18/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E n 1
~ 6 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
* 1 3 1 8 9 6 7 2 *
R é e I V Y
M o r b e
i I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 8 8 8 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O T I N
i i ( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 1 1 4 0 E v e r e
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i k d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e ; , d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à ; M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ; ; l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; i « E U R O T I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 , a d é c i d é : 1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « A U R E U M I N V B S T M E N T » . 2 . d e m o d i f i e r I e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t a i ; d é n o m m é e A U R E U M I N V E S T M E N T , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
; ; D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n . l ; F r , d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
t .
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l é
i ~ i ~
m .
, .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2014
ÿþ~ M O I ) W O R D 1 1 . 1
\ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M _ o n i t e u r , b e l g e
~ - - - ~ ~ ~ ~ ~ w
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e W = h . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l l B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
1 H I 1 l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 8 8 8 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I J R E I J M I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d a t é e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e D I N A N V r e p é s e n t é e p a r : H e n r i P e r s o o n e e t c e c i à p a r t i r d u 1 « a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 e a v r i l 2 0 1 4 ;
G E O R G E S K E Y M E U L E N C V O H A a y a n t s o n s i é g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 6 0 B 1 a v e o c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G e o r g e s K e y m e u l e n , r é s i d a n t à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e e f 6
S i e g m a r S c h m i d t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O B E C . 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r a e x E 1 l e s
10/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 31.08.2012 12554-0357-011
28/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e
l i i 1 I l l h I U l 1 f l I I I A I I I I
* 1 2 1 4 7 0 4 e * .
N d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 1 . 8 8 8 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O T I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 1 1 4 0 E v e r e
$ P U x E L
L E S
. 1 7 A t I G z D /
g r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , l e s e i z e a o û t d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t
" l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é '
a n o n y m e E U R O T I N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 , a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 0 . 0 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , :
p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( E 3 0 0 . 0 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ,
( E 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n m o n t a n t é g a l .
L e d i t r e m b o u r s e m e n t s e r a r é a l i s é d ' a b o r d s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t a p p o r t é e t l i b é r é , e n s u i t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r
l e s r é s e r v e s t a x é e s , e t f i n a l e m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s e r v e s n o n t a x é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é a u p l u s t ô t d e u x m o i s a p r è s l a : '
p u b l i c a t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
2 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 5 p a r - l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 1 2 0 : 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e ( 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
i " ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 08.08.2012 12395-0284-010
17/04/2012
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R o
u 1 1 1 1 1 I n 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 5 1 1 0 *
3 E L
M
O N I T E U R
6 6 - 0 4 -
G l S C H S T
E L G E
0 1 2 B R U X E L L E S
~ T S S L A D r y
G r e ~ f $ ; A A R . L
c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 8 8 8 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T I N
( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e l e r m a r s 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a m e s M o o r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 d é c i d e r a d e l u i a c c o r d e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
D E C I D E d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 : M o n s i e u r S i e g m a r S c h m i d t , d o m i c i l i é à G o l d e n e L i n i e 1 7 , 2 6 1 6 0 B a d Z w i s c h e n a h n , A l l e m a g n e .
S i e g m a r S c h m i d t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t ' t o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 f 1 q 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I
B R U X E L L E S
' U A U E 2 0 1 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 8 8 8 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n : E U R O T I N
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4
1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L T R A N S F E R T : ; D U S I E G E - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e . v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s : f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O T I N » , d o n t l e s i è g e ' ; s o c i a l e s t é t a b l i à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 , a d é c i d é :
I , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( E 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( E 3 0 0 . 0 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s ' . n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e I s , , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e d e d r o i t a u t r i c h i e n « T O P G l o b a l í n v e s t m e n t s G m b H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 3 3 1 . : V ô s e n d o r f ( A u t r i c h e ) , O r t s t r a l 3 e 1 7 7 , a c t i o n n a i r e u n i q u e ; e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O T I N , p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s : c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
« 8 C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é E u r o t i n S A c o n s i s t e e n 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e : ; d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e : l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
I ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ; ; d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t . : d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e I ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 4 8 . 2 0 4 a c t i o n s d e l a s o c i é t é E u r o t i n S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' : n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t : , é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
A i n s i f a i t e t c o n c l u à G a n d l e 9 A o û t 2 0 I I , [ s i g n é ]
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
R e p r é s e n t é e p a r
L e e n D e f o e r
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - A s s o c i é »
2 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s E v e r e 0 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 I 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 . 1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , , ;
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e i n t é g r a l d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( E 3 0 0 . 0 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e ;
( 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . »
. - s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e S b i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A a v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 - 1
4 . d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r P e t e r P o h l m a n n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 d é c i d e r a d e l u i a c c o r d e r d é c h a r g e o u n o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
5 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 : l a s o c i é t é a n o n y m e « D I N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 3 5 0 L i n t e r , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à H a s s e l t , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 3 9 1 . 6 8 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P E R S O O N E H e n r i E m i e l G a s t o n ( n u m é r o n a t i o n a l 4 5 . 0 6 . 1 3 - 3 0 1 . 0 5 ) , n é à l e p e r l e 1 3 j u i n 1 9 4 5 , d o m i c i l i é à 3 3 5 0 L i n t e r ( W o m m e r s o m ) , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g L
6 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e , â : M o n s i e u r G e o r g e s K e y m e u l e n , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s : s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , t r o i s r e n o n c i a t i o n s , d e u x r a p p o r t s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 17.08.2011 11409-0040-010
11/08/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 05.08.2011 11383-0147-010
18/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
R
M i i ` u 1 1 1 u i u 1 0 9 i 9 3 i 8 " i d 1 1
B R U K RL L E S
0 6 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 8 8 8 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 b t e C - 1 1 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o m m e r M o n s i e u r P e t e r P o h l m a n n e t M o n s i e u r J a m e s M o o r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
A r l e t t e C o l s o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 31.08.2010 10511-0553-010
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 03.08.2009 09536-0107-010
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 31.07.2008 08516-0187-010
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 30.08.2007 07678-0277-011
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.07.2006 06565-2322-011
20/12/2005 : BL659900
03/11/2004 : BL659900
10/08/2015
ÿþj I I u
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e
D e p o s e / R e ç u l e
f r a n c o p h o n % 4 0 e B r u x e i l e s
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
3 0 J U I L . 2 0 1 5
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 8 8 8 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U R E U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d a t é e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e D I N A N V r e p é s e n t é e p a r H e n r i P e r s o o n e e t c e c i à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 ° ` a v r i l 2 0 1 4
G . K E Y M E U L E N C V O H A a y a n t s o n s i è g e à 1 5 0 0 F l a t t e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n p e r m a n e n t G e o r g e s K e y m e u l e n , r é s i d a n t à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6
S i e g m a r S c h m i d t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2003 : BL659900
24/08/2002 : BL659900
14/08/2002 : NI084187
14/08/2002 : NI084187
28/07/2001 : NI084187
20/06/2001 : NI084187
27/06/2000 : NI084187
09/06/2000 : NI084187
01/01/1993 : BL538983
08/08/1992 : BL538983
08/08/1992 : BL538983
26/06/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.04.2017, DPT 19.06.2017 17196-0251-014
26/06/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.10.2015, DPT 16.06.2017 17195-0492-014