01/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.06.2014, DPT 22.08.2014 14463-0042-009
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 31.07.2013 13386-0007-009
30/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i t u ~ ~ ~ 8 ~ d u i u ~ ~
3 1 1 8 2 6 *
l
R é
M o b
V A
B R U X E L L E S
J U L 2 6 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 9 5 2 6 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A T L A N D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e S t a s s a r t 1 3 1 B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
E n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i o n e l
V é d i e d e l a H e s l i è r e à c e t t e d a t e .
P o u r X E O S S A .
G é r a n t
L V é d i e d e l a H e s l i è r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 24.08.2012 12451-0184-010
26/04/2012
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M q d 2 . 1
A
I I I I I I ~ n ~ ~ N V I V I I I I I V U
* 1 2 0 8 0 0 8 7 `
' ~ , ' ' i 3 , ~ 2 0 1 2
- - '
U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 9 . 5 2 6 . 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A T L A N D
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , R u e d e S t a s s a r t 1 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A T L A N D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , R u e d e S t a s s a r t 1 3 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e « X E O S » , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 8 . 1 3 1 . 0 0 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) . R u e d e S t a s s a r t 1 3 1 .
L e r e p r é s e n t a n t d e l a d i t e s o c i é t é , M o n s i e u r L i o n e l V E D I E d e l a H E S L I E R E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à K n o k k e l e t o u t e ( 8 3 0 0 ) , D i g u e d e M e r 8 4 3 , i c i p r é s e n t e t q u i a é t é d é s i g n é c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n v u e d ' e x e r c e r l e s d i t e s f o n c t i o n s , d é c l a r e a c c e p t e r l a d i t e n o m i n a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L i o n e l V E D I E d e l a H E S L I E R E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.05.2011, DPT 27.05.2011 11129-0239-014
11/05/2011
ÿþI r
%~ .
O i l l r g
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 9 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
" 1 1 0 7 0 6 8 4 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 5 2 6 . 5 0 9
D é n o m i n a t i o n : A T L A N D
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e S t a s s a r t 1 3 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : P E R T E D U C A P I T A L S O C I A L P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S -
_ A U G M E N T A T I O N P U I S R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; ; j j r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; j j « A T L A N D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e S t a s s a r t , 1 3 1 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t p r é a l a b l e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s t a t u e r , p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c i s i o n s o i t ; d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a : : s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e p r o p o s e l e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d u r a p p o r t e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s ; ; p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r , d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é m a l g r é l a p e r t e d e p l u s d e s t r o i s q u a r t s d u j j c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; a u s i m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) j , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ê 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; ; p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e o n z e m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 1 . 0 8 0 ) ; p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s : : d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s o n z e m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 1 . 0 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( E : : 1 0 0 , 0 0 ) l ' u n e e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e ; ; l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ; ; p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ i ; 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s o n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 1 . 4 8 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s .
j j C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
j j S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i d
R é s e r v e v - - a i
M d h i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.05.2010, DPT 08.06.2010 10161-0593-017
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 29.05.2009 09173-0155-016
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 18.06.2008 08239-0089-014
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 20.06.2007 07248-0322-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.05.2016, DPT 29.08.2016 16520-0264-011