F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x '
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 1 « b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e 0 6 . 1 . 2 0 1 4
V o l u m e 1 0 6 f o l i o 4 9 c a s e 1 6
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s 5 0 , 0 0 ¬
L e R e c e v e u r J . M O D A V E ( c o n s e i l l e r a i ) ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A U L I T ;
D ' O R " , e n a b r é g é " A . L . D . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 7 ,
o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e :
- l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p r é v o i t q u e l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r a u c h o i x
d e l ' a c t i o n n a i r e ;
- e n r é a l i t é , l e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s ;
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c r é é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a i n s c r i t d a n s c e r e g i s t r e e n d a t e d u v i n g t - c i n q
m a i d e u x m i l l e o n z e l a m e n t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r c h a c u n d e s
t r o i s a c t i o n n a i r e s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a v a n t .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e s p a g e s d u d i t r e g i s t r e c o n c e r n a n t c h a c u n d e s t r o i s a c t i o n n a i r e s d e m e u r e c i -
a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s
e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- A r t i c l e 7 : r e m p l a c e r p a r :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
« I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e , L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e d i t r e g i s t r e . D e s
c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . »
- A r t i c l e 2 3 , a l i n é a 1
. s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e ;
. d a n s l a d e u x i è m e p h r a s e : s u p p r i m e r l e m o t « n o m i n a t i v e s » .
E n s u i t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
- i n s é r e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l e s m e n t i c n s l é g a l e s ;
- d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y p 1 . . . « " ' "
t ~ ~ c . ~ ;
. > ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 3 6 0 2 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A U L I T D ' O R "
E J A W ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ° ~ ~ F
I 6 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e