18/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 , t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o n i t e u r
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 8 2 2 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u g u s t a T w o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L e n s 1 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s ' d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 :
- M o n s i e u r T h o m a s J a m e s K e a r n e s , d o m i c i l i é à 1 1 C l o i s t e r C l o s e , B l a c k r o c k , C o . D u b l i n , D u b l i n 2 ( D 2 ) , I r l a n d e ;
- M o n s i e u r D e r e k J a m e s B r o w n e , d o m i c i l i é à 1 7 P a l m e r s t o n P a r k , R a t h m i n e s , D u b l i n 6 ( D 6 ) , I r l a n d e .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a m a n i è r e d o n t i l s o n t e x e r c é l e u r m a n d a t e t p o u r l a
c o n t r i b u t i o n q u ' i l s o n t a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . :
A l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e , q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ; a n n u e l s , M o n s i e u r K e a r n e s e t m o n s i e u r B r o w n e s e r o n t d o n n é d é c h a r g e c o m p l è t e e t i n t é g r a l e p o u r . t o u t e r e s p o n s a b i l i t é , d é c o u l e n t d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l e u r d é m i s s i o n , à m o i n s q u ' a u x e r r e u r s d e p o l i t i q u e g r a v e s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e c o m m e n ç a n t l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5
- M o n s i e u r P h i l i p p H u b e r t G r a f v o n M a t u s c h k a , d o m i c i l i é à D o n a r e D e m e s n e , D o n a r d , C o . W i c k l o w , " I r l a n d e ,
- M o n s i e u r J e r e m y A n d r e w P u r c e l l , d o m i c i l i é à 5 8 Y o r k R o a d , D u n L a o g h a i r e , C o . D u b l i n , I r l a n d e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o u s m e n t i o n n é p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r e s d ' a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
D e c l a n K e n n e d y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e