30/09/2014
ÿþM a d 2 . 1
-
) 1 7 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 6 9 0 5 7 8 9 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s D é n o m i n a t i o n
( e n e n i i e r ) A T L A N T I C C E R T I F I C A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e r a c l e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s e c r é t a i r e g é n é r a l , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e K a t i a W a s t c h e n k o , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r 6 4 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u . L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e K a t i a W a s t c h e n k o , q u i p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , d e v r a ê t r e c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , c o m m e c ' é t a i t l e c a s p o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e r e m p l a c e .
L e C o n s e i l d é c i d e p a r a i l l e u r s d e n o m m e r M a d a m e K a t i a W a s t c h e n k o a u t i t r e d e s e c r é t a i r e g é n é r a l d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x K a t i a W a s t c h e n k o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I M U I P 6 1 1 1
R é M o
I l
1 1
D é p o s é ( R e ç u l e
e j ' 4 3 > e 2 K r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
I
" 1 4 0 6 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 0 5 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
- 7 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C C E R T 1 F I C A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a r s 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u g h e s B e e r n a e r t d e s e s f o n c t i o n s ; d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A d e l i n e S i m o n t , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A n c i e n ' D i e w e g 3 6 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H u g h e s B e e r n a e r t . L a , n o m i n a t i o n d e M a d a m e A d e l i n e S i m o n t , q u i p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , d e v r a ê t r e c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
" S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , c o m m e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e r e m p l a c e . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x G é r a l d i n e H a n o t i a u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2013
ÿþ M a d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
B R U X E L L E S
0 9 S E P 2 0
G r e f f e
3 N 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 i 6 9 0 5 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C C E R T I F I C A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a o û t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A m a u r y ' D e C r o m b r u g g h e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , a v e c e f f e t a u 6 j u i n 2 0 1 3 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T R A T E F I N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 7 3 . 4 6 4 . 0 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e : d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ; a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H u g h e s B e e r n a e r t J e a n - B a p t i s t e V a n E x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2013
ÿþM e d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
a u
1 9 0 7 1 * i n - o i n t 2 0 1 3
t e U X E u . , E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 0 5 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C C E R T I F I C A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r E r i k C l i n c k p a r M o n s i e u r P e t e r C o o x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i a d é b u t é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H u g h e s B e e r n a e r t G é r a l d i n e H a n o t i a u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ Y . i I I e t 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
l 4 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 0 5 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C C E R T I F I C A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r / R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
* i a i s v s o z *
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a o û t 2 0 1 2
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P r i s c i l l a M a t e r s ( d o n t l e m a n d a t a y a n t c o u r u d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 a u 1 e r m a i 2 0 1 2 e s t c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p a r l ' a s s e m b l é e ) , l e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e v o t e r e n f a v e u r d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u , c o n s e i l l e r j u r i d i q u e d e D e g r o o f C o r p o r a t e F i n a n c e ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u , r é s i d a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , 3 5 a v e n u e d e M a l m a i s o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r [ ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e r é é l i r e l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , K P M G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i k C l i n c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H u g h e s B e e r n a e r t J e a n - B a p t i s t e V a n E x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e s i g n a t u r e
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.08.2012, DPT 06.09.2012 12561-0433-030
12/09/2012
ÿþM a 2 . 1
3 = ` , C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C C E R T I F I C A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 a o û t 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P r i s c i l l a M a t e r s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é q u i a p r i s e f f e t l e 0 1 m a i 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
H u g h e s B e e r n a e r t J e a n - B a p t i s t e V a n E x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 0 5 7 8 9 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2011
ÿþR é s e a u M o n i l b e l t
M o s 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 N O V . 2 0 1 1
-
1 L 9 1 " - 1 _ e . 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 , q 1 I I I K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 9 0 5 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a n t i c C e r t i f i c a t e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o ë l F r a n t z e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 .
D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e P r i s c i l l a M a t e r s , d o m i c i l i é e a v e n u e V a n d r o m m e 1 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
J e a n - B a p t i s t e V a n E x H u g h e s B e e r n a e r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 29.08.2011, DPT 26.09.2011 11557-0596-030
13/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.08.2010, DPT 02.09.2010 10537-0285-029
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.10.2015, DPT 22.10.2015 15654-0036-034