17/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l
I i i j m i l o m m i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i 5 e : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t l a r ) : A u r u b i s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a : N o m i n a t i o n d u M a n a g i n g D i r e c t o r
E x t r a i t d e l o r é s o l u t i o n u n a n i m e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
L e 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s S t a t u t s , d e c o n f i e r , à p a r t i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 4 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J o s R o g i e r s , D i r e c t e u r G é n é r a l , e t d e l ' a u t o r i s e r à r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
D a n s c e c a d r e , l e C o n s e i l d é c i d e c e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 d e n o m m e r M . J o s R o g i e r s M a n a g i n g D i r e c t o r d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 6 a v r i l 2 0 1 4 ,
J o s R o g i e r a M a n a g i n g D i r e c t o r
17/07/2014
ÿþ M o d W o r r 1 1 1 . 1
U : L i Ç 3 J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 6 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h 1 1 1 1
a a
B e l S t a e
o g - . D . ) - " 2 c \
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 6 3 3 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r u b i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 3 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g v a n d e M a n a g i n g D i r e c t o r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
O p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 a a n D h r . J o s R o g i e r s , A l g e m e e n D i r e c t e u r , t o e t e v e r t r o u w e n . H i e r b i j i s h i j o o k g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p a i l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l n d e z e c o n t e x t b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 o m D h r , J o s R o g i e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t M a n a g i n g D i r e c t o r .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s .
B r u s s e l , 2 5 a p r i l 2 0 1 4
J o s R o g i e r s
M a n a g i n g D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2013, GGK 26.02.2014, NGL 26.03.2014 14079-0401-068
10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 13.02.2014, NGL 04.03.2014 14059-0226-046
05/03/2014
ÿþ M o e W O R D 1 1 , 1
I k . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V
Y
R é s t a r M o n i b e l
J o s R o g i e r s D i r e c t e u r G é n é r a l
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 . .
S t e f a n B o e l A d m i n i s t r a t e u r
1 1 , 1 1 q 1 1 2 1 !
t , i / ~ e 1 ~ ` ~ e e
e ~ ' 2 1 F O L 2 0 1 1 4 ' }
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u r u b i s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d u M a r a i s 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u C ó m m i s s a i r e - r e v i s e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r M a t h y D o u m e n , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s S t e f a n B o e l e t P e t e r W i l l b r a n d t p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2014
ÿþ M a t l W a n d 1 1 . 1
- l e t ! ' ' , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t 1 1 1 1 1
u i
2 1 F E V . 2 0 1 4
; 1 3 R u s s a ; _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r u b i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 3 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a t h y D o u m e n , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e v e r g a r d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e H e r e n S t e f a n B o e l e n P e t e r W i l l b r a n d t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D i t m a n d a a t e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s .
B r u s s e l , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
S t e f a n B o e l J o s R o g i e r s
B e s t u u r d e r A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 5
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l ( I l o w ~ u 1 ~ i u ~ u ~
1 9 0 0 7 0
- 3 F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u r u b i s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4
M o n s i e u r P h i l i p p e G o t h i e r a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à l a d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
A . p a r t i r d u 1 e ' f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A u r u b i s B e l g i u m S . A . s e r a c o m p o s é d e 4 a d m i n i s t r a t e u r s :
" M o n s i e u r S t e f a n C y r i e l R o b e r t J e a n B o e l , d o m i c i l i é à 9 2 2 0 H a m m e , H o o g s t r a a t 1 8 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 0 6 0 9 - 0 7 1 2 0 ) ;
" M o n s i e u r E r w i n F a u s t , d o m i c i l i é à 2 0 3 5 4 H a m b u r g ( A l l e m a g n e ) , A l s t e r u f e r 2 0 a ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l L 1 V 5 V G K ( 9 ) ;
" M o n s i e u r J o s L u c i e n R o g i e r s , d o m i c i l i é à 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B o r g e r s t e i n l e ) 1 6 8 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 1 0 2 5 - 0 1 9 4 2 ) ;
" M o n s i e u r P e t e r W i l l b r a n d t , d o m i c i l i é à 2 1 4 8 1 L a u e n b u r g / E l b e ( A l l e m a g n e ) , E l b s t r a s s e 1 2 6 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l L 1 G 0 3 C G L H ) ,
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 7 d e s S t a t u t s , M o n s i e u r J o s R o g i e r s , D i r e c t e u r G é n é r a l , s e v o i t c o n f i e r , à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t , d a n s c e c a d r e , e s t a u t o r i s é à r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
B r u x e l l e s , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
S t e f a n B o e l A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p p e G o t h i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2014
ÿþM o a w o e l l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P h i l i p p e G o t h i e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
S t e f a n B o e l B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r u b i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : S r o e k s t r a a t 3 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f , a k t e : S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - D a g e l i j k s B e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4
D h r . P h i l i p p e G o t h i e r h e e f t z i j n o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n g e d i e n d , m e t i n g a n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 i s d e R a a d v a n B e s t u u r u i t 4 b e s t u u r d e r s s a m e n g e s t e l d
" D h r , S t e f a n C y r i e l R o b e r t J e a n B o e l , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , H o o g s t r a a t 1 8 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 6 0 9 - 0 7 1 2 0 ) ;
" D h r . E r w i n F a u s t , w o n e n d e t e 2 0 3 5 4 H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) , A l s t e r u f e r 2 0 a ( i d e n t i t e i t s k a a r t L 1 V 5 V G K X 9 ) ;
" D h r . J o s L u c i e n R o g i e r s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B o r g e r s t e i n l e i 1 6 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 1 0 2 5 - 0 1 9 4 2 ) ;
" D h r . P e t e r W i l l b r a n d t , w o n e n d e t e 2 1 4 8 1 L a u e n b u r g / E l b e ( D u i t s l a n d ) , E l b s t r a s s e 1 2 6 ( i d e n t i t e i t s k a a r t L 1 G 0 3 C G L H ) .
C o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t D h r . J o s R o g i e r s , A l g e m e e n D i r e c t e u r , m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l a s t e n , i n d e z e c o n t e x t , k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s .
B r u s s e l , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
I 8 1 4 0 9 0 7 1 +
i
l
- - 3 F E B 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2012, GGK 28.02.2013, NGL 29.04.2013 13111-0318-068
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.02.2013, NGL 07.03.2013 13059-0590-043
06/02/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
L E ' p o r A / ~ , ~ , r l ~ f e
, -
? 7 ! A i l , 7 e ' 7 i
a u g r a f ` e d u { ; l t e i e l d e c o m m e r c e t t i j e C o p h o n e ` C r ~ . j - d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r u b i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 3 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : V o o r z i t t e r s c h a p e n s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 5
D h r . P e t e r W i l l b r a n d t h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r i n g e d i e n d , m e t i n g a n g o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
V a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 i s d e R a a d v a n B e s t u u r u i t 3 b e s t u u r d e r s s a m e n g e s t e l d
" D h r , S t e f a n C y r i e l R o b e r t J e a n B o e l , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , H o o g s t r a a t 1 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 0 6 0 9 - 0 7 1 2 0 ) ;
" D h r . E r w i n F a u s t , w o n e n d e t e 2 0 3 5 4 H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) , A l s t e r u f e r 2 0 a ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 4 1 0 4 0 8 9 1 4 ) ;
" D h r . J o s L u c i e n R o g i e r s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B o r g e r s t e i n l e i 1 6 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 1 0 2 5 - 0 1 9 4 2 ) ;
O p 7 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d t D h r . S t e f a n B o e l a l s v o o r z i t t e r b e n o e m d ,
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s .
B r u s s e l , 7 j a n u a r i 2 0 1 5 .
S t e f a n B o e l J o s R o g i e r s
V o o r z i t t e r M a n a g i n g D i r e c t o r
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s a S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f i ' a n - a p b ; o Y i m . % 1 : " - f ' L ° » = - á i ' 3 S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e p e n t i e r ) : A u r u b i s B e l g i u m
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é 1 R P _ r J ! e
. ' 7 F ~ ! I m f l f ~
. ~
a u g E " t w ` 7 7 , t ' t d . y G 9 3 f e . 7 7 ! l r n ; - r 1 1 l - G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S . A .
S i è g e : R u e d u M a r a i s 3 1 - B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : P r é s i d e n c e e t c o m p o s i t i o n . d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j a n v i e r . 2 0 1 5
M o n s i e u r P e t e r W i [ l b r a n d t a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 e ` n o v e m b r e 2 0 1 4 .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A u r u b i s B e l g i u m S . A . e s t c o m p o s é d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s :
" M o n s i e u r S t e f a n C y r i e l R o b e r t J e a n B o e l , d o m i c i l i é à 9 2 2 0 N a m m e , H o o g s t r a a t 1 8 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 0 6 0 9 - 0 7 1 2 0 ) ;
" M o n s i e u r E r w i n F a u s t , d o m i c i l i é à 2 0 3 5 4 H a m b u r g ( A l l e m a g n e ) , A i s t e r u f e r 2 0 a ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 7 4 1 0 4 0 8 9 1 4 ) ;
" M o n s i e u r J o s L u c i e n R o g i e r s , d o m i c i l i é à 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B o r g e r s t e i n l e i 1 6 8 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 1 0 2 5 - 0 1 9 4 2 ) ;
L e 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r S t e f a n B o e l e s t é l u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
B r u x e l l e s , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 5 .
S t e f a n B o e l J o s R o g i e r s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M a n a g i n g D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
U l l 1 f l f l V I I I I I I 1 1 1 I I I I I I ~
* i a o s s s v *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u r u b i s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R e p r é s e n t a n t P W C
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2
M o n s i e u r B e r n d D r o u v e n a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r D i r k S t e r c k x a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r J o s R o g i e r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A u r u b i s B e l g i u m S . A . e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e 5 a d m i n i s t r a t e u r s :
" M o n s i e u r P e t e r W i l l b r a n d t , d o m i c i l i é à 2 1 4 2 3 W i n s e n / L u h e ( A l l e m a g n e ) , Z i e g e l h o l z 1 0 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 1 6 5 5 5 1 7 7 3 4 )
" M o n s i e u r P h i l i p p e L o u i s G o t h i e r , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , A v e n u e d u P a r c 9 2 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 9 0 1 1 5 - 0 5 1 5 0 )
" M o n s i e u r S t e f a n C y r i e l R o b e r t J e a n B o e l , d o m i c i l i é à 9 2 2 0 H a m m e , H o o g s t r a a t 1 8 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 0 6 0 9 - 0 7 1 2 0 )
" M o n s i e u r E r w i n F a u s t , d o m i c i l i é à 2 0 3 5 4 H a m b u r g ( A l l e m a g n e ) , A i s t e r u f e r 2 0 a ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 1 3 2 8 5 6 9 7 7 )
" M o n s i e u r J o s L u c i e n R o g i e r s , d o m i c i l i é à 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B o r g e r s t e i n l e i 1 6 8 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 1 0 2 5 - 0 1 9 4 2 ) .
I l e s t r a p p e l é :
" q u e P e t e r W i l l b r a n d t a é t é é l u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i c n ,
" q u ' e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 7 d e s S t a t u t s , P h i l i p p e G o t h i e r s ' e s t v u c o n f i é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t q u e d a n s c e c a d r e , i l e s t a u t o r i s é à r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é ;
" q u e J o s R o g i e r s a é t é , p a r a i l l e u r s n o m m é D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r M a t h y D o u m e n d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e R o b e r t P e i r c e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
S t e f a n B o e l P h i l i p p e G o t h i e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
É 4 - F C U e a L e
0 1 K . : . 2 0 1 2
Y I
21/03/2012
ÿþ M P d 2 . 0
~ Y ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* 1 2 0 5 9 9 1 8
8 R I ~ ~ S ~ ~
, 0 g M A r t i . L i ~ ~
2 4 9 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r u b i s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 3 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - P W C v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D h r B e r n d D r o u v e n h e e f t z i j n o n t s l a g m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n g e d i e n d . D h r , D i r k S t e r c k x h e e f t z i j n o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n g e d i e n d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . J o s L u c i e n R o g i e r s a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ,
5 b e s t u u r d e r s v o r m e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A u r u b i s B e l g i u m n . v . :
" D e H e e r P e t e r W i l l b r a n d t , w o n e n d e t e 2 1 4 2 3 W i n s e n / L u h e ( D u i t s l a n d ) , Z i e g e i h o l z 1 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 1 6 5 5 5 1 7 7 3 4 ) ,
" D e H e e r P h i l i p p e L o u i s G o t h i e r , w o n e n d e t e 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , A v e n u e d u P a r c 9 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 0 1 1 5 - 0 5 1 5 0 ) ,
" D + ; H e e r S t e f a n C y r i e l R o b e r t J e a n B o e l , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , H o o g s t r a a t 1 8 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 6 0 9 - 0 7 1 2 0 )
" D e H e e r E r w i n F a u s t , w o n e n d e t e 2 0 3 5 4 H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) , A i s t e r u f e r 2 0 a ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 1 3 2 8 5 6 9 7 7 )
" D e H e e r J o s R o g i e r s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S n i t - K a t e l i j n e - W a v e r , B o r g e r s t e i n l e i 1 6 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 1 0 2 5 - 0 1 9 4 2 ) .
E r w o r d t h e r h a a l d
" D a t D h r . P e t e r W i l l b r a n d t a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
" D a t c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , P h i l i p p e G o t h i e r g e l a s t w e r d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t h i j i n d e z e c o n t e x t , a a l e e n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
" D a t J o R o g i e r s o v e r i g e n s t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w e r d .
V a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s d o o r M a t h y D o u m e n v e r t e g e n w o r d i g d , D h r . D o u m e n v e r v a n g t D h r . R o b e r t P e i r c e e n h a n d e l t a l s c c o m m i s s a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s .
B r u s s e l , 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
S t e f a n B o e l P h i l i p p e G o t h i e r
B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2011, GGK 01.03.2012, NGL 05.03.2012 12056-0121-059
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.02.2012, NGL 02.03.2012 12055-0246-044
25/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1
I I I I I I I I I I I I I 1 1 3 0 0 3 I I I I I I 9 * I I I I I I I
V c
b e h t a a r B e l t
S t a a l
r a l ~ y ~ r ^ -
~ ~ i . ~ , ` } - : ~ ' "
G r i f f i e ! 2 A V u t i t G ; G M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 3 3 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U R U B I S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( 6 5 . 1 9 6 . 3 1 5 , 1 5 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 8 2 . 7 3 2 . 7 6 0 , 2 5 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d : v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 4 7 . 9 2 9 . 0 7 5 , 4 1 E U R ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n n e g e n m i l j o e n i h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 . 1 6 4 . 9 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s : d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ' b o e k j a a r d a t o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i s b e g o n n e n v a n a f d e z e d a t u m .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , w a a r v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d : v i e r e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 3 4 . 8 0 3 . 6 8 4 , 8 4 E U R ) a a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e n t o e b e d e e l d , e n b i j : d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
. 1 . .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e , g r o o t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d j z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 3 4 . 8 0 3 . 6 8 4 , 8 4 E U R ) , h e t v e r s c h i l v e r t e g e n w o o r d i g e n d t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e b e s t e d e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d , d i e n e t z o a l s d e a n d e r e ' i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o e n
n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 9 2 4 , 5 9 E U R ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d :
n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 4 7 . 9 2 9 . 0 7 5 , 4 1 E U R ) o p t w e e h o n d e r d :
" z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 7 . 9 3 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n : d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n : m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T .
B i j g e v o l g d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e t w e e d e l e d e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e ;
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 7 . 9 3 0 . 0 0 0 E U R ) . "
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d : z e v e n t i e n ( 3 4 . 8 5 2 . 5 1 7 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n ' g e l i j k d e e l v a n h e t . k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï b . 1
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n o p t r e d e n d , v o o r h e t ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
( g e t e k e n d ) K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2011
ÿþ r ~ M o d 2 . 1 ]
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r < e j e 2 A O U T n e n i
i u
* 1 1 1 3 0 0 9 0 *
R é
M o b
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 3 3 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U R U B I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 4 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e ` q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - s i x ; m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 6 5 . 1 9 6 . 3 1 5 , 1 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ; m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 8 2 . 7 3 2 . 7 6 0 , 2 5 E U R ) à d e u x i c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s . ( 2 4 7 . 9 2 9 . 0 7 5 , 4 1 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x i ( 9 . 1 6 4 . 9 4 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
" C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e d e u x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E E U R ) , d o n t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 3 4 . 8 0 3 . 6 8 4 , 8 4 E U R ) s e r o n t a l l o u é s à l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t : t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 3 4 . 8 0 3 . 6 8 4 , 8 4 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a . ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m : e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 9 2 4 , 5 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e : s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 4 7 . 9 2 9 . 0 7 5 , 4 1 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t ; t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 7 . 9 3 0 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t : d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s : e x i s t a n t e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d e u x p r e m i e r s
p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : "
L e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é d e l a S o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 7 . 9 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t d i x - s e p t ( 3 4 . 8 5 2 . 5 1 7 ) : a c t i o n s q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e l a m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l .
r
R é s e r v é
, a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2011
ÿþf \
I s P r d t
I I l I I I I ~ N I G I ~ I I I I I I G 0 1
a . 1 1 5 1 4 0 8 "
n o o d 2 . 0
1 0 9 5 " - e a S
2 ( 5 4 4 R T 2 0 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u r u b i s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e r d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R o b e r t P e i r c e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 .
P h i l i p p e G o t h i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S t e f a n B o e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2011
ÿþV o o r " b e h o u d
a a n h t
B e l g i s
S t a a t s b
K o n d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 5 3 3 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r u b i s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 3 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e a c c o u n t a n t
2 5 M R T 1 ® n
t e e .
~ ~ ~
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R o b e r t P e i r c e , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e a a n h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s .
B r u s s e l , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
S t e f a n B o e l P h i l i p p e G o t h l e r
B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 10.02.2011, DPT 15.02.2011 11036-0304-039
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.02.2011, NGL 15.02.2011 11036-0302-039
09/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 11.02.2010, DPT 01.03.2010 10059-0263-040
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 11.02.2010, NGL 01.03.2010 10059-0262-040
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 12.02.2009, NGL 16.03.2009 09079-0245-039
24/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 12.02.2009, DPT 16.03.2009 09079-0237-039
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 10.06.2008 08207-0019-039
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 10.06.2008 08207-0018-039
18/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 10.06.2008 08207-0017-082
18/06/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 10.06.2008 08207-0016-084
11/06/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 01.06.2007 07173-0107-091
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 01.06.2007 07173-0106-035
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 01.06.2007 07173-0105-035
11/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 01.06.2007 07173-0108-090