AUTO BRUSSELS CONCEPT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AUTO BRUSSELS CONCEPT
Dénomination : AUTO BRUSSELS CONCEPT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 860.377.429

Publication

30/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 17.12.2013, DPT 28.01.2014 14016-0132-011
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 16.12.2014, DPT 24.12.2014 14705-0242-011
20/01/2015
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Mod 2,1

~ 8 JAN. 2015

au grec du tribunal de commerce francoec'rle de ûirefe llas

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'at e au greffeeçu le

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : 0860377429

AUTO BRUSSELS CONCEPT

Société Anonyme

Chaussée de Waterloo, 540 à 1050 Bruxelles

RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2014

L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat des administrateurs sortants pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2020. Sont renommés : Madame Ewelina ZÜK, Avenue Bourgmestre Jean Herinckx, 14 bte 9 à 1180 Bruxelles, la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERG, Chaussée de Waterloo, 540 à 1050 Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Madame Ewelina ZÛK et Madame Klara CALER, Avenue Parmentier, 199 à 8300 Knokke-Heist,

Madame Ewelina ZÜK est renommée aux fonctions d'administrateur-déléguée, chargée de la gestion journalière de la société.

Ewelina ZÜK,

Administrateur-déléguée





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 18.12.2012, DPT 28.01.2013 13018-0098-011
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 20.12.2011, DPT 23.12.2011 11649-0543-011
07/10/2011
ÿþMod 2.1

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Réserve

au

Monitet

belge

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" 11151231'

N° d'entreprise : 0860377429

Dénomination

(en entier) : AUTO BRUSSELS CONCEPT

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Waterloo, 540 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale, à l'unanimité, accepte la démission de Monsieur Atik SHAPIRO, domicilié 34 rue

Jourdan, à 1060 Bruxelles en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la Société.

Elle le remercie et lui donne décharge de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme comme administrateur pour clôturer son mandat jusqu'en 2014, à partir du 20 septembre 2011 la SA Anciens Etablissements Berg (réf BE0403426265) dont le siège social est chaussée de Waterloo, 540 à 1050 Ixelles, représentée par Madame ZUK Ewelia, domiciliée avenue Bourgmestre Jean Herinckx, 14 bte 9 à 1180 Uccle.

Extrait du PV du Conseil d'administration du 20 septembre 2011.

Les administrateurs, à l'unanimité, nomment comme administrateur-délégué, Madame Ewelina ZUK. Elle aura tous les pouvoirs de gestion journalière tel que prévu par les statuts.

Ewelina ZUK,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2011
ÿþ 'iii Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0



Réservé

au

Moniteur

belge

*11115301

N° d'entreprise : 0860377429 Dénomination

X1,4 %IL" aftuetle

Greffe

(en entier) : AUTO BRUSSELS CONCEPT

Forme juridique : société anonyme

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée de Waterloo, 540

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS  NOMINATION D'ADMINISTRATEUR DELEGUE

Il résulte d'un procès-verbal dressé le 1e` juillet deux mille onze par Maître David INDEKEU, notaire à; Bruxelles, nommé à la suppléance de Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, par ordonnance du; Tribunal de Première Instance de Bruxelles du vingt-deux décembre deux mille neuf, portant la mention; i d'enregistrement : "Enregistré cinq rôles cinq renvois au 3è bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 8 juillet' 2011, volume 75 folio 20, case 17. Reçu vingt-cinq euros. L'Inspecteur principal (signé) S. GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

MODIFICATION DES STATUTS COMME SUIT : - ARTICLE 6 : remplacer par :

1. Lors de la constitution de la société le capital a été fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ),'

représente par six cent vingt (620) actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 620.

Ces six cent vingt (620) actions ont été souscrites au pair, en espèces et entièrement libérées.

2. L'Assemblée générale du premier juillet deux mil onze a constaté que les six cent vingt (620) actions;

existantes sont nominatives.

- ARTICLE 13 : remplacer par

1. Les actions sont nominatives ; toutefois, l'actionnaire peut à tout moment et à ses frais demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés.

- Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs, lequel peut être électronique et dont la tenue peut être confiée à un tiers, sur autorisation du Conseil d'administration. Tout titulaire de titres nominatifs pourra à tout moment et à ses frais demander un certificat des titres nominatifs qu'il représente.

Le transfert de titres dématérialisés s'opère par inscription au compte titres.

2. a) En de cession d'actions à titres onéreux, un droit de préemption existe au prorata de leur intérêt social; au profit des autres actionnai-res pendant une durée de quarante-cinq jours à dater de l'envoi par recommandé; à chacun des actionnaires ou à l'organe de gestion de l'offre de cession. Le droit de préemption s'exercera par; l'envoi par les actionnaires à l'organe de gestion d'une lettre recommandée avertissant la société de sa volonté; d'exercer son droit de préemption. Ce droit de préemption s'exercera aux mêmes conditions que l'offre. Au cas; où au terme des quarante-cinq jours, l'un des actionnaires n'a pas exercé son droit de préemption, l'organe de'. gestion en avertira immédiatement par recommandé les autres actionnaires qui pourront le reprendre au prorata; de leur intérêt social dans les vingt-cinq jours de la réception de ladite lettre recommandée de l'organe dei i gestion.

La cession au tiers pourra avoir lieu aux conditions mentionnées dans l'offre à l'expiration des délais; précités pour l'ensemble des actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé.

b) En cas de cessoin pour cause de donation entre vifs, les autres actionnaires ont un droit de préemption qu'ils pourront exercer comme prévu sub a), à la même valeur que la valeur attribué aux actions faisant l'objet= de la donation.

La cession au donataire pourra avoir lieu à l'expiration des délais prévus sub a), pour l'ensemble des; actions pour lesquels le droit de préemption n'a pas été exercé.

c) En cas de cession pour cause de mort, les actionnaires survivants ont un droit de préemption sur les; actions de l'actionnaire prédé-cédé. Le prix sera fixé à dire d'expert dans les quatre mois du décès et payablei aux ayants droit de l'actionnaire prédécédé à terme du décès de l'actionnaire cessionnaire.

- ARTICLE. 32 : remplacer par :

1. L'assemblée générale se réunit sur la convocation du Conseil d'administration ou du commissaire. -

2. Toutes les actions étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour sont faites par lettres; recommandées à la poste quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, sauf si les destinataires ont; individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- ARTICLE 33. , 1. : remplacer par :

1. Pour être admis à l'assemblée, les actionnaires nominatifs doivent être inscrits au registre des actions nominatives 3 jours francs avant la date de l'assemblée. En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu propriétaire, tous deux sont admis à l'assemblée. »

- ARTICLE 33.3: remplacer « au deux premiers alinéas » par « au premier alinéa ».

2. Modification des articles suivants des statuts :

- ARTICLE 14 : ajouter le texte suivant :

« Toutefois, en cas de démembrement d'une action entre nu-propriétaire et l'usufruitier, l'exercice des droits

afférant à cette action sera réservé à l'usufruitier ».

- ARTICLE 19 : remplacer « peut élire » par « élit » ;

- ajouter un second alinéa :

« Le mandat du Président sera exercé gratuitement, sauf décision contraire du conseil d'administration ».

- ARTICLE 20. al. 1 : remplacer « ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désignée par

ses collègues » par « ou en cas d'empêchement de celui-ci par l'administrateur délégué ».

- ARTICLE 21.1 al 1 : remplacer éventuellement « majorité » par « moitié ».

- ARTICLE 21.2: remplacer par :

« 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses

actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant chargé de l'exécution de cette mission, au nom et

pour compte de la personne morale.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. »

- ARTICLE 21.2 ancien : devient l'article 21.3 et ajouter :

« En cas de partage, la voix du président ou en son absence de celui qui préside est prépondérante ».

- ARTICLE 21.4 et suivants : remplacer par :

« 4. Le conseil d'administration peut être tenu par conférence call ou vidéoconférence, destinées à organiser des réunions entre administrateurs géographiquement éloignés qui permettent à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à l'unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentia-lité des délibérations et des votes.

La transmission devra être interrompue aussitôt qu'un membre du conseil estime que les garanties reprises ci=dessus ne sont plus assurées.

Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.

Le vote de l'administrateur non présent sera confirmé soit par la signature du procès-verbal de la réunion du conseil à laquelle il a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social.

5. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consen-tement unanime des administrateurs exprimés par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

Dans cette hypothèse, en cas de vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et des autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera fois de l'existence et de la teneur de la décision adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration. »

- ARTICLE 22. al. 3 : remplacer « par deux administrateurs ou l'administrateur délégué par « par le président ou par l'administrateur délégué ».

- ARTICLE 23.2, 2è tiret : remplacer « directeurs » par « délégués».

- ARTICLE 27, premier tiret : remplacer par « soit par le Président et/ou l'administrateur délégué ».

- ARTICLE 29.3: remplacer « 14.1, 2. » par « 15 ».

- ARTICLE 30. al. 1 et al. 2 : devient le point « 1 » et supprimer les mots « sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ».

- ARTICLE 30 al. 2 : ajouter :

« 2. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale par vote électronique.

- L'assemblée générale peut se tenir par voie de communication électronique mise à la disposition par la société et destinée à organiser des réunions entre les actionnaires géographiquement éloignés permettant à ceux-ci de communiquer de manière directe, simultanée et continue entre eux.

Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée gêné-rate dans le respect des conditions de présence et de majorité.

La convocation, la qualité d'actionnaire, l'identité de la personne désireuse de participer, l'organisation de la sécurité de la communica-tion électronique et la garantie de cette sécurité, la participation aux délibérations et au vote, la rédaction du procès-verbal actant le bon déroulement de l'assemblée y compris les problèmes et incidents techniques qui empêchent ou perturbent la participation électronique à ladite assemblée et au vote seront organisés dans un règlement interne dont les modalités et les conditions d'utilisation seront fixés par l'organe de gestion conformément au Code des sociétés.

Cette procédure sera rendue accessible sur le site internet de ladite société. »

RRése rvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- ARTICLE 34.1, al 1 :rremplacer par

« Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non ».

- ARTICLE 34.1 al 3 : supprimer « les usufruitiers et nu propriétaires » et ajouter « le nu propriétaire sera

représenté par l'usufruitier ».

- ARTICLE 34.3: remplacer « cinq jours francs » par « trois jours francs ».

- ARTICLE 36. al 1 : supprimer « ou à défaut pour le vice-président ».

- ARTICLE 36. al. 3 et 4 : remplacer par :

« Le Président et le secrétaire assument les fonctions de scrutateurs. »

- ARTICLE 38 : ajouter :

« En cas de démembrement de l'action entre nu-propriétaire et l'usufruitier, le droit de vote sera exercé par

l'usufruitier ».

- ARTICLE 40 al 2 : remplacer « deux administrateurs » par « le président ».

- ARTICLE 42. al. 4 : remplacer par :

« L'usufruitier perçoit tous les produits financiers attachés ou résultant d'une action. »

- ARTICLE 44 : remplacer par :

« La dissolution de la société est décidée conformément aux prescriptions légales ».

- ARTICLE 45 : reprendre le texte de l'article 47.

- ARTICLES 46, 47 : sont précédés du « Chapitre neuf » et reprennent les textes des articles 48 et 49.

- ARTICLE 50 : remplacer par le texte de l'article 51.

- ARTICLE 51 : remplacer par l'article 52.

- Chapitre Dix : supprimer toutes les dispositions, celles-ci étant périmées

Etant précisé que la modification apportée à l'article 20 portant sur la participation électronique des

assemblées générales introduite par la loi du vingt décembre deux mil dix (Moniteur belge du dix-huit avril deux

mil onze, numéro 2011-1052 pp240.68 et suivantes) entre en vigueur le premier janvier deux mil douze.

NOMINATIONS :

Monsieur Alik SHAPIRO, demeurant à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Maxime Van Praag, 1 est appelé aux

fonctions de président du conseil d 'administration.

Un deuxième administrateur délégué est nommés :

Madame Ewelina Zuk, demeurant à Uccle, (1180 Bruxelles), avenue Bourgmestre Jean Herinckx 14.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société.

Il est rappelé que :

1. Les mandats des administrateurs Monsieur Alik Shapiro et Madame Ewelina Zuk ont été renouvelés par décision de l'assemblée générale du quinze décembre deux mil huit, publiée aux annexes au Moniteur belge du cinq février deux mil neuf sous le numéro 0901882 et expire à l'assemblée générale annuelle de deux mil quatorze.

2. Ces mandats sont rémunérés.

3. Monsieur Alik Shapiro a été nommé Administrateur Délégué, fonction confirmée par ce conseil. Ce mandat est rémunéré.

4. La société est représentée conformément à l'article 27 des statuts par le président eUou par

l'administrateur délégué.

Déposé en même temps l'expédition du procès-verbal du 1 er juillet 2011, liste de présence, texte coordonné

des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 21.12.2010, DPT 31.01.2011 11020-0099-011
17/03/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dêposè / Reçu k,

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au greffe du trib9ifiQ de commerce

N° d'entreprise : 0860377429

Dénomination

(en entier) : AUTO BRUSSELS CONCEPT

Forme juridique : société anonyme

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée de Waterloo, 540

Objet de l'acte : Nomination de(s) représentant(s) permanent(s)

II résulte du procès-verbal du 23 février2015 ce qui suit:

Le conseil d'administration a :décidé d'appeler aux fonctions de représentant permanent de la présente société nommée administrateur de la société "ANCIENS ETABLISSEMENTS BERG" (TVA BE 403426.265). Les personnes suivantes, et ce à compter du 6 mars 2015 :

1. Madame Ewelina ZUK, née à Derbent le 12 juillet 1953, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), avenue. Bourgmestre Jean Herinkx 14, boîte 9, de nationalité belge;

2, Madame Klara CALER, née à Stanislaw (Pologne), le 18 juillet 1933, de nationalité belge, domiciliée à 8300 Knokke-Heist, avenue Parmentier 199. Son mandat est gratuit

POUR EXTRAIT CONFORME.

Ewelina ZUK, administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 15.12.2009, DPT 18.12.2009 09896-0036-011
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.12.2008, DPT 15.01.2009 09013-0175-011
18/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 14.12.2007, DPT 14.01.2008 08014-0058-010
19/06/2015
ÿþMal 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Reçu le

1 4 1U1M 2015

au greffe du tribunal de commet francap:Ioetetiks DfLI'cw1L.à

ce

N° d'entreprise : 0860.377,429

Dénomination

(en entier) : AUTO BRUSSELS CONCEPT

Forme juridique : société anonyme

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée de Waterloo, 540

Objet de l'acte MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte du procès-verbal dressé par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 27 mai 2015 rassemblée générale extraordinaire de la société anonyme « AUTO BRUSSELS CONCEPT », ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles,), Chaussée de Waterloo, 540, a pris les résolutions suivantes:

1. Rapport

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration en application de l'article 559 du Code des Sociétés justifiant la proposition de modification de l'objet social auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 28 février 2015, chaque actionnaire présent et représenté comme dit est reconnaissant en avoir pris connaissance.

- Une copie du rapport et de son annexe demeurent ci-annexée.

2. Modifications de l'objet social

L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

« - La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement :

a) aux opérations immobilières ci-après, l'énumération étant exemplative

- l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation de tous biens immobiliers, la constitution ou la cession de droits réels immobiliers ainsi que les opérations de marchand de biens ;

- la construction, la transformation, la mise en valeur, la rénovation ou la démolition de tous biens Immobiliers et l'achat de tous matériaux et la conclusion de tous contrats à cette fin ;

- le lotissement des terrains, la création de la voirie nécessaire, la conclusion de tous contrats de leasing, la mise en copropriété forcée d'immeubles d'habitation ou autres, y compris de parkings et la gestion de ceux-ci ;

- la commercialisation, l'exploitation, la réalisation ou la coordination de projets immobiliers, la promotion immobilière, la réalisation d'études, la fourniture de conseils et d'assistance technique en matière immobilière

b) à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises, associations existantes ou à créer ayant des activités, immobilières, financières, commerciales ou civiles ; dans ce cadre, l'administration, la supervision, le contrôle, la valorisation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres ;

c) à l'exercice de tout mandat d'administrateur et de liquidateur dans toutes sociétés ou associations, la réalisation directe ou indirecte ressortant du secteur d'activités des sociétés ou associations dont elle garantit la gestion.

- La société pourra également faire toutes opéra-tiens généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation et le développement, acquérir, prendre ou donner à bail et aliéner tous immeubles et fonds de commerce, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'interventions financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché; la société pourra, en un mot, faire toutes opérations tendant directement ou indirectement à la réalisation de son objet.

Article 3 bis : insérer le texte suivant

« L'interprétation de l'objet social pourra faire l'objet d'assemblée(s) générale(s) extraordi-naire(s) sous seing privé délibérant aux conditions de présences et de majorité prévues par l'article 559 du Code des sociétés

VOTE

ir

Volet B - Suite

Chacune de ces modifications est adoptée à l'unanimité,

IL Autres modifications des statuts

- L'assemblée décide de modifier les articles suivant des statuts :

- Art 1 : remplacer par :

« La société a la forme anonyme. Elle est dénommée « AUTO BRUSSELS CONCEPT » en abrégé « ABC

».

- « les 2 dénominations complète et abrégée peuvent être employées ensemble ou séparément » .

- ART 7, 1 al 3 à al 5 : supprimer

- ART 14 al 2 : supprimer

- ART 30,1 al 2: supprimer

- ART 33,1, phrase 2 et 2 : supprimer, le point 3 devenant 2

- ART 38 al 2 : remplacer par :

En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu propriétaire, tous les droits

attachés à ce titre seront exercés par l'usufruitier, conformant au prescrit de la loi ».

Art. 43 : supprimer le chiffre 1 et le dernier alinéa.

Et d'une manière générale, vérification de la numérotation des articles du Code des sociétés cités dans les

statuts et le cas échéant, les supprimer, lors de la coordination des statuts.

VOTE

Chacune de ces modifications adoptées à l'unanimité.

111. pouvoirs

L'Assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets pris précédent et notamment pour coordonner les statuts.

Au mandataire ci-après pour accomplir les formalités nécessaires auprès de la Banque Carre-four des Entreprises et auprès d'autres administrations Compétentes.

Est désignée ci-après

La société « CORPOCONSULT », située à 1060 Bruxelles, rue Femand Bernier, 15.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du 27 mai 2015, 2 procurations, 1 liste de présence, 1 rapport spécial du conseil d'administration et le texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT CONFORME.

David INDEKEU, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ireserve au G'Îiiteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 10.03.2006, DPT 31.03.2006 06096-2671-010

Coordonnées
AUTO BRUSSELS CONCEPT

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 540 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale