01/10/2013
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M U X E L L E S
2 0 s e p e l
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I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 8 9 9 9 *
D é n o m i n a t i o n : A U T E U R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e T e n b o s c h , 8 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 4 7 9 5 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 S E P T E M B R E 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d e r é é l i r e à l e u r s f o n c t i o n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e à l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M a d a m e B r i g i t t e M o n i q u e F O R I S S I E R , d o m i c i l i é e 7 P l a c e G u y d ' A r e z z o - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( N N : 5 1 0 4 3 0 1 0 0 0 2 ) ; q u i a c c e p t e ,
- M a d e m o i s e l l e S a r a h M a r i e F l o r e n c e G a l e n a A L T E N L O H , d o m i c i l i é e C h e m i n d u G r a n d G a l o p 2 - 1 3 8 0 O h a i n ( N N : 7 2 1 1 1 6 1 4 4 9 2 ) q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r A n t o n i n T r i s t a n A L T E N L O H , d o m i c i l i é A v e n u e A r m a n d H u y s m a n s 7 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( N N : 7 4 0 7 2 8 3 0 7 6 8 ) q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' é t a n t r é u n i , d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e ;
- P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d e m o i s e l l e S a r a h M a r i e F l o r e n c e G a l e n a A L T E N L O H
- e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , B r i g i t t e M o n i q u e F O R I S S I E R ,
p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t t o u s l e s d e u x ,
L e s m a n d a t s d e M a d a m e F O R I S S I E R B r i g i t t e e t A L T E N L O H S a r a h s o n t r é m u n é r é s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A L T E N L O H A n t o n i n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B r i g i t t e F O R I S S I E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M E A 2 . 6
R t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 7 9 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) ; A U T E U R S
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e T e n b o s c h , 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e q u i a é t é r e ç u l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r l e N o t a i r e H e r v é B E H A E G E L , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s
B r u x e l l e s , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i s
A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 8 0 f o l i o 6 3 c a s e 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . P o u r
l e r e c e v e u r s i g n a t u r e i l l i s i b l e n , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " A U T E U R S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e T e n b o s c h , 8 0 a n o t a m m e n t d é c i d é
- d ' i n s c r i r e d a n s l e s s t a t u t s l e s i è u e s o c i a l a c t u e l a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 9 1 0 5 4 5 3 , e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e T e n b o s c h , 8 0 .
1 ! p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t l i e u e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s G é r a n t s , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x , m a g a s i n s d e v e n t e s , d é p ô t s e t a u t r e s d é p e n d a n c e s . " ;
- d e c o n v e r t i r , c o m p t e t e n u d e l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u e n a c t i o n s p o u v a n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t c o n f è r e t o u t p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e f f e t d ' o r g a n i s e r l e r e g i s t r e d e s p a r t s o u a c t i o n s n o m i n a t i v e s . E l l e c o n s t a t e d è s l o r s q u e t o n t e s l e s a c t i o n s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t s o n t d o n c n o m i n a t i v e s e t a c t e l ' a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i q u e l e u r d e s t r u c t i o n p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
" L e s k a o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s c l a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e a u d i t R e g i s t r e .
D e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e s e r o n t r e m i s a u x a c t i o n n a i r e s .
E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s
c o n c e r n é s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a
c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e " p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . " ;
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s :
1 ° 1 d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
2 ° l s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s l e v i n g t n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r p r e n d r e f i n l o r s
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e - d i x - s e p t :
¢' M a d a m e B r i g i t t e M o n i q u e F O R I S S I E R
¢' M a d e m o i s e l l e S a r a h M a r i e F l o r e n c e G a l e n a A L T E N L O H e t
¢' M o n s i e u r A n t o n i n T r i s t a n A L T E N L O H , t o u s t r o i s p r é c i t é s .
L e s q u e l s o n t d é c l a r é a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é p a r l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 8 » S u i t e
3 ' 1 I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s é t a n t i n v e s t i d e s "
p o u v o i r s d e c o n t r ô l e .
4 ° ! L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , n o t a m m e n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i
° d e m e u r e r a c i - a n n e x é e s ' e s t e n s u i t e r é u n i e t a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , M a d a m e
B r i g i t t e F O R I S S I E R . p r é c i t é e , l a q u e l l e a d é c l a r é a c c e p t e r l e s m a n d a t s q u i l u i s o n t p r o p o s é s .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n n o t a m m e n t j o u r n a l i è r e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e l u i q u i l ' e x e r c e , s o i t a p r è s
l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
R é s e r v é
a u
N l o n i e e u r
B e l g e
~
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P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
o b j e t d e l a p u b l i c i t é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é H e r v é B e h a e g e l , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e