08/03/2011
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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* 1 1 0 3 6 1 9 5 *
2 F E V .
U S S E L
G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s n r : 2 3 1 4 0 V O 3 L / Ç
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T T I C U S S P O R T S M A N A G E M E N T L T D
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L I M I T E ) )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : E m i l e M a x l a a n 3 2 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G H I S T O R I E K E N B E S L I S S I N G O P R I C H T I N G B E L G I S C H F I L I A A L
I . H I S T O R I E K :
1 . D e v e n n o o t s c h a p A t t i c u s S p o r t s M a n a g e m e n t L t d w e r d o p g e r i c h t o p 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r h e t n u m m e r 7 4 9 5 3 8 7 .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 ' , 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 1
a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 E U R e l k .
4 , D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g .
5 . D e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l t e d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s : t e d o e n w a t v e r b o n d e n i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h a n d e l o f b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
6 . B e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D i r k G e u e n s , w o n e n d e t e F r o n t i s p i e s s t r a a t 7 1 b 1 2 , 1 0 0 0 1 B r u s s e l .
I l . O P R I C H T I N G F I L I A A L :
1 . D e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 u n a n i e m b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e ' o n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n B e l g i ë e e n f i l i a a l t e o p e n e n .
2 . H e t f i l i a a l d r a a g t d e n a a m : A T T I C U S S P O R T S M A N A G E M E N T L T D .
3 . D e z e t e l v a n h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d t e : E m i l e M a x l a a n 3 2 , 1 0 3 0 B r u s s e l .
4 . H e t f i l i a a l b e g i n t o p d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . D A G E L I J K S B E S T U U R :
1 . W o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : D i r k G e u e n s , w o n e n d e t e F r o n t i s p i e s s t r a a t 7 1 b 1 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t t e b e r e i k e n d o e l e n o m h e t f i l i a a l t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e . I e d e r e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g d i e b e v o e g d h e i d , a l l e e n u i t o e f e n e n .
I V . D O E L S T E L L I N G :
H e t f i l i a a l m a g , i n n a v o l g i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n d i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) w e n s e l i j k o f g e s c h i k t z o u d e n a c h t e n . D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l z i j n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : a d v i e s b u r e a u s o p h e t . g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ; a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e r s v a n a r t i e s t e n , s p o r t l u i e n b e k e n d e ' p e r s o n a l i t e i t e n .
V . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N :
1 . D e d o e l s t e l l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k ' v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e ,
d a a r t o e _ g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - . - - - - _ . . - . _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ . - _ _ _ _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 H e t f i l i a a l k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
3 . H e t f i l i a a l k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
V I . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r i s e e n u i t z o n d e r l i j k b o e k j a a r e n l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V I I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
T e r g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n h e t f i l i a a l z a l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o m 1 9 : 3 0 u u r o p d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n o f d i e k r a c h t e n s g e l d e n d e w e t g e v i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n i n h e t E n g e l s : o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n ,
o p r i c h t i n g s c e r t i f i c a a t , d e v e r t a l i n g v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n , d e b e s l i s s i n g t o t o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l , e n
v o l m a c h t .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d