23/02/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
R é s e r v é D é p o s é / R e ç u l e
a u 1 1 F E V . 2 0 1 5
M o n i t e u r a u g r e f f e d u t f e t t f a 1 d e c o m m e r c e
b e l g e
h l ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 5 S 1 U 6 4 2 5
a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A U G R A N D R A S O I R - A . J A M A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e L ' H o p i t a l 7
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
S u i t e à u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o o s t E E M A N , n o t a i r e à G a n d , l e 2 f é v r i e r 2 0 0 1 6 , p a s e n c o r e e n r e g i s t r e r . I I s ' a v è r e q u e :
1 - ) M o n s i e u r C I E L E N J e a n E r n e s t G o t t l i e b , n é à E t t e r b e e k , l e 2 2 / 0 2 / 1 9 5 3 , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 2 . 2 2 1 7 3 . 0 3 , e t s o n é p o u s e
2 ) M a d a m e D e C L E R C Q M a r i e C l a i r e R e n é A n t i o n e t t e , n é e à M e r k s e m , l e 0 8 / 1 2 / 1 9 4 9 , n u m é r o n a t i o n a l 4 9 . 1 2 . 0 8 - 3 7 2 . 1 6 ,
D o m i c i l i é s e n s e m b l e à A v e n u e d e s C r o i x d u F e u 2 7 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
M a r i e s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n V a n d e n W e g h e , à S t r o m b e e k - B e v e r - G r i m b e r g e n , l e 0 5 / 0 1 / 1 9 8 7 .
3 1 M a d e m o i s e l l e C I E L E N A n T h i e r r y , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 2 1 0 4 1 1 9 8 7 , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 . 0 4 . 1 2 - 3 0 4 . 2 7 , ' d o m i c i l i é e à A v e n u e d e s C r o i x d u F e u 2 7 9 , à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
Q u i n o u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 9 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , o n t r e m i s l e p l a n f i n a n c i e r e x i g é p a r l a L o i e t n o u s , N o t a i r e , o n t d e m a n d é d e c r é e r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t i l s a f f i r m e n t ê t r e c o n f i g u r é c o m m e s u i t :
S T A T U T S
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " A U G R A N D R A S O I R A . J A M A R T " . S I E G E S O C I A L : L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' H ô p i t a l 7 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e c o m m e r c e , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , d ' a r t i c l e s d e t a b l e e t d e c u i s i n e , d ' a r t i c l e s d e m é n a g e , d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n d i v e r s e n t o u t e s m a t i è r e s , d e m e u b l e s , d e p o r c e l a i n e s e t d e t o u s a r t i c l e s s i m i l a i r e s d e l u x e , a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s - c a d e a u x .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n d e t a b l e e t d e c u i s i n e , d ' a r t i c l e s d e m é n a g e , d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n d i v e r s e n t o u t e s m a t i è r e s , d e m e u b l e s , d e p o r c e l a i n e s e t d e t o u s a r t i c l e s s i m i l a i r e s d e l u x e , a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s - c a d e a u x ,
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s ? o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s ; c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r . e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s i n d i q u e r e t f a ç o n s q u i e l l e ; j u g e r a i t - a r r a n g e r l e m i e u x . L ' é n u m é r a t i o n s u s m e n t i o n n é e e s t e x p l i c a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e , p o u r q u e l a s o c i é t é ; p u i s s e a f f i r m e r t o u t e s a c t e s q u i c o m m e t t e n t p e u v e n t a u s s i c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
D U R E E : L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S .
D A T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s .
1 . j o u r f é r i é : S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
2 . s a m e d i , d i m a n c h e : S i c e j o u r e s t u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u - ' v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n - t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s - ' s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o - c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a r y t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , t e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a - i b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i - s t r a t e u r o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e h t e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i ' l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a , 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
O B T E N T I O N D E L A P E R S O N N A L I T E J U R I D I Q U E
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , p a r a g r a p h e 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 - ) M o n s i e u r C I E L E N J e a n E r n e s t G o t t l i e b , n é à E t t e r b e e k , l e 2 2 / 0 2 / 1 9 5 3 , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 2 . 2 2 -
1 7 3 . 0 3 , a d m i n i s t r a t e u r
E t s o n é p o u s e
2 - ) M a d a m e D e C L E R C Q M a r i e C l a i r e R e n é A n t i o n e t t e , n é e à M e r k s e m , l e 0 8 / 1 2 / 1 9 4 9 , n u m é r o n a t i o n a l 4 9 . 1 2 . 0 8 - 3 7 2 . 1 6 , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à A v e n u e d e s C r o i x d u F e u 2 7 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
3 / M a d e m o i s e l l e C I E L E N A n T h i e r r y , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 2 / 0 4 1 1 9 8 7 , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 . 0 4 . 1 2 - 3 0 4 . 2 7 , d o m i c i l i é e à A v e n u e d e s C r o i x d u F e u 2 7 9 , à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S ' e s t r é u n i e l e c o n s e i l a d m i n i s t r a t i o n e t e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r C I E L E N
J e a n E r n e s t G o t t l i e b , n é à E t t e r b e e k , l e 2 2 / 0 2 / 1 9 5 3 , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 2 . 2 2 - 1 7 3 . 0 3 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e a u p o i n t v u c o m p t a b l e l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E - ' R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e s e i z e à 1 1 h e u r e s .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N N A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J o s e p h D e H a e s , e x p e r t - c o m p t a b l e , c o n s e i l l e r f i s c a l , f o r e n s i c a u d i t o r a y a n t s o n c a b i n e t F i i d a f i s c S p r t , à H a m m e , ( M e r c h t e m ) , S i n t G u d u l a d r e e f 3 9 , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x p é d i t i o n a n a l y t i q u e . S i g n é n o t a i r e J o o s t E E M A N - d é p o s é : e x p e d i t i o n , r a p p o r t d e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
l i 4 R e à e r v é
; a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e