27/06/2014
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M O D W D R D 1 7 . 1
P i 1 / 2 i 0 3 1 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 8 - O f i - 2 O 1 Ê
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 8 7 , 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U D I B R U S S E L S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , 2 0 1 à B - 1 1 9 0 F O R E S T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s - D é c i s i o n d e l ' A G d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 E x t r a i t d u P V d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e a d r e s s é e p a r M o n s i e u r l e D r . F r a n k D r e v e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 e t a n n o n ç a n t s a d é c i s i o n d e v o u l o i r d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t l e r e m e r c i e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t l u i d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 M r l e D r . H u b e r t W a l t 1 , d o m i c i l i é à D - 8 5 1 0 7 B a a r - E b e n h a u s e n , M ü n c h e n e r S t a l l e , 1 2 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 2 0 .
P a r s o u c i d e f a i r e c o ï n c i d e r l e s d a t e s d e f i n d e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e e n a c c o r d a v e c c e s d e r n i e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n à t o u s l e s m a n d a t s a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , M e s s i e u r s l e P r o f . h . c . T h o m a s S i g i u n d A x e l S t r o t b e k , e t d e l e s r e n o m m e r a u t e r a v r i l 2 0 1 4 p o u r l a d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 2 0 ,
D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s - D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
E x t r a i t d u P V d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
M o n s i e u r G e r h a r d S c h n e i d e r a d é c i d é d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ( m i n u i t ) . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n p r e n d a c t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k D a n a u , d o m i c i l i é à B - 9 0 5 1 G e n t , A f s n e e t s t r a a t , 4 , e n t a n t q u e M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , à d a t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e n t l e S e r v i c e j u r i d i q u e d ' A u d i B R U S S E L S S A / N V p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : L e P V d e l ' A G d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 e t l e P V d u C A d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
A n n i c k H e r n o t
H e a d o f L e g a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e