AU VATEL-JOURDAN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AU VATEL-JOURDAN
Dénomination : AU VATEL-JOURDAN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 406.116.135

Publication

19/06/2014
ÿþ Mal %Nard 11,1

= ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

JJ111111911111 II

10

-OS- 2014

*Lee'

Griffie

Onclernemingsnr : 0406.116.135.

Benaming

(voluit) : AU VATEL-JOURDAN

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Etterbeek (1040 Brussel), Generaal Lemanstraat 8.

Onderwerp akte: AANVAARDING VAN DE FRANSTALIGE VERSIE DER STATUTEN - BENOEMINGEN.

UITTREKSEL

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Caroline RAVESCHOT, Notaris ter standplaats Sint-Gillis-Brussel, op zesentwintig mei tweeduizend veertien, geregistreerd negen bladen zonder renvooi op het lste registratiekantoor Brussel 2, op 27/5/2014, boek 94 bled 08 vak 11, Ontvangen vijftig euro (50¬ ) V.De Ontvanger ai. B. Fouquet Adviseur ai. (getekend) E. ELOY.,

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhou-ders van de naamloze vennootschap "AU VATEL-JOURDAN" met maatschappelijke zetel te Etterbeek (1040 Brussel), Ge-neraal Lemanstraat 8, ondememingsnummer 0406.116.135.

De vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris André de Jonckheere, destijds te Overijse, op vierentwintig januari negentienhonderd negenenzestig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien februari daarna, onder nummer 323-3.

Waarvan de statuten gewijzigd werden:

- blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Pierre Van Wymersch, destijds te Oudergem, op vijfentwintig juni negentienhonderd zesentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder nummer 860726-257;

-blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Dauwe, te Oudergem, op twee juli negentienhonderd zevenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder nummer 970729254;

-blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Dauwe te Oudergem op zesentwintig juni tweeduizend; en één, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder nummer 20010724-133; en

-blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Dauwe voornoemd op vierentwintig augustus tweeduizend en negen, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna, onder nummer 20090918-0131707, de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit.

De vergadering beslist de franstalige versie der statuten aan te nemen, als volgt :(... men laat weg).

Tweede besluit.

De vergadering beslist om het mandaat van de vier be-stuurders te verlengen voor ene periode van zes (6)

jaar:

-Mevrouw Maria DE DECKER, nationaal nummer 290305-078-14, identiteitskaart nummer 590-9587363-06»

wonende te Wezembeek-Oppem, Domein Fuji 31, hier aanwezig en die aanvaardt.

-Mevrouw Myriam VVYNS, nationaal nummer 580708-072-82, identiteitskaart nummer 591-8083690-06,

wonende te Lasne, Chemin de la Fraite 21, hier aanwezig en die aanvaardt.

-de heer William VVYNS, nationaal nummer 510926-093-67, identiteitskaart nummer 591-2357788-14,

wonende te Etterbeek, Generaal Lemanstraat 12, die heeft aanvaard.

-de gewone commanditaire vennootschap S.J.W. MANAGEMENT, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de Heer Simon VVYNS, nationaal nummer 781026-245-04, wonende te Ukkel, Leon Vanderkindereplein 7, hier aanwezig en die aanvaardt.

Derde besluit.

De vergadering verleent tenslotte aile machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslis-sing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vierde besluit.

De vergadering verleent alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORDENS, te 1180 Brussel, Kersbeeklaan 308, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten uitte: voeren bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Caroline Raveschot, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 2 volmachten.

)?

yoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

19/06/2014
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= Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

10 -06- 2014

BRUXELLES

Greffe

MOD WORD 11.1

te d'entreprise : 0406.116.135.

Dénomination

(en entier) : AU VATEL-JOURDAN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Etterbeek ('1040 Bruxelles), rue General Leman 8.

(adresse complète)

Objetis) de l'acte :ADOPTION DE LA VERSION DES STATUTS EN FRANÇAIS

IL RESULTE d'un procès-verbal dressé devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire de résidence à Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-six mai deux mille quatorze, portant à la suite la mention : «geregistreerd negen bladen zonder renvooi op het lste registratiekantoor Brussel 2, op 27/5/2014, boek 94 bled 08 vak 11. Ontvangen vijftig euro (50¬ ) V.De Ontvanger ai. B. Fouquet Adviseur ai. (getekend) E. ELOY.», que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « AU VATEL-JOURDAN », ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), rue General Leman 8, a décidé dans fa première résolution, d'adopter la version des statuts en français comme suit :

" CHAPITRE PREMIER

CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme et dénomination

La société adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée: "AU VATEL-JOURDAN ".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société

anonyme" ou des initiales "SA", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territo-

rial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article 2- Siège social

Le siège social est établi à Etterbeek (1040 Bruxelles), rue Général Leman 8. II pourra être transféré en tout

autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple,

décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en résulte.

Tout changement de siège social est publié aux Annexes au Moniteur Belge par les soins de la gérance.

Des sièges secondaires, succursales, comptoirs ou agences pourront être établis en Belgique ou à

l'étranger, par simple décision de la gérance.

Article 3 - OBJET

La société a pour objet :

L'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, avec le commerce en détail de ses produits et de produits de

laiterie tels lait, beurre, oeufs et fromages, et tous produits apparentés, ainsi 'que la vente et la production de

produits chocolatiers et de produits apparentés.

En général, toutes opérations commerciales, finan-cières, industrielles, mobilières et immobilières, se

rattachant à son objet social, qui directement ou indirectement peuvent favoriser l'extension ou ie

développement de la société.

L'exploitation de salons de consommation et la vente de petits snacks.

La participation dans et la constitution d'entreprises semblables, apparentées ou de nature à favoriser son

objet.

" L'achat et la prise en location de tous biens meubles et immeubles, nécessaires ou utiles pour l'exploitation. Elle pourra contracter ou octroyer tous prêts et cré-dits, se porter caution pour des tiers, mêmes pour des

" choses qui dépassent son objet tel que prédécrit.

Elle peut être gérant, administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

Article 4- Durée

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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La société est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE DEUX - CAPITAL SOCIAL

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à quatre cent trente mille euros (430.000,00 ¬ ).

Il est représenté par huit mille six cent soixante-huit (8.668) actions sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune une fraction équivalente de l'avoir social, numérotées de 1 à 8.668, toutes souscrites et

chacune libérée à concurrence de la totalité.

Article 6 - Augmentation de capital.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles

581 et suivants du Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, le Conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission

des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de la prime doit être

intégralement libéré à la souscription.

Article 7- Droit de souscription préférentielle.

1. En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux propriétaires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'émission.

Si toutes les actions ne sont pas souscrites à titre irréductible, celles-ci pourront être souscrites à titre réductible par les propriétaires d'actions ayant déjà souscrit.

L'assemblée décide si le non usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription préférentielle, a, ou non, pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

2. Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leurs droits de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

3. Toutefois, ce droit de souscription préférentielle pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts.

4. Le Conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, dans fe respect des dispositions

légales, aux clauses et conditions qu'il avise avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la

souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Article 8 - Appels de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des ac-tions dont l'actionnaire est titulaire.

Le Conseil d'administration peut autoriser les action-naires à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce

cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Les libérations anticipatives ne

sont pas considérées comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 9 - Réduction de capital.

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant

conformément aux articles 612, 613 et 614 du Code des Sociétés, moyennant le traitement égal des

actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article 10 - Nature des titres

Tous les titres de la société sont nominatifs.

Il est tenu au siège social un registre des titres no-minatifs, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession de titres nominatifs s'opère par une décla-ration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transport

de créance ou toute autre méthode autorisée par la loi.

Article 11 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les actions sont indivisibles. S'il y a plusieurs pro-priétaires d'une action, l'exercice des droits y afférents

' sera suspendu jusqu'à cè qu'une personne ait été désignée comme étant probriétaire de cette action à Pégard

de la société.

Les droits afférents aux actions seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article 12 - Ayants cause.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les héritiers ou les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la

licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de

l'assemblée générale.

Article 13- Emission d'obligations et de droits de souscription.

1. Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription, sont émis en vertu d'une décision de

l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Les bons et obligations autres que celles visées au point 1 peuvent être émises par décision du Conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.

3. Les bons, obligations ou autres titres au porteur sont valablement signés par un administrateur-délégué.

Ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.

CHAPITRE QUATRE

ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 14 - Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou

morales, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée des

actionnaires et toujours révocables par elle.

Toutefois, dès que la loi le permet et qu'a une assemblée générale des actionnaires de la société, il est

constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être

limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de

l'existence de plus de deux actionnaires (article 518 paragraphe 1 du Code des Sociétés).

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs, travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de

cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du repré-sentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission au nom et pour compte propre.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur

le remplacement.

Article 15 - Vacance.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'adminis-trateurs par suite de décès, démission ou autre

cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 16- Présidence

Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut en outre, désigner un

secrétaire.

Article 17- Convocations du Conseil.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de l'administrateur qui le remplace,

aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le

demandent.

Le conseil d'administration peut également être convoqué à la requête de l'administrateur-délégué.

Les convocations seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support

matériel, au plus tard trois jours avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette

urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indi-qués dans les convocations.

Article 18- Délibérations du conseil d'administration

1. Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Chaque administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support maté-riel, à un autre membre du conseil, délégation pour le re-présenter et voter en ses lieu et place à une réunion déterminée. Le délégant sera, dans ce cas, réputé présent.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.

Les administrateurs peuvent être des personnes phy-siques ou des personnes morales. Les administrateurs per-sonnes morales sont tenus lors de leur nomination de dési-gner un représentant permanent. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la per-sonne morale qu'il représente; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner " selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

2. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

3. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, fes décisions du conseil d'administration peuvent être prises par un consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

Les décisions recueilleront l'accord unanime des admi-nistrateurs. La signature de ceux-ci sera apposée soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.

Ces résolutions auront la même validité que si elles avaient été prises lors d'une réunion du Conseil, régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les administrateurs sur le document susvisé.

Article 19 - Procès-verbaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou insérés

dans un registre spécial tenu au siège social.

Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Les délégations, avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents et

imprimés, y sont annexés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par la personne

désignée par le conseil d'administration.

Article 20- Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 21 - Comité de direction-Gestion journalière

1. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion:

- soit un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans son sein;

- soit à un comité de direction ou un comité permanent, dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion,

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Il est précisé que toute cession de prise de participations ne relève pas de la gestion journalière.

2. 11 peut créer tout comité consultatif ou technique, confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondé de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

3. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facul-tés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4. 11 fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des

personnes à qui il confère des délégations.

Article 22 - Indemnités des administrateurs.

Le mandat des administrateurs sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais

généraux.

Le conseil d'administration peut accorder aux adminis-trateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de

missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Article 23- Responsabilité.

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la

société.

Ils sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions des lois sur les sociétés des

fautes commises dans l'exercice de leur mandat.

Article 24 - Représentation - Actes et actions judi-ciaires

La société est représentée dans tous les actes, y com-pris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs agissant

conjointement.

Elle est en outre valablement engagée par des manda-taires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 25-Représentation de la scciété à l'étranger.

Outre l'administrateur-délégué même hors du cadre de la gestion journalière, la société pourra être

représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre

personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué.

Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration ou de l'administrateur-

délégué de représenter les intérêts de la société auprès des Autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes

les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces

pays.

CHAPITRE CINQ

CONTROLE.

Article 26 Contrôle

1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

2. Si le commissaire est une société, elle est tenue de désigner un représentant permanent; en cas de modification du représentant permanent par suite de décès, maladie ou autre, celle-ci sera publiée aux annexes du Moniteur belge.

3. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2, du Code des sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative. Dans ce cas, chaque actionnaire exerce les pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés par la loi au commissaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

CHAPITRE SIX

ASSEMBLEES GENERALES

Article 27 - Composition et pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par

mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis

à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu à l'usufruitier, sans

préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, et ce tant pour

les assemblées générales ordinaires que pour toutes les assemblées générales extraordinaires y compris les

assemblées générales portant modification des statuts.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou

les dissidents.

Article 28 - Réunion des assemblées

1. L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le trente-et-un mai de chaque année, à seize

heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

2. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige; elle doit

l'être sur demande écrite d'actionnaires justifiant la possession du cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation.

Article 29 - Convocations

1. L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration, ou du (collège des) commissaire(s).

Les propriétaires d'actions nominatives, ainsi que les administrateurs et commissaires éventuels doivent être convoqués par lettre recommandée quinze jours francs avant l'assemblée. Il en est de même pour les propriétaires d'obligations ou de warrants nominatifs et de certificats nominatifs.

Toutes les actions étant nominatives, les convocations mentionnant les indications requises par la loi peuvent être faites par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée.

2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi, signées par l'administrateur-délégué. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés.

3. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir. Article 30 - Représentation Vote.

1. Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

2. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Article 31 - Liste des présences.

Une liste de présences indiquant ie nom de l'action-naire et le nombre de ses titres est signée par lui-même

ou par son mandataire, avant d'entrer en séance.

Article 32 - Bureau

Toute assemblée est présidée par le président du con-seil d'administration ou, à son défaut, par le vice-

président ou à défaut par l'administrateur-délégué ou, à défaut encore par le plus âgé des administrateurs.

Article 33 - Prorogation de l'assemblée.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines

par le président désigné comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités d'admission accomplies pour assister à fa première assemblée sont valables pour la

seconde.

De nouvelles formalités d'admission' peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci

statue définitivement.

Article 34- Nombre de voix.

Chaque action donne droit à une voix.

Article 35 - Délibérations de l'assemblée générale.

1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf, si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité de délibérer sur de nouveaux points ou sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de fa convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.

2. Les actionnaires pourront prendre part au vote pour leurs actions nominatives, s'ils ont accompli les formalités prévues à l'article 30 des statuts.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions.



" Article 36 - Procès-verbaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent. Ils sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou aleurs ainsi que les expéditions à délivrer aux tiers sont

signés par un administrateur délégué.

CHAPITRE SEPT

ECRITURES SOCIALES - REPARTIT1ON

Article 37 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 38 - Distribution

Le bénéfice annuel net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un pré-lèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un

fonds de réserve légale.

Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement cessera d'être obligatoire; il doit être

repris, si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration.

Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits

financiers attachés ou résultant d'une action.

Article 39- Paiement des dividendes et Acomptes sur dividendes

1. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider conformément à la loi le paiement d'acomptes sur dividendes payables en espèces ou sous une autre forme, en fixer le montant et la date de leur paiement.

2. Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.

Tous les dividendes attribués aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont

prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve.

CHAPITRE HUIT

DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 40 - Perte du capital.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée

ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires aux fins de délibérer, le cas échéant ,dans les

formes prescrites pour la modification des statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres

mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des

actionnaires, conformément à la loi.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution peut être

prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la

dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article 41 - Liquidation

En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les

soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation

s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualté de comité de

liquidation.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et 187

du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émo-luments des liquidateurs.

Article 42 - Assemblée de liquidation.

Les liquidateurs, ou le oas échéant les administrateurs chargés de la liquidation forment un collège qui

délibérera suivant les règles admises pour les administrateurs délibérants,

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

l'indication des causes qui ont empêché delle-ci d'être terminée. '

Ils se conformeront aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la confection et au dépôt des comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du(n) liquidateur conformément aux disposi-tions des présents statuts. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas échéant, d'augmenter te capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires. Article 43 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

...

_

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de proceder aux ' répartitions, tiennent compte de cette diversité de situa-tion et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les ac- " lions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans " une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

CHAPITRE NEUF

DISPOSITIONS GENERALES

Article 44- Compétence judiciaire

Pour tous les litiges entre la société, ses action-naires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 45 - Election de domicile

Les actionnaires, obligataires, administrateurs et liquidateurs domiciliés à l'étranger et n'ayant fait aucune : élection de domicile en Belgique dûment notifié à la société, sont censés avoir élu domicile au siège social où tous actes peuvent valablement leur être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de fes tenir à la disposition du destinataire.

Article 46 - Droit commun

Les parties entendant se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de . ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 47- Règlement des litiges arbitrage.

Tous différents entre actionnaires, obligataires, administrateurs et/ou commissaires, ainsi qu'entre la société et ces derniers, seront tranchés définitivement par un arbitre unique nommé conformément aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire.

De plus, toutes mesures urgentes et provisoires, et notamment toute procédure en référé, comme par exemple la désignation d'un administrateur provisoire, ainsi que toute demande par requête unilatérale, ne pourront être sollicitées, que ce soit par la société elle-même, ses associés, ses gérants, ou ses commissaires, que devant la juridiction arbitrale.

Enfin, aucune procédure d'exclusion ou de retrait visée aux articles 635 et 644 du Code des Sociétés ne pourra être introduite avant l'épuisement des voies arbitrales exposées ci-avant."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Caroline Raveschot, Notaire

1:téee-vé . au

"Moniteur belge

^

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.08.2014, DPT 12.08.2014 14420-0154-019
16/01/2014
ÿþ -77;i1:61-17:-z))Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mon WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-7 JAN 2014

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Greffe

N° d'entreprise : 0406.116.135

Dénomination

(en entier) : AU VATEL-JOURDAN

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE GENERAL LEMAN 8, 1040 BRUXELLES, BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR

Procès-verbal du conseil d'administration du 10/09/2013

Décision:

- Le conseil d'administration accepte la démission de ta société C.R.E.W. Management scs, représentée par Claire WYNS, de son poste d'administrateur et ce, à dater du 01/09/2013.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

S.J.W, Management scs, représentée par Simon WYNS

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14/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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3 JAN 201r&

Greffe

N° d'entreprise : 0406.116.135

Dénomination

(en entier) : AU VATEL-JOURDAN

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE GENERAL LEMAN 8, 1040 BRUXELLES, BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION / NOMINATION ADMINISTRATEURS

Procès-verbal du conseil d'administration du 01/01/2011

Décisions:

- Le conseil d'administration décide de démettre Simon WYNS de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué et décide de confier ces mandats à la société S.J.W. Management. Cette dernière est une société en commandite simple, représentée par Simon WYNS, qui reprend ainsi, avec effet immédiat, les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

- Le conseil d'administration décide de démettre Claire WYNS de sa fonction d'administrateur et décide de confier son mandat à la société C.R.E.W. Management. Cette dernière est une société en commandite simple, représentée par Claire WYNS, qui reprend ainsi, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

- Le conseil d'administration accepte la démission de Henri HENDRIKX, à la date du 0110112011.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix,

Simon WYNS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/12/2014 : BL350463
10/09/2012 : BL350463
28/07/2011 : BL350463
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