12/12/2013
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 . 1
I U i t a n ! u
~
9 2 ~ 2 0 1 3 i , : , ~ ~ ~
B R ~ E L l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 2 7 6 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t t i j a r i w a f a b a n k E u r o p e
( o n a b r é g é ) : A T V V B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 , R u e C h a u c h a t , 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n c e ,
1 2 8 , B o u l e v a r d M a u r i c e L e m o n n i e r , 1 0 0 0 , B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s l d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 A V R I L 2 0 1 3
A P P R O B A T I O N D U N O U V E L O R G A N I G R A M M E P R O P O S E P A R L A D I R E C T I O N E F F E C T I V E D E L A S U C C U R S A L E D E B e l g i q u e
T e x t e A T T I J A R I W A F A B A N K E U R O P E
S O C I E T E A N O N Y M E A U C A P I T A L D E 3 3 . 9 0 6 . 6 6 0 , 0 0 E U R O S
S I E G E S O C I A L : 6 , R U E C H A U C H A T , 7 5 0 0 9 P A R I S , F R A N C E
x
D a n s l e c a d r e d e l a r é o r g a n i s a t i o n d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e , M o n s i e u r E S S E K E L L I i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e q u e
" M o n s i e u r M o h a m e d Z O U H R I e s t n o m m é e n t a n t q u e n o u v e a u R e s p o n s a b l e d e l a S u c c u r s a l e b e l g e e t p r e m i e r D i r i g e a n t v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s d e t u t e l l e b e l g e s . 1 1 r e m p l a c e a i n s i M o n s i e u r M o h a m e d E l M O U T T A C I L a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e ;
" M o n s i e u r O t m a n e T A Z M I e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d j o i n t a u R e s p o n s a b l e d e l a S u c c u r s a l e e t s e c o n d D i r i g e a n t v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s d e t u t e l l e b e l g e s , I l r e m p l a c e a i n s i M o n s i e u r L a h o u s s i n e A Z A B A R a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a l i s e , à l ' u n a n i m i t é , l e s n o m i n a t i o n s d e M o n s i e u r M c h a m e d Z O U H R I e t M o n s i e u r O t m a n e T A Z M I .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i , r a p p e l l e q u e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s u c c u r s a l e d e B e l g i q u e e s t c o n f i é e à u n C o m i t é d e D i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r M o h a m e d Z O U H R I o c c u p e r a , à c o m p t e r d u 2 m a i 2 0 1 3 , l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t s e r a p o u r v u d e p o u v o i r s d e c a t é g o r i e B .
M o n s i e u r O t m a n e T A Z M I o c c u p e r a , à c o m p t e r d u d é p a r t d e s o n p r é d é c e s s e u r , M o n s i e u r L a h o u s s i n e A Z A B A R , l e s f o n c t i o n s d e s e c o n d m e m b r e d u C o m i t e d e d i r e c t i o n e t s e r a p o u r v u d e p o u v o i r s d e c a t é g o r i e C ,
L ' o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s o n t r é g i s p a r , u n r è g l e m e n t i n t é r i e u r a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l e t e x t e e s s e n t i e l e s t r e p r i s e n a n n e x e d u p r o c è s v e r b a l d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p e r s o n n e s q u i a s s u m e n t l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s u c c u r s a l e d e B e l g i q u e f o r m e n t e n s e m b l e u n C o m i t é d e D i r e c t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e d ' u n e p a r t e t e n v e r t u d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s d ' a u t r e p a r t . D ' a u t r e s c a d r e s s u p é r i e u r s d e l a b a n q u e p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a s s o c i é s a u f o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s u c c u r s a l e i m p l i q u e q u e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n t r e e u x , l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d é t i e n n e n t c o l l é g i a l e m e n t l a t o t a l i t é d e s r e s p o n s a b i l i t é s d e l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
P o u r r e n f o r c e r l e s m e s u r e s d e s é c u r i t é d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s i m p l i q u a n t u n e n g a g e m e n t d e l a b a n q u e , l e p r i n o l p e d e l a d o u b l e s i g n a t u r e a é t é a d o p t é . P a r c o n s é q u e n t , l e s d é c i s i o n s c o l l é g i a l e s d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s e m a t é r i a l i s e n t p a r d e u x s i g n a t u r e s m a n u e l l e s e t / o u é l e c t r o n i q u e s c o n j o i n t e s .
C h a q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n :
" d o i t p o u v o i r e f f e c t i v e m e n t a c c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s s e r v i c e s , d e s d o s s i e r s , d e s f i c h i e r s e t d e s p i è c e s , n o t a m m e n t d ' o r d r e c o m p t a b l e , e t c o m m u n i q u e r d i r e c t e m e n t a u x p e r s o n n e s o u a u x o r g a n e s c o m p é t e n t s d u s i è g e p r i n c i p a l s e s o b s e r v a t i o n o u s e s p r o p o s i t i o n s ;
" p e u t r e p r é s e n t e r l a B a n q u e d a n s l e d o m a i n e q u i l e c o n c e r n e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , o u u n c a d r e c o m p é t e n t d û m e n t h a b i l i t é e t d é s i g n é p o u r c e f a i r e .
L e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , o u t r e l e s f o n c t i o n s q u i l u i s o n t a t t r i b u é e s , e s t c h a r g é ;
" d e c o n v o q u e r e t d e p r é s i d e r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n , e t v e i l l e r à c e q u e l e s p r o c è s - v e r b a u x s o i e n t é t a b l i s d a n s l e s d é l a i s i m p a r t i s , s c a n n é e s e t c l a s s é s r é g u l i è r e m e n t ;
" d e v e i l l e r à c e q u e l e s u i v i n é c e s s a i r e s o i t a s s u r é a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t e f f e c t i v e m e n t a c t é e s p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
" d e g é r e r c o n s t a m m e n t l e s t a b l e a u x d e b o r d d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n , d o n t l a r é a l i s a t i o n o u l e s u i v i e s t c o n f i é a u x m e m b r e s d u c o m i t é e t a u x c a d r e s d e l a b a n q u e ;
" d ' a s s u r e r l e b o n é q u i l i b r e d e l a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n t r e l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t d ' a s s u r e r q u e c e t t e r é p a r t i t i o n s e f a s s e e n c o h é r e n c e a v e c l ' o r g a n i s a t i o n f o n c t i o n n e l l e d e l a s u c c u r s a l e ;
" d e s ' a s s u r e r q u e l e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e m i s e s e n p l a c e n e s o u f f r e n t d ' a u c u n e a n o m a l i e , e t d e f a i r e é v a l u e r , a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n , l ' e f f i c a c i t é d u c o n t r ô l e i n t e r n e
" d e v e i l l e r e n p e r m a n e n c e à l a m i s e à j o u r d e s j o b - d e s c r i p t i o n s d e l ' e n s e m b l e d u p e r s o n n e l d e l a b a n q u e , d è s l e r e m a n i e m e n t d e s p o s t e s o u l e d é p a r t d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l , o u d a n s l e c i s o ù l e s l o i s e t r è g l e m e n t s l ' e x i g e n t ;
" d e v e i l l e r c o n s t a m m e n t à c e q u e l e s r e p o r t i n g s l é g a u x s e f a s s e n t d a n s l e s d é l a i s i m p a r t i s e t n e s o u f f r e n t d ' a u c u n e i r r é g u l a r i t é ; e t d ' i n f o r m e r a u m o i n s u n e f o i s p a r a n l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s ;
" d e v e i l l e r à l a b o n n e t e n u e e t à l a m i s e à j o u r r é g u l i è r e d e s l i v r e s o b l i g a t o i r e s q u e l a b a n q u e e s t t e n u e d ' a v o i r e t d e c o n s e r v e r , d a n s l ' e s p r i t d e s l o i s e t r è g l e m e n t s ;
" d e r e p r é s e n t e r l a B a n q u e d a n s t o u s l e s c o n s e i l s e t à t o u t e s a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s d o n t e l l e s e r a i t m e m b r e , y p a r t i c i p e r à t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , y é m e t t r e t o u s v o t e s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t y p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s à l a d é f e n s e d e s d r o i t s d e l a b a n q u e ;
" d e r e p r é s e n t e r l a b a n q u e a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e c o n t r ô l e , d e t u t e l l e e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
S O N T E X C L U S D E L A C O M P E T E N C E D U C O M I T E D E D I R E C T I O N :
" t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e s e n d e h o r s d u c o u r s o r d i n a i r e d e s a f f a i r e s d e l a s u c c u r s a l e ; » l ' o c t r o i d e t o u s p r ê t s o u c r é d i t s s u p é r i e u r s a u x l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
" t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e s r e l a t i v e s à l a f i x a t i o n d e l i m i t e s d ' o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t e t d e c h a n g e ;
" t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d e m e u r e n t d e l a c o m p é t e n c e d e s C o m i t é s d u s i è g e s o c i a l d ' A t t i j a r i w a f a B a n k E u r o p e .
E n c a s d e b e s o i n s , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n a d r e s s e r a u n e p r o p o s i t i o n m o t i v é e à l ' u n i t é c o m p é t e n t e d u s i è g e s o c i a l , q u i s t a t u e r a s u r s a f a i s a b i l i t é e t q u i d o n n e r a l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e n é c e s s a i r e à s o n e x é c u t i o n .
S i g n e E d o u a r d E S P A R A B E S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
A T I ' I J A R I W A F A B A N K E U R O P E
S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e
1 2 8 , B o u l e v a r d M a u r i c e L e m o n n i e r , à 1 0 0 0 , B r u x e l l e s
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n
O t m a n e T A Z M I M o h a m e d Z O U H R 1
R e s p o n s a b l e S u p p o r t e t M o y e n s D i r e c t e u r d e l a S u c c u r s a l e
30/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 J U N ? o n
B R U X E L L E S
G r e f f e
" 1 1 0 9 7 7 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 4 2 7 6 1 5 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A T T I J A R I W A F A B A N K E U R O P E
S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s a u c a p i t a l d e 3 3 . 9 0 6 . 6 6 0 , 0 0 E u r o s . R C S 4 8 5 . 0 3 1 . 1 8 1 P a r i s .
- M a i s o n m è r e : 6 , R u e C a h c h a t , 7 5 0 0 9 , P a r i s 9 é m e F r a n c e .
- S i è g e d e l a S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e : 1 2 8 , B o u l e v a r d M a u r i c e L e m o n n i e r , 1 0 0 0 , B r u x e l l e s , B e l g i q u e
A p p r o b a t i o n d e s m o b i l i t é s d e p e r s o n n e l . N o m i n a t i o n d e M . E L M O U T T A C I L M o h a m e d . F i n d e m a n d a t d e M . A b d e l a t i f M A Z I L I .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 M A R S 2 0 1 1
8 . D i v e r s
L e P r é s i d e n t d o n n e l a p a r o l e à M o n s i e u r M o u a w i a E S S E K E L L I , q u i p r é s e n t e a u C o n s e i l l e s p o i n t s d i v e r s a j o u t é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
8 . 1 . A p p r o b a t i o n d e s m o b i l i t é s d e p e r s o n n e l :
L e p r é s i d e n t e x p o s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p r o p o s i t i o n s d e m o b i l i t é e t l e s n o m i n a t i o n s c o m m e s u i t :
L e s é v o l u t i o n s d e n o t r e B a n q u e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n r é s e a u e n E u r o p e e n t r a î n e n t l ' é m e r g e n c e d e n o u v e l l e s f o n c t i o n s l i é e s a u d é p l o i e m e n t d e n o t r e p l a n s t r a t é g i q u e e n E u r o p e .
L a f o n c t i o n d e « D i r e c t e u r d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l E u r o p e » . C e t t e n o u v e l l e f o n c t i o n f a v o r i s e l e m a n a g e m e n t d e p r o x i m i t é a v e c l e s é q u i p e s , a i n s i q u e l e t r a n s f e r t d e c o m p é t e n c e s e t d e c o n n a i s s a n c e s . C e t t e c r é a t i o n d o i t e n t r a î n e r u n e d y n a m i s a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s d e v e n t e p o u r e n a u g m e n t e r l e s p e r f o r m a n c e s c o m m e r c i a l e s . L ' o b j e c t i f e s t , a i n s i , d e d é p l o y e r d e m a n i è r e d y n a m i q u e l ' a c t i v i t é R e t a i l d a n s l a t o t a l i t é d u R é s e a u e u r o p é e n e t , a i n s i , s u p p r i m e r l e s f r o n t i è r e s e n t r e l e s s u c c u r s a l e s e t é v o l u e r v e r s u n r é s e a u u n i q u e . C e p ô l e e s t p l a c é s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e M o n s i e u r M o h a m e d R A H M A O U I .
D a n s l e s s u c c u r s a l e s , l e s é v o l u t i o n s n o t a b l e s c i - d e s s o u s m é r i t e n t d ' ê t r e a p p r o u v é e s l o r s d u p r é s e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
M o n s i e u r M o h a m e d E L M O U T T A C I L a s s u r e r a l a D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e ( l e r d i r i g e a n t ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A b d e l l a t i f M A Z I L I q u i p r e n d r a e n c h a r g e l e R é s e a u I t a l i e ( S e c o n d D i r i g e a n t ) , l u i m ê m e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H a m i d L E M F A D L I d é s i g n é R e s p o n s a b l e d u R é s e a u P a y s B a s ( s e c o n d : d i r i g e a n t ) .
E n f i n , M o n s i e u r F a r i d E L H A J J A J I e s t n o m m é R e s p o n s a b l e d u G r o u p e E s t a u s e i n d u R é s e a u F r a n c e .
, E n c o n c l u s i o n , l e p r é s i d e n t p r é c i s e q u e c e s d i f f é r e n t s r e s p o n s a b l e s d e v r o n t c o n d u i r e u n e p o l i t i q u e
c o m m e r c i a l e d y n a m i q u e s u r c e s p r i n c i p a u x m a r c h é s p o u r l e s q u e l s A t t i j r a i w a f a b a n k E u r o p e n o u r r i t d e f o r t e s a m b i t i o n s .
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S u r l a s u g g e s t i o n d e
m o b i l i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s e t n o m i n a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
s o n P r é s i d e n t e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , c e s ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
R é s e r v é
a j u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E d o u a r d E S P A R B E S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 1
A t t i j a r i w a f a b a n k E u r o p e S . A .
S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n
L a h o u s s i n e A Z A B A R M o h a m e d E L M O U T T A C I L
S e c r é t a i r e G é n é r a l D i r e c t e u r d e l a S u c c u r s a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e