06/06/2011
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V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e l 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 j 1 I I 1 1 1 L i F i u x E L L E 5
2 . ' . * [ 1 1
D é n o m i n a t i o n : A T C G M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V i c t o r J a c o b s , 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 3 4 5 . 0 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 1 8 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , e n l ' É t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A T C G M a n a g e m e n t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V i c t o r J a c o b s , 2 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 3 4 5 . 0 5 0 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , à U c c l e , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 9 2 8 / 1 4 1 4 7 7 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é :
" - d ' a p p r o u v e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
- d e d i s p e n s e r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e " d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
- d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t : a u d e u x i é m e p a r a g r a p h e , s u p p r e s s i o n d e s t e r n i e s « c o m p t a b l e » e t « f i s c a l e » e t a j o u t d e s t e r m e s « l a g e s t i o n d e r i s q u e s e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s » à l a s u i t e d e s t e r m e s « r e c r u t e m e n t e t f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l , » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e c o o r d o n n e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a c o n s u l t a n c e , l e c o a c h i n g , l a f o r m a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d e d o c u m e n t s o u d e r a p p o r t s l i é s a u m é t i e r d e c o n s e i l .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , f o u r n i r d e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s c o n s e i l s e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s , p u b l i c i t é e t m a r k e t i n g , e n m a t i è r e j u r i d i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , s o c i a l e , f i n a n c i è r e , r e c r u t e m e n t e t f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l , f a g e s t i o n d e r i s q u e s e t l a g e s t i o n . d e p r o j e t s , e n u n m o t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m i s s i o n d e c o n s e i l l e r a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u , e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
S i l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l n é c e s s i t a i t d e s a u t o r i s a t i o n s o u u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ! a s o c i é t é s u s p e n d r a i t s o n a c t i o n p o u r l e s d i t e s a c t i v i t é s , m a i s e l l e p o u r s u i v r a i t s o n o b j e t s o c i a l t e ! q u e d é f i n i c i - d e s s u s p o u r l e s u r p l u s . »
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . E U R ) , à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 . E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ; l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , , M o n i t e u r b e l g e
i
V o l e t B - S u i t e
, L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é v e r s é s
e n e s p è c e s p a r c h a q u e a s s o c i é s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n u m é r o 3 6 3 - 0 8 6 3 5 1 8 - 6 4 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G ,
d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e c e n t
d i x - m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é t a i l l é e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 . E U R ) e t
r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 . E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é . p a r
c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u
p a i r e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e e n d a t e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 . »
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- d e c o n f é r e r a u N o t a i r e s o u s s i g n é ! e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y
a n n e x é
P l e r r e - E d o u a d N O T É R I S
N O T A I R E
A v e n u e B r u g m a n n . 5 8 7 - B t e 7
1 1 8 0 L z P 1 1 X F . L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e