AU'TICS MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AU'TICS MANAGEMENT
Dénomination : AU'TICS MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.827.202

Publication

18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 16.10.2013 13631-0024-016
09/01/2015
ÿþ)40

f L il

~ - I

ius

1 009 99*

Mod Word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van eàkte,1 < ,rp~~yt~Iti°ul~~,_rt

2 9 ~~;~'~. 2014

ter gr;fî':

recht~:,,i~~,';~,~:r~t1p',lti~ryr,º%_~r-r,,M van idllt>rten,k. i

k

Ondernemingsnr : 0471827202

Benaming

(voluit) : Au'tics Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 728, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; inkoop eigen aandelen

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 18.12.2014 blijkt dat de vennoten beslissen om aan de lasthebber ad hoc de toestemming te verlenen om, in naam en voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen door middel van aankoop binnen de volgende grenzen:

1. De fractiewaarde van het maximumaantal eigen aandelen dat de vennootschap wenst in te kopen kan niet hoger zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

2. De toestemming is slechts geldig tot en met 31.12.2014.

3. De inkoop mag slechts plaatsvinden aan een minimumvergoeding van EUR 1.210,00 en een maximumvergoeding van EUR 1.220,00 per aandeel.

4. De vennoten zijn allen op de hoogte van het aanbod tot inkoop van eigen aandelen en hebben met eenparigheid bepaald dat Au'tics Games NV en Arsaco BVBA een gelijk aantal aandelen zullen verkopen aan de vennootschap.

De vennoten geven bijzondere volmacht aan elke advocaat van het advocatenkantoor Notius Advocaten, Kunstlaan 1, 1210 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van vennootschap, aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen, dewelke nuttig" of nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten hierboven, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffier van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Bruno Vantomme (advocaat - bijzondere lasthebber)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 06.12.2012 12656-0408-013
10/02/2012
ÿþ Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

JAK 20111

Muset

Griffie

" 1203M11"

1101

Ondernemingsnr 0471.827.202

Benaming

(voluit) AU'TICS MANAGEMENT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 728, bus 2 te 1070 Brussel Onderwerp akte : rechtzetting - bezoldigd mandaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtzetting van de publicatie uit het Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van vennoten dd 31.12.2008, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13/01/2009 onder referentie 09007173.

Het mandaat van AU71CS LOGISTICS BVBA word bezoldigd uitgeoefend met ingang vanaf diens aanstelling als zaakvoerder van de vennootschap per 1 oktober 2008.

Voor analytisch uittreksel.

Au'tics Consulting & Services BVBA, zaakvoerder

Dhr. Rudi Deridder, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 30.11.2011 11620-0498-013
27/04/2011
ÿþ Maa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~l~

pUS~~

Wilde?»

111111111RIVI 111

A

be a

Bi

Sta

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de

perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0471.827.202

Benaming

(voluit) : AU'TICS MANAGEMENT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 728, bus 2 te 1070 Brussel

Onderwerp akte : Kennisname ontslag zaakvoerder - Benoeming zaakvoerder.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 31.03.2011:

1. De vennoten nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de besloten. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AU'TICS CONSULTING & SERVICES", met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 728, 1070 Brussel (Anderlecht), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondememingsnummer 0882.809.569, met de heer Rudi Jean Deridder als vaste vertegenwoordiger

De ontslagbrief van de ontslagnemende zaakvoerder blijft aangehecht aan onderhavige schriftelijke besluiten.

2. De vennoten benoemen met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "AU'TICS GAMES", met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 728, 1070 Brussel (Anderlecht), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0463.663.760, met de heer Rudi Jean Deridder als vaste vertegenwoordiger als zaakvoerder van de vennootschap.

Het mandaat van "AU'TICS GAMES" NV is onbezoldigd en voor een onbepaalde duur.

Bijgevolg is het college van zaakvoerders van de Vennootschap met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:

1. De naamloze vennootschap "AU'TICS GAMES", met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 728, 1070 Brussel (Anderlecht), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0463.663.760, met de heer Rudi Jean Deridder, wonende te 1653 Dworp, Krabbosstraat 71 als vaste vertegenwoordiger.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO Games & Consultancy", in het kort A.G.C., met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 720, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondememingsnummer 0885.097.878, met mevrouw Christel Vandeperre, wonende te 1750 Sint-Martens-Lennik, Scheestraat 16 als vaste vertegenwoordiger.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AU'TICS LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 728, 1070 Brussel (Anderlecht), ingeschreven in het' rechtspersonenregister te Brussel met ais ondememingsnummer 0892.588.357, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO Games & Consultancy" in het kort A.G.C., met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 720, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondememingsnummer 0885.097.878, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Vandeperre, wonende te 1750 Sint-Martens-Lennik, Scheestraat 16.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door elke zaakvoerder afzonderlijk, ook indien er meerdere zaakvoerders zijn.

Voor eensluitend uittreksel

AU'TICS GAMES NV, zaakvoerder

Rudi Jean Deridder, vaste vertegenwoordiger



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 30.09.2009 09782-0108-017
17/04/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

[Ltitel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nBergee~,ï~ceveren op

O 7 API g'à

Griffie

Voor- behoudi aan he Belgisc Staatsbl

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.827.202 reekenk van koophiandai Brus l

Benaming

(voluit) : AU'TICS MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 728, bus 2 te 1070 Brussel (Anderlecht) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname ontslag zaakvoerder - Bevestiging benoeming zaakvoerder. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 18.12.2014:

De vennoten nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTICS LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 728, 1070 Brussel (Anderlecht), met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO", met ais vaste vertegenwoordiger mevrouw Christel Vandeperre, ais zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 15.12.2014,

De vennoten bevestigen, voor zoveel als nodig, met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Frédéric WOUTERS, wonende te Henry Dunantlaan 11, 1140 Brussel (Evere) als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 01.08.2012

Voor analytisch uittreksel

AU'TICS GAMES, zaakvoerder

Rudi Jean DERIDDER, vaste vertegenwoordiger

ARSACO, zaakvoerder

Christel Vandeperre, vaste vertegenwoordiger

20/04/2015
ÿþmod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

300

150

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L~IK~

rechtbank-ven-k-oopha-rrdel" -BrUss~;

11118111118

*15056736*

Ondernemingsnr : 0471.827.202

neergelegd/ontvangen op

0 0 APR, 2015

ter griffie veatii% Nederlandstalige

Benaming (voluit) : AU'TICS MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

i Zetel : Ninoofsesteenweg 728 bus 2

1070 Anderlecht

i Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - BENOEMING VAN ,

i BESTUURDERS i

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 31 maart; 2015, vóâr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten;

i vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AU'TICS MANAGEMENT" heeft besloten : i

i FIET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN i

OP EENENDERTIG MAART.

i Te Schaarbeek-Brussel, ten kantore.

Voor Ons, Meester Paul Maselis, Notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel, Lambermontlaan;

1336, die de akte inschrijft in zijn repertorium.

i Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten:

i Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AU'TICS MANAGEMENT", waarvan de maatschappelijke; i zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Ninoofsesteenweg 728, ingeschreven in het Kruispuntbank van i Ondernemingen onder het nummer 0471.827.202 - RPR Brussel (hierna: de Vennootschap).

, i L IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Hervé BEHAEGEL, Notaris te Sint-Gillis, op 18 april 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daaropvolgend, onder nummer 20000516-579,

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge notulen opgemaakt door Notaris Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 15 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch sStaatsblad van 28 februari daaropvolgend, onder nummer 07033563.

11.OPENING VAN DE VERGADERING BUREAU

De vergadering is geopend om 16u00, Onder het voorzittersohap van Meester Dennis Devroey, woonstkeuze doende te 1210 Brussel,, i Kunstlaan 1,

Gezien het beperkt aantal vennoten, wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau. i DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd op de vergadering de volgende vennoten, die verklaren eigenaars te zijn van het hierna vermeld aantal effecten:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO", met maatschappelijke zetel te 7850 Lettelingen, Valleigaard 5;

Eigenaar van driehonderd aandelen

2. De heer DERIDDER Rudi Jean, geboren te Halle op eenendertig januari negentienhonderdzestig, rijksregisternummer 59.11.17332.86, wonende te 1653 Dworp, Krabbosstraat 71;

Eigenaar van driehonderd aandelen:

300

3, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AU'TICS MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Ninoofsesteenweg 728;

Eigenaar van honderdvijftig aandelen:

Naar aanleiding van de inkoop van 150 eigen aandelen van de _____ _ ___Menpcoischgprzoals_blíjkt.ttit_de..eenparige_ schrtíteUlke.liesluitenuan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

de vennoten d.d. 18.12.2014 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad per 9.01.2015, is het stemrecht verbonden aan deze 150 aandelen ingevolge voornoemde beslissing d.d. 18.12.2014 geschorst,

SA EN ; Zevenhonderd vijftig aandelen ; 750

VO MACHTEN

De Comparanten sub 1 en 2 zijn hier vertegenwoordigd ingevolge twee onderhandse volmachten, die hieraan

gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met de notulen, door: Meester Dennis Devroey,

voornoemd.

De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een niet-geldige

lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt:

1. Deze vergadering heeft ais agenda:

1. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap,

2. Bijzonder verslag van het college van zaakvoerders om het voorstel tot omvorming van de Vennootschap toe te lichten.

3. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de Vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het college van zaakvoerders.

4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van overdragen winsten zoals deze blijken uit de staat van activa en passiva per 31.12.2014.

5. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap naar een naamloze vennootschap.

6. Kennisname van het ontslag van de zaakvoerders ingevolge de omvorming van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

7. Goedkeuring van de statuten van de "naamloze vennootschap".

8. Benoeming van de bestuurders.

9. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

10. Volmacht voor wijziging bij de administraties.

11. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

IL Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

III. De Vennootschap heeft geen obligaties, noch certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

IV. De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht of winstbewijzen uitgegeven.

V. De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier. De houders van aandelen op naam en de zaakvoerders hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

VII. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

1[I. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondstag vormen van de inhoud van de agenda. 11V. 13ERAADSLAGING De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De voorzitter leest het verslag van het college van zaakvoerders voor dat het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door de bedrijfsrevisor, AELVOET, SAMAN & PARTNERS BVBA, met kantoor te Tervurenlaan 143, 1150 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Samen over de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van het college van zaakvoerders.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"V. BESLUIT

In toepassing van de algemene en bijzondere controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij de controle uitgevoerd onder vorm van een beperkt nazicht. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto -actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Op basis van onze werkzaamheden en de vaststellingen zoals hiervoor beschreven, besluiten wij met betrekking tot de staat van activa en passiva per 31 december 2014 opgesteld met het oog op van de omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AUTICS MANAGEMENT': in de Naamloze

_V.ennoatschap_MLET CSMANAGEMENT'.dat"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- Het netto-actief per 31 december 2014 voor de omzetting, zoals blijkt uit de staat van actief en passief," 737.459,35 EURO bedraagt en hoger is dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (meer bepaald 61.500, 00 EURO).

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zoals blijkt uit voornoemde staat van activa en passiva, 98.600,00 EURO bedraagt en bijgevolg lager is dan het wettelijk minimum volgestorte kapitaal voor een naamloze vennootschap zoals bepaald in de artikelen 439 van het Wetboek van Vennootschappen. Voorafgaandelijk aan de omzetting zal het kapitaal worden verhoogd door een incorporatie van overgedragen winst ten belopen van 43.400,00 EURO zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen van 18.600,00 EURO vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder aanduiding van waarde naar 62.000,00 EURO vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder aanduiding van waarde.

Brussel, 30 maart 2015

(handtekening)

AELVOET, SAMAN & PARTNERS B.V.B.A (B-0481)

Vertegenwoordigd door

Wendy Saman  Bedrijfsrevisor (A-2061)"

Na het onderzoek van voornoemde verslagen bevestigt de vergadering dat er noch op de verslagen, noch op de staat enige opmerking gemaakt wordt vanwege de vennoten.

De verslagen van het college van zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT : VERHOGING VAN HET KAPITAAL

Overeenkomstig artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen moet het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap ten minste 61.500 euro bedragen. Bijgevolg beslist de vergadering tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap tot twee en zestigduizend (¬ 62.000,00) euro door incorporatie van een bedrag van twee en veertigduizend negenhonderd (¬ 43.400,00) euro, vocraf te nemen uit de overgedragen winsten zoals deze blijken uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen. Het kapitaal wordt volledig volgestort.

DERO BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

Al Algemeen

De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden

omgezet in zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de naamloze vennootschap.

Iedere aandeelhouder van de naamloze vennootschap bewaart dezelfde rechten op het netto actief als deze die

hij reeds bezat als vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naamloze vennootschap zal alle boeken, de boekhouding en alle contracten van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid behouden en voortzetten.

Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.

De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer waaronder de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven bij het Ondememingsloket.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 31 december

2014.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

BI Fisc, le verklaring

Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd

zevenenzestig en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd

tweeënnegentig (W.I.6. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten.

VIERD BESLUIT: KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt akte van het ontslag van de zaakvoerders van de Vennootschap, omwille van

de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

VIJFD BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast:

~W STATUTEN TITEL L RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "AU'TICS MANAGEMENT".

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of het letterwoord "NV".

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht), Ninoofsesteenweg 728 bus 2 en de vennootschap is ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471.827.202 - RPR Brussel.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor "

-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere' plaats in E3elgië, rekening houdende met de taalwetgeving. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad Van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3, : Doel

De vennootschap heeft tot doel, aile handelingen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op;

alle activiteiten van handelstussenpersoon in de breedste zin van het woord;

de aankoop, de verkoop, de import, de export, de makelaardij, de oprichting, de fabricatie, de verdeling, de vertegenwoordiging, de productie, de promotie, de installatie, de exploitatie en het beheer in de volgende sectoren; hotelsector, frituurzaken, verbruikszalen, bars, drankgelegenheden, privéclubs, traiteurdiensten, restauratie en ontvangst, activiteiten in de horecasector in de ruimste zin, elektronische spelletjes, amusementsspelen, de animatie en de exploitatie van alle toeristische instellingen, of in het algemeen recreatiediensten, waaronder begrepen alle mogelijke activiteiten in verband met vakanties, ontspanning en aanverwante activiteiten in de meest ruime zin;

de activiteiten van wederverkoper, bewaarder of (groot)handelaar in al dan niet alcoholische dranken,

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, volgens alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest aangewezen lijken.

De vennootschap kan zich, in de ruimste zin van het woord, wijden aan alle activiteiten en aile roerende, onroerende, financiële, commerciële of burgerlijke handelingen stellen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel.

Zij kan zich interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming, of anderszins dewelke een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel hebben, of dewelke van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen. De vennootschap kan zowel handelen stelen voor eigen rekening als voor rekening van derden of via deelneming.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL il : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 02.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De maatschappelijke aandelen werden genummerd van 1 tot 750.

Artikel 6. : Oproeping tot bilstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten I Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker,

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op aile obligaties uitgegeven door de vennootschap. Artikel 8. : Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 9. : Overgang van effecten

VOORKOOPRECHT

1. Voorkaoprecht - procedure.

De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen, dient hiervan schriftelijk de Raad van Bestuur alsmede alle andere aandeelhouders in te lichten. Zijn aandelen dienen eerst te worden aangeboden aan de andere aandeelhouders. Daartoe zal de aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen een aangetekende brief aan de overige aandeelhouders verzenden, alsmede aan de Raad van Bestuur, hen mededelend hoeveel aandelen in overdracht zij kunnen inkopen en aan welke prijs, De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien kalenderdagen, na ontvangst van de aangetekende brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen. Geen antwoord binnen deze termijn impliceert dat de betrokken aandeelhouder zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen, In geval van uitoefening van het voorkooprecht door de bestaande aandeelhouders, worden de desbetreffende aandelen prorata verdeeld onder deze aandeelhouders rekening houdend met hun kapitaalparticipatie.

Op de laatste blz. van 1_ui[3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Pas indien niet alle aandelen kunnen overgedragen worden aan de andere aandeelhouders, zullen de over te'

dragen aandelen aangeboden worden aan derden,

2.Priis - Betaling,

a) Indien de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht is de verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders wordt overeengekomen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de aandeelhouderschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

b) De deskundige moet door de Raad van Bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van de boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld. De Raad van Bestuur is verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken, Onroerende goederen worden geschat zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk binnen de maand na zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de aandeelhouders,

De kosten van de deskundige zijn lastens de koper(s).

c) De afkoop van de aandelen door een derde of door een medeaandeelhouder zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de aandeelhouder-overdrager zijn kennisgeving van de overdracht heeft gericht aan de Raad van Bestuur en de overige aandeelhouders. De betaling kan in schijven geschieden indien vastgesteld in de koopovereenkomst, Op de schuldig gebleven koopprijs is een interest van twee ten honderd beneden de wettelijke interest verschuldigd te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

3. Sanctie

De overdrachten van aandelen met miskenning van voorgaand voorkooprecht zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire Schadevergoeding verschuldigd gelijk aan vijftig procent (50%) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend, Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

4. Toepassingsgebied

Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op alle overdrachten van Titels onder levenden of bij overlijden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, ook wanneer zij geschieden bij vrijwillige verkoop of krachtens een gerechtelijke beslissing.

Bovenstaande bepalingen zijn evenwel niet van toepassing in geval van overdracht aan één of meerdere met de kandidaat-overdrager verbonden vennootschappen (zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), op voorwaarde :

- dat de verbonden aandeelhouderschap aan de zaakvoerders van de aandeelhouderschap (op de maatschappelijke zetel), kennis geeft van een verbintenis, geldig genomen door haar bestuursorgaan, om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdrager in geval van verdwijning van de band van controle die de uitzondering op de overdracht toeliet, en

- dat de overdrager eenzelfde verbintenis aangaat om de betrokken aandelen terug over te nemen van de overdrager in geval van verdwijning van de band van controle die de uitzondering op de overdracht toeliet, De wijziging van de controle over een vennootschap, doet evenwel een recht van aankoop ontstaan voor de overige aandeelhouders tot aankoop van de aandelen van de vennootschap die aangehouden worden door deze aandeelhouder waarvan de controle gewijzigd is. Deze aandeelhouder is derhalve verplicht de Raad van Bestuur van de vennootschap onverwijld in te lichten van deze wijziging van controle.

VOLGRECHT

De aandeelhouders verlenen aan elkaar een volgrecht en verbinden er zich derhalve toe hun aandelen enkel over te dragen Indien de kandidaat-overnemer zich ertoe verbindt de aandelen van de andere venno(o)t(en) over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

Een aandeelhouder die zijn aandelen overdraagt met schending van deze bepalingen inzake het volgrecht zal de andere venno(o)t(en) een vaste schadevergoeding van duizend euro (¬ 1.000) per aangeboden aandeel dat overgedragen geworden is met schending van deze bepaling betalen, onverminderd enige andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder toepasselijke wettelijke bepalingen (met inbegrip van en niet beperkt tot juridische actie om de overdracht van de aandelen te vernietigen).

Artikel 10. : Verkriiginq van eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen , winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik lI vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- ' behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de' aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving,

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 12.: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13.: Obligaties en warrants

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.

De obligaties aan toonder zullen ondertekend worden door twee bestuurders; hun handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels,

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

TITEL III. - BESTUUR

Artikel 1 . : Samenstellin+ van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 1 .: Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

ln geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 16.: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering, Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer aile Ieden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland,

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A) Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor "

-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

"

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van' de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

B) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van

stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de

overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege

op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

C) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal,

Artikel 19.: Tegenstrijdig beland

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 20. : Intern bestuur

aZAlgemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) directiecomité

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur, De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan CI dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

jbevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21 : Externe vertegenwoordiging

A. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

B. Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het direotiecomité in een andere vennootschap, is de raad van bestuur bevoegd een vaste vertegenwoordiger aan te duiden onder de aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 22.: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL IV.  CONTROLE

Artikel 23. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V.  VERGOE I ING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS SEN

Artikel 24. : Vergoedig

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten zal gebeuren in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL VI. -- ALGEM NE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 25.: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 26. : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde woensdag van de maand mei, om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda. Artikel 27.: Biizonderelbuitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één I vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist. Artikel 28. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29. : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Artikel 30. : Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiële instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering,

Artikel 31.: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder Mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen,

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 32. : Aanwezigheidsliist

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidsl jst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 33.: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

 %

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers,' die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 34. Beraadslaging - Besluiten

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin aile aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het

Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet

meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een

herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen

hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

e) schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek

van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 36.. Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Artikel 36. Schorsing van het stemrecht Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen -

Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door aile mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever

uitgeoefend.

Artikel 37. Antwoord " licht van bestuurders en commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking

tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is

dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de

vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met

betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met

de vervulling van hun taak.

Artikel 38. " Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 39. " Boek'aar-Jaarrekenin.-Controleversla.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de

bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van

zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen

die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun 'controleverslag' dienen

voor te leggen  dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering - overhandigt de raad van bestuur

hem/hen de stukken opgesomd in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen en het jaarverslag.

De eventuele commissaris(sen) stelttstellen met het oog op de gewone algemene vergadering een omstandig

schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikels 443

en 144 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de

bestuurders en aan de commissarissen, tezelfdertijd als de oproeping.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen voor

de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering,

ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warrant-houder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, heeft het recht, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken,

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 98 en WO van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het eventueel jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van artikel 104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

TITEL VIII.: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 40.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 41. : Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren,

TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van aile aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding,

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel,

Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van

de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ëénlvierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Pk el 44. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 45.: Benoeming van vereffenaar(sj

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Op de laatste blz. van LuIk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.i

Artikel 46. : Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 47. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 48.: Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, lid van het directiecomité, of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 49.: Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen,

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De vergadering besluit het aantal bestuurders vast te stellen op drie. Tot bestuurders van de vennootschap worden benoemd, voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden, dewelke een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2020:

De naamloze vennootschap "AU'TICS GAMES", met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 728, bus 2, 1070 Brussel (Anderlecht), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0463.663.760 - RPR Brussel met de heer Rudi Jean Deridder als vaste vertegenwoordiger, wonende te 1653 Dworp, Krabbostraat 71;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO", met maatschappelijke zetel te Valleigaard 5, 7850 Lettelingen, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0885.097.878 - RPR Brussel, met mevrouw Christel Vandeperre ais vaste vertegenwoordiger, wonende te 7850 Lettelingen, Valleigaard 5;

De heer Frédéric Wouters, wonende te 1140 Brussel (Evere), Henry Dunantlaan 11 (Rijksregister nummer 80.10.29-289.09).

ZEVENDE BESLUIT < MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Meester Bruno Vantomme of aan Meester Dennis Devroey of aan ieder ander advocaat van het advocatenkantoor Notius, kantoorhoudend te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, bus 3, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van Vennootschap, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen, dewelke nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten hierboven, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffier van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket, de BTW administratie of de Kruispuntbank der Ondernemingen en de aanpassing van het register van aandelen, en dit naar aanleiding van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

NEGENDE BESLUIT : COORDINATIE

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Paul Masefis, voornoemd.

[V. STEMMING

Voor "

-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

4\.7

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen. [Vbi's. KOSTEN Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, bedraagt ongeveer tweeduizend honderdnegenendertig euro zes cent (¬ 2.139,06). VI. SLOTVERKLARING De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Zij verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.

1

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 16.40 uur.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt plaats en datum ais boven.

VII. SLOT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,,

Voort " behduden mod 11.1

aan het Belgisch Staatsblad



Na gedane integrale lezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal, heeft Meester Dennis

DEEVROEY, voornoemd, in haar gezegde hoedanigheid, met Ons, Notaris, getekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELUS, Notaris.

GEELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten, verslagen

- de gecoiirdineerde statuten.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2008 : BL642766
11/09/2008 : BL642766
06/05/2015
ÿþMod Word 11.1

P ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergele id/ontvangera op





}

2 3 An. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbaC vedi ,:og6e[qradal Brussel

11 lij1116!j1011,1,j1111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.827.202

Benaming

(voluit) ; AU'TICS MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ninoofsesteenweg 728, bus 2 te 1070 Brussel (Anderlecht) (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 31 maart 2015:

1. De Raad van Bestuur beslist met ingang vanaf heden de naamloze vennootschap AU'TICS GAMES", met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 728, bus 2, 1070 Brussel (Anderlecht), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondememingsnummer 0463.663.760 - RPR Brussel met de heer Rudi Jean Deridder als vaste vertegenwoordiger en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO", met maatschappelijke zetel te Valleigaard 5, 7850 Lettelingen, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0885.097.878 - RPR Brussel, met mevrouw Christel Vandeperre als vaste vertegenwoordiger te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:

1. De naamloze vennootschap 'AU'TICS GAMES", met de heer Rudi Jean Deridder ais vaste vertegenwoordiger,Gedelegeerd Bestuurder; '

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARSACO", met mevrouw Christe! Vandeperre als vaste vertegenwoordiger, Gedelegeerd Bestuurder;

3. De heer Frédéric Wouters, wonende te 1140 Brussel (Evere), Henry Dunantiaan 11, Bestuurder.

Overeenkomstig het tweede lid van het artikel 21 van de statuten, en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

2. De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan Meester Bruno Vantomme of aan Meester Dennis Devroey of aan ieder ander advocaat van het advocatenkantoor Notius, kantoorhoudend te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, bus 3, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van Vennootschap, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen, dewelke nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten hierboven, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffier van de rechtbank van koophandel, het ondememingsloket of de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel

Bruno Vantomme

Advocaat - lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2007 : BL642766
02/04/2007 : BL642766
28/02/2007 : BL642766
28/07/2006 : BL642766
03/02/2006 : BL642766
28/07/2005 : BL642766
15/12/2004 : BL642766
07/12/2004 : BL642766
03/12/2003 : BL642766
23/10/2003 : BL642766
16/10/2002 : BL642766
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 30.09.2015 15612-0465-016
15/12/2001 : BL642766
14/09/2001 : BL642766
21/10/2000 : BL642766
16/05/2000 : BLA107265

Coordonnées
AU'TICS MANAGEMENT

Adresse
NINOOFSESTEENWEG 728, BUS 2 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale