25/03/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
= ` ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N C C f t G E L E C a U t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u m e )
° p ' 1 4 M A R I 2 0 1 3
l 2 a q t r l F r
G r i f f i e
l u i t q l ! , 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
V o i b e h o t
a a n
B e l g S t a a t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 6 6 . 9 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ' t Z e i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n d e h o f 6
8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e , t e T i e l t , o p 7 m a a r t . t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' t Z e i l , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 2 0 L a k e n , A l b e r t B r a c h e t l a a n 4 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T - N A A M S W I J Z E G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' A u d i t & A d v i e s " , e n b e s l u i t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T - D O E L S W I J Z I G I N G
V e r s l a g e n
M e t e e n s t e m m i g h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o l g e n s d e v o o r g e s t e l d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n - e n v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t E l k e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e
B e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s d o e l s t e l l i n g h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b u r g e r l i j k e d i e n s t - o f a d v i e s v e r i e n e n d e o p d r a c h t e n d i e d o o r e e n ( s t a g i a i r - ) b e d r i j f s r e v i s o r m o g e n w o r d e n v e r v u l d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , v a n E ' a l l e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o v e r z i c h t e n v e r r i c h t i n u i t v o e r i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t .
D i t d o e l o m v a t m e e r b e p a a l d h e t v e r v u l l e n v a n b u r g e r l i j k e o p d r a c h t e n i n o p d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g v o o r t s i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m h a a r p a t r i m o n i u m t e b e h e r e n , Z i j m a g m e e r b e p a a l d o v e r g a a n t o t a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n m e e r i n e h t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a r d e n w a a r b i j d e o n r o e r e n d e e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l k u n n e n w o r d e n v e r w o r v e n i n v o l l e e i g e n d o m , t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k , n a a k t e e i g e n d o m , e n a l l e m o g e l i j k e n o o d z a k e l i j k e r e c h t e n t e r z a k e , i n d e m a t e d a t d e b e t r e f f e n d e a c t i v i t e i t e n n i e t d e a a r d a a n n e m e n v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t . "
B e s l u i t t o t w i i z i c i i n e v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e d a g o r d e w a a r d o o r d i t a r t i k e l i s a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e h e t n i e u w e d o e l w e e r g e e f t ,
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
T e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e d o e l s w i j z i g i n g v e r k r i j g t d e v e n n o o t s c h a p e e n l o u t e r b u r g e r l i j k d o e l , e n v e r k r i j g t z i j b i j g e v o l g d e a a r d v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n " v o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: 4 / 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T A A N D E Z A A K V O E R I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n d e n o t u l e n b i j u i t t r e k s e l l u l d e n a l s v o l g t :
5 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
5 . 1 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n K a r e l D E B R A B A N D E R E a l s z a a k v o e r d e r e n
a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
5 . 2 , B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 / 0 1 / 2 0 1 3 W o u t e r D E
B R A B A N D E R E t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d i e d i t a a n v a a r d t ,
( 4 .
5 , 4 . D o e l - e n n a a m s w i j z i g i n g
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t a a n d e n i e u w e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n t e w o r d e n a a n g e p a s t e n g e e f t
h i e r v o o r v o l m a c h t a a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r . D e n a a m z a l o o k w o r d e n a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e n i e u w e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e s t a p p e n t e n e m e n e n p u b l i c a t i e s d o o r t e v o e r e n . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n A D M B I O n d e r n e m i n g s l o k e t , t e B r u g g e , S i n t - C l a r a s t r a a t 4 8
e v e n e e n s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o o n d e r a n d e r e i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , e n s c h r a p p i n g
v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a a n v r a g e n v a n n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n , w i j z i g i n g v a n B T W -
n u m m e r , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T T E S A E L E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l / a k t e v a n 7 m a a r t 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g