24/07/2014
ÿþi u
W
" 1 9 1 A 2 5 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
â g b . 9 7 2 0 1 ; B T - t U X E L L E E
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : t 7 ( t a G ( ( . ~ G t 1 s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N L A P I E R E E T L I B E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C é s a r F r a n c k 5 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t s )
O b ï e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e j u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c V a n d e c a s t e e l e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e : l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n m a n d a t é c h é a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 :
M a d a m e N a t h a l i e B O U T O N N E T , d o m i c i l i é e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e D r i e s b o s 2 2 , a v e c f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a S A C . A . S . 5 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e C é s a r F r a n c k 5 2 B t e 9 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r L a u r e n t V A N D E C A S T E E L E .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L a u r e n t V a n d e c a s t e e l e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u y o i e t B . A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s . p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e r W a f f i e R e ç u l e
R é s e r v é A u I s t R 1 1 1 1 0 1 1 1 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
M o n i t e O r 0 4 - 0 9 - 2 0 1 4
b e l g e f r a n c o p h o n e d e a i t t e t t e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 9 7 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N L A P I E R E E T L I B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
! S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r F r a n c k 5 2
I ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e t r e n t e ' j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s a u c u n r e n v o i à H a l l e 1 l e t r e i z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 7 2 9 , f o l i o 6 9 , c a s e 9 ; R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) ; L e R e c e v e u r 1 ( s i g n é p . o . ) a V a n d e r b e k e n , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S O C I A T I O N L A P I E R E E T L I B E R T » , d o n t l e s i è g e s o o i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s 1 ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e C é s a r F r a n c k 5 2 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
1 . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f r e s t e n t a n n e x e r a u p r é s e n t a c t e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l , p a r I l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t 1 e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t d ' o r g a n i s a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t 1
1 g e s t i o n s o c i a l e , a c t i v i t é s d ' a u d i t , r e c r u t e m e n t , f o r m a t i o n e t g e s t i o n d e p e r s o n n e l , i n f o r m a t i o n , e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
1 A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s 1 e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
1 D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e a u
t r a n s f e r t d u s i è g e , t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x
l A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 7 0 4 / 0 1 0 2 4 8 8 p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r F r a n c k 5 2 . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
1
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e
' s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e I t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a ! f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t
; s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s ,
l a T . V . A . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c é t a t a c t i f / p a s s i f , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
% s e r v e
" A u . 1 r i l - c y r s i t e u r r - - 1 I b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l s t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 t 1 , 1 1 1 1 . 1 1 i i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : O K 2 K . S 5 1 " 2 0 ` 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N L A P I E R E E T L I B E R T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B é a t r i c e d e C u s a n c e 1 8 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n m a n d a t é c h é a n t à l ' A s s e m b l é e ;
G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 :
M o n s i e u r L a u r e n t V A N D E C A S T E E L E , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R u e D r i e s b o s 2 2 , a v e c f o n c t i o n
d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
M o n s i e u r E r i c V A N D E C A S T E E L E , d o m o c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , R u e d e s H i b o u x 1 2 3 , a v e c f o n c t i o n ,
d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e C é s a r F r a n c k 5 2
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L a u r e n t V a n d e c a s t e e l e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e