21/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I I a o s s I V I A ~ f l l l s a a * l V I ~ I I I I ~ N
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
Q 9 M A R . ' V U 1 2
G r e f f e
A n n e x e s U ü M o n i t e u r f i é T e
$ i f t a g e n ü i j - h e t - B e r g i s c i t - s t w a t s i r t a - d " = 2 1 / 0 3 1 ' 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 2 1 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T A N O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S i m o n i s , 3 1 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 1 0 7 2 f o l i o 5 c a s e 8 . R e ç u 2 5 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , E t i e n n e N o u l a r d " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E T R A N S F E R T D E S 1 E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l , d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r é é c r i t c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S i m o n i s , 3 1 / A » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e c a s é c h é a n t , l e s o b l i g a t i o n s d e m ê m e n a t u r e e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s o u l e c a s é c h é a n t , d e c o n f i r m e r l a n a t u r e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e d e c e s t i t r e s ,
" E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e :
1 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : «
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
" L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
" I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
" L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
" L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e » .
2 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : «
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
" L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e
l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 . L a S o c i é t é a n o n y m e « P A T R I N E M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e S i m o n i s , 3 1 , i n s c r i t e a u
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 9 2 4 . 8 7 9 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T h i b a u d L e m a i r e ;
2 . M a d a m e D E L E P E L E I R E N i c o l e , à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u B o i s L e v i , 1 8 ;
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M P A G N I E D E S B O U G I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 0 5 0 I x e l l e s , r u e S i m o n i s , 3 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r n u m é r o 0 4 7 2 6 1 2 9 0 2 ,
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t é g a l e m e n t M o n s i e u r T h i b a u t L e m a i r e .
A v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s .
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
' L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u ( x ) c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - E X E C U T I O N
' L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M P A G N I E D E S B O U G I E S » , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h i b a u t L e m a i r e , p r é c i t é .
" E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , t o u j o u r s r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f è r e n t , s i b e s o i n e s t , m a n d a t à
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d e
- c o n s t i t u e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
- a u t a n t q u e f a i r e c e p e u t , c o n s i g n e r l e s i n s c r i p t i o n s d e s t i t r e s , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s m e n t i o n s p r é v u e s
p a r l a l o i ,
- a u t a n t q u e f a i r e c e p e u t , r é c o l t e r l a s i g n a t u r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M ? n i t e u r
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