I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
' 1 , G r Y n
G r i f f i e
H h J I 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 I g i l l I I
< 1 7 O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 2 1 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T R A X I S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n 2 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
1 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e i h o u d e r s n e e m t t i j d e n s h a a r b u i t e n g e w o n e z i t t i n g d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 k e n n i s v a n d e a f s l u i t i n g s r e k e n i n g e n o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e v e n a l s v a n h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 w a a r b i j d e z e r e k e n i n g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t i n h a a r z i t t i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e z e a f s l u i t i n g s r e k e n i n g e n g o e d . D e a a n d e e l h o u d e r i s a k k o o r d d e o p h e d e n o n g e k e n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h n o g z o u d e n a a n d i e n e n n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e b e t a l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e v e r b i n t e n i s b e p e r k t i s t o t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t z i j o n t v a n g t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
2 . I J e v e r e f f e n a a r l e g t h e t v e r s l a g m b t . d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g t h e t v e r s l a g e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r .
3 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t i j d e n s d e z e z i t t i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n e n d e v e r e f f e n a a r t e m a c h t i g e n d e n o d i g e a f s l u i t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
4 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k h o u d i n g e n d e v e n n o o s c h a p s d o c u m e n t e n i n b e w a r i n g t e l a t e n b i j d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d i t v o o r d e w e t t e l i j k e d u u r .
I l s e V a n d e M i e r o p
v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L o t h 8 - v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d n r ) t A e t s h e t z v a n d e o e - t r ç o ( n ) - 1 1 . e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n n y e ? . f t , - . - 1 E , 0 % o r d ! r w n
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
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b * 1 2 0 5 6 6 1 3 *
E 3 R u x .
0 5 I ~ A ~ ~
l , L N l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 2 1 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T R A X I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E . M o u n i e r 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s k w o i x d e r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s M o n s i e u r W i l l y B u y s s e , a y a n t s o n d o m i c i l e à N o t e l a r e n d r e e f 3 b ; . 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , e t M o n s i e u r G a s t o n T r u y e n s , a y a n t s o n d o m i c i l e à A m s t e r d a m s t r a a t 1 4 , 2 0 0 0 A n v e r s , c o m m Q ' ' a d m i r t i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
S i g n é ,
W i l l y B u y s s e
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
~
[ > i - - . . - ~ 1
I 2 J A N , 2 0 1 2
G r e f f e
i " i z o a o i e e *
R é s E
a l
M o n i
b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 . 0 2 1 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T R A X I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E . M o u n i e r 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 0 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C l a u d e P a l m e r o C o n s u l t i n g S C S e t d e J W M C S A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r G a s t o n T r u y e n s , A m s t e r d a m s t r a a t 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e m o n s i e u r T r u y e n s p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n m a r s 2 0 1 1 . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W i l l y B u y s s e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s