27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 21.05.2014 14132-0264-034
03/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I l I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
l l I l 1 u ~ u ~ ~ i m u ~ u ~ 1 ~ u
1 4 0 3 6 3 *
' . § . - , ? _ . .
2 2 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 3 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t i c S e r v i c e s F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i L é o n M o n n o y e r , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 5 m a i 2 0 1 4 :
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e t a S C P R L Y V E S M E R L I N ( I R E B 0 0 3 9 3 ) , A v e n u e d u D u c J e a n 7 4 1 0 8 3 G a n s h o r e n r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M e r l i n ( I R E A 0 0 6 9 6 ) ,
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 ,
A t i c S e r v i c e s S . A .
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l B A U M P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
10/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
b j 7 D - . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c e é e u r p e ç u I e
0 1 - 0 9 - 2 0 1 / ;
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f f l x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 4 1 6 7 2 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 3 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t i c S e r v i c e s F i n a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i L é o n M o n n o y e r , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a n K o l i j n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
A f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C o r n e l i s ( K e e s ) M o l e n a a r ( H a v e n w e g 2 5 1 6 0 1 G A E n k h u i z e n ) a v e c e f f e t a u 1 r e j u i l l e t 2 0 1 4 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A t i c S e r v i c e s S A à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 . M o n s i e u r M i c h e l B a u m e s t r e m p l a c é p a r M a d a m e H e r m i n e S a h a k i a n ( A v e n u e d e P a r i e 5 6 , 9 1 4 1 0 D o u r d a n , F r a n c e ) .
M o n s i e u r J e a n - L o u i s G E R D A Y e s t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n l i e u e t p l a c e d ' A b c S e r v i c e s S A .
M o n s i e u r J e a n - L o u i s G E R D A Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
o - º% l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 2 i m p r é f f p 3
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 3 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t i c S e r v i c e s F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i L é o n M o n n o y e r , 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e L ' a c t e : R é é l e c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u d i r e c t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a i 2 0 1 3 :
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M . J e a n - L o u i s G E R D A Y ;
- M . J a n K O L I J N
- L a s o c i é t é A t i c S e r v i c e s S A r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l B A U M .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a a é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e t d é c h a r g e , M o n s i e u r l q b a l B I A Z , q u i a q u i t t é l a s o c i é t é , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e c e t t e g e s t i o n ,
P a r a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 . 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e , e n t a n t q u e d i r e c t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M . J e a n - L o u i s G e r d a y .
D a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s l i m i t e s d u m a n d a t o c t r o y é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e é t a b l i e s l o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A t i c S e r v i c e s S . A .
r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l B A U M
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o 8 N o V . 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 3 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t i c S e r v i c e s F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i L e a n M o n n o y e r 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 6 m a i 2 0 1 3 :
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s G E R D A Y ;
- M o n s i e u r J a n K O L I J N e t ;
- L a s o c i é t é A t i c S e r v i c e s S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l B A U M .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
A t i c S e r v i c e s S A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l B A U M
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 04.06.2013 13160-0099-040
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 03.07.2012 12263-0011-021
02/02/2012
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I U 1 1 1 1 1 1 H I l l 1 1 H ! H i l l 1 I l ~ a N n ~ i ~
* 1 2 0 2 9 1 7 7 *
B R U N I E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 3 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T I C S E R V I C E S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i L é o n M o n n o y e r 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à 1 1 h , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A T I C S E R V I C E S F I N A N C E S A .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t f a i t o b s e r v e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e p l u s q u e d e u x m e m b r e s e n r a i s o n d e l a ' d é m i s s i o n d e M . P i e r r e G u é r i n , à c o m p t e r d e c e j o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , à c o m p t e r d e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . . J a n K o l i j n , d o m i c i l e à O e s t e r p u t t e n n ° 5 - 4 5 3 2 A K T e r n e u z e n , P a y s - B a s , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ; p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n n é e s e x p i r a n t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e : l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
2 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s e n c o r e p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a s c p r l Y v e s M e r l i n , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s i s e a v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M e r l i n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M i c h e l B A U M
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 3 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t i c S e r v i c e s F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i L é o n M o n n o y e r 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' u n d i r e c t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' u n d i r e c t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 . 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A t i c S e r v i c e s S A , r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l B a u m , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à c o m p t e r d e c e j o u r .
P a r a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 . 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e ' . n o m m e r , e n t a n t q u e d i r e c t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M . l q b a l B i a z , à c o m p t e r d e c e j o u r , d o m i c i l i é à ; 6 , a l l é e P i e r r e M e n d è s , 9 4 3 5 0 V i l l i e r s s u r M a r n e , F r a n c e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , s a n s o b l i g a t i o n d e j u s t i f i c a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
2 . P r o c u r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à M a î t r e E l k e J a n s s e n s e t M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , a v o c a t s d u c a b i n e t s d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u s d o c u m e n t s a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t è a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t è , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M o d 2 . 1
b ® w
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ,
" u a o 1 o a a "
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e r
E l k e J a n s s e n s M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( P n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
i 1 1 0 0 1 , 1 1 2 1 1 1 5 1 ! i
I Q m e s 2 0 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ~ é f f é ; ~ e l l e c
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 3 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t i c S e r v i c e s F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i L é o n M o n n o y e r , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s G e r d a y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e A t i c S e r v i c e s S A , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e H e r m i n e S a h a k i a n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t e t d e C o m e l i s ( K e e s ) M o l e n a a r e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 8 / 0 1 1 2 0 1 5 .
A f i n d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e B a r b a r a G e e l e n ( H o l b e i n s t r a a t , 1 9 - N L - 1 0 7 7 V B A m s t e r d a m , P a y s - B a s ) e t M o n s i e u r H a r r y v a n R i e t s c h o t e n ' ( K o n i n g i n E m m a p l e i n , 2 - N L - 3 0 1 6 A A R o t t e r d a m , P a y s - B a s ) a v e c e f f e t a u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M a d a m e B a r b a r a G e e l e n e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r J e a n L o u i s G e r d a y .
M a d a m e B a r b a r a G e e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 16.07.2015 15324-0315-024