AUGE

Dénomination : AUGE

Forme juridique :

N° entreprise : 446.311.351

Publication

19/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0446.311.351

D�nomination

(en entier) : AUGE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE PHILIPPE BAUCQ 39-41, 1040 ETTERBEEK

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � AUGE �, ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, rue Philippe Baucq 39-41, cl�tur� par devant Ma�tre Marc WILMUS, notaire associ� de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC -- Notaires associ�s �, �tablie � Etterbeek, avenue d'Auderghem num�ro 328, en date du vingt-huit mars deux mille quatorze , il r�sulte par extrait que l'assembl�e apr�s d�lib�ration a adopt� � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de

donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du r�viseur, monsieur St�phane DE LOVINFOSS, de la soci�t� � DEGEEST, BEDR!.lFSREVISOREN BVBA �, ayant ses bureaux � 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de oes rapports et en avoir pris connaissance,

Le rapport du r�viseur conclut dans les termes suivants

" CONCLUSIES

De inbreng in natura in het kader van de kapitaalverhoging in de NV AUGE bestaat uit vorderingen ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van 1.128.700,00 � .

De inbreng in natura wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, en onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 31 december 2013 die, in toepassing van artikel 537 WIB 92, beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering, op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering, zijn wij van oordeel dat

1.de beschrijving van de inbreng in natura, omvattende schuldvorderingen van

1.128.700,00 � op naam van de aandeelhouders van de vennootschap aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

2, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn doch niet leiden tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

3.de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De voorgenomen kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura in de NV AUGE werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Tot slot wensen wij te benadrukken dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, ons verslag is geen "faimess opinion".

Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "AUGE" en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Meise op 12 maart 2014.

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

NV "DEGEEST, BEDRIJFSREVISOREN"

burgerlijke vennootschap met handeisvorm

vertegenwoordigd door

St�phane de Lovinfosse

Vennoot." L'assembl�e re�oit lecture du rapport du conseil d'administration dat� du 1310312014.

Ces deux rapports resteront ci-annex�s,

Deuxi�me r�solution

a) L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, � concurrence d'un million cent vingt-huit mille sept cents euros (1.128.700,00 EUR) pour le porter d'un million trois cent dix-huit mille cent septante-trois euros (1.318.173,00 EUR) � deux millions quatre cent quarante-six mille huit cent septante-trois euros (2.446.873,00 EUR), par voie d'apport par les actionnaires actuels pr�nomm�s d'une cr�ance certaine, liquide et exigible qu'ils poss�dent contre la pr�sente soci�t�, et ce � concurrence de un million cent vingt-huit mille sept cents euros (1.128.700,00 EUR) sans or�ation de nouvelles actions.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport de la cr�ance de dividende net conform�ment � l'article 537 CIR92 sans cr�ation de nouvelles actions,

b) � l'instant, interviennent les actionnaires, pr�nomm�s, lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et exposent qu'ils poss�dent � charge de ladite soci�t� � AUGE � une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par une dividende intercalaire pour un montant global de d'un million cent vingt-huit mille sept cents euros (1.128.700,00 EUR),

A la suite de cet expos�,

- Monsieur DE SMEDT August, pr�nomm�, d�clare faire apport � la soci�t� de la cr�ance de 421.542,55 EUR qu'il poss�de contre elle.

- Madame VERHASSELT Josepha, pr�nomm�e, d�clare faire apport � la soci�t� de la cr�ance de 1.667,82 EUR qu'il poss�de contre elle.

- Monsieur DE SMEDT Christian, pr�nomm�, d�clare faire apport � la soci�t� de la cr�ance de 235,163,21 EUR qu'il poss�de contre elle,

- Monsieur DE SMEDT Guy, pr�nomm�, d�clare faire apport � la soci�t� de la cr�ance de 235.163,21 EUR qu'il poss�de contre elle.

- Monsieur DE SMEDT Michel, pr�nomm�, d�clare faire apport � la soci�t� de la cr�ance de 235.163,21 EUR qu'il poss�de contre elle,

c) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est

int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi

effectivement port� � deux millions quatre cent quarante-six mille huit cent septante-trois euros (2.446.873,00

EUR) et est repr�sent� par 2707 actions, sans mention de valeur nominale,

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts afin de les mettre en concordance avec les r�solutions ci-avant, le

Code des Soci�t�s et ses arr�t�s d'ex�cution.

* article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant

Article 5 Capital.

Le capital social de la soci�t� est fix� � deux millions quatre cent quarante-six mille huit cent septante-trois

euros (2.446.873,00 EUR).

Il est repr�sent� par deux mille sept cent et sept (2.707) actions sans d�signation de valeur nominale,

chacune repr�sentant un/deux mille sept cent et septi�me (112.707i�me) du capital, et enti�rement lib�r�es.

Troisi�me solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

Elle conf�re tous pouvoirs au notaire soussign� en ce qui concerne la coordination des statuts.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e donne tous pouvoirs � Monsieur DE SMEDT August, pr�nomm�, avec facult� de substitution,

afin de signer et approuver tous actes et proc�s-verbaux, en en g�n�ral faire tout ce qui sera n�cessaire ou

utile � l'ex�cution du pr�sent acte, y compris se faire substituer, En particulier ce mandataire pourra faire toutes

d�clarations et signer tout ce qui sera n�cessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et

� la Banque Carrefour des Entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en

ce qui concerne les imp�ts sur les soci�t�s, la Taxe sur la Valeur Ajout�e et autres.

Pour extrait analytique.

Annexes : exp�dition de l'acte -- statuts coordonn�s - rapports

Sign� Marc WILMUS notaire � Etterbeek

Bipagea b'tj het $elg'tsctt-Staatsbiact --i9/05rf20i4 _ ATrmexes-du Muntteur tseige

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2014 : BL553912
20/10/2014

�� Fkr 4jr:� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

N� d'entreprise : 0446.311.351

D�nomination

(en entier) : AUGE

(en abr�g�):

Forme juridique : SOClETE ANONYME

Si�ge : 1040 ETTERBEEK, RUE PHILIPPE BAUCQ 39-41

(adresse compl�te)

Obit(S) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � AUGE �, ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, rue Philippe Baucq 39-41, cl�tur� par devant Ma�tre Hugo MEERSMAN, notaire associ� de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC Notaires associ�s �, �tablie � Etterbeek, avenue d'Auderghem num�ro 328, en date du 16 septembre 2014 ,il r�sulte par extrait que l'assembl�e apr�s d�lib�ration a adopt� � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

1� Rapports pr�alables

Le Pr�sident donne lecture des rapports �nonc�s dans l'ordre du jour, les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarant avoir re�u depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

le rapport dress� par Monsieur St�phane LOVINFOSSE, reviseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t� DEGEEST, Reviseurs d'Entreprises, � 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21,

Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration, sont reprises textuellement ci-apr�s:

� CONCLUSIONS

La soussign�e, � DEGEEST, Reviseurs d'Entreprises �, soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, repr�sent�e par Monsieur St�phane de LOVINFOSSE, r�viseur d'entreprises, d�clare que les renseignements obtenus et les contr�les effectu�s permettent de conclure que:

1.1a description des apports en nature, en l'occurrence, deux parcelles de terrain � b�tir situ�es Undenlaan � [Mise r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

2.1es modes d'�valuation arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � une valeur d'apport de 575.000,- � qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

L'augmentation de capital par apport en nature envisag�e ferait l'objet de l'�mission de 559 actions nouvelles identiques aux actions existantes. Le nombre d'actions nouvelles � �mettre .a �t� "d�termin� en fonction de la valeur comptable des actions existantes sans tenir compte des �ventuelles plus values latentes sur les actifs de la soci�t�.

Le pr�sent rapport a �t� r�dig� conform�ment aux dispositions de l'article 602 du Code des Soci�t�s et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'entreprises en mati�re d'apport en nature et ne peut �tre utilis� � d'autres fins.

Nous croyons enfin utile de rappeler que:

-notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration ; -l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports.

Fait � Bruxelles, le 7 ao�t 2014,

DEGEEST, R�viseurs d'entreprises Sprl

Repr�sent�e par St�phane de LOVINFOSSE

Reviseur d'entreprise.�

le rapport du conseil d'administration dress� en application des articles 602 du Code des soci�t�s, ne s'�cartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

1111111t!eillingtIL

D�pos� / Re�u le

0g OCT. 201

au greffe du trame de commerce francophone dc Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

4:e Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annex�s, en vue de leur d�p�t au greffe du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge tribunal de commerce.

Deuxi�me r�solution

a) Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de cinq cent septante-cinq mille euros (575.000,00 EUR) pour le porter de deux millions quatre cent quarante-six mille huit cent septante-trois euros (2.446.873,00 EUR) � trois millions vingt et un mille huit cent septante-trois mille euros (3.021.873,00 EUR), par voie d'apport du bien Immeuble immobilier suivant ;

DESCRIPTION DU BIEN

COMMUNE DE MEISE DEUXIEME DIVISION WOLVERTEM

1.Un terrain � b�tir sis Lindenlaan, �tant le lot 11 du lotissement � Wijk den Dries � dont question ci-apr�s, cadastr� suivant titre section F partie des num�ros 406/B/5 et 407/A pour une superficie de sept ares soixante-trois centiares nonante-deux dixmilliares (7a 63ca 92dma) et suivant matrice cadastrale r�cente section F num�ro 406/T/6 pour une superficie de sept ares soixante-quatre centiares (07a 64ca).

2.Un terrain � b�tir sis Lindenlaan, �tant le lot 12 du lotissement � Wijk den Dries � dont question ci-apr�s, cadastr� suivant titre section F partie des num�ros 406/B/5 et 407/A pour une superficie de onze ares soixante-sept centiares cinquante-deux dixmilliares (11a 67ca 52dma) et suivant matrice cadastrale r�cente section F num�ro 406N/6 pour une superficie de onze ares soixante-huit centiares (11a 68ca).

Tel que ces biens sont repris au proc�s-verbal de mesurage dress� par monsieur Egide DEKEULENEER, �

Bruxelles, rue St�phanie 63, g�om�tre, en date du 2 avril 1967 dont la soci�t� d�clare avoir re�u une copie.

(" -)

b) R�alisation de l'apport

A l'instant interviennent les actionnaires, monsieur DE SMEDT Aug ust et madame VERHASSELT Josepha, pr�nomm�s, �poux mari�s sous le r�gime de la communaut� universelle en vertu de leur contrat de mariage re�u par le notaire Leon NACHTERGAELE-MINNE, � Londerzeel, en date du 17 juillet 1963. Ledit contrat de mariage a �t� modifi� en vertu d'un acte re�u par le notaire soussign� Hugo MEERS MAN le 20 d�cembre 2011 sans que cela ait entrain� un changement du r�gime matrimonial, lesquels, repr�sent� comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, d�clarent faire apport � la pr�sente soci�t� du bien immeuble pr�d�crit.

c) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation capital d�cid�e ci-avant est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � trois millions vingt et un mille huit cent septante-trois euros (3.021.873,00 EUR)et �tant repr�sent� par trois mille deux cent soixante-six (3266) actions, sans d�signation de valeur nominale, identiques et enti�rement lib�r�es.

Troisi�me r�solution

En cons�quence des d�cisions prises, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, comme suit: � Article 5 Capital.

Le capital social de la soci�t� est fix� � trois millions vingt et un mille huit cent septante-trois mille euros (3.021.873,00 EUR).

Il est repr�sent� par trois mille deux cent soixante-six (3266) actions sans d�signation de valeur nominale, chacune repr�sentant un/trois mille deux cent soixante-sixi�me (1/3.266i�me) du capital, et enti�rement lib�r�es.

Historique du capital

- Lors de la constitution de la soci�t� le capital social a �t� fix� � 19.550.000 francs belges, repr�sent� par mille huit cent quatre-vingts (1.880) actions, sans valeur nominale et enti�rement lib�r�es.

- Aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 27 mars 2001, le capital social a �t� augment� de 14.852 francs belges pour le porter de 19.550.000 francs belges � 19.564.850 francs belges par incorporation de r�serves disponibles et sans cr�ation de nouvelles actions, suivi d'une conversion du capital en euros, soit 485.000,00 EUR.

- Aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 15 d�cembre 2005, Ie capital social a �t� augment� une premi�re fois, de 213.348,40 EUR pour le porter de 485.000,00 EUR � 698.348,40 EUR par apport en nature et moyen-inant cr�ation de huit cent vingt-sept (827) actions, du m�me type que les actions existantes. Ces actions ont �t� enti�rement lib�r�es. Dans le m�me acte l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital une deuxi�me fois � concurrence de 619.824,60 EUR pour le porter de 698.348,40 EUR � 1.318.173,00 EUR par incorporation d'une prim� d'�mission, sans cr�ation de nouvelles actions et par augmentation de la valeur de fraction des actions,

- Aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 28 mars 2014, le capital social a �t� augment� � concurrence 1.128.700,00 EUR pour le porter de 1.318.173,00 EUR � 2,446.873,00 EUR par vole d'apport par les actionnaires actuels pr�nomm�s d'une cr�ance certaine, liquide et exigible qu'ils poss�dent contre la pr�sente soci�t�, et ce � concurrence 1.128.700,00 EUR sans cr�ation de nouvelles actions.

- Aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 septembre 2014, le capital social a �t� augment� � concurrence de 575.000,00 EUR pour le porter de 2.446.873,00 EUR � 3.021.873,00 EUR par vole d'apport en nature. Cet apport a �t� r�mun�r� par la cr�ation corr�lative de 559 actions, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et enti�rement lib�r�es. �

Quatri�me r�solution

ie�se'Rr�.

au.

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Elle conf�re tous pouvoirs au notaire soussign� en ce qui concerne la coordination des statuts.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e donne tous pouvoirs � Monsieur DE SMEDT August, pr�nomm�, avec facult� de substitution, afin de signer et approuver tous actes et proc�s-verbaux, en en g�n�ral faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile � l'ex�cution du pr�sent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes d�clarations et signer tout ce qui sera n�cessaire au guichet d'entreprise, au registre des perscnnes morales et � la Banque Carrefour des Entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en ce qui concerne les imp�ts sur les soci�t�s, la Taxe sur la Valeur Ajout�e et autres.

Pour extrait analytique.

Annexes : exp�dition de l'acte rapports - statuts coordonn�s

Sign� Hugo MEERSMAN notaire � Etterbeek

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/07/2013 : BL553912
25/07/2012 : BL553912
24/07/2012 : BL553912
17/04/2012 : BL553912
01/08/2011 : BL553912
02/08/2010 : BL553912
08/07/2009 : BL553912
24/07/2008 : BL553912
25/01/2008 : BL553912
06/11/2007 : BL553912
21/06/2007 : BL553912
06/02/2006 : BL553912
28/06/2005 : BL553912
07/07/2004 : BL553912
09/07/2003 : BL553912
29/06/2002 : BL553912
25/04/2001 : BL553912
15/07/2000 : BL553912
10/07/1997 : BL553912
31/01/1992 : BL553912

Coordonnées
AUGE

Adresse
RUE PHILIPPE BAUCQ 39-41 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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