27/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 8 0 2 *
D é p o s é
2 3 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E ,
L e v i n g t - t r o i s m a r s
D e v a n t M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e r é s i d a n t à J o d o i g n e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A U D I T A N D T A X M A N A G E M E N T » , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B U R E A U D I N V E S T I S S E M E N T S T H I B O U » s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 7 j u i n 1 9 9 7 p a r l e n o t a i r e P i e r r e - P a u l v a n d e r B o r g h t , p u b l i é à l A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 e r j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 7 - 0 7 0 1 / 4 2 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e G é n é r a l L e m a n 1 5 2 - 1 5 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 8 9 6 . 4 8 8 . , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e G a é t a n d e S t r e e l , à B e a u v e c h a i n , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 0 - 0 2 / 0 1 4 2 8 9 4 .
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 0 0 0 E U R ) à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d u n e s o m m e d e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 E U R ) .
L a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l a s s e m b l é e p r e n d à l u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r
c h a c u n e d e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 9 6 . 4 8 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u d i t a n d T a x M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e G é n é r a l L e m a n 1 5 2
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
2 ° M o d i f i c a t i o n s d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 0 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n s e p t a n t e
( 7 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t a n t i è m e d u c a p i t a l . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
3 ° P o u v o i r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E G a ë t a n D e l v a u x , N o t a i r e a s s o c i é à J o d o i g n e
V o l e t B - S u i t e
L a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþI I
M O D W O R D 1 1 . 1
\ y , k , e , G É ' = ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 4 3 8 4 *
e R t i e ~ 9 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
D I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 9 6 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e r g e n t i e r ) : A U D I T A N D T A X M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A T M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E G E N E R A L L E M A N 1 5 2 - 1 5 4 - 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b " e t s e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e m o r a l e s u i v a n t e e n q u a l i t é d e G é r a n t a v e o e l f e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 :
P o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a S A M Y O S O T I S H O L D I N G d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 3 9 0 B o s s u t , A v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A M Y O S O T I S H O L D I N G e s t M a d a m e A l y s s a T H I B O U . L e m a n d a t d e l a S A M Y O S O T I S H O L D I N G p e u t ê t r e r é m u n é r é .
s i g n é p a r P a s c a l T H I B O U
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e