ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES
Dénomination : ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.540.270

Publication

07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 29.10.2012, NGL 02.11.2012 12630-0431-040
10/01/2012
ÿþ ~._ [Mb)l << I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

o ü-21UXELLES Greffa &L'et= 2031

*12006777*

RÉ Mc

b

111

N° d'entreprise : 0459.540.270

Dénomination

(en entier) : Atos IT Solutions and Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : square Marie Curie 30 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : FUSION - SOCIETE ABSORBEE - POUVOIRS .

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 15 décembre

2011.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de dissoudre la Société, sans liquidation, et a décidé de la fusionner avec la société anonyme Atos Belgium, ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 5, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0401.848.135, par son absorption par cette société.

Par cette fusion, l'intégrálité du patrimoine actif et passif de la société anonyme Atos IT Solutions and Services (société absorbée) est transférée par suite de sa dissolution sans liquidation à la société anonyme Atos Belgium (société absorbante) avec effet, d'un point de vue comptable et des impôts directs, au l' juillet 2011, à zéro heures.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 15 décembre 2011, que la société absorbante a pris des décisions concordantes.

La société absorbée a cessé d'exister.

2. de conférer tous pouvoirs à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, ayant leur bureau à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour radier la société auprès de la caisse d'assurances sociales, pour la radier de la Banque Carrefour des Entreprises et pour déclarer la cessation de ces activités à la TVA. A cet effet, le mandataire ad hoc a le pouvoir de représenter la Société auprès d'un guichet d'entreprises, auprès de l'administration de la TVA et auprès de sa caisse d'assurances sociales et il pourra prendre tous engagements au nom de la Société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition et deux procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2012
ÿþMad Word 11.1

@ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*12006778*

Vc behc aar Bell Staal

i Y i ICI i i

Ondernemingsnr : 0459.540.270

Benaming

(voluit) : Atos IT Solutions and Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Marie Curiesquare 30 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE - OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 15

december 201L

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de Vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, haar te fuseren met de naamloze vennootschap Atos Belgium, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0401.848.135, door haar overneming door deze vennootschap.

Door deze fusie gaat het volledige vermogen van de naamloze vennootschap Atos IT Solutions and Services (overgenomen vennootschap), zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de naamloze vennootschap Atos Belgium (overnemende vennootschap), met uitwerking vanuit boekhoudkundig oogpunt en voor wat betreft de directe belastingen vanaf 1 juli 2011, om nul uur.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap opgesteld door notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 15 december 2011, dat de overnemende vennootschap overeenstemmende besluiten heeft genomen.

De overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

2. volmacht te geven aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te "stellen, om de Vennootschap uit te schrijven bij het sociaal verzekeringsfonds, om haar te schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om de stopzetting van haar activiteiten aan te geven bij de BTW. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der BTW en bij haar sociaal verzekeringsfonds en kan hij alle verbintenissen aangaan in naam van de Vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en twee volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

09/12/2011
ÿþ MOdwuW 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IuhI ~I AI 1 1 1 1 1 1 1 II I II

+iiiesaoaR

29 Nr0iTFié011,

Ondernemingsnr : 0459.540.270

Benaming

(voluit) : ATOS iT SOLUTIONS AND SERVICES

(verkort)

Rechtsvorm : Naamroze vennootschap

Zetel : MARIE CURIESQUARE, 30 - 1070 BRUSSEL - BELGIE (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag I Benoeming van de commissaris van de Vennootschap - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 16 november 2011

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van de commissaris van de Vennootschap. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, vertegenwoordigd door Marc Van Hoecke ars commissaris van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt de commissaris voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de ondernemingsraad overeenkomstig artikel 156 van het Wetboek van Vennootschappen, per 1 januari 2011 als commissaris van de Vennootschap:

- Deloitte bedrijfsrevisoren burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Philippe Maeyaert. Het mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PAN ISI en Marcos (AMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de

" Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij -het Belgisch Staatsblad =-09ff2f2011- * exes du-Mvniteur-belge-

14/11/2011
ÿþ Mas 2.1

y- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

fr

111111J111111 iiuiiiuii5` Wi~ iu

Rés

Mor be

Greffe

N° d'entreprise : 0459.540.270

Dénomination

{en entier) : ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : SQUARE MARIE CURIE,30 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE

Objet de l'acte : Dépôt du projet de fusion par absorption

Dépôt du projet de fusion par absorption en date du 31 octobre 2011 entre:

1. ATOS BELGIUM, une société anonyme de droit belge ayant son siège social sis Avenue Da Vinci, 5, 1930 Zaventem, inscrite au Registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0401.848.135 (ci-après "Société Absorbante"); et

2. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, une société anonyme de droit belge ayant son siège social sis Square Marie Curie, 30, 1070 Bruxelles, inscrite au Registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0459.540.270 (ci-après "Société Absorbée").

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III IA II h IN IIN ~IINIIN hh

*11171524"

Vc bahc aan Belç Staat N





" -~`-.'' ,

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.540.270

Benaming

(voluit) : ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : MARIE CURIESQUARE, 30 - 1070 BRUSSEL - BELGIË

Onderwerp akte : Neerlegging van het fusievoorstel door opslorping

Neerlegging van een fusievoorstel door opslorping, d.d. 31 oktober 2011 tussen:

1. ATOS BELGIUM, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan, 5, 1930 Zaventem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0401.848.135 (hierna de "Overnemende Vennootschap"); en

2. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Marie CurieSquare, 30, Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0459.540.270 (hierna de "Overgenomen Vennootschap" ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2011
ÿþMail 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11159560*

Ondernerningsnr : 459.540.270

Benaming

(voluit) : ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : MARIE CURIESQUARE 30, 1070 BRUSSEL

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - wijziging maatschappelijke benaming van het bijkantoor

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen dd. 28 september 2011

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt per 16 september 2011 het ontslag van de heer Kari Kupila en de heer Marco Gandini als bestuurders van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt de heer Kari Kupila en de heer Marco Gandini voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt per 16 september 2011 de heer Henk Vandendooren en de heer Robert Wilhelmus Dick Pots als bestuurders van de Vennootschap.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HER-MANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksurnstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 september 2011

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 8 september 2011 waarbij de naam van de Vennootschap werd gewijzigd van "Siemens IT Solutions and Services" in "Atos IT Solutions and Services" met onmiddellijke werking. De raad van bestuur beslist, als gevolg van deze naamswijziging, ook de naam van het bijkantoor van de Vennootschap in het Groothertogdom Luxemburg te wijzigen in "Atos IT Solutions and Services" met ingang van 8 september 2011.

2.De raad van bestuur benoemt met inwerkingtreding op 30 september 2011 de heer Henk Vandendooren, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hij draagt de titel afgevaardigde bestuurder. De heer Henk Vandendooren oefent zijn mandaat ten kosteloze titel uit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

.-~...  .

1011

Griffie

3. De raad van bestuur kent voor onbepaalde duur een bijzondere volmacht toe aan de heer Henk Vandendooren om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het onderhandelen en het sluiten van contracten voor de levering van goederen en/of diensten, het plaatsen en ondertekenen van aanbestedingen en het opmaken en ondertekenen van offertes al dan niet in het kader van overheidsopdrachten aangaande

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

contracten voor de levering van goederen en/of diensten dit alles tot en met een bedrag van 5 miljoen EUR per ' contract, aanbesteding of offerte.

4. De raad van bestuur beslist om de heer Rob Pols als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen.

" 5. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur

" te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

" ,Voor' t^óhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/10/2011
ÿþMad 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II181811111iiIll§

*11159561*

1.1Oe. Zo11

Greffe

N° d'entreprise : 0459.540.270

Dénomination

(en entier) ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Square Marie Curie 30, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination, modification dénomination sociale

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, dd. 28 septembre 2011

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

I. L'assemblée accepte à partir du 16 septembre 2011 les démissions de M. Kari Kupila et de M. Marco Gandini en tant qu'administrateurs de la Société. L'assemblée remercie M. Kari Kupila et M. Marco Gandini pour leurs services.

2. L'assemblée décide de nommer M. Henk Vandendooren et M. Robert Wilhelmus Dick Pols en tant qu'administrateurs de la Société, à partir du 16 septembre 2011.

Leurs mandats seront non rémunérés. Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECON1NCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS1 et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de ta Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto ' Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

tout le nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2011

I. Le conseil d'administration prend connaissance de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 8 septembre 2011 en vertu de laquelle la dénomination sociale de la Société a été changée de « Siemens IT Solutions and Services » en « Atos 1T Solutions and Services » avec effet immédiat. Le conseil d'administration décide, en exécution de cette modification de dénomination sociale, de modifier la dénomination de la succursale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg en « Atos 1T Solutions and Services » avec effet à partir du 8 septembre 2011.

2. Le conseil d'administration décide de nommer M. Henk Vandendooren en tant que personne déléguée à la gestion journalière de la Société, à partir du 30 septembre 2011. Il porte le titre d'administrateur délégué. Le mandat de M. Henk Vandendooren ne sera pas rémunéré.

3. Le conseil d'administration octroie à M. Henk Vandendooren une procuration spéciale, pour une durée indéterminée, afin de représenter la Société pour la négociation et la conclusion des contrats de livraison de biens et/ou de services, le placement et la signature des offres et des adjudications dans le cadre des marchés publics ou autres, concernant des contrats de livraison de biens et/ou de services, et ceci pour un montant maximal de 5 million EUR par contrat, offre ou adjudication.

4. Le conseil d'administration décide de nommer M. Rob Pols en tant que président du conseil d'administration de la Société.

5. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PAN!S1 et Marcos LAM1N-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la

Réservé

" au Moniteur belge

Volet B - Suite

Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce

et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2011
ÿþ --Ï'17-751 Mal 2.1

..~ j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

~ 5 SEP 201.0

,

f

Griffie '

1111111 11111 11111 11fl! liii! 11111 11ff!1IJ1111I1 1ff!

'111Q5156*

Ondernemingsnr : Benaming 0459.540.270

(voluit) : Siemens IT Solutions and Services

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Marie Curiesquare 30 te Anderlecht (1070 Brussel)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE BENAMING, VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING  WIJZIGING VAN DE STATUTEN  ONTSLAG VAN BESTUURDERS - VOLMACHT



Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 8

september 2011.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist;

L de naam van de vennootschap te wijzigen in "Atos IT Solutions and Services" met ingang van 8

september 2011. Ais gevolg van deze naamswijziging, dient ook de naam van het bijkantoor van de

Vennootschap in het Groothertogdom Luxemburg dient te worden in "Atos 1T Solutions and

Services", met ingang op 8 september 2011.

2. het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2011.

3 dat elk boekjaar zal beginnen op I januari en zal eindigen op 31 december van elk jaar.

4. de jaarvergadering te houden op de laatste dinsdag van de maand mei van elk jaar, om 15 uur.

5. de statuten te wijzigen en onder meer:

Artikel 7.1.: de eerste zin wordt vervangen door volgende tekst: "De jaarlijkse algemene vergadering

komt bijeen op de laatste dinsdag van de maand mei, om 15 uur."

Artikel 8.1.: wordt vervangen door : "Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december."

6. te aanvaarden, met ingang van 1 juli 2011 en conform de ontslagbrief van 15 juni 2011, het ontslag van de heer André Bouffioux als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering bedankt de heer André Bouffloux voor de bewezen diensten en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

7. te aanvaarden, met ingang van 1 september 2011 en conform de ontslagbrief van 23 augustus 2011, het ontslag van de heer Ulrich Penzkofer als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering bedankt de heer Ulrich Penzkofer voor de bewezen diensten en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

8. de oude benaming opgenomen in artikel 2.2. te schrappen.

9. volmacht te geven aan Geneviève Lagae, wonende te 1180 Brussel, Brugmannlaan 402, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen ten gevolge van de wijziging van de naam van de vennootschap, het boekjaar en de jaarvergadering.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, de beheerscel van de KBO of de diensten die deze gegevens hebben ingevoerd. De lasthebber kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en een coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/09/2011 : BL609457
06/05/2011 : BL609457
29/03/2011 : BL609457
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 22.03.2011 11064-0148-042
05/08/2010 : BL609457
05/08/2010 : BL609457
02/06/2010 : BL609457
29/03/2010 : BL609457
29/03/2010 : BL609457
16/03/2010 : BL609457
16/03/2010 : BL609457
03/08/2009 : BL609457
03/08/2009 : BL609457
09/06/2009 : BL609457
09/06/2009 : BL609457
18/03/2009 : BL609457
18/03/2009 : BL609457
18/12/2008 : BL609457
18/12/2008 : BL609457
23/10/2008 : BL609457
23/10/2008 : BL609457
23/10/2008 : BL609457
23/10/2008 : BL609457
03/06/2008 : BL609457
14/04/2008 : BL609457
17/03/2008 : BL609457
17/03/2008 : BL609457
17/03/2008 : BL609457
17/03/2008 : BL609457
12/02/2008 : BL609457
12/02/2008 : BL609457
28/11/2007 : BL609457
28/11/2007 : BL609457
26/04/2007 : BL609457
26/04/2007 : BL609457
02/04/2007 : BL609457
02/04/2007 : BL609457
23/03/2007 : BL609457
23/03/2007 : BL609457
03/01/2007 : BL609457
03/01/2007 : BL609457
25/10/2006 : BL609457
25/10/2006 : BL609457
16/08/2006 : BL609457
16/08/2006 : BL609457
16/08/2006 : BL609457
16/08/2006 : BL609457
28/03/2006 : BL609457
28/03/2006 : BL609457
03/03/2006 : BL609457
03/03/2006 : BL609457
30/12/2005 : BL609457
30/12/2005 : BL609457
13/06/2005 : BL609457
13/06/2005 : BL609457
11/05/2005 : BL609457
04/05/2005 : BL609457
29/03/2005 : BL609457
29/03/2005 : BL609457
23/11/2004 : BL609457
23/11/2004 : BL609457
29/07/2004 : BL609457
29/07/2004 : BL609457
29/07/2004 : BL609457
20/07/2004 : BL609457
16/06/2004 : BL609457
16/06/2004 : BL609457
24/03/2004 : BL609457
24/03/2004 : BL609457
19/03/2004 : BL609457
19/03/2004 : BL609457
16/01/2004 : BL609457
16/01/2004 : BL609457
22/10/2003 : BL609457
22/10/2003 : BL609457
07/05/2003 : BL609457
07/05/2003 : BL609457
01/04/2003 : BL609457
01/04/2003 : BL609457
14/02/2003 : BL609457
14/02/2003 : BL609457
12/02/2003 : BL609457
12/02/2003 : BL609457
07/11/2002 : BL609457
07/11/2002 : BL609457
17/08/2002 : BL609457
17/08/2002 : BL609457
18/07/2002 : BL609457
18/07/2002 : BL609457
12/10/2001 : BL609457
12/10/2001 : BL609457
25/10/2000 : BL609457
25/10/2000 : BL609457
24/11/1999 : BL609457
24/11/1999 : BL609457
24/11/1999 : BL609457
24/11/1999 : BL609457
04/08/1999 : BL609457
04/08/1999 : BL609457
28/05/1998 : BL609457
28/05/1998 : BL609457
07/03/1998 : BL609457
07/03/1998 : BL609457
06/03/1997 : BL609457
20/02/1997 : BL609457
20/02/1997 : BL609457
01/01/1997 : BL609457

Coordonnées
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

Adresse
MARIE CURIESQUARE 30 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale