02/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N e l l e a Sr
G r e f f e ` 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 3 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U S T E R L I T Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e G u i l l a u m e S t o c q , 5 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4 .
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l p r é c é d e m m e n t é t a b l i R u e G u i l l a u m e S t o c q , 5 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S , e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s A l l i é s , 9 2 - 9 4
1 1 9 0 F O R E S T
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
l a S P R L . G u y L I N C E r e p r é s e n t é e p a r
G u y L 1 N C E
M a n d a t a i r e . ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 18.11.2013, DPT 18.02.2014 14039-0035-018
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.12.2012, DPT 01.02.2013 13022-0273-018
21/02/2011
ÿþ( - ? ? " ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
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D é n o m i n a t i o n : A U S T E R L I T Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A l l i é s , 9 4 à 1 1 9 0 B R U X E L L E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 3 7 . 6 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A r n a u d : C O U L O N N I E R , d o m i c i l i é r u e G u i l l a u m e S t o c q , 5 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S , a f i n d e l a r e p r é s e n t e r d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A P Y R I N D U S , r u e d e s A l l i é s , 9 4 à 1 1 9 0 F O R E S T .
D e p l u s e t t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e j o u r , r u e , G u i l l a u m e S t o c q , 5 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r G u y L I N C E , e x p e r t c o m p t a b l e , d o m i c i l i é C h e m i n d e R o u h e i d 8 5 à 4 8 0 2 , H E U S Y , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e n r e l a t i o n a v e c l e s c h a n g e m e n t s a p p o r t é s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
A r n a u d C O U L O N N I E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j - h e t $ e l g i s e h - S t a a t s b l a d 2 1 f 0 - 2 f 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþN ~ d ' e n t r e p r i e e : 0 8 3 0 . 9 3 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U S T E R L I T Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A l l i é s , 9 2 - 9 4 à 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e i ' : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r A r n a u d C O U L O N N I E R p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , d é m i s s i o n a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e s a u t r e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t é g a l e m e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r o u a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J o ë l H O U S I A U X , d o m i c i l i é L e s R o s e a u x à 4 4 3 0 0 V A L L E T ( F r a n c e )
M o n s i e u r P h i l i p p e S O U E F , d o m i c i l i é r u e A r m a n d B e n e t , 1 9 à 2 7 0 0 0 E V R E U X ( F r a n c e )
M o n s i e u r P i e r r e Y v e s C A N C O U E T , d o m i c i l i é 2 4 , r u e d e R e n n e s à 3 5 1 2 0 D o l d e B r e t a g n e
M o n s i e u r J o ë l H O U S I A U X e s t é g a l e m e n t a p p e l é à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e e t t o u s l e s m a n d a t s a i n s i ; c o n f é r é s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 2 0 . C e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L . G u y L 1 N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e f f e c t u e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A , F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
l a S P R L . G u y L I N G E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r
G u y L I N G E
M a n d a t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f e
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D é p o s é I R e ç u t e
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a u g r e f f e d u t r i o a r é ~ é d e c o m m e r c e f r a n c o r h o r . ~ d A R r t ~ . r a > > , ~ s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 31.12.2015, DPT 25.01.2016 16024-0244-014