07/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 U M 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 9 - 0 7 - 2 0 1 4
B U X U S
G r e f f e
N i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 3 6 8 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) A S S Y S T E M B E L G I U M
( o n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e z G a c h a r d 8 8 b u s 1 4 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u m a n d a t s ' é l è v e à 1 5 . 0 0 0 E U R H T V A .
G i l b e r t V I D A L ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
4 u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2014
ÿþr e m ,
( M e
M a l P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n u x E L L E s
G r e f f e
R é s e r v é I I R 1 1 1 1 ~ I I 5 0 9 9 I V ~ I I V 7 * I I I S R V I
a u
M a n i t o u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 3 6 8 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n o n d e ) : A S S Y S T E M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a c h a r d 8 8 b u s 1 4 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e P a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
S u r d é c i s i o n d e l ' O r g a n e d e g e s t i o n , M o n s i e u r C h r i s t i a n J E A N N E A U e s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a i d ' A s s y s t e m B e l g i u m , a v e c e f f e t a u 2 0 m a i 2 0 1 4 .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r i . u d o v i c M o n t h i e r s d e s a f o n c t i o n d e f o n d é d e p o u v o i r d ' A s s y s t e m B e i g l u m , l ' O r g a n e d e g e s t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r E t i e n n e R O U S S E A U . S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s s t a t u t a i r e s c o n f é r é s a u g é r a n t , c e d e r n i e r a d é c i d é l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d - a p r è s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r l e 2 0 m a i 2 0 1 4 :
D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e a c c o r d é e s à E t i e n n e R O U S S E A U , d e u x à d e u x a v e c G u y F r é d é r i c B O S S U T L A S R Y , F o n d é d e p o u v o i r d e l a s o c i é t é e n c h a r g e d e s a f f a i r e s a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t s o c i a l e s
- e n g a g e r l e s d é p e n s e s à d e v o i r d a n s l e s l i m i t e s d e m o n t a n t e t d ' o b j e t m e n t i o n n é e s d a n s l a " P r o c é d u r e d e D é l é g a t i o n s d e S i g n a t u r e " , e t t o u c h e r l e s s o m m e s d u e s ;
- n é g o c i e r , a c c e p t e r e t s i g n e r t o u s t r a i t é s e t m a r c h é s r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s s o u m i s s i o n s , d a n s l e s l i m i t e s d e m o n t a n t e t d ' o b j e t m e n t i o n n é e s d a n s l a " P r o c é d u r e d e D é l é g a t i o n s d e S i g n a t u r e " ;
- p r o p o s e r à l a D i r e c t i o n l ' e m b a u c h e , l a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n d e t e l a g e n t o p é r a t i o n n e l , l e m o n t a n t d e s o n s a l a i r e , l ' é v o l u t i o n d e s a r é m u n é r a t i o n g l o b a l e , p r i m e s , g r a t i f i c a t i o n s ( é v e n t u e l l e m e n t s e l o n l ' é c h e l o n c o n c e r n é ) ;
- p r o p o s e r t o u t e m e s u r e d i s c i p l i n a i r e j u g é e n é c e s s a i r e p a r l e c o m p o r t e m e n t d ' u n c o l l a b o r a t e u r e t p r e n d r e e n t o u t é t a t d e c a u s e t o u t e m e s u r e c o n s e r v a t o i r e a f i n d e f a i r e c e s s e r t o u t e s i t u a t i o n d e d a n g e r g r a v e o u i m m i n e n t .
G i l b e r t V I D A L ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r a t t e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o f r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 19.06.2013 13196-0261-036
21/02/2012
ÿþ~ . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
B R U X E L L E S
0 8 F E N . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 I 1 I I I I I I Y I I I I I I I R I Y
* 1 2 0 4 1 6 6 4 *
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 3 6 8 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n A S S Y S T E M B E L G I U M
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a c h a r d 8 8 b u s 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e
o b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a o û t 2 0 1 1 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 .
G i l b e r t V I D A L ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 30.08.2011 11512-0265-032
18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 09.08.2010 10409-0261-031
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 28.10.2009 09830-0371-032
25/06/2015
ÿþl I I U N u ~ u ~ u s s u i d i i i
1 5 9 8 9 9 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D . . p o s é I R e ç u 1 e
. 1 6 J , 3 , : ' ' _
~ ; ~ ~
~ E
g r e , D t r i b u r u ; 4 c l a
d e S R . 5 . e e s
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 3 6 8 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S Y S T E M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 8 8 r u e G a c h a r d , B t e 1 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 j u i n 2 0 1 5 : 1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l b e r t V I D A L d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r V I D A L p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r . 2 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n J E A N N E A U n é l e 7 n o v e m b r e 1 9 7 1 a u M a n s ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é 8 i m p a s s e d u C o t e a u à 0 1 8 0 0 S a i n t M a u r i c e d e G o u r d a n s ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n J E A N N E A U a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t s o n m a n d a t .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M e A d r i e n L A N O T T E , e t / o u M e G a é t a n S E N Y e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l á g e n - b i g h ë t B ë l g i s c f i S t a a t s b l a d _ / 3 J a 6 T 2 i n S - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e