06/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
xI e k e L 3 _ j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
~ I V I 3 I 1 W I I D N I V I I
* 1 2 0 0 4 0 3 4 * 8 R U X L L
2 6 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
R é s E a t M o n i " b e l !
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 4 5 . 7 8 4
1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U R O R A C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 1 1 3 0 B R U X E L L E S R U E H A R E N H E Y D E 5 7
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T ; S O C I A L A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ; e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , / r e n v o i ( s ) à F O R E S T , p r e m i e r b u r e a u , l e 1 2 ! ! d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 8 , f o l i o 8 7 , c a s e 9 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s ; d e l a s o c i é t é A U R O R A C O N S U L T I N G a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p o u r q u ' e l l e s o i t à l ' a v e n i r u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e i ' ' t s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
! i 2 / d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
! i l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t ; i i n o n a n t e - n e u f :
! ! - l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à !
! ! l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ;
! ! - l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s !
i ! d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; !
! ! - l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
! - l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ;
- b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ; ;
! ! - t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ! p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n !
i i d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) a g r é é I . P . C . F . . !
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a i ! s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s ! ! ! o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I . P . C . F . e t ! ! e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e : r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u ! i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
3 / d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n v u e n o t a m m e n t d e r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e ; l ' a r r ê t é r o y a l r e l a t i f à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é d a n s l e c a d r e d ' u n e i ! p e r s o n n e m o r a l e , s u i t e à l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l , d o n t l e s d i s p o s i t i o n s l e s p l u s ; ; ! i m p o r t a n t e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
! ! D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n A U R O R A C O N S U L T I N G
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : « s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , R u e H a r e n h e y d e , 5 7 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r f e s s o i n s d e f a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s , o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n a s s o c i é n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 , a r t . 8 , 4 ° , l e m a j o r i t é d e s p a r t s d o i v e n t ê t r e d é t e n u e p a r d e s c o m p t a b l e s ( - f i s c a l i s t e s ) , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é e s .
L e r e s t e d e s p a r t s s o c i a l e s p e u t ê t r e d é t e n u e p a r l e c o n j o i n t , l e c o h a b i t a n t l é g a l o u u n p a r e n t o u a l l i é j u s q u ' a u t r o i s i è m e d e g r é d ' u n d e s a s s o c i é s , g é r a n t , m e m b r e d e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u p a r t e n a i r e c o h a b i t a n t l é g a l .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
A p p e l d e f o n d s
L a d é t e r m i n a t i o n d e s d a t e s a i n s i q u e d e s m o d a l i t é s d ' a p p e l d e f o n d s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e n o n l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e s o u v e r a i n e d e l a g é r a n c e .
T o u t a p p e l d e f o n d s s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s n o t i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n ' a p a s s a t i s f a i t a u v e r s e m e n t , e s t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n o n p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n .
D a n s c e c a s , l a g é r a n c e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s .
D R O I T S D E S A S S O C I E S - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S - R E G I S T R E D E L A S O C I E T E L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t u n i q u e m e n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s a c t e s l e s m o d i f i a n t u l t é r i e u r e m e n t , e t d e s c e s s i o n s u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
L a c e s s i o n e t l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t s e f a i r e e n t r e a s s o c i é s q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d e q u a l i t é e t d e t i t r e s p r é v u s d a n s l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e t m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é e s .
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s , à t i t r e o n é r e u x o u n o n , à u n e p e r s o n n e n o n a s s o c i é q u ' a v e c l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é e s e t a p r è s q u e l a c e s s i o n a u r a é t é a p p r o u v é e p a r l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n s f a i t e s d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A D M I N I S T R A T I O N " ' '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t d l O t l 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s . L e s ' g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
C o n f o r m é m e n t à l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 , a r t . 8 , 5 ° , l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , d o i t a v o i r l e s q u a l i t é s d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) e t d o i t ê t r e a g r é é s i n d i v i d u e l l e m e n t a u p r è s d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é e s . U n e m i n o r i t é d e g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s a y a n t à l ' é t r a n g e r u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) e n B e l g i q u e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e v r a ê t r e a g r é é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e .
L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
L o r s q u ' u n s e u l g é r a n t e s t n o m m é , c e l u i - c i d o i t p o s s é d e r l a q u a l i t é d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e s
n o m i n a t i o n s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d u / d e s g é r a n t ( s ) s o r t a n t ( s ) c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
C O M P E T E N C E R E P R E S E N T A T I O N D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a ( o n t ) l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r o u a u t o r i s e r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s c o n t r a i n t e d e s d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s d é c o u l a n t d e l a j o u i s s a n c e d e s q u a l i t é s e t d u p o r t d u t i t r e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) , t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) q u i n ' a ( o n t ) p a s l a q u a l i t é d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) n e p e u ( v e n ) t s e l i v r e r à q u e l q u e a c t e o u p r i s e d e d é c i s i o n p r o v o q u a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e i n g é r e n c e d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) e t d e s m i s s i o n s r é s e r v é e s a u c o m p t a b l e ( f i s c a l i s t e ) e x t e r n e .
D E L E G A T I O N
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t n o m m e r d e s f o n d é s d e p r o c u r a t i o n , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e e t s o u s r é s e r v e d e s l i m i t e s l é g a l e s r e l a t i v e s a u p o r t d u t i t r e e t à l ' e x e r c i c e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) .
L e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s u n e d é l é g a t i o n a é t é c o n f i é e e t q u i n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é e s n e p e u v e n t s e l i v r e r à q u e l q u e a c t e o u p r i s e d e d é c i s i o n p r o v o q u a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e i n g é r e n c e d a n s l ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) o u l e p o r t d e s t i t r e s c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d e g e s t i o n f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s e t p o u v o i r s s p é c i a u x a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s à c h a r g e d e f r a i s g é n é r a u x .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A S S O C I E S
D A T E L I E U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d e p l e i n d r o i t l e v i n g t - c i n q j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n o u t r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) , s e l o n l e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; l a c o n v o c a t i o n e s t o b l i g a t o i r e s u r l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e c a s , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d e m a n d e .
L a c o n v o c a t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . C e l l e c i d o i t ê t r e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S R E P R E S E N T A T I O N
L e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s u b o r d o n n é à l ' i n s c r i p t i o n d e l ' a s s o c i é s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d r o i t d e v o t e p e u v e n t v o t e r e u x - m ê m e s o u p a r p r o c u r a t i o n d o n n é e à u n a s s o c i é o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t r é g l e m e n t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i . ( e u x ) , t r o i s j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s i l p a r t i c i p e a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e l e s r é s o l u t i o n s ) o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e c e l u i - c i e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . L a s i g n a t u r e a u b a s d e c e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e p r é c é d é e d e l a m e n t i o n " l u e t a p p r o u v é " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t . s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l .
L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) , d o n n e r a u n e a f f e c t a t i o n à c e s o l d e .
D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
S a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e o u d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u t r é s u l t e r q u e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r a ( a g i r o n t ) c o m m e l i q u i d a t e u r ( s ) , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) o u l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l e u r s o n t r e c o n n u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r l a l i q u i d a t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s q u i i m p l i q u e n t u n e i n t e r v e n t i o n d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) , o u q u i o n t t r a i t a u p o r t d u t i t r e d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) q u i n ' a ( n ' o n t ) p a s c e t t e q u a l i t é f e r a ( f e r o n t ) a p p e l à u n e p e r s o n n e q u i j o u i t d e l a q u a l i t é r e q u i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
4 / d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r O l i v i e r J o s é R A S M O N T , n é à T o u r n a i , l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x d o m i c i l i é à 1 3 7 0 D o n g e l b e r g , R u e S a i n t L a u r e n t 9 0
D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
5 / d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M a d a m e M A R T I N Y J o ë l l e T h é r è s e L o u i s e , c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) a g r é é e I . P . C . F . s o u s l e n u m é r o 2 0 5 3 1 5 , n é e à S c h a e r b e e k , l e p r e m i e r s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é e à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , L a a r s t r a a t , 1 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t u n e p r o c u r a t i o n e t l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e