28/05/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L 0 ; , , < _ . F à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 Ï 1 , ! 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n ' . < v a n k n c p à a n c i e l
A n t w e r o b n
1 9 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g * M e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : i i r i - l i f i é - c f à f i l e - e - i - c f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n W i s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t )
A T L A S B U I L D I N G E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s ) D e n d e r m o n d s t r a a t 4 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 1 4 , v a n d e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j v a n d e N V A t t a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g t e v e r h u i z e n v a n d e D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r d e J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l .
R E M A C B V B A
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
W i l l e m V a n N u f f e l
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t :
02/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g ( n a l u i t } : A T L A S B U I L D I N G E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s t r a a t 4 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) p
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
H e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B i j b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e C o m m i s s a r i s , R S M 1 n e r A u d i t , L o z e n b e r g 2 2 b 2 , 1 9 3 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r , M a r i e D e l a c r o i x e n D e H e e r B e r n a r d d e G r a n d R y t e h e r b e n o e m e n v o o r d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 e n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 6 .
R E M A C B V B A
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
W i l l e m V a n N u f f e l
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0
d i
N s o r g a f Q e d f a r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n ~ . i 3 , ~ ! i o ' _ ' d ^ ! i o A n t r c w , c w ~
1 8 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.11.2013, NGL 27.11.2013 13669-0015-021
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.11.2014, NGL 28.11.2014 14680-0353-021
31/01/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e % r - r t r í f f l i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n # a l 3 , y , J e a ; e Q n f l n r e r p c n , o p
G r i f f i e 1 7 J A N . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T L A S B U I L D I N G E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s t r a a t 4 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) p
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
O n t s l a g e n - B e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e r e n W i l l e m V a n N u f f e l e t G u y D e p t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s o o k v a n d e H e e r V i n c e n t D e l f o r g e a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e b e n o e m t , m e t i n g a n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- d e B V B A " R e l o c a t i o n a n d M a i n t e n a n c e C o n s u l t i n g " i n h e t k o r t R E M A C , m e t z e t e l t e 3 1 9 0 B o o t m e e r b e e k , M e r c a t o r l a a n 2 1 , m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 7 0 5 . 2 5 1 , D e H e e r W i l l e m V a n N u f f e l w o r d t a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n d e N V A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g . D i t M a n d a a t l o o p t t e n e i n d e m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
- d e B V B A D e p t & C o , m e t z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , P o s t s t r a a t 7 , m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 9 6 8 . 9 9 5 . D e H e e r G u y D e p t w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n d e N V A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g . D i t M a n d a a t l o o p t t e n e i n d e m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
- d e B V B A S I N T A C , m e t z e t e l t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e s H a u t e s H u r é e s 3 0 , m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 2 4 9 . 7 5 8 . D e H e e r V i n c e n t D e l f o r g e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e N V A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g . D i t M a n d a a t l o o p t t e n e i n d e m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
R E M A C B V B A ; g e d . b e s t u u r d e r
W i l l e m V a n N u f f e l , v a s t e
V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b d . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : F l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n ü ë p e r s c i ( Q ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþ; n e `
M o d W e r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
1 3 5 O 1
N e e r g e l e g d t e r n r i f f i o v e n i b t f í t b e n i v a a C o o p h r i m i c e t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 D E C . 2 D 1 Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A S B U I L D I N G E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k ,
o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g
d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t e e n d e r d e , ,
d i e n o g g e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , s l e c h t s a a n d e l e n k a n v e r w e r v e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e :
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 . 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
« P a r t i j e n k o m e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n d a t e e n d e r d e , d i e n o g g e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , ;
s l e c h t s a a n d e l e n k a n v e r w e r v e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . » .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e :
s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . » .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e l
v o l g e n d e t e k s t :
« D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m
v i j f t i e n u u r . » .
V I E R D E B E S L U I T
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 2 t e l
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e '
j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d :
n o v e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n :
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e !
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e ;
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~
- - - - - - - - - ' . . . . . .
- '
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
\ `
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : E . t : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0244-020
10/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1
* 1 2 0 0 ] 2 2 9 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : ' , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 1 - 1 2 - 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 7 b l a d 3 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : , v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r J O R I S Y . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
a . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o - 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ê o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t m i t s d e c r e a t i e e n d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g - 6 2 5 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g ;
b . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e h e e r D E P T G u y F r a n ç o i s G e o r g e s , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , P o s t s t r a a t 7 , e i g e n a a r v a n 2 1 8 b e s t a a n d e ,
a a n d e l e n , v e r z a a k t a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d ;
c . O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o - 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ' w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M R G r o u p v o o r m e l d , h e t z i j o p a l l e z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g - 6 2 5 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e o n d e r s c h r i j v e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M R G r o u p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e n . d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s i n g e l d d o o r , s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T L A S ; B U I L D I N G E N G I N E E R I N G " , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 4 4 8 6 - 6 4 z o a l s . b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i t b a n k a t t e s t b l i j f t i n b e w a r i n g b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d :
A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n s c h r i j v e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g 6 2 5 n i e u w u i t g e g e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 2 5 0 . "
I I . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a . D e t o e k o m s t i g e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r ;
b . O v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n , w a a r v a n d e e e r s t e z i n i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 9 - V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g v a l t o p e e n z o n - o f f e e s t d a g , d a n k o m t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g . "
I I I . M A C H T I G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k r i j g t d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- j 1 1 1 .
V o o r - T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d :
b e h o u d e n - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . i f l i 1 0 8 5 8 1 3 +
t e r ~ v ~ r a d o R a d d e m e ; ~ . s . .
C , .
2 7 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a a n s t e l l i n g v a n V i n c e n t D E L F O R G E , w o n e n d e r u e d e l ' A q u i l o n 1 8 t e 1 4 0 0 N i j v e l , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g g o e d . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e z e l f d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e n i e u w e v a s t e v e r t e n g e n w o o r d i g e r v o o r d e b e s t u u d e r s m a n d a a t v a n M R - G R O U P N V g o e d . W i l l e m V A N N U F F E L i s v e r v a n g e n d o o r S y l v a i n T U S S E T , w o n e n d e V a l N o t r e - D a m e 3 5 6 A t e 4 5 2 0 W a n z e .
W i l l e m V A N N U F F E L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 18.05.2011 11115-0289-021
28/04/2011
ÿþM o e 2 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
I I I I H I I I I I I I I I I f f I I I U I U h I f
+ 1 1 0 6 9 6 6 1 *
N e e r g e ! e p d t e r g r i f f i e v o n d e g t é f i l i a n k v a n K o o p u n d e , t e A r r ; w e r p e r r , o p
1 5 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
O p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e e f t M R - G R O U P N V b e s l i s t v a n v a s t e v e r t e n g e n w o o r d i g e r t e v e r a n d e r e n v o o r h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g n v . D h r . P i e r r e - L o u i s R O B A , w o n e n d e L i v o r n o s t r a a t 9 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , i s v e r v a n g e n d o o r D h r . W i l l e m V A N N U F F E L , w o n e n d e M e r c a t o r l a a n 2 1 t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k .
W i l l e m V A N N U F F E L
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P , " C 2 e 7 g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v C n K o o p h o n d e f t e A n i w e r p e r t . o p
G r i f f i e 0 8 A P R . 1 0 1 1
l l
* 1 1 0 6 0 3 7 1 +
e n
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s B u i l d i n g E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t R S M I n t e r a u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r i e D E L A C R O I X e n D h r . B e r n a r d d e G R A N D R Y , t e b e n o e m e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n a f s l u i t e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
W i l l e m V A N N U F F E L
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 07.07.2010 10292-0482-021
28/05/2015
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I e e r á e l d l ' ~ 1 1 r ~ r + , n ~ w a a
1 S 2 0 1 5
e r g r i f f i e v a n d e G i r i t t i é 1 y l . ~ t i d s ~ ' ~ . 1 1 ~ ; e P . r . h t h a n i < v 2 . 1 : 1 f r P ' s 4 ~ r s h r i d n l P l i c e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A T L A S B U I L D I N G E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 t e 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
G e z i e n d a t a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e n e i n d e l i e p e n o p d e z e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( 3 ) e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7
- D e p t & C ° B v b a , b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e t D h r . G u y D e p t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- R e m a c B v b a , b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e t D h r . W i l l e m z e i W i m V a n N u f f e l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- M r - G r o u p N V , B e s t u u r d e r , m e t D h r . S y l v a n o z e i S y l v a i n T u s s e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , - S i n t a c S p r l , B e s t u u r d e r , m e t D h r . V i n c e n t D e l f o r g e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
R E M A C B V B A
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
W i l l e m V a n N u f f e l
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ï k 1 3 v e r m e l d e n : h e c t o : * N à a m e n l i à a i i i i i h u i d v a n d e i n s f r u m e n t e r e n d e n o % r f s : f i ë t i v i n d ë p ë r " s ó ( ó } n ( a ) " -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n c x e s _ s J u _ M o n i t e u x b e l g e _
i N 1 1 1 1 1 1 1 . 1 i j I Ï N 1 1 1 1 1 1 1
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08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 09.11.2015, NGL 30.11.2015 15679-0368-021