07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 01.07.2014 14252-0458-029
30/09/2014
ÿþl l l
R é s
M o r b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 7 7 5 2 2 *
l l
9 - 0 9 - i 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ! f r a n c o p h o n e d e ' c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 4 6 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U S T R I A N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E M I C H E L A N G E 6 9 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 4 a r e c o n d u i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t F e n s i , d o m i c i l i é à A - 1 0 2 0 V i e n n e , S t a d i o n C e n t e r / 4 , O G / T o p 1 5 , O l y m p i a p l a t z 2 : f o n c t i o n q u i s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , l a S P R L A U D I T A S - D B W , K e i z e r s p l e i n 4 0 , b o i t e A , 9 3 0 0 A a i s t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S v e n V a n s t e e l a n t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 5 , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 3 ( M o n i t e u r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 n ° 1 3 1 5 2 1 5 0 ) .
C e r t i f i é c o n f o r m e . .
A S S E M K a r i n K L E I N H e r m a n n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e t t e l I E S
2 7 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 4 6 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U S T R I A N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E M I C H E L A N G E 6 9 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 3 . "
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e é t a n t v e n u à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e , d è s c e j o u r , à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l a S P R L d e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « D B W » , K e i z e r s p l e i n 4 0 , b o i t e A , 9 3 0 0 A a l s t , r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r M o n s i e u r P a t r i c k W A L T N I E L , a s s o c i é .
A S S E M K a r i n K L E I N H e r m a n n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 16.07.2013 13312-0143-029
13/02/2013
ÿþ ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e i .
b e l g e
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 , 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
F E B 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 4 6 . 1 9 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U S T R I A N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M i c h e l A n g e 6 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . S t e f a n K r e j c i , d o m i c i l i é à W i n t o l 2 1 , S a n k t G e o r g e n a m
Y b b s f e l d e ( A u t r i c h e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e m a n d a t l u i e s t c o n f é r é
p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 5 .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
S a l e t t r e d ' a c c e p t a t i o n e s t j o i n t e e n A n n e x e 3 .
2 . P r o c u r a t i o n
E n f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M e B r u n o D u q u e s n e , M e S t a c e y S m i t s , M e P h i l i p p i n e d e M a e r e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t , c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s : t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s ; c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s ; m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 05.07.2012 12271-0555-029
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 29.07.2011 11368-0272-029
28/01/2011 : BL580837
28/07/2010 : BL580837
21/01/2010 : BL580837
03/08/2009 : BL580837
24/02/2009 : BL580837
05/02/2009 : BL580837
04/09/2008 : BL580837
07/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e 2 t i A U : 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u r i e e f e o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 4 6 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U S T R I A N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E M I C H E L A N G E 6 9 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a r s 2 0 1 5 a r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d e
- M . S t e f a n K r e j c i , d o m i c i l i é à W i n t o l 2 1 , S a n k t G e o r g e n a m Y b b s f e l d e , A u t r i c h e ,
- M . H e r m a n n K l e i n , d o m i c i l i é à H a u p t s t r a s s e 2 9 / 4 1 6 , 2 3 7 1 H i n t e r b r ü h l , A u t r i c h e ,
- M m e K a r i n A s s e m - H o n s i k , d o m i c i l i é e à G a i l m e y e r g a s s e 5 B / S t i e g e 4 / T o p 6 , 1 1 9 0 W i e n , A u t r i c h e ,
e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M - H O N S I K K a r i n K L E I N H e r m a n n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 5 6 9 5 9
12/06/2008 : BL580837
20/08/2007 : BL580837
19/06/2007 : BL580837
05/03/2007 : BL580837
20/07/2006 : BL580837
09/06/2005 : BL580837
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.03.2015, DPT 29.07.2015 15372-0100-028
14/06/2004 : BL580837
15/09/2003 : BL580837
17/06/2003 : BL580837
24/09/2002 : BL580837
19/05/2001 : BL580837
19/06/1999 : BL580837
01/09/1998 : BL580837
09/09/1994 : BL580837