereniging zijn neergelegd.

Een effectief lid (A- of B-lid) kan zich niet laten vertegenwoordigen door een C-of D-lid of enige andere derde-ufiroerder.

Bovendien kan de Voorzitter van de Vereniging andere personen op de Algemene Vergadering uitnodigen. Deze hebben geen stemrecht.

Artikel 11 De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn dewelke die haar uitdrukkelijk

worden toegekend door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

De beslissing over de volgende punten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering :

wijziging van de statuten ;

- benoeming en afzetting van de bestuurders ;

benoeming en afzetting van de commissarissen ;

- kwijting van de bestuurders en de commissarissen ;

- goedkeuring van de begroting en van de rekeningen ;

- ontbinding van de Vereniging en benoeming van de vereffenaars, alsmede de bepaling van de wijze van vereffening ;

- uitsluiting van een lid.

Artikel 12 De Algemene Vergadering komt samen na hiertoe opgeroepen te zijn door de Raad van Bestuur. De leden moeten minstens acht kalenderdagen vóár de vergadering opgeroepen worden, per brief, fax of email met vermelding van de agenda.

Artikel 13 De gewone Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen, op een door de Raad van Bestuur vastgestelde datum doch uiterlijk binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden samengeroepen door de Raad van Bestuur, ofwel op initiatief van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, ofwel op grond van een beslissing van de Raad van Bestuur, ofwel op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve leden van de Vereniging en wel binnen de maand die volgt op dat verzoek.

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MUL ZZ

Artikel 14 De Voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor of, bij zijn ontstentenis, één van de Ondervoorzitters, of bij hun ontstentenis, de oudste van de aanwezige bestuurders. De Voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. De Algemene Vergadering kiest twee stemopnemers.

Artikel 15 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten anders bepaien.

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend,

Elk aanwezig of vertegenwoordigd effectief lid heeft maar één stem, met dien verstande dat het totaal aantal

stemmen van B-leden maximaal 50% kan zijn van het totaal aantal stemmen van de A-leden.

In voorkomend geval zal het stemrecht van elk van de B-leden evenredig verminderd worden.

De Algemene Vergadering behandelt de punten van de agenda die door de Raad van Bestuur werd vastgelegd. Over punten, die niet op de agenda voorkomen, kan niet worden gestemd.

Artikel 16 Elk schriftelijk voorstel, gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door één twintigste van de effectieve leden die voorkomen op de laatste jaarlijst, moet op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst worden.

Indien de agenda van een Algemene Vergadering gewijzigd werd op aanvraag van één twintigste der aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan de Voorzitter de bespreking van de wijzigingen uitstellen tot een nieuwe Aigemene Vergadering, die hij zal samenroepen, binnen de drie weken die volgen, met de uitgestelde voorstellen op de agenda.

Artikel 17 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geacteerd in een proces-verbaal, dat getekend wordt door de Voorzitter van de Algemene Vergadering en een bestuurder.

De processen-verbaal worden bewaard op de zetel van de Vereniging, waar de leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden. Derden kunnen alleen mededeling vragen van een afschrift van de punten van het proces-verbaal waar zij belang bij hebben,

IV.RAAD VAN BESTUUR

Artikel 16 De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld, in overeenstemming met artikel 19, uit leden voorgedragen door de effectieve leden en verkozen door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering mag op voorstel van de Raad van Bestuur, bestuurders benoemen die niet werden voorgedragen door de effectieve leden, Het aantal van deze bestuurders zal in elk geval maximaal één tiende zijn van het aantal bestuurders die gekozen werden uit de kandidaten voorgedragen door de effectieve leden.

Een bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de effectieve leden kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder die eveneens gekozen werd uit de kandidaten voorgedragen door de effectieve leden.

Indien een bestuurder, tijdens zijn mandaat, de hoedanigheid van lid verliest, of niet langer de steun geniet van het lid dat hem voorgedragen heeft, of wanneer dit lid meer dan 6 maanden achterstal heeft op de betaling van het lidgeld, wordt hij geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn, tenzij de Raad van Bestuur in het belang van de Vereniging hierover uitdrukkelijk anders beslist.

Artikel 19 Het aantal bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering, evenwel met een minimum aantal van zes. Het aantal bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-teden bedraagt minstens twee derden van het totaal aantal bestuurders.

Artikel 20 De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op drie jaar. Elk aftredend bestuurder is herkiesbaar, behalve wanneer deze de door het huishoudelijk reglement voorzien quorum aan aanwezigheden op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur tijdens het voorbije mandaat niet heeft bereikt.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist van geval tot geval door de Algemene Vergadering. Wanneer een kandidaat-bestuurder niet wordt verkozen door de Algemene Vergadering, blijft het mandaat vacant tot de volgende Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur bepaalt in het huishoudeitjk reglement de wijze van voordracht van de kandidaten voor het mandaat van bestuurder.

Artikel 21 De Raad van Bestuur duidt, onder zijn leden, een Voorzitter, twee Ondervoorzitters en een

Schatbewaarder aan. Hij kan andere functies, die hij nuttig acht, instellen.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur is Voorzitter van de Vereniging.

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,

"De Voorzitter wordt gekozen onder de bestuurders voorgedragen door de A-leden .Indien geen kandidaat wordt voorgedragen door de A-leden, behoudt de Raad van Bestuur het recht om een andere persoon tot Voorzitter te benoemen."

De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een Directiecomité oprichten, waarvan verder sprake in artikel 29, en waarvan de Voorzitter van de Vereniging en de Ondervoorzitters van rechtswege deel uitmaken.

De bevoegdheden van de Voorzitter, de Ondervoorzitters, de Schatbewaarder en het Directiecomité worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 22 De Raad van Bestuur komt minstens eenmaal per jaar samen en telkens ais de Voorzitter het nuttig acht. Hij moet tevens samenkomen op aanvraag van één derde van zijn leden of op aanvraag van een der groepen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige en van de vertegenwoordigde bestuurders die daartoe een schriftelijke volmacht aan een ander lid van de Raad van Bestuur hebben gegeven, met dien verstande dat het totaal aantal stemmen van de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B-leden niet hoger kan zijn dan 50% van het aantal stemmen van de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-leden.

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge De beslissingen zijn geldig wanneer ten minste één derde van de bestuurders, en minimum drie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behalve in dringende gevallen, worden de bestuurders minstens acht kalenderdagen vdbr de Vergadering opgeroepen per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda.

Van de vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld dat ondertekend wordt door de Voorzitter en een bestuurder. Het wordt bewaard op de zetel van de Vereniging, waar elke bestuurder en commissaris er kennis kan van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden.

De werking van de Raad van Bestuur wordt verder geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 23 Elke consultatieve groep kan op eigen initiatief moties indienen bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Elke motie die door minstens vier leden van de Raad van Bestuur wordt gesteund moet op de agenda van de eerstvolgende Raad van Bestuur worden geplaatst ter bespreking en eventueel ter stemming.

Artikel 24 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de verwezenlijking van het doel van de Vereniging. Hij kan aile schikkingen treffen die nuttig zijn voor de toepassing van de statuten. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het bestuur van de Vereniging.

Hij kan onder meer

-met het oog op het beheer van het vermogen van de Vereniging, aile contracten afsluiten met derden ;

- aile roerende en onroerende goederen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van het deel, verwerven, vervreemden, in huur geven of nemen, tegen prijzen, lasten, beschikkingen en voorwaarden die hij nodig acht ;

- fondsen, renten en waarden overdragen, ruilen, vervreemden en terugtrekken ;

- alle toelagen, vergoedingen, legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen ;

- alle waarborgen ontvangen en eraan verzaken ;

- leningen met of zonder waarborgen afsluiten ;

-

zuivere en eenvoudige doorhaling verstrekken, niet of zonder vaststelling van betaling, van aile bevoorrechte inschrijvingen en hypotheken, evenals van alle overschrijvingen, beslag, randinschrijving, verzet en gelijk welke andere beletselen ook ;

- alle zakelijke rechten, voorrechten of ontbindende rechtsvorderingen verzaken ; - alle contracten van aanneming en verkoop toestaan en afsluiten ;

M00 2.2

Luik B - Vervolg

" - keuze van woonplaats doen, compromissen afsluiten, scheidsrechters aanstellen en dadingen treffen met

" betrekking tot alle maatschappelijke belangen ;

- elke rekening openen, beheren en afsluiten bij banken, financiële Instellingen of krediet- instellingen ;

- agenten, raadgevers, bedienden en personeelsleden van de Vereniging benoemen en ontslaan en hun bevoegdheden en bezoldigingen vaststellen ;

Vpor-btehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

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- het budget van de inkomsten en uitgaven van de Vereniging opstellen.

Deze opsomming geldt bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging overdragen aan het Directiecomité. Hij kan eveneens bijzondere machten toekennen aan één of meerdere mandatarissen van zijn keuze.

Artikel 25 Elke akte van de Vereniging, behalve bij bijzondere delegatie van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité, moet worden ondertekend hetzij door de Voorzitter en een bestuurder, hetzij, bij ontstentenis van de Voorzitter, door twee bestuurders die tegenover derden niet moeten doen blijken van een voorafgaande beraadslaging of beslissing..

Artikel 26 De Raad van Bestuur is bevoegd het in onderhavige statuten bedoelde huishoudelijk reglement

uit te vaardigen betreffende de organisatie en de werking van de organen en functies van de Vereniging.

Dit reglement is bindend voor de leden van de Vereniging.

Vi.DIRECTIECOMITE

Artikel 29 Op eigen verantwoordelijkheid kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur alsook zijn bevoegdheid voor bepaalde rechtshandelingen overdragen aan het Directiecomité, vermeld hiervoor in de artikelen 21 en 24.

De Voorzitter van de Vereniging, alsook de Ondervoorzitters zijn lid van het Directiecomité.

Het directiecomité kan enkel bestaan uit effectieve leden.

Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen en alle beslissingen van

dagelijks bestuur te nemen. Het Directiecomité brengt regelmatig bij de Raad van Bestuur verslag uit over haar

activiteiten.

Rechtshandelingen die een weerslag hebben op de algemene politiek of het beleid van de Vereniging zullen door de Raad van Bestuur zelf gesteld worden, of zullen, wanneer deze kaderen in het dagelijks bestuur van de Vereniging, door het Dlrectiecomité voor bekrachtiging door de Raad van Bestuur voorgelegd worden op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité kan bijzondere mandaten toekennen aan één of meerdere mandatarissen. Het Directiecomité bepaalt hiervan de modaliteiten.

Het Directiecomité kan zich laten bijstaan door een C-of D-Iid of enige andere derde. VIII.ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 33 In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging, benoemt de Algemene Vergadering, die de ontbinding beslist heeft, één of meerdere vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.

Na aanzuivering van het passief zal aan de activa een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk het doel benadert voor hetwelk de Vereniging werd opgericht.

Voor eensluidend uittreksel

Twee bestuurders:

PENSIOENFONDS BELGACOM OFP, vertegenwoordigd door de heer Philip Neyt

PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

11/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte Moa 2.2

N° d'entreprise : 0415.047.855

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Dénomination ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION

(en entier) (en abrégé) : Association Sans But Lucratif

Forme juridique : Boulevard A Reyers 80,1030 SCHAERBEEK

Siège : DEMISSION DES ADMINISTRATEURS - NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS - RENOMINATiON DES ADMINISTRATEURS - CHANGEMENT DE REPRESENTATION DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Objet de l'acte :



Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2008

CONSTATION DU FIN DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Le mandat de INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIEN1NG VOPAK BELGIE OFP", dont le siège est établi à 2040 Antwerpen, Scheidelaan 410, Haven 503, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0414.746.858, représenté par Monsieur André Gilles est terminé, à cause de sa retraite.

Le Président tient à remercier André Gilles au nom de l'association pour son dévouement et son soutien à l'association.

L'assemblée constate que le délai du mandat de Instelling voor bedrijispensioenvoorziening IBECOR OFP," représenté par Arsène Carron est terminé.

RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée decide de renommera l'unanimité les administrateurs suivants pour un délai de trois années à partir d'aujourd'hui:

1/ UNILEVER BELGIUM PENSION FUND UNION OFP, dont ie siège est établi à 1190 Vorst, Humaniteitslaan 292, immatriculé au registre des personnes morales sous Ie numéro 0409.606.947, représenté par Monsieur Ronny Domen.

21 J&J BELGIUM PENSION FUND OFP, dont le siège est établi à 2340 Beerse, Tumhoutseweg 30, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.886.861, représenté par Monsieur Chris Vaes.

3/ FONDS DE PENSIONS DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN BELGIQUE OFP, dont Ie siège est établi à 1050 Ixelles, Rue du Prince Albert 33, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0430.206.777, représenté par Monsieur Filip Hemerijck.

4/ CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, Immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.084.335, représenté par Monsieur Henné Noël.

NOMINATION D'UN NOUVEAU ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommera l'unanimité l'administrateur suivant pour un délai de trois années à partir d'aujourd'hui:

5í OGEO FUND OFP, dont le siège est établi à 4000 Liège, Boulevard Piercot 46, imm ; culé au reglst des personnes morales sous le numéro 0429.333.876, représenté par Monsieur Marc Bolla d.

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personn- des personn s

ayant pouvoir de représenter l'association, Ja fondation ou l'organisme à regard d rs

Au verso : Nom et signature

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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 2009

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée constante la démission de OFP PENSION FUND MMC-BELGIUM, dont le siège est établi à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 2, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0428.682.293, représenté par Monsieur Luc Eelen.

RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée decide de renommer les administrateurs suivants pour un délai de trois années à partir d'aujourd'hui:

11 FONDS DE PENSION KBC OFP, dont le siège est établi à 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2,immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0410.679.291, représenté par Monsieur Edwin Meysmans.

2/ PENSIOBEL OFP, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, Immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409,083.939, représenté par Monsieur Serge Tubeeckx.

31 FONDS DE PENSION AGORIA OFP, dont le siège est établi à 1030 Schaarbeek, Boulevard Auguste Reyers 80, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0414.065.878, représenté par Monsieur Paul Soete.

4/ Monsieur Jos Verlinden, demeurant à A. Cleynhenslaan 101, 3140 Keerbergen, né à Zottegem le 05/11/1947.

5/ BEKAERT INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENiNG OFP, dont le siège est établi à 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0432.064,823, représenté par Madame Catherine De Lannoy.

6/PENSIONS COMPLEMENTAIRES D'ING BELGIQUE OFP, dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, Cours Saint Michel 60, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0416.434.955, représenté par Monsieur Olivier De Deckère.

71 AMONIS OFP, dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 4, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0414.082,508, représenté par Monsieur Ruf Minner.

NOMINATION DE=S NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée decade de nommer les administrateurs suivants pour un délai de trois années à partir d'aujourd'hui:

1/ FONDS DE PENSION METAL OFP, Organisme de Financement de Pensions, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27 boîte 2, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0944,976.572, représenté par Monsieur Karel Van Gutte.

2/ SHELL BELGIUM PENSION FUND OFP, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.364.645, représenté par Monsieur Jan Vlietinck.

3/ PROCTER & GAMBLE BELGIUM PENSION FUND OFP, dont le siège est établi à 1853 Strombeek-Bever, Temselaan 100, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0881.993.383, représenté par Monsieur Kris Moorees.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de 2 septembre 2009 CHANGEMENT DE REPRESENTATION DES ADMINISTRATEURS

Monsieur Marc Bolland de Ogeo Fund OFP donne sa démission. Ogeo Fund OFP propose Monsieur Marc

Beyens comme remplaçant.

Monsieur Kris Moorees de Procter & Gambie Belgium Pension Fund OFP donne sa démission .

Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP propose Madame Ann Verheegen comme remplaçant.

Le conseil prend note de ces demissions et prendra les actions nécessaires avant la réunion de l'assemblée générale prochaine.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 1 avril 2010

RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée decide de renommer les administrateurs suivants pour un délai de trois années à pa r d'aujourd'hui:

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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1/ OFP IBM BELGiUM, dont le siège est établi à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 2, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.364.348, représenté par Monsieur Daniel Chanbon.

21 L'INTEGRALE, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE EN VUE DE LA VIEILLESSE ET DU DECES PREMATURE DES EMPLOYES Caisse commune d'assurance, dont le siège est établi à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11 boîte 101, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0221.518.504, représentée par Monsieur Philippe Delfosse.

3/ FONDS DE PREVOYANCE UCB - VOORZORGSFONDS UCB OFP, dont le siège est établi à 1420 Braine-l'Alleud, Chemin du Foriest SN, Immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.608.729, représenté par Madame Isabelle Feuillien.

4/ FONDS DE PENSION BELGACOM OFP, dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, Boulevard du Roi Albert II 27, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0463.315.154, représenté par Monsieur Philip Neyt.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 decembre 2010

CHANGEMENT DE REPRESENTATION DES ADMINISTRATEURS

Le mandat de l'administrateur FONDS DE PENSIONS DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN BELGIQUE OFP est prolongé pour un délai de trois années et il sera réprésenté à partir d'aujourd'hui par Monsieur Frédéric Moonens en place de Monsieur Filip Hemerijck.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2011

RENOM1NATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée deçide de renommer les administrateurs suivants pour un délai de trois années à partir d'aujourd'hui:

1/ OGEO FUND OFP, dont le siège est établi à 4000 Liège, Boulevard Piercot 46, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0429.333.876, représenté par Monsieur Marc Beyens.

2/ PENSIO B OFP, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 132 boite 3 ,immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0888.025.595, représenté par Monsieur Daniel Vanhaeverbeke.

3/ J&J BELGIUM PENSION FUND OFP, dont te siège est établi à 2340 Beerse, Tumhoutseweg 30, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.886.861, représenté par Monsieur Chris Vaas.

4/ CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.084.335, représenté par Monsieur Hervé Noël.

5/ UNILEVER BELGIUM PENSION FUND UNION OFP, dont le siège est établi à 1190 Vorst, Humaniteitslaan 292, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.606.947, représenté par Monsieur Ronny Domen.

6/ AMONIS OFP, dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 4, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0414.082.508, représenté par Monsieur Tom Mergaerts. Monsieur Tom Mergaerts réprésente AMONiS OFP dés le 1 janvier 2011.

NOMINATION D'UN NOUVEAU ADMINISTRATEUR

L'assemblée decide de nommera l'unanimité l'administrateur suivant pour un délai de trois années à partir d'aujourd'hui:

1/ FONDS DE SECURITE ET D'EXISTENCE 26m° PILIER CP 118, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Grand Place 10, immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0873.776.986, représenté par Monsieur Manou Doutrepont.

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren SC s.f.d. SCRL, dont le siège est établi à 1932 Zaventem, Woluwedal 18, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro0429.501.944, TVA BE 0429.501.944, représentée par Monsieur Kurt Cappoen, réviseur d'entreprises, est nommé commissaire pour une période de trois ans, étant les années comptables 2011,2012 et 2013.

MUD 12

Volet B - Suite

: Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 1 juin 2011

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de renommer les personnes suivantes:

, - comme président: FONDS DE PENSION BELGACOM OFP, dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, Boulevard du Roi Albert 1¬ 27, immatriculé au registre des personnes momies sous le numéro 0463.315.154, représenté par Monsieur Philip Neyt.

- comme vice-présidents: CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OFP, dont ie siège est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, Immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0409.084.335, représenté par Monsieur Hervé Noëi et FONDS DE PENSION KBC OFP, dont le siège est établi à 1080 Sint-Jans-Moienbeek, Havenlaan 2,immatriculé au registre des personnes morales sous le numéro 0410.679.291, représenté par Monsieur Edwin Meysmans.

l Réservé

" au Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 21 september 2011 CHANGEMENT DE REPRESENTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Le conseil d'administration prend acte de la décision de FONDS DE PENSION METAL OFP, Organisme de Financement de Pensions de remplacer son représentant, Monsieur Karel Van Gutte, à partir du 01/08/2011 par Monsieur Victor Fabry.

Pour extrait analytique

Deux administrateurs:

FONDS DE PENSION BELGACOM OFP, représenté par Monsieur Philip Neyt

CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL OPP, représenté par Monsieur Hervé Noël



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

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Ondernemingsnr " 0415.047.855

Benaming

(voluit) : BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN

(verkort) Rechtsvorm Zetel Onderwerp akte : Vereniging zonder winstoogmerk

1030 SCHAARBEEK - AUGUSTE REYERSLAAN 80

ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS - HERBENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BESTUURDER - AANSTELLING COMMISSARIS



Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 6 mei 2008

VASTSTELLING BEËINDIGING BESTUURSMANDAAT

Het mandaat van de "INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING VOPAK BELGIE OFP", met maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 410, Haven 503, Ingeschreven In het rechtspersonenregister onder nummer 0414.746.858, vertegenwoordigd door de heer André Gilles, is naar aanleiding van het pensioen van de heer André Gilles beëindigd.

De voorzitter wenst André Gilles namens de vereniging van harte te bedanken voor zijn inzet en steun.

De vergadering stelt vast dat de duur van het mandaat van de Instelling voor bedrijfspensloenvoorziening IBECOR OFP, vertegenwoordigd door de heer Arsène Carron, verstreken is.

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit met unanimiteit de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

11 UNILEVER BELGIUM PENSION FUND UNION OFP, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Humaniteitslaan 292, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.606.947, vertegenwoordigd door de heer Ronny Domen.

2/ J&J BELGIUM PENSION FUND OFP, met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Tumhoutseweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.886.861, vertegenwoordigd door de heer Chris Vees.

3/ FONDS DE PENSIONS DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN BELGIQUE OFP, met maatschappelijke zetel te 1050 Eisene, Prins Albertstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0430.206.777, vertegenwoordigd door de heer Filip Hemerijck.

4/ PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.084.335, vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël.

BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De vergadering besluit met unanimiteit de hierna vernielde bestuurder te benoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

5/ OGEO FUND OFP, met maatschappelijke zetel te 4000 Liège, Boulevard Pierrot 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.333.876, vertegenwoordigd door de heer Marc Bolland.

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te verfeg

perso(o)n(en) woordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 maart 2009

ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering stelt het ontslag vast van OFP Pension Fund MMC-Belgium, met zetel te 1170 Brussel, Boulevard du Souverain 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.682.293, vertegenwoordigd door de heer Luc Eelen.

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

11 Pensioenfonds KBC OFP, met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.679.291, vertegenwoordigd door de heer Edwin Meysmans.

2/ PENSIOBEL OFF', met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.083.939, vertegenwoordigd door de heer Serge Tubeeckx.

3/ PENSIOENFONDS AGORIA OFP, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerstaan 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414.065.878, vertegenwoordigd door de heer Paul Soete.

4/ De heer Jos Verlinden, wonende te A. Cleynhenslaan 101, 3140 Keerbergen, geboren te Zottegem op 05/11/1947.

5/ BEKAERT INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING OFP, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0432.064.823, vertegenwoordigd door mevrouw Catherine De Lannoy.

61 AANVULLENDE PENSIOENEN VAN ING BELGIË OFP, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Sint Michielswarande 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0416.434.955, vertegenwoordigd door de heer Olivier De Deckère.

7/ AMONIS OFP, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, de Jamblinne de Meuxplein 4, ingeschreven in het rechtspersonenreglster onder nummer 0414.082.508, vertegenwoordigd door de heer Ruf Minner.

BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders te benoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

1/ Pensioenfonds Metaal OFP, Organisme voor de Financiering van Pensioenen, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Rodestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0944.976.572, vertegenwoordigd door de heer Karel Van Gutte.

2/ SHELL BELGIUM PENSION FUND OFP, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Amaud Fraiteurlaan 15, ingeschreven in het rechtspersanenregister onder het nummer 0409.364.645, vertegenwoordigd door de heer Jan Vlietinck,

3/ PROCTER & GAMBLE BELGIUM PENSION FUND OF?, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Temselaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0881.993.383, vertegenwoordigd door de heer Kris Moorees.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 september 2009

WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BESTUURSMANDATEN

De heer Marc Bolland van Ogeo Fund OFP dient zijn ontslag in. De heer Marc Beyens wordt door Ogeo

Fund OFP voorgesteld ais vervanger.

De heer Kris Moorees van Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP dient zijn ontslag in.

Mevrouw Ann Verhaegen wordt voorgedragen door het Procter & Gambie Belgium Pension Fund OFP ais

vervanger.

De raad van bestuur neemt hiervan nota en zal het nodige doen tegen de eerstvolgende algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

M0D 2,2

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 april 2010

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

1/ OFP IBM BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.364.348, vertegenwoordigd door de heer Daniel Chanbon.

2/ L'INTEGRALE, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE EN VUE DE LA VIEILLESSE ET DU DECES PREMATURE DES EMPLOYES Onderlinge verzekeringsmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0221.518.504, vertegenwoordigd door de heer Philippe Delfosse.

31 FONDS DE PREVOYANCE UCB - VOORZORGSFONDS UCB OFP, met maatschappelijke zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Chemin du Foriest SN, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.608.729, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Feuillien.

4/ PENSIOENFONDS BELGACOM OFP, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Koning Albert-Il laan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0463.315.154, vertegenwoordigd door de heer Philip Neyt.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 8 december 2010 WIJZIGING BESTUURSMANDAAT

Het mandaat van de bestuurder FONDS DE PENSIONS DES CADRES DU GROUPE SOLVAY EN BELGIQUE OFP wordt verlengd voor een periode van 3 jaar en zij zal voortaan vertegenwoordigd worden door de heer Frédéric Moonens in plaats van de heer Filip Hemerijck.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 5 april 2011

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

1/ OGEO FUND OFP, met maatschappelijke zetel te 4000 Liège, Boulevard Plercot 46, ingeschreven In het rechtspersonenregister onder nummer 0429.333.876, vertegenwoordigd door de heer Marc Beyens.

2/ PENSIO B OFP, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 132 bus 3, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0888.025.595, vertegenwoordigd door de heer Daniel Vanhaeverbeke.

3/ J84J BELGIUM PENSION FUND OFP, met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.886.861, vertegenwoordigd door de heer Chris Vaes.

4/ PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.084.335, vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël.

5/ UNILEVER BELGIUM PENSION FUND UNION OFP, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Humaniteitslaan 292, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.606.947, vertegenwoordigd door de heer Ronny Domen.

6/ AMONIS OFP, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, de Jambfinne de Meuxplein 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414.082.508, vertegenwoordigd door de heer Tom Mergaerts.

De heer Tom Mergaerts treedt sinds 1 januari 2011 op als nieuwe vertegenwoordiger van AMONIS OFP.

BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De vergadering besluit met unanimiteit de hierna vermelde bestuurder te benoemen voor een periode van drie jaar ingaand op heden:

1/ FONDS DE SECURITE ET D'EXISTENCE 2ème PILIER CP 118, met maatschappe e e - r00 Brussel, Grote Markt 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het numme vertegenwoordigd door de heer Manou Doutrepont.

1

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Voort

behouden

.an het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

AANSTELLING BEDRIJFSREVISOR

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem, Woluwedal 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0429.501.944, BTW 8E 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor wordt met ingang van heden aangesteld als commissaris en dit voor een periode van 3 jaar, zijnde de boekjaren 2011, 2012 en 2013.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 1 juni 2011

HERBENOEMING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTERS

De raad van bestuur herbenoemt unaniem de volgende personen:

- tot voorzitter: PENSIOENFONDS BELGACOM OFP, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II laan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0463.315.154, vertegenwoordigd door de heer Philip Neyt.

- tot ondervoorzitters: PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0409.084.335, vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël en Pensioenfonds KBC OFP, met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.679.291, vertegenwoordigd door de heer Edwin Meysmans.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 september 2011

WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BESTUURSMANDAAT

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van Pensioenfonds Metaal OFP, Organisme voor de Financiering van Pensioenen om haar vertegenwoordiger, de heer Karel Van Gutte, met ingang van 01/08/2011 te vervangen door de heer Victor Fabry.

Voor ontledend uittreksel

Twee bestuurders:

PENSIOENFONDS BELGACOM OFP, vertegenwoordigd door de heer Philip Neyt

PENSIOENKAS TRACTEBEL OFP, vertegenwoordigd door de heer Hervé Noël

Op de laatste blz van Luik Ei vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, halai; van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigers

Verso Naam en handtekening

06/08/2015
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter, griffie

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Ondernemingsnr : 0415.047.855

Benaming

(voluit) : BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN

(verkort) : BVPI

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS & COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 2410412014.

BENOEMING EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS:

De Raad van Bestuur van 15/04/2014 heeft kennis genomen van de bestuurdersmandaten waarvoor vervanging moet voorzien worden en legt deze voor aan de Algemene Vergadering.

Wijziging vaste vertegenwoordigers:

De Raad van Bestuur vraagt de Algemene Vergadering akte te nemen van het feit dat de volgende

bestuurders hebben laten weten dat hun vaste vertegenwoordiger gewijzigd werd:

1.Unilever Belgium PF "Union" OFP (BE0409606947): Ronald Domen wordt vervangen door Adriana

Mosselman (echtg. Lemsom)

2.Pensioenfonds Agoria OFP (BE0414065878): Paul Soete wordt vervangen door Fritz Potemans

Benoemingen:

1.ExxonMobil OFP (BE0432957916) met vaste vertegenwoordiger Gerarda Sibbel (echtg. Shultz)

2.Nestlé Europees Pensioenfonds (NEPF) OFP (BE0410355926) met vaste vertegenwoordiger Philippe

Kneipe

Herbenoemingen:

Zoals u weet worden bestuurders volgens de statuten standaard benoemd voor een periode van 3 jaar. De

volgende mandaten lopen met de Algemene Vergadering van vandaag ten einde:

1.Amonis OFF' (BE0414082508) vertegenwoordigd door Tom Mergaerts

2.Pensioenkas Tractebel OFP (BE0409084335) vertegenwoordigd door Hervé Noël

3.Fonds 2°Pijler PC118 (F2P PC 118) (BE0873776988) vertegenwoordigd door Greet Moerman

4.J & J Pension Fund OFP (BE 0409886861) vertegenwoordigd door Luc Freyne

5.Pensio B OFP (BE0888025595) vertegenwoordigd door Daniel Vanhaeverbeke

6.Unilever Belgium PF "Union" OFP (BE0409606947), vertegenwoordigd door Ronald Domen,

met brugpensioen vertrokken d.d. 31/03/2014 en tot de beëindiging van het mandaat

vervangen door Adriana Mosselmans (echtg. Lemsom)

Beslissing inzake benoeming en herbenoeming:

1.Amonis OFP (BE0414082508) vertegenwoordigd door Tom Mergaerts

2.Pensioenkas Tractebel OFP (BE0409084335) vertegenwoordigd door Hervé Noël

3.Fonds 2°Pijler PC118 (F2P PC 118) (BE0873776988) vertegenwoordigd door Greet Moerman

4.J & J Pension Fund OFP (BE 0409886861) vertegenwoordigd door Luc Freyne

5.Pensio B OFP (BE0888025595) vertegenwoordigd door Daniel Vanhaeverbeke

6.Unilever Belgium PF "Union" OFP (BE0409606947) vertegenwoordigd door Adriana

Mosselmans (echtg. Lemsom)

?,Pensioenfonds Agoria OFP (BE0414065878) vertegenwoordigd door Fritz Potemans

8.ExxonMobil OFP (BE0432957916) vertegenwoordigd door Gerarda Sibbel (echtg. Shultz)

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

9.Nestlé Europees Pensioenfonds (NEPF) OFP (81;0410355926) vertegenwoordigd door Philippe Kneipe

Rechtzettingen:

1.0geo Fund OFP (BE0429333876) vertegenwoordigd door Marc Beyens

Het ontslag per 5/4/2011 wordt bekrachtigd.

De Voorzitter wenst Marc Beyens namens de vereniging te bedanken voor zijn inzet.

2.IBP De Lijn OFP (BE0451188768) vertegenwoordigd door Eddy Minnaert

Het ontslag per 10/3/2009 wordt bekrachtigd.

De Voorzitter wenst Eddy Minnaert namens de vereniging te bedanken voor zijn inzet.

3.ACV Metaal Gewest Antwerpen (BE0944976572)

In tegenstelling tot de vermelding in de publicatie van de Kruispuntbank van Ondernemingen is deze

onderneming nooit functiehouder geweest van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen vzw.

4.Fonds de Pension du Groupe Bruxelles-Lambert OFP (BE0416646078) vertegenwoordigd door Jürgen De

Moor. Het ontslag per 29/3/2006 wordt bekrachtigd.

De Voorzitter wenst Jürgen De Moor namens de vereniging te bedanken voor zijn inzet.

5.pensioenfonds van het Personeel van de Ex Generale Bank OFP, afgekort G Fonds OFP

(BE0418748604) vertegenwoordigd door Olivier Lafont. Het ontslag per 10/3/2009 wordt bekrachtigd.

De Voorzitter wenst Olivier Lafont namens de vereniging te bedanken voor zijn inzet.

De benoemingen, herbenoemingen en rechtzettingen zoals voorgesteld op de Raad van Bestuur van 15 april 2014 worden goedgekeurd.

HERBENOEMING VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De bedrijfsrevisor, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA werd benoemd door de Algemene Vergadering van 2011. Na de finalisatie van de controles over het boekjaar 2013 loopt zijn mandaat af.

De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap duidt Jacquas Tison BVBA, vertegenwoordigd door Jacques Tison, bedrijfsrevisor, hetzij Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor, aan als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der leden, die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

De vergbeding voor deze opdracht bedraagt EUR 4.630,00 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage 1BR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Voor ontledend uittreksel

NEYT Philip, Bestuurder

PENSIOENFONDS KBC, OFP, vertegenwoordigd door de heer Edwin Meysmans, Bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2015
ÿþ :vajtv.Y i`" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2.2

RéservÉ d11

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N° d'entreprise : 0415.047.855 ter grifil0 isl_3d `!`)aDi EtOlin.,'2

Dénomination recht~s: "i~~ 1 í '~` '_~ rá x: 4: :1 srilS;,ei (en entier) : ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION

(en abrégé) : BAPI

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte ; NOMINATION & RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS & REVISEUR D'ENTREPRISES

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 24/04/2014.

DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS:

Le Conseil d'Administration du 15/04/2014 a pris connaissance des mandats d'administrateurs pour

lesquels un remplacement devra être prévu et soumet ceux-ci à l'Assemblée Générale.

Remplacement de représentants permanents:

Le Conseil d'Administration demande à l'Assemblée Générale de prendre acte du fait queles administrateuts

suivants nous ont informé du remplacement de leur représentant permanent

1.Unilever Belgium PF "Union" OFP (6E0409606947): Ronald Domen est remplacé par Adriana Mosselman

(épouse Lemsom)

2.Fonds de Pension Agoria OFP (BE0414065878): Paul Soete est remplacé par Fritz Potemans

Nominations:

1.ExxonMobil OFP (BE0432957916) avec Gerda Sibbel (épouse Shultz) comme représentant permanent 2.Fonds de Pension Européen Nestlé (FPEN) OFP (BE0410355926) avec Philippe Kneipe comme représentant permanent.

Renouvellements:

Comme vous le savez, les administrateurs sont nommés d'office pour une période de 3 ans suivant les

statuts. Les mandats suivants sont arrivés à terme au cours de l'Assemblée Générale de ce jour:

1.Amonis OFP (BE0414082508) représenté par Tom Mergaerts

2.Caisse de Pensions Tractebel OFP (BE0409084335) représenté par Hervé Noël

3.Fonds 2°Pilier PC118 (F2P PC 118) (BE0873776988) représenté par Greet Moerman

4.J & J Pension Fund OFP (BE 0409886861) représenté par Luc Freyne

5.Pensio B OFP (BE0888025595) représenté par Daniel Vanhaeverbeke

6.Unilever Belgium PF "Union" OFP (BE0409606947), représenté par Ronald Domen, parti en pension en

date du 31/0312014 et remplacé par Adriana Mosselmans (épouse Lemsom) jusqu'au terme de son mandat.

Décision de nomination et de renouvellement

1.Amonis OFP (BE0414082508) représenté par Tom Mergaerts

2.Caisse de Pensions Tractebel OFP (BE0409084335) représenté par Hervé Noël

3.Fonds 2°Pilier PC118 (F2P PC 118) (BE0873776988) représenté par Greet Moerman

4.J & J Pension Fund OFP (BE 0409886861) représenté par Luc Freyne

5.Pensio B OFP (BE0888025595) représenté par Daniel Vanhaeverbeke

6.Unilever Belgium PF "Union" OFP (BE0409606947) représenté par Adriana Mosselmans (épouse

Lemsom)

7.Fonds de Pension Agoria OFP (BE0414065878) représenté par Fritz Potemans

8,ExxonMobii OFP (BE0432957916) représenté par Gerarda Sibbel (épouse Shultz)

9.Fonds de Pension Européen Nestlé (FPEN) OFP (BE0410355926) représenté par Philippe Kneipe

S "

Réservé

au

Moniteur

belge

4

MOD 2.2

Volet B - Suite

Rectifications

1.Ogeo Fund OFP (BE0429333876) représenté par Marc Beyens

La démission en date du 5/4/2011 est ratifiée.

Le Président tient à remercier Marc Beyens au nom de l'association pour son soutien.

2.IBP De Lijn OFP (BE0451188768) repésenté par Eddy Minnaert

La démission en date du 10/3/2009 est ratifiée.

Le Président tient à remercier Eddy Minnaert au nom de l'association pour son soutien.

3.ACV Metaal Gewest Antwerpen (BE0944976572)

Contrairement à la mention dans la publication dans la Banque-Carrefour des Entreprises, cette entreprise

n'a jamais été titulaire de function de l'Association Belge des Institutions de Pension asbl.

4.Fonds de Pension du Groupe Bruxelles-Lambert OFF' (BE0416646078) représenté par Jürgen De Moor

La démission en date du 29/3/2006 est ratifiée.

Le Président tient à remercier Jürgen De Moor au nom de l'association pour son soutien.

5.Fonds de Pension du Personnel de l' ex Societe Generale de Banque OFP, en abrégé G Fonds OFP

(BE0418748604) représenté par Olivier Lafont. La démission en date du 10/3/2009 est ratifiée.

Le Président tient à remercier Olivier Lafont au nom de l'association pour son soutien.

Les nominations, remplacements et rectifications suivant la proposition du Conseil d'Administration du 15 avril 2014 sont approuvés.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE REVISEUR D'ENTREPRISES

Le réviseur a été nommé par l'Assemblée Générale de 2011.

Son mandat arrive à terme après avoir finalisé les contrôles de l'année comptable 2013.

L'Assemblée Générale nomme la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Jacques Tison SPRL, représentée par monsieur Jacques Tison, réviseur d'entreprises, soit monsieur Kurt Cappoen, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des membres appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2016.

La rémunération pour cette mission s'élève à EUR 4.630,00 par an (hors TVA, frais et contribution IRE) sous réserve des adaptations annuelles en fonction de l'évolution du chiffre de l'index des prix à la consommation ou comme convenu entre parties.

Le renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises suite à la proposition du Conseil d'Administration du 15 avril 2014 est ainsi approuvé;

Pour extrait analytique

NEYT Philip, administrateur

PENSIOENFONDS KBC, OFP, administrateur, représenté par monsieur Edwin Meysmans

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Coordonnées
ASS. BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION, EN A…

Adresse
BOULEVARD A. REYERS 80 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale