23/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 J A N 2 0 1 4 ,
G r e f f e
o e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ) 1 1 1 2 1 7 1 1 g I 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 8 2 2 . 7 3 1 D é n o m i n a t i o n
R é a
M o n b e
( e n e n t i e r ) : A S S U R T O I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e C h a r l e s W o e s t e , 5 0 b o i t e 1 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t l s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A R E F E R E N C E A U X A C T I O N S A U P O R T E U R D A N S L E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 3 0 c a s e 0 8 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " A S S U R T O I T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e , a v e n u e C h a r l e s W o e s t e , 5 0 b o i t e 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 7 f é v r i e r 1 9 9 8 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 3 1 7 3 8 5 , t e l q u e c e t a c t e a f a i t l ' o b j e t d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 3 j u i n 1 9 9 8 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 1 9 - 1 2 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 5 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j a n v i e r 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 0 8 0 7 7 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M B r u x e l l e s 0 4 6 2 . 8 2 2 . 7 3 1 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E L A M E N T I O N D ' A C T I O N S A U X P O R T E U R S
P O S S I B I L I T E D E C R E E R D E S A C T I O N S D E M A T E R I A L I S E E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t t o u t e s n o m i n a t i v e s .
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d a n s l e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e d ' i n d i q u e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e c r é e r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
P a r c o n s é q u e n t , e l l e d é c i d e d e
- r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u e l e s a c t i o n s d e v i e n n e n t d é m a t é r i a l i s é e s . »
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 2 5 . 2 3 5 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 8 7 . 2 3 5 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s é m e t t r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n s e f a i s a n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x , à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e t a s o c i é t é p o u r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n
p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t , s a v o i r :
1 . M o n s i e u r C h r i s t i a n S I M O N , p r é c i t é , d é t e n t e u r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 4 8 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 4 8 1 2 5 0 è m e s , s o i t : c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s d o u z e c e n t s : 1 2 4 . 2 3 3 , 1 2 ¬
2 . M a d a m e A n n e S I M O N , p r é c i t é e , d é t e n t e u r d e d e u x
( 2 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
2 / 2 5 0 è m e , s o i t : m i l l e u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s : 4 - 1 . 0 0 1 , 8 8 ¬
T o t a l : c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s 1 2 5 . 2 3 5 , 0 0 ¬
I l s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é l e s m o n t a n t s i n d i q u é s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 3 7 4 9 - 7 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e t d a t é e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- - l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s
( 1 8 7 . 2 3 5 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d u m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l , s o i t : c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e -
c i n q e u r o s ( 1 2 5 . 2 3 5 ¬ ) .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 8 7 . 2 3 5
¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é â d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e l ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t ( 2 6 , 6 2 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 2 6 , 6 2 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 4 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 m a i 2 0 0 5 .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 8 7 . 2 3 5 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 2 5 . 2 3 5 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s
4
a u
M o n i t e u r ;
b e l g e
L , ,
V o l e t B - S u i t e
i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a y a n t é t é r é a l i s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x . »
D é l i b é r a t i o n z
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f é r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e