ASSURFINANCE & YOU

Dénomination : ASSURFINANCE & YOU

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 458.648.761

Publication

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 20.09.2013 13590-0387-011
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 29.08.2012 12487-0443-011
17/02/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

e�

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0458.648.761

Benaming

(voluit) : DAKHLA

toe kortl

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Peperstraat 77 - 3080 Tervuren

(volledig adres)

Onderwerp akte : herroeping en benoeming van bestuurders - ontslag en benoeming van een gedelegeerd bestuurder - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2015:

(" " )

Na beraadslaging, wordende volgende beslissingen door de bijzondere algemene vergadering genomen:

1. De algemene vergadering herroept, met instemming van de ontslagnemende bestuurders, en met onmiddellijke ingang op heden, de mandaten van bestuurder van:

- de heer Thomas Charles, Belg, geboren te M�nchen, op 26 juli 1975, wonende te 3080 Tervuren, Peperstraat 77;

- de heer Denis Charles, Belg, geboren te Brussel, op 22 februari 1974, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, de Hinnisdaellaan 47

(" " )

2. - De heer Bruno Lambotte, Belg, geboren te Leuven, op 27 oktober 1969, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, de Biolleylaan 24;

- Mevrouw Carine Andr�, geboren te Etterbeek, op 17 januari 1970, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, de Biolleylaan 24;

worden benoemd als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf heden, Hun mandaat verstrijkt op 30 november 2020. De mandaten kunnen worden bezoldigd bij beslissing van de algemene vergadering en waarbij de kosten zullen moeten worden vergoed.

(" " )

3. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Gilles Carnoy en Mr, Heidi Vanluchene, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor De Wolf & Partners, met kantoren op hetzelfde adres om gezamenlijk dan wel elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap aile wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenreglster van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en , in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 januari 2015:

Na beraadslaging, worden de volgende beslissingen door de raad van bestuur genomen;

op de laatste biz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

RECHTBANKVAN � KOOPH,~.ND

4 5 -02- 23:5

tEM/h

1. De raad van bestuur herroept, met instemming van de belanghebbende en met onmiddellijke ingang, heden, 17 januari 2015, het mandaat van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de heer Thomas Charles, Belg, geboren te M�nchen, op 26 juli 1975, wonende te 3080 Tervuren, Peperstraat 77, (...)

2. Mevrouw Carine Andr�, Belg, geboren te Etterbeek, op 17 januari 1970, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, de Biolleyfaan 24, wordt benoemd tot gedelegeerde van het dagelijks bestuur en wordt belast om de vennootschap te dien einde te vertegenwoordigen vanaf 1 december 2014. Haar mandaat zal verstrijken op 30 november 2020, Haar mandaat is kosteloos maar de kosten zullen kunnen worden vergoed. (..)

3. De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1190 Vorst, Hoogte Honderdplein 11, met ingang van heden, 17januari 2015.

4. De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Gifles Carnoy en Mr. Heidi Vanluchene, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor De Wolf & Partners, met kantoren op hetzelfde adres om gezamenlijk dan wel elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, aile nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene

Lasthebber

Werden tegelijk hiermee neergelegd:

- kopie van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2015

- kopie van de notulen van de raad van bestuur van 17 januari 2015

Voor` 'beitou bn aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik Ci vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vorso : Naam en handtekening

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 29.08.2011 11466-0191-011
12/03/2015

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Mao WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0458.648.761 D�nomination

(en entier) : (en abr�g�) : DAKHLA BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1190 Forest Place de l'Altitude Cent 11

(adresse compl�te)

obM(s). de l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - REDUCTION ET AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATIONS AUX STATUTS ADOPTION DES, STATUTS DE LA SPRL

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� Devant le notaire Olivier DUBUISSON r�sidant � Ixelles. , le 04/02/2015 , en cours d'enregistrement � Bruxelles 5 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de "DAKHLA BELGIUM" SA, ayant son si�ge social � 1190 Forest, Place de l'Altitude Cent 11, RPM Bruxelles., a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�

Premi�re r�solution

Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Notaire de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t� ainsi que du rapport de Monsieur Renaud de Borman, R�viseur d'Entreprises, d�sign� par le conseil d'administration, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2014, chacun des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le conseil d'administration attire l'attention qu'il ne s'est pas �coul� plus de trois mois entre la date du rapport et la date de la situation et que les comptes de la soci�t� � ce jour ne pr�sentent pas de diff�rences marquantes par rapport � cette situation.

i Le rapport de Monsieur Renaud de Borman, conclut dans les termes suivants :

e : ATTESTATION

el

Z. : Une prochaine assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA � DAKHLA BELGIUM� devra se prononcer notamment

sur la transformation de la SA en SPRL.

ce

A Dans le cadre de ce projet et conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s, -nous avons �t� requis pour faire

rapport sur la dite op�ration.

ej Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et

l , passive au 31 d�cembre 2014 dress�e par l'organe d'administration de la soci�t�.

ECes travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation d� la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net. ' . L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e s'�l�ve � 455.059,18 EUR, ce qui est bien sup�rieur au

.. capital minimum � lib�rer pr�vu pour la constitution d'une SPRL.

;s Fait � Wezembeek-Oppem, le 2 f�vrier 2015,

dRenaud de Borman,

o R�viseur d'entreprises,

Repr�sentant la soci�t� civile SPRL Renaud de Borman, R�viseur d'entreprises-Bedrijfsrevisor

a.1

Un exemplaire de ces rapports et �tat demeurera ci-annex�.

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports et �tat � l'unanimit�.

Deuxi�me r�sol tion

Transformation de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

t

d'adopter la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e;

Le capi,tal et les r�serves, demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, Ies amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� anonyme au registre des personnes morales de Bruxelles, soit le num�ro 0458 648 761

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au 31 d�cembre 2014 dont un exemplaire est inclus dans le rapport du r�viseur d'entreprises ci-annex�.

Troisi�me r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour adopter celle de �Assurfinance & You�.

Quatri�me r�solution

A. Rapport

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du rapport du conseil d'administration

exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les actionnaires

reconnaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance

Le rapport du conseil d'administration demeure ci-annex�,

B. Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� et de modifier le texte des statuts y relatif comme suit :

La soci�t� a pour objet, en Belgique, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-

pL ci:

" l'activit� d'agent en services bancaires et d'investissement dans le sens de la l�gislation et de la r�glementation belges concernant l'interm�diation en services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments

e financiers et d'agent en cr�dit au nom et pour compte d'un �tablissement de cr�dit �tabli en Belgique

" l'activit� d'interm�diaire d'assurances au sens de la l�gislation et de la r�glementation belges relatives � l'interm�diation en assurances et � la distribution d'assurances.

X A cette fin, la soci�t� peut accomplir en Belgique toutes op�rations g�n�ralement quelconques, se rapportant directement ou

e indirectement � son objet ou de nature � les faciliter, � l'exception de la prise de participations dans d'autres soci�t�s

exer�ant des activit�s d'�tablissement de cr�dit ou d'�tablissement financier.

Sous r�serve du respect de la l�gislation et de la r�glementation belges concernant l'interm�diation en services bancaires et

Zi d'investissement et la distribution d'instruments financiers et d'agent en cr�dit au nom et pour compte d'un �tablissement de

d cr�dit �tabli en Belgique, la soci�t� aura �galement pour objet le d�veloppement, la r�alisation et la promotion d'activit�s artistiques au travers de la photographie et de la peinture, l'achat de mat�riel n�cessaire � ces activit�s et l'organisation de formations relatives � ces activit�s.

N A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine

M mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le

o plus large ; elle peut constituer toute hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution au

eq

profit de tiers.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t�

e subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Cinqui�me r�solution

Conversion du capital en euros

zL'assembl�e d�cide de convertir le capital social de la soci�t� de dix-neuf millions de francs belges (bef 19.000.000)�

c� sa valeur en euros, soit un montant de quatre cent septante mille neuf cent nonante-sept euros septante cents (� 470.997,70)

Sixi�me r�solution

R�duction du capital

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social souscrit � concurrence d'une somme de quatre cent cinquante-deux mille

e quatre cent quarante-sept euros septante cents (� 452.447,70) pour le ramener de quatre cent septante mille neuf cent nonante-sept euros septante cents (E 470.997,70) � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (E 18.550,00) par voie de remboursement � chacune des mille neuf cents (1.900) parts sociales existantes d'une somme en esp�ces d'environ deux cent trente-huit euros treize cents (E 238,13)

Ladite r�duction de capital s'imputera exclusivement sur le capital r�ellement lib�r�,

Conform�ment � l'article 317 du Code des Soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois seulement apr�s la publication de la pr�sente r�solution dans les annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce d�lai, aucun cr�ancier dont la cr�ance est ant�rieure � cette publication mais non encore �chue � cette m�me date n'ait fait valoir ses droits � l'encontre de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Septi�me r�solution

Augmentation de capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de seize mille quatre cent cinquante euros (E 16.450,00) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (E 18.550,00) � trente-cinq mille euros (6 35.000,00), sans cr�ation de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de seize mille quatre cent cinquante euros (E 16.450,00) pr�lev�e sur les r�serves disponibles de la soci�t�, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le 31 d�cembre 2014, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 3 f�vrier 2015

Huiti�me r�solution

A. Constatation de la r�alisation effective de la r�duction et de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que la r�duction et l'augmentation de capital sont r�alis�es et que le capital est ainsi effectivement port� � trente-cinq mille euros (E 35.000,00) et est repr�sent� par mille neuf cents (1.900) parts sociales, sans mention de valeur nominale

B. Cr�ation de deux cat�gories de parts sociales repr�sentatives du capital.

L'assembl�e d�cide que les mille neuf cents (1.900) parts sociales repr�sentatives du capital seront scind�es en deux

cat�gories

- cent nonante (190) parts sociales sans droit de vote, et mille sept cent dix (1.710) part sociales disposant du droit de vote

Les cent nonante (190) parts sociales sans droit de vote conf�rent, en cas de b�n�fice distribuable au sens de l'article 320 du Code des soci�t�s, le droit � un dividende privil�gi� et r�cup�rable, dent le montant est identique � celui attribu� aux parts sociales disposant du droit de vote, ainsi qu'un droit dans la r�partition de l'exc�dent des b�n�fices qui ne peut �tre inf�rieur � celui attribu� aux parts sociales disposant du droit de vote.

Pour le surplus, il est renvoy� aux articles 240 et 241 du Code des soci�t�s.

La r�partition des parts sociales sera la suivante

- Madame ANDR� Carine ; cent quarante-trois (143) parts sociales sans droit de vote et mille deux cent quatre-

vingt-deux (1.282) parts sociales disposant du droit de vote

-Monsieur LAMBOTTE Bruno : quarante-sept (47) parts sociales sans droit de vote et quatre cent vingt-huit (428) parts sociales disposant du droit de vote

C. Modification en cons�quence de l'article des statuts relatif au capital.

L'assembl�e d�cide, en cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, de modifier l'article des statuts relatif au capital

comme suit

Le capital social est fix� � la somme de trente-cinq mille euros (E 35.000, 00) divis� en mille neuf cents (1.900) parts

sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille neuf centi�me (1/1.90e) de l'avoir social.

Les mille neuf cents (1.900) parts sociales sont r�parties en deux cat�gories, savoir ;

-J cent nonante (190) parts sociales sans droit de vote, et

- mille sept cent dix (L710) parts sociales disposant du droit de vote.

Les cent nonante (190) parts sociales sans droit de vote confirent, en cas de b�n�fice distribuable au sens de l'article 320 du Code des soci�t�s, le droit � un dividende privil�gi� et r�cup�rable, dont le montant est identique � celui attribu� aux parts sociales disposant du droit de vote, ainsi qu'un droit dans la r�partition de l'exc�dent des b�n�fices qui ne peut �tre inf�rieur � celui attribu� aux parts sociales disposant du droit de vote.

Pour le surplus, il est renvoy� aux articles 240 et 241 du Code des soci�t�s.

Neuvi�me r�solution

Adoption des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

L'assembl�e, le tout en tenant compte des r�solutions qui pr�c�dent, arr�te comme suit les statuts de la soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e:

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e � Assurfinance & You �

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1190 Forest, Place Altitude Cent, Il

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-

Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des unit�s d'�tablissements, si�ges administratifs ou

d'exploitation, agences, ateliers, d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, en Belgique, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-

ci

if

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

" l'activit� d'agent en services bancaires et d'investissement dans le sens de la l�gislation et de la r�glementation belges concernant l'interm�diation en services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments financiers et d'agent en cr�dit au nom et pour compte d'un �tablissement de cr�dit �tabli en Belgique ;

" l'activit� d'interm�diaire d'assurances au sens de la I�gisIation et de la r�glementation belges relatives � l'interm�diation en assurances et �la distribution d'assurances.

A cette fin, la soci�t� peut accomplir en Belgique toutes op�rations g�n�ralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � Ies faciliter, � l'exception de la prise de participations dans d'autres soci�t�s exer�ant des activit�s d'�tablissement de cr�dit ou d'�tablissement financier,

Sous r�serve du respect de la l�gislation et de la r�glementation belges concernant l'interm�diation en services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments financiers et d'agent en cr�dit au nom et pour compte d'un �tablissement de cr�dit �tabli en Belgique, la soci�t� aura �galement pour objet le d�veloppement, la r�alisation et la promotion d'activit�s artistiques au travers de la photographie et de la peinture, l'achat de mat�riel n�cessaire � ces activit�s et l'organisation de formations relatives � ces activit�s,

A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus Iarge ; elle peut constituer toute hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article 4 : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en. mati�re de modification de statuts. Articl" 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de trente-cinq mille euros (E 35.000,00) divis� en mille neuf cents (1.900) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille neuf centi�me (I/I.900eC) de l'avoir social. Les mille neuf cents (1.900) parts sociales sont r�parties en deux cat�gories, savoir ;

- cent nonante (190) parts sociales sans droit de vote, et.

- mille sept cent dix (1.710) parts sociales disposant du droit de vote.

Les cent nonante (190) parts sociales sans droit de vote conf�rent, en cas de b�n�fice distribuable au sens de l'article 320 du Code des soci�t�s, le droit � un dividende privil�gi� et r�cup�rable, dont le montant est identique � celui attribu� aux parts sociales disposant du droit de vote, ainsi qu'un droit dans la r�partition de l'exc�dent des b�n�fices qui ne peut �tre inf�rieur � celui attribu� aux parts sociales disposant du droit de vote.

Pour le surplus, il est renvoy� aux articles 240 et 241 du Code des soci�t�s.

Articl " b : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier. Artiele~? : CESSION ET TRANSMISSION DES P ARTS

A/ Ce sions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

BI Ce_sions soumises � agr�ment et pr�emption

La proc�dure d'agr�ment et la proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, � titre on�reux ou gratuit, � des tiers autres que ceux vis�s � l'alin�a pr�c�dent.

L Cession entre vifs

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es au point A/, devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e,

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert. Dans Ies huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Le refas de l'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours.

Si Ies associ�s n'agr�ent pas le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la notification de la g�rance pour d�cider et notifier s'il renonce ou non � son projet de c�der des titres. A d�faut de notification � la g�rance par le c�dant � qui l'on a oppos� un refus d'agr�ment, il est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres associ�s un droit de pr�emption sur les parts offertes en vente, ce dont la g�rance avise sans d�lai les associ�s.

Dans le mois de cette notification par la g�rance, les autres associ�s peuvent exercer un droit de pr�emption au prorata des parts sociales qu'ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont certains associ�s ne feraient pas usage accroit au droit de pr�emption des associ�s qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont d�j� propri�taires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

En cas de silence d'un associ�, il est pr�sum� refuser I'offre,

I En cas,il'exercice du droit de pr�emption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de

contestation sur ce prix, aux prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties, ou � d�faut

d'accord par l'expert d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus

diligente.

L'associ� qui se porte acqu�reur des parts sociales d'un autre associ� en application des alin�as pr�c�dents, en paie le

prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais

commen�ant � courir � partir de la date de l'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation

postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux associ�s � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

2. Transmission nar d�c�s

Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par d�c�s aux h�ritiers et l�gataires qui

ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts.

La demande d'agr�ment sera fait par le ou les h�ritiers ou par les l�gataires des parts, autres que ceux vis�s au point A/.

Ils peuvent exiger leur agr�ment si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le d�lai pr�vu.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra

prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et

pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire,

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de Ieur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a

qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e,

Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants,

administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement

d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de

justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la r�alisation de la publicit� requise par

la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant

Article 10 : POUVOIRS D GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles �

l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � I'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 11 : REMUNERAT ON DU GERANT

L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la simple majorit� des voix, ou l'associ� unique,

d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle, Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux,

ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm�

de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se

faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe � la soci�t� que

s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire; en ces derniers

cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�,

Article 13 : REUNION DE ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le quinze mai de chaque ann�e � neuf (9) heures, soit au si�ge

social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande

d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations,

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es � l'initiative du ou des g�rants ou des commissaires. Les convocations

contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment au Code des Soci�t�s; elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous

les associ�s consentent � se r�unir.

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par les

membres du bureau et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un

g�rant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires r�gissant

les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e s�ance tenante � trois semaines par la g�rance.

R�seivg Volet B - Suite

uu'; Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera Moniteur +: d�finitiavement.

belge 'gicle 16 : COMPTES ANNUELS

j ; L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre de l'ann�e suivante

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi. Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, r�sultant des

comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve I�gale; ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient obligatoire

; si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance dans le

respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s,

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et � l'�poque d�termin�e par la g�rance

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou

les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de

d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

/p l'actif net est partag� entre les associ�s.

0 Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions,

_; ' r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par

e des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

" L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.

, Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

. Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au ,

g si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

re' Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

e En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le ,

pr�sent acte et les eIauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites,

II,

Cinqui�me r�solution

ce a} D�mission des . dministrateurs L'assembl�e accepte la d�mission des administrateurs de l'ancienne soci�t� anonyme, � savoir : Monsieur LAMBOTTE

' Bruno et Madame ANDR� Carine, pr�nomm�s

zi

L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra d�charge aux administrateurs

'i = d�missionnaires pour I'ex�cution de leur mandat pendant l'exercice social commenc� le ler janvier 2014 jusqu'� ce jour,

b b Nomination des : �rants et �ventuellement d'un commissaire

L'assembl�e d�cide fixer le nombre de g�rant � deux (2) et appelle � ces fonctions : Monsieur LAMBOTTE Bruno et

o2 Madame ANDR� Carine, pr�nomm�s, ici pr�sents ou repr�sent�s et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�,

. Chacun des g�rants est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Z' Le mandat des g�rants est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

ot

Dixi�me r�solution

L'assembI�e donne tout mandat au notaire instrumentant pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et l'adoption des :

A nouveaux statuts.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � Monsieur LAMBOTTE Bruno, pr�nomm� afin d'assurer la

-ci modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. si'

gi ' POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la

00. publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, OLIVIER BROUWERS

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps :, exp�dition de l'acte

Mentionner sur ra derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 15.09.2010 10543-0304-011
06/09/2010 : BL606989
03/09/2009 : BL606989
04/11/2008 : BL606989
29/08/2008 : BL606989
29/08/2007 : BL606989
05/09/2006 : BL606989
03/10/2005 : BL606989
26/08/2005 : BL606989
03/02/2005 : BL606989
28/10/2003 : BL606989
16/10/2002 : BL606989
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 10.08.2016 16417-0205-014

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