07/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
M i j ` ~ E t r ê I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D
I B
1 5 6 2 5 2 +
n e e r g e l e g d l o n t e a n o c n o p
2 6 J U J I 2 0 1 3
G r i f f i e w ,
# ~ r r t r i f É t : n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 8 7 . 1 3 1 B e n a m i n g r e c h t t c a n , . v a n k c / . , _ f , a n d E i B r t J z û e l
( v o l u i t ) : A U T O D E S K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l ; T a u r u s a v e n u e 3 , 2 1 3 2 L S H o o f d d o r p , N e d e r l a n d
B i j k a n t o o r : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e s t u u r d e r s m o e d e r v e n n o o t s c h a p , i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n t b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t h e t g e s c h r e v e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 1 j u n i 2 0 1 5 :
O V E R W E G E N D E D A T
a l s g e v o l g v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e h i e r o n d e r g e n o e m d e w i j z i g i n g e n i n h e t 1 b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e v e r e i s t e o m d e z e w i j z i g i n g e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
- s i n d s 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t 1 o f m e e r A d i r e c t e u r e n e n 1 o f ' m e e r B d i r e c t e u r e n , d e w e l k e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- s i n d s 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
- W i l l i a m J a m e s P F L U G H D i r e c t e u r B i s ,
- E l m a r F r a n k R O Z E B O O M D i r e c t e u r A i s .
W E R D B E S L O T E N
- m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g d e v o l m a o h t , v e r l e e n t a a n S u s a n M a r i e P I R R I o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n t e t r e k k e n , d e w e l k e h a a r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n g a f i n v e r b a n d m e t h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r :
- A r b e i d e r s e n b e d i e n d e n v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n , m e t e e n j a a r l i j k s l o o n , d a t $ 2 0 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t ;
- m e d e - o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n o f a n d e r e b e t a a l m i d d e l e n ( v o o r d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v a n m e e r d a n $ 1 0 0 , 0 0 0 ) ;
- m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , d e h e e r E l m a r F r a n k R O Z E B O O M , w o n e n d e t e D e H e e r l i j k h e i d 2 , 3 3 4 4 B P ' H e n d r i k I d o A m b a c h t , N e d e r l a n d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e b e n o e m e n , ' s a m e n h a n d e l e n d m e t d e h e e r P F L U G H ( ` g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ` ) , D e h e e n R O Z E B O O M o e f e n t d i t m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t .
D e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t d a g e l i j k b e s t u u r v a n h e t B i j k a n t o o r u i t g e z o n d e r d a l l e h a n d e l i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s ' v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e s t a t u t e n o f b i j b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s b e s c h i k k e n o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- o m g e z a m e n l i j k h e t B i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g m e t h e t p o s t k a n t o o r , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d o u a n e e n s p o o r w e g e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , g e l d , g o e d e r e n , w a r e n o f z e n d i n g e n t e o n t v a n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o m g e z a m e n l i j k h e t B i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e d o u a n e e n d e v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n v o o r l e g g e n ;
- o m g e z a m e n l i j k a l l e h a n d e l s c o r r e s p o n d e n t i e t e o n d e r t e k e n e n ;
- o m g e z a m e n l i j k a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n v a n h e t B i j k a n t o o r t e b e h a n d e l e n ;
- o m g e z a m e n l i j k h e t B i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j , d e f i s c u s , d e b t w , d e s o c i a l e z e k e r h e i d , d e c e n t r a l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e e n a n d e r e o v e r h e d e n , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e n h e t b e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- o m g e z a m e n l i j k i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n o p t e m a k e n o m e e n b a l a n s i n v e r b a n d m e t h e t B i j k a n t o o r t e k u n n e n o p s t e l l e n , e n t e v e r z e k e r e n d a t a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e s o c i a l e , f i s c a l e n b o e k h o u d w e t g e v i n g n a g e l e e f d w o r d e n ;
- o m g e z a m e n l i j k a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- o m g e z a m e n l i j k p e r s o n e e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n ;
- o m g e z a m e n l i j k d e v o o r d e b e d r i j v i g h e i d v a n h e t B i j k a n t o o r n o d i g e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- o m g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r d i e h e m b i j r e s o l u t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p g e d r a g e n w o r d e n .
- e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e ï n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e f i s c a l e ( m e t i n b e g r i p v a n B T W ) , e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P H I L I P S
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) a t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g