03/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ' Y a l e
2 4 - O - 2 O 1
G r e f f e
* 1 4 1 2 8 2 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 0 4 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C H O U S E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j u i n 2 0 1 4 :
1 . R é v o c a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s
d é l é g u é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é à s a v o i r :
- L e s o c i é t é C O N C E P T F A C T O R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 a v e n u e F r a n k l i n
R o o s e v e l t , B C E n ° 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4
- L e s o c i é t é L E S P A R K I N G S R I V O L I , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 a v e n u e F r a n k l i n
R o o s e v e l t , B C E n ° 0 4 2 0 . 0 6 9 . 3 8 6
2 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r
- M o n s i e u r N i c o l a s B o u r g , d o m i c i l i é a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , à L - 1 4 2 1 L u x e m b o u r g , 3 6 r u e d e D o r m a n s , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 7 . 3 0 - 3 7 9 . 6 7
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A N D S C A P E A S S E T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , 8 b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 9 0 5 7 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t F o u c h e r , d e m e t u a n t e n S u i s s e , à C H - 1 2 9 0 V e r s o i x , 9 6 r o u t e d e S u i s s e ,
- L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l à l ' i n s t a n t n o m m e n t l a s o c i é t é L a n d s c a p e A s s e t s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
3 . P r o c u r a t i o n
L ' e s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2014
ÿþ F i f F : 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
0 2 J u k ,
i s t e g o g u l
G r e f f e
N o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 0 4 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C H O U S E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b r e t ( ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , 7 4 a v e n u e G e o r g e B e r g m a n n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n n é m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d u c h a n g e m e n t d e s i è g e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
28/10/2014
ÿþ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o M l e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G e o r g e B e r g m a n n 7 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , a r e ç u e t a c c e p t é l e s d é m i s s i o n s , à d a t e r d e c e j o u r , d e : - M o n s i e u r N i c o l a s B o u r g , d o m i c i l i é a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , à L - 1 4 2 1 L u x e m b o u r g , 3 6 r u e d e D o r m a n s , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 7 . 3 0 - 3 7 9 . 6 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A N D S C A P E A S S E T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , 8 b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 9 0 5 7 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t F o u c h e r , d e m e u r a n t e n S u i s s e , à C H - 1 2 9 0 V e r s o i x , 9 6 r o u t e d e S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e e t l e u r d o n n e d é c h a r g e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r l e u r g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r ,
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s . ,
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 0 4 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C H O U S E I N V E S T
* 1 4 1 9 6 8 2 8 *
M C O W 0 R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" . . . t ' A , .
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t i e e p a l d e c o m m e r c e
t r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
09/09/2013
ÿþ " w F ~ F ~ y ( ~ t - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I M ~ i u u ~ u ~ u i ~ i ~ ~ i
1 3 3 8 0 9 1 +
3 1 1 1 1 G ~ ~ ~ ~ ~
~
- - - "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 0 4 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : A T L A N T I C H O U S E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O N C E P T F A C T O R Y " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M r . D i d i e r T H I R Y .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S P A R K I N S R I V O L I " e n a b r é g é " P A R I S A " e s t é g a l e m e n t r e c o n d u i t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p r l p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D i d i e r T H I R Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2012
ÿþI I I I I 9 1 I I I I N I I I I I I I I I 8 1
* 1 2 1 5 5 3 5 3 *
> v s C » W O R D » . t
B R U X E L L E S ~ y ~
G r e f f e O e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 0 4 . 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C H O U S E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
x x x x x x x x x x x
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R I V O L I S H O P P I N G » ( 0 8 6 1 . 1 0 0 . 6 7 2 ) e n ;
s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t , c e , à d a t e r d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 ; e l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . E l l e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
L a S A " C O N C E P T F A C T O R Y " , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r D i d i e r T H I R Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 31.08.2011 11518-0084-012
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 31.08.2010 10517-0015-012
05/08/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/03/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/03/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 30.07.2008 08513-0130-012
05/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)