29/04/2014 : CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n" 0890.388.338, le quinze avril deux mil quatorze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « AURUM DRINKS INTERNATIONAL », dont le siège social sera établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles) Boulevard Général Wahis, 238 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), d'une valeur nominale de cent euros (100,00 €)
chacune.
Associé unique
La société de droit portugais « AURUM DRINKS - LDA » ayant son siège social à Rua Dr. Antonino Costa, no 10, llha da Madeira Concelho - Funchal Freguesia: Funchal - 9060 420 Santa Maria Maior (Portugal), titulaire du numéro d'entreprise portugais 509787452 et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le
numéro Bis 0550.617.530
Forme dénomination
La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « AURUM DRINKS INTERNATIONAL ».
Siège social
Le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles) Boulevard Général Wahis, 238.
Objet social
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers :
La transformation, la commercialisation ainsi que la production de tous produits relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés ainsi que la transformation. Cet objet pourra être exercé partout dans le monde et à tout client quelconque.
La vente en gros ou en détail de tous produits alimentaires, en ce compris et de manière non exhaustive, viandes, fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, boissons alcoolisées ou non et autres. La vente en gros ou en détail de tous produits textiles, en ce compris et de manière non exhaustive,
vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires et autres.
La vente en gros ou en détail de tous produits cosmétiques, en ce compris et de manière non exhaustive,
parfums, crèmes, produits de beauté, produits de maquillage, détergents et autres.
La vente en gros ou en détail de tous produits de l'artisanat, en ce compris et de manière non exhaustive,
tableaux, tapisseries, antiquités, objet de décoration divers, sculpture, photographies et autres.
La vente en gros ou en détail de tous produits horticoles, en ce compris et de manière non exhaustive, fleurs, plantes, articles de jardinage, outils de jardinage, aménagements et entretiens de jardin et autres. La vente en gros ou en détail de tous produits de joaillerie, en ce compris et de manière non bijoux,
montres, métaux précieux et autres.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Dénomination ° SS
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières, ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit mobilier, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la gestion, l'organisation et la consultance de sociétés commerciales, civiles ou immobilières et ce en matière d'informatique, de bureautique et de télématique;
L'achat, la vente, la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, pour compte propre, et de manière générale, toutes opérations quelconques, matérielles ou juridiques, réalisées pour compte propre,
relative à ces biens.
La société peut exercer tous mandats et toutes fonctions d'administration, de direction, de gestion, de supervision ou de contrôle dans toutes sociétés, associations, groupements, organismes ou institutions; accorder des prêts ou des garanties à toutes entreprises ou institutions apparentes dans la mesure où ces opérations ne sont pas réservées par la loi aux banques et aux organismes de crédits.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou
incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et
_2P ses fonds de commerce.
Capital social
S Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent
•a quatre-vingt-six parts sociales (186), d'une valeur nominale de cent euros (100,00 €) chacune, représentant © chacune un/ cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social souscrit intégralement et libéré
§ partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) par l'associé unique.
£j Répartition bénéficiaire
££ Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au 2 moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve atteindra le dixième du capital social.
� Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à 4 un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.
g En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes rj nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales
� par eux possédées.
o� Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateurs) rétablisse(nt) «� préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
.2 Exercice social
■S L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
« siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mardi du mois de juin à dix-huit heures. ox Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
ô5 Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée
oj simple des voix.
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Ifi Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
g La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. j*f L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont
tg, plusieurs, leurs pouvoirs.
PQ S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus. S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut
accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé
par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.
Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au
délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité
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Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :
1) Gérant
Il décide de nommer en tant que gérant, pour un terme indéterminé :
- La société de droit portugais « AURUM DRINKS - LDA », précitée représentée par son représentant permanant Monsieur de FREITAS PEREIRA Silvio Victor Alain, domicilié à Rua Dr. Antonino Costa, no 10, llha da Madeira Concelho - Funchal Freguesia: Funchal - 9060 420 Santa Maria Maior (Portugal), qui accepte.
Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.
2) Commissaire
Il constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas
nommer de commissaire.
3) Date de la clôture du premier exercice social
Il décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente et un
décembre deux mil quinze.
4) Date de la première assemblée générale ordinaire
Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil seize.
5) Délégation de pouvoirs
Il déclare constituer pour mandataire spécial de ta société, avec faculté de substitution, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « JPMCA », dont les bureaux sont établis à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue des Vétérinaires 49/18103, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et du Bureau de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers