23/10/2013
ÿþh M o d 1 1 . 1
- C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 7 4 1 * * 1 3 1 6
i
I
M 1 ~ t e M l i g e
e r - 4 -
O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 6 1 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U G U S T A O N E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L e n s 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A T I F I C A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E - D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E C O N F O R M É M E N T À A R T I C L E 1 8 4 , § 5 , C . S O C . - D É M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e ; B r u x e l l e s .
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n k L i e s s e à A n v e r s e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u e :
1 , L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e t e n t é r i n é s a d é c i s i o n d u 2 5 m a i 2 0 1 1 e t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e l l e a f i x é l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s à u n ( 1 ) s e u l e t e l l e a d é s i g n é d a n s c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e p é r i o d e é g a l e à t r o i s ( 3 ) e x e r c i c e s , t o u t e n s t i p u l a n t q u e l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u d a n s l ' a n n é e 2 0 1 4 : L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s B r u x e l l e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 B , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , à s a v o i r m o n s i e u r C L E Y M A N S D i r k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 . L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t u n e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d è s 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f a u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s d i t r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é p r é m a t u r é m e n t à d a t e d e 3 o c t o b r e 2 0 1 3 e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n e t c o n c l u r e l a l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e m e n t d a n s l e m ê m e a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a p o s s i b i l i t é p r é v u e à c e t e f f e t p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , i l e s t m i s f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à s a v o i r :
1 1 m o n s i e u r P U R C E L L J e r e m y A n d r e w , n é à D u b l i n ( l r e l a n d e ) l e 2 4 f é v r i e r 1 9 7 2 , d e m e u r a n t à 5 8 Y o r k R o a d , D u n l a o g h a i r e , C o . D u b l i n ( R o y a u m e - U n i ) ;
2 / m o n s i e u r G R A F V O N M A T U S C H K A P h i l i p e H u b e r t , n é à C a r l o w ( I r e l a n d e ) l e 1 0 n o v e m b r e 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à D o n a r d D e m e n s e , D o n a r d , C o . W i c k l o w ( R o y a u m e - U n i ) .
4 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a d i s s o l u t i o n e t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n e n t r a î n e é g a l e m e n t i a f i n i m m é d i a t e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s u s m e n t i o n n é d e l a s o c i é t é .
5 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a c t i f r é s i d u e l d e l a s o c i é t é e s t r e p r i s p a r l e s / f a c t i o n n a i r e ( s ) e t q u ' i l s e r a d i s t r i b u é e n t r e e u x , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l e t q u e t o u s l e s d r o i t s l i é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t t r a n s f é r é s d è s 3 o c t o b r e 2 0 1 3 a u x / à l ' a c t i o n n a i r e ( s ) , p o u r a u t a n t q u e c e l a n ' a i t p a s e n c o r e é t é f a i t .
6 . L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é , a c o n f i r m é e t a d e m a n d é l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r :
- q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
- q u ' i l n ' y a p a s d e p a r t s d e j o u i s s a n c e n i d ' a u t r e s t i t r e s , à p a r t l e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l ;
- q u ' i l n ' y a p a s d e p r o c è s e n c o u r s , n i d e c r é a n c e s q u i r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é ;
- q u ' i l n ' y a p a s d e f o n d s n i d e v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t à d e s a c t i o n n a i r e s o u c r é a n c i e r s i n c o n n u s d e l a
s o c i é t é , o u d o n t l a d é l i v r a n c e n ' a p u ê t r e e f f e c t u é e ;
- q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e n i b i e n s i m m o b i l i e r s n i a u t r e s b i e n s q u i f o n t l ' o b j e t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s ;
- q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e n i b i e n s n i d r o i t s q u i f o n t l ' o b j e t d ' u n e q u e l c o n q u e l é g i s l a t i o n - r é g i o n a l e e n
m a t i è r e d ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l .
t l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é r ' h 3 o e i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
7 . L e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e v r o n t ê t r e d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s a u m o i n s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , r u e L e n s 1 3 ,
8 . I l a é t é d o n n é à l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " V o k a - K a m e r v a n K o o p h a n d e l H a l l e V i l v o o r d e " , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s B r u x e l l e s 0 4 1 2 , 7 6 2 . 1 2 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n , u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d o n t l a " T . V . A . " , e t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a i n s i q u ' a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s , a f i n d ' y e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , e t c e c i t a n t e n r a i s o n d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é q u ' e n r a i s o n d e d é c i s i o n s e t a c t e s a n t é r i e u r s é m a n a n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c e t t e s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011
ÿþ r " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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" i i o s e a i a "
g 6 A V R . 2 p 1 1
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G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 6 1 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ; : A u g u s t a O n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L e n s 1 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 :
- M o n s i e u r T h o m a s J a m e s K e a r n e s , d o m i c i l i é à 1 1 C l o i s t e r C l o s e , B l a c k r o c k , C o . D u b l i n , D u b l i n 2
( D 2 ) , I r l a n d e ;
- M o n s i e u r D e r e k J a m e s B r o w n e , d o m i c i l i é à 1 7 P a l m e r s t o n P a r k , R a t h m i n e s , D u b l i n 6 ( D 6 ) , I r l a n d e . .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a m a n i è r e d o n t i l s o n t e x e r c é l e u r m a n d a t e t p o u r l a
c o n t r i b u t i o n q u ' i l s o n t a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
A l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e , q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , M o n s i e u r K e a r n e s e t m o n s i e u r B r o w n e s e r o n t d o n n é d é c h a r g e c o m p l è t e e t i n t é g r a l e p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é , d é c o u l e n t d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l e u r d é m i s s i o n , à m o i n s q u ' a u x e r r e u r s d e p o l i t i q u e g r a v e s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e c o m m e n ç a n t l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 e t f i n i s s a n t ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r P h i l i p p H u b e r t G r a f v o n M a t u s c h k a , d o m i c i l i é à D o n a r e D e m e s n e , D o n a r d , C o . W i c k l o w , I r l a n d e .
- M o n s i e u r J e r e m y A n d r e w P u r c e l l , d o m i c i l i é à 5 8 Y o r k R o a d , D u n L a o g h a i r e , C o . D u b l i n , I r l a n d e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o u s m e n t i o n n é p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r e s d ' a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
D e c l a n K e n n e d y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r n è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e