04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 27.06.2014 14242-0123-040
17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M ? O F 1 1 . 1
0 e l 2 0 1 4
E n t E a t i E S
G r e f f e
l i m u u l u i j j 1 0
l i
. l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e D e L a H u l p e 1 7 7 1 1 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e
, T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é
" d é s i g n e M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e a s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d é M a d a m e C h a n t a l D e V r i e z e , 1 4 1 0
; W a t e r l o o - D r e v e D u M e r a u l t 2 4 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 2 0
L ' a s s e m b l é a p p r o u v e c e r e n o u v e l l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , e t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s s , e x e r c e n t à t i t r e
g r a t u i t .
O l i v i e r P l e n n e v a u x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n - b e h e t - B e l g i s c h - S t a - a t s b i a d - - 1 1 1 0 7 / 2 - 0 1 4 - - A n n e x e y d i r f v f o n t t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u â t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e . 5 t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/08/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : A T L A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b o î t e 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 6 1 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 3 6 . 0 0 0 E U R ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s , à c o n c u r r e n c e d e c e m ê m e m o n t a n t , t e l l e s q u ' i l s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 2 m a i 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 1 . 3 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a d r e s s e
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l ,
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b o î t e 1 1 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r f i x e r c e l l e - c i a u
q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i , à q u i n z e h e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s - . l . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a t l 2 1
1 ? A J C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N I R O M 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 , 4 8 9 . 6 3 5 D é n o m i n a t i o n
S e M E L L E S
3 M i 2 0 - 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013
ÿþf e ' ! '
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a n t e
B R U X E L L E S , J U I N 1 3
G r e f f e
I I U I I I I I I I I I I I V I
* 1 3 0 9 9 9 6 5 *
i i
I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
1 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s d e t r a v a i l e t d e s é c u r i t é s o c i a l e .
A p a r t i r d u 0 2 m a i 2 0 1 3 , l e c o n s e i l c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e s e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t c o l l e c t i v e s d u t r a v a i l , e t d e s é c u r i t é s o c i a l e , à M o n s i e u r Y v o n F i s h e r a g i s s a n t e n s o n n o m o u e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t u n i q u e d e F X 2 R M a n a g e m e n t &