13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 07.08.2014 14405-0165-011
11/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . t
i 1 ! , 1 ! 1 1 . 1 % 1 7 t i i
ï R 1 r ; U h i A L D E C O M M E R C E
2 9 U R 2 0 1 3
F , I l : ' E L L C S
G r e + e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 2 . 4 4 8 . 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T N E T F I N A N C I A L D I R E C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 - 1 3 3 2 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é + t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 6 M A l 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s B o u i l l a g u e t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 6 m a i 2 0 1 3 e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e A l p h a r d H o l d i n g a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 6 m a i 2 0 1 3 e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r G r é g o i r e H A M B Y E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e E m i l e B a n n i n g 5 9 ( N N 6 8 0 9 1 9 0 0 3 4 5 ) e t l a S P R L H O T E L C O N C E P T , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e E m i l e B a n n i n g 5 9 ( B C E 0 8 3 6 . 6 9 8 . 8 3 8 ) , ; r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r G r é g o i r e H A M B Y E , p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a S P R L H O T E I C O N C E P T p r é c i t é e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e l l e - c i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 6 1 r u e E m i l e B a n n i n g - b t e 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s a v e c e f f e t a u 1 6 m a i 2 0 1 3 .
H o t e l C o n c e p t s p r l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t G r é g o i r e H A M B Y E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 18.06.2013 13190-0554-011
09/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a D 1 M O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l u I 1 I I I I I I I I I l i i i
* 1 2 1 8 2 7 7 4 *
2 9 O C t 2 0 1 2
N I V E L L E S
~ . - ~ . . ~ . ~ . ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 2 . 4 4 8 . 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T N E T F I N A N C I A L D I R E C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 - 1 3 3 2 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A P A R I S L E l e r O C T O B R E 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e G a u t h e r o t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s B o u i l l a g u e t , n é l e 2 j u l 1 9 5 3 , d o m i c i l i é 3 2 B o u l e v a r d D e f f i n o à F - 0 6 3 0 0 N i c e - F r a n c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
J e a n - F r a n ç o i s B o u i l l a g u e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.05.2012, DPT 02.07.2012 12240-0126-010
13/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a c ' 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I l l I l l h I I I l l l l h I I I l l I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I
1 1 1 8 7 1 3 9 *
i R I E U M L D E C O M M E R C E
3 - I D - 2 0 D D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 4 4 8 . 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t n e t F i n a n c i a l D i r e c t
F o r m e j u r i d i q u e : S A f e t
S i è g e : A v e n u e d e N o r m a n d i e , 4 - 6 à t i x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e A t n e t F i n a n c i a l D i r e c t S . A . , t e n u e
l e 3 0 / 0 3 / 2 0 1 0 à P a r i s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , e n , a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , i e 3 0 m a r s 2 0 1 0 .
T o u s l e s r e p r é s e n t a n t s s o n t p r é s e n t s .
M o n s i e u r W i t l i P i t t e t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r P i e r r e G a u t h e r o t e n s a q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i q u e l e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é A l p h a r d H o l d i n g , p r i n c i p a l a c t i o n n a i r e d e
l a s o c i t é .
i f a é t é d é c i d é
M o n s i e u r W i l l i P I T T E T d o n n e s a d é m i s s i o n , a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é ;
M o n s i e u r P i e r r e G A U T H E R O T a c c e p t e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a s s u r e s e s p l e i n s p o u v o i r s ,
a c c e p t é s à l ' u n a n i m i t é
D é c h a r g e e s t t o t a l e m e n t d o n n é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r r e t i r é .
L a s é a n c e e s t l e v é e s a n s a u t r e c o m m e n t a i r e .
C M z ~ ~ ~ _ ~ t 2 : º% i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 30.11.2011 11622-0124-008
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 02.07.2010 10263-0171-009
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 11.08.2009 09559-0364-009
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 20.06.2008 08276-0103-009
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 30.05.2007 07170-0264-010